Livros sobre o tema "Lavado de activos"
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Quintero, Hernando A. Hernández. El lavado de activos. 3rd ed. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002.
Encontre o texto completo da fonteQuintero, Hernando A. Hernández. El Lavado de activos. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997.
Encontre o texto completo da fonteCavero, Percy García. El delito de lavado de activos. 2nd ed. Jurista Editores, 2013.
Encontre o texto completo da fonteSaldarriaga, Víctor R. Prado. Criminalidad organizada y lavado de activos. IDEMSA, 2013.
Encontre o texto completo da fonteSaldarriaga, Víctor R. Prado. Lavado de activos y financiación del terrorismo. Grijley, 2007.
Encontre o texto completo da fontePariachi, César José Hinostroza. El delito de lavado de activos: Delito fuente. GRIJLEY, 2009.
Encontre o texto completo da fontePuccio, Luis Lamas. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: Lavado de activos. Gaceta Jurídica, 2008.
Encontre o texto completo da fontePuccio, Luis Lamas. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: Lavado de activos. Gaceta Jurídica, 2008.
Encontre o texto completo da fontePariachi, César José Hinostroza. El delito de lavado de activos: Delito fuente. GRIJLEY, 2009.
Encontre o texto completo da fonteVillalona, German Daniel Miranda. Narcotrafico y lavado de activos en Republica Dominicana. [Publisher not identified], 2020.
Encontre o texto completo da fonteBautista, Norma. Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos. Proyecto de Justicia, 2010.
Encontre o texto completo da fonteSánchez, Wilson Alejandro Martínez. El lavado de activos en el mercado de valores. Ediciones Juricas Gustavo Ibáñez, 2004.
Encontre o texto completo da fonteHonduras. Ley del delito de lavado de dinero y activos. República de Honduras, 1998.
Encontre o texto completo da fonteAranda, Raúl Rubén Soto. Lavado de activos derivados del tráfico ilícito de drogas. Avril Editores, 2013.
Encontre o texto completo da fonteHernández, Mauricio García. Lavado de activos: El proceso y sus principales métodos. Inverline, 2001.
Encontre o texto completo da fonteBauché, Eduardo Germán. Lavado de dinero: Encubrimiento y lavado de activos : Ley 25,246, reformada por Ley 26,087 : comentada. Ediciones Jurídicas, 2006.
Encontre o texto completo da fonteMeincke, María José. Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo: Comentada. Ad-Hoc, 2006.
Encontre o texto completo da fonteChappa, Marcial Eloy Páucar. La investigación del delito de lavado de activos: Tipologías y jurisprudencia. ARA Editores, 2013.
Encontre o texto completo da fonteGuiñazú, Guillermo O. Serpa, and Raúl A. Ricardes. Delincuencia transnacional organizada: Lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Cathedra Jurídica, 2011.
Encontre o texto completo da fonteVarela, Francisco José Sintura. Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Legis, 2011.
Encontre o texto completo da fonteCavero, Jorge Antonio Bernal. El lavado de activos en la legislación peruana: Aspectos sustantivos, procesales y conexos. San Marcos, 2007.
Encontre o texto completo da fonteAndrade, Ricardo Vaca. El delito de lavado de activos en Ecuador: Conversión o transferencias de bienes. EDINO, 2004.
Encontre o texto completo da fonteGamarra, Juan B. León. El contador público en la investigación de lavado de activos en el Perú. Universidad Peruana Unión, 2003.
Encontre o texto completo da fonteHonduras. Ley contra el delito de lavado de activos y Reglamento para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos. O.I.M. Editorial, 2003.
Encontre o texto completo da fonteCastaño, Miguel Antonio Cano. Modalidades de lavado de dinero y activos: Prácticas contables para su detección y prevención. ECOE Ediciones, 2001.
Encontre o texto completo da fonteHonduras. Ley contra el delito de lavado de dinero o activos: (Decreto no. 202-97). Graficentro Editores, 2000.
Encontre o texto completo da fonteCarlos, Alvarez Cozzi, ed. La asistencia jurídica internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Ediciones Del Foro, 2001.
Encontre o texto completo da fonteVillegas, Tomás Aladino Gálvez. El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y procesales: análisis de la Ley no 27765. 2nd ed. D'JUS Instituto Derecho y Justicia, 2009.
Encontre o texto completo da fonteVillegas, Tomás Aladino Gálvez. El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y procesales: análisis de la Ley no 27765. 2nd ed. D'JUS Instituto Derecho y Justicia, 2009.
Encontre o texto completo da fonteBlanco, Hernán. Lavado de activos por sujetos obligados: Análisis desde la teoría de los delitos de infracción de deber. AbeledoPerrot, 2011.
Encontre o texto completo da fonteDurrieu, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246) y financiamiento del terrorismo. Lexis Nexis Argentina, 2006.
Encontre o texto completo da fonteOlarte, Eduardo Cusgüen. El derecho tributario en la investigación penal: Referido al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares. Editorial Leyer, 2006.
Encontre o texto completo da fonteVarela, Francisco José Sintura. Concesión de beneficios por colaboración eficaz con la justicia: El lavado de activos : normas penales y estados de excepción. Biblioteca Jurídica Dike, 1995.
Encontre o texto completo da fonteConsejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera (Dominican Republic), ed. Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter: Dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, 2006.
Encontre o texto completo da fonteJusticia, Panama Corte Suprema de. Jurisprudencia en materia de lavado de activos, 1995-2010: Fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. [Organo Judicial], 2010.
Encontre o texto completo da fonteArgentina) Jornada Internacional "Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero" (1st 2003 Buenos Aires. Primera Jornada Internacional Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero: Buenos Aires, Argentina : 8 de mayo de 2003. Camara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, 2004.
Encontre o texto completo da fonteQuintero, Hernando Antonio Hernández. La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos: Especial referencia al delito de omisión de control. Universidad Externado de Colombia, 2014.
Encontre o texto completo da fonteJornada Internacional "Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero" (1st 2003 Buenos Aires, Argentina). Primera Jornada Internacional Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero: Buenos Aires, Argentina : 8 de mayo de 2003. Camara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, 2004.
Encontre o texto completo da fonteAdriasola, Gabriel. Lavado de activos: Ley no. 17,835 : su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables. Fundación de Cultura Universitaria, 2005.
Encontre o texto completo da fonteHonduras. Ley contra el delito de lavado de activos: Decreto no. 45-2002, reforma, 3-2002 ; Reglamento para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos : Resolución no. 869/29-10-2002 ; Convenio centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos : Decreto no. 145-99. Editora Casablanca, 2008.
Encontre o texto completo da fonteBarral, Jorge E. Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos: Análisis de la Ley 25,246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ad-Hoc, 2003.
Encontre o texto completo da fonteCárdenas, Blanca Nieves Antolinez. Lavado de activos: Influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia. Librería Ediciones del Profesional, 2009.
Encontre o texto completo da fonteUruguay. Ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo: Ley no. 17,835 del 23/09/004. IMPO, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, Diario Oficial, 2004.
Encontre o texto completo da fonteMuñoz, Manuel Enrique Cifuentes. Globalización de la transferencia electrónica de fondos a través de cajeros automáticos: Aproximación al marco legal del arbitramiento cambiario en Colombia y a la prevención del lavado de activos. Servibanca, 2002.
Encontre o texto completo da fonteNicaragua. Ley 285: Ley de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controlados; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas (Gaceta Diario Oficial no. 69, 15-abril-99) y su reglamento (Decreto no. 74-99, Gaceta diario oficial no. 124, 30-Junio-99). 2nd ed. Editiorial Jurídica, 2000.
Encontre o texto completo da fonteBoffo, Vanna, Sabina Falconi, and Tamara Zappaterra, eds. Per una formazione al lavoro. Firenze University Press, 2012. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6655-304-5.
Texto completo da fonteCarlos De la Torre Lascano. Lavado de activos: Estudio sobre la prevención. Editorial Tirant lo Blanch, 2020.
Encontre o texto completo da fonteCarlos De la Torre Lascano. Lavado de activos: Estudio sobre la prevención. Editorial Tirant lo Blanch, 2020.
Encontre o texto completo da fonteCorporación de Estudios y Publicaciones Staff. Ley de Lavado de Activos, Legislación Conexa. Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2020.
Encontre o texto completo da fonteJosé Miguel La Rosa Gómez de la Torre. Delito de Lavado de Activos: Legislacion Penal Peruana. Independently Published, 2020.
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