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1

D'Albora, Francisco J. Lavado de dinero. Buenos Aires, República Argentina: Ad-Hoc, 2006.

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2

Trujillo, Ernesto Vernaza. El lavado de dinero. Guayaquil, Ecuador: s.n., 1997.

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3

Lamela, Héctor D. Pérez. Lavado de dinero: Un enfoque operativo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2000.

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4

Mecikovsky, Jaime Leonardo. Lavado de dinero y evasión fiscal. Buenos Aires: La Ley, 2011.

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5

Adriasola, Gabriel. Secreto bancario y lavado de dinero. Montevideo, Uruguay: Ediciones del Foro, 1998.

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6

Orsi, Omar Gabriel. Lavado de dinero de origen delictivo. Buenos Aires, Argentina: Hammurabi, 2007.

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7

Dorantes, Angélica Ortiz. El delito de lavado de dinero. México: Editorial Porrúa, 2011.

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8

Puccio, Luis Lamas. Tráfico de drogas y lavado de dinero. Lima: Servicios Editoriales Didi de Arteta, 1992.

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9

Panama. Legislación sobre narcotráfico y lavado de dinero. Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá: Sistemas Juridicos, 1998.

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10

Lifschitz, Sergio Politoff, und Jean Pierre Matus Acuña. Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur, 1999.

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11

Guatemala. Ley de lavado de dinero: Decreto 67-2001. Guatemala, C.A: Ediciones Jurídicas Especiales, 2002.

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12

Aparicio, Manuel Frisancho. Tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero. Lima: Jurista Editores, 2002.

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13

Jiménez, Héctor Francisco Castañeda. Aspectos socioeconómicos del lavado de dinero en México. Delegación Tlalpan, México, D.F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991.

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14

Puccio, Luis Lamas. Trafico de drogas y lavado de dinero: Actualizado. 2. Aufl. Lima: Libraría de Jurídicas, 1999.

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15

M, Pedro N. Miranda. Las trampas del dinero: El lavado de dólares "sucios". Caracas, Venezuela: Ediciones Sextante, 1996.

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16

Honduras. Ley del delito de lavado de dinero y activos. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras: República de Honduras, 1998.

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17

Adriasola, Gabriel. La financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Montevideo: C. Alvarez Editor, 2004.

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18

Gibson, Ramón García. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México, D. F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.

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19

Gutiérrez, Alberto Córdoba. El lavado de dinero: Distorsiones económicas e implicaciones sociales. México, D.F: Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán, 2001.

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20

Ramón de la Cruz Ochoa. Crimen organizado: Tráfico de drogas y lavado de dinero. Cuba: Ediciones ONBC, 2001.

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21

Gibson, Ramón García. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México, D. F: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.

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22

Villar, Pacífico Rodríguez. Prevención del lavado de dinero en el sector financiero. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2001.

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23

Bauché, Eduardo Germán. Lavado de dinero: Encubrimiento y lavado de activos : Ley 25,246, reformada por Ley 26,087 : comentada. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, 2006.

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24

Ramón de la Cruz Ochoa. Crimen organizado: Tráfico de drogas, lavado de dinero y terrorismo. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2004.

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25

Castaño, Miguel Antonio Cano. Modalidades de lavado de dinero y técnicas para la prevención. Bogotá, Colombia: G&D Impresores, 2001.

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26

Arzeno, Laura. La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero. Santo Domingo: Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996.

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27

Loya, Carlos Orozco. Efectos fiscales en materia de prevención de lavado de dinero. México, D.F: Dofiscal Editores, S.A. de C.V., 2013.

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28

Velázquez, Rogelio M. Figueroa. El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano. México: Editorial Porrúa, 2001.

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29

Carbonari, Carlos. Lavado de dinero, problema mundial: El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 2005.

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30

Panama. Principales normas jurídicas contra el tráfico de drogas y lavado de dinero. [Panamá?]: Rhino International, 1998.

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31

Lamela, Héctor D. Pérez. El lavado de dinero de origen delictivo: Procedimientos operativos y legislación comparada. Guayaquil, Ecuador: Edino, 2003.

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32

Rijock, Kenneth. Lavado de dinero: La historia de un abogado ligado al crimen organizado. Mexico: Ediciones B, 2012.

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33

Romo, Jorge L. Prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos. México, D.F: Editorial Ubijus, 2013.

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34

Adriasola, Gabriel. El nuevo derecho sobre tóxicos y el lavado de dinero de la droga. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria, 1994.

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35

Figueredo, Yadira Arana. El lavado de dinero proveniente del delito de narco tráfico: Estudio de antecedentes. Guatemala: El Congreso, 1997.

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36

Castaño, Miguel Antonio Cano. Modalidades de lavado de dinero y activos: Prácticas contables para su detección y prevención. Bogotá: ECOE Ediciones, 2001.

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37

Honduras. Ley contra el delito de lavado de dinero o activos: (Decreto no. 202-97). Tegucigalpa, M.D.C., Honduras: Graficentro Editores, 2000.

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38

Lamela, Héctor D. Pérez. Lavado de dinero: Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas. Buenos Aires, Argentina: Lexis Nexis, 2006.

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39

Saldarriaga, Víctor R. Prado. El delito de lavado de dinero: Su tratamiento penal y bancario en el Perú. Lima, Perú: IDEMSA, 1994.

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40

Ramírez, Efraín García. Lavado de dinero: Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. México, D.F: Editorial Sista, 1998.

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41

Bolivia) Taller Ley Marco sobre Lavado de Dinero o Legitimación de Capitales (1994 La Paz. El lavado de dinero en los paises andinos: Memorias del Taller Ley Marco sobre Lavado de Dinero o Legitimación de Capitales : La Paz, Bolivia, 24 y 25 de mayo de 1994. Santafé de Bogotá, Colombia: Parlamento Andino-UNDCP, 1994.

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42

Echeverría, José Abel Almengor. El delito de lavado de dinero como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional. República de Panamá: Universal Books, 2011.

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43

Echeverría, Abdel Almengor. Lo que hay que saber sobre el lavado de dinero, el terrorismo y su fianciamiento. Panamá: Universal Books, 2009.

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44

Media, Alert Global. Manual de referencias legales y análisis sobre lavado de dinero en Estados Unidos de América. Miami: Alert Global Media, 1998.

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45

Echeverría, Abdel Almengor. Lo que hay que saber sobre el lavado de dinero, el terrorismo y su fianciamiento. Panamá: Universal Books, 2009.

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46

L, Daniela Lastra. El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la Ley 19.913. Santiago de Chile: Metropolitana, 2009.

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47

Callegari, André Luís. Lavado de dinero: Blanqueo de capitales : una perspectiva entre los derechos mexicano, español y brasileño. Azcapotzalco, México, D. F: Flores, 2010.

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48

María de la Luz Núñez Camacho. El fenómeno de lavado de dinero en México: Causas, efectos y propuestas para reforzar su combate. México: Editorial Porrúa, 2008.

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49

María de la Luz Núñez Camacho. El fenómeno de lavado de dinero en México: Causas, efectos y propuestas para reforzar su combate. México: Editorial Porrúa, 2008.

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50

Escobar, Raúl Tomás. El crimen de la droga: Tóxicos, depresores, estimulantes, drogadicción, narcotráfico, lavado de dinero, sida, mafias, geoestrategia. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1992.

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