Bücher zum Thema „Lavado de dinero“
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D'Albora, Francisco J. Lavado de dinero. Buenos Aires, República Argentina: Ad-Hoc, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTrujillo, Ernesto Vernaza. El lavado de dinero. Guayaquil, Ecuador: s.n., 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLamela, Héctor D. Pérez. Lavado de dinero: Un enfoque operativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMecikovsky, Jaime Leonardo. Lavado de dinero y evasión fiscal. Buenos Aires: La Ley, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAdriasola, Gabriel. Secreto bancario y lavado de dinero. Montevideo, Uruguay: Ediciones del Foro, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenOrsi, Omar Gabriel. Lavado de dinero de origen delictivo. Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2007.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDorantes, Angélica Ortiz. El delito de lavado de dinero. México: Editorial Porrúa, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPuccio, Luis Lamas. Tráfico de drogas y lavado de dinero. Lima: Servicios Editoriales Didi de Arteta, 1992.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPanama. Legislación sobre narcotráfico y lavado de dinero. Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá: Sistemas Juridicos, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLifschitz, Sergio Politoff, und Jean Pierre Matus Acuña. Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGuatemala. Ley de lavado de dinero: Decreto 67-2001. Guatemala, C.A: Ediciones Jurídicas Especiales, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAparicio, Manuel Frisancho. Tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero. Lima: Jurista Editores, 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJiménez, Héctor Francisco Castañeda. Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México. Delegación Tlalpan, México, D.F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPuccio, Luis Lamas. Trafico de drogas y lavado de dinero: Actualizado. 2. Aufl. Lima: Libraría de Jurídicas, 1999.
Den vollen Inhalt der Quelle findenM, Pedro N. Miranda. Las trampas del dinero: El lavado de dólares "sucios". Caracas, Venezuela: Ediciones Sextante, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHonduras. Ley del delito de lavado de dinero y activos. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras: República de Honduras, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAdriasola, Gabriel. La financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Montevideo: C. Alvarez Editor, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGibson, Ramón García. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México, D. F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGutiérrez, Alberto Córdoba. El lavado de dinero: Distorsiones económicas e implicaciones sociales. México, D.F: Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRamón de la Cruz Ochoa. Crimen organizado: Tráfico de drogas y lavado de dinero. Cuba: Ediciones ONBC, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenGibson, Ramón García. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México, D. F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenVillar, Pacífico Rodríguez. Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBauché, Eduardo Germán. Lavado de dinero: Encubrimiento y lavado de activos : Ley 25,246, reformada por Ley 26,087 : comentada. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRamón de la Cruz Ochoa. Crimen organizado: Tráfico de drogas, lavado de dinero y terrorismo. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2004.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCastaño, Miguel Antonio Cano. Modalidades de lavado de dinero y técnicas para la prevención. Bogotá, Colombia: G&D Impresores, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenArzeno, Laura. La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero. Santo Domingo: Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLoya, Carlos Orozco. Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero. México, D.F: Dofiscal Editores, S.A. de C.V., 2013.
Den vollen Inhalt der Quelle findenVelázquez, Rogelio M. Figueroa. El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano. México: Editorial Porrúa, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCarbonari, Carlos. Lavado de dinero, problema mundial: El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 2005.
Den vollen Inhalt der Quelle findenPanama. Principales normas jurídicas contra el tráfico de drogas y lavado de dinero. [Panamá?]: Rhino International, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLamela, Héctor D. Pérez. El lavado de dinero de origen delictivo: Procedimientos operativos y legislación comparada. Guayaquil, Ecuador: Edino, 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRijock, Kenneth. Lavado de dinero: La historia de un abogado ligado al crimen organizado. Mexico: Ediciones B, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRomo, Jorge L. Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos. México, D.F: Editorial Ubijus, 2013.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAdriasola, Gabriel. El nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenFigueredo, Yadira Arana. El lavado de dinero proveniente del delito de narco tráfico: Estudio de antecedentes. Guatemala: El Congreso, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCastaño, Miguel Antonio Cano. Modalidades de lavado de dinero y activos: Prácticas contables para su detección y prevención. Bogotá: ECOE Ediciones, 2001.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHonduras. Ley contra el delito de lavado de dinero o activos: (Decreto no. 202-97). Tegucigalpa, M.D.C., Honduras: Graficentro Editores, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenLamela, Héctor D. Pérez. Lavado de dinero: Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas. Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis, 2006.
Den vollen Inhalt der Quelle findenSaldarriaga, Víctor R. Prado. El delito de lavado de dinero: Su tratamiento penal y bancario en el Perú. Lima, Perú: IDEMSA, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenRamírez, Efraín García. Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. México, D.F: Editorial Sista, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBolivia) Taller Ley Marco sobre Lavado de Dinero o Legitimación de Capitales (1994 La Paz. El lavado de dinero en los paises andinos: Memorias del Taller Ley Marco sobre Lavado de Dinero o Legitimación de Capitales : La Paz, Bolivia, 24 y 25 de mayo de 1994. Santafé de Bogotá, Colombia: Parlamento Andino-UNDCP, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEcheverría, José Abel Almengor. El delito de lavado de dinero como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional. República de Panamá: Universal Books, 2011.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEcheverría, Abdel Almengor. Lo que hay que saber sobre el lavado de dinero, el terrorismo y su fianciamiento. Panamá: Universal Books, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMedia, Alert Global. Manual de referencias legales y análisis sobre lavado de dinero en Estados Unidos de América. Miami: Alert Global Media, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEcheverría, Abdel Almengor. Lo que hay que saber sobre el lavado de dinero, el terrorismo y su fianciamiento. Panamá: Universal Books, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenL, Daniela Lastra. El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la Ley 19.913. Santiago de Chile: Metropolitana, 2009.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCallegari, André Luís. Lavado de dinero: Blanqueo de capitales : una perspectiva entre los derechos mexicano, español y brasileño. Azcapotzalco, México, D. F: Flores, 2010.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMaría de la Luz Núñez Camacho. El fenómeno de lavado de dinero en México: Causas, efectos y propuestas para reforzar su combate. México: Editorial Porrúa, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMaría de la Luz Núñez Camacho. El fenómeno de lavado de dinero en México: Causas, efectos y propuestas para reforzar su combate. México: Editorial Porrúa, 2008.
Den vollen Inhalt der Quelle findenEscobar, Raúl Tomás. El crimen de la droga: Tóxicos, depresores, estimulantes, drogadicción, narcotráfico, lavado de dinero, sida, mafias, geoestrategia. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1992.
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