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Teses / dissertações sobre o tema "Lavado de activos"

Autor: Grafiati
Publicado: 4 de junho de 2021
Última modificação: 26 de julho de 2025

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Capra, María Elena, Hernán Esteban, Paula Andrea Pérez, and Jorge Robledo. "Lavado de activos." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2012. http://bdigital.uncu.edu.ar/5213.

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Resumo:
El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es &quot
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Casco, Sergio Alejandro, Fata Franco Lucas La, Mauricio Daniel Nadal, and Rocío María Romero. "Lavado de activos y paraísos financieros." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2020. http://bdigital.uncu.edu.ar/15716.

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Resumo:
El lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. Se busca analizar las principales cuestiones relacionadas al lavado de dinero, sus consecuencias a nivel mundial, su vinculación con los paraísos financieros y el rol del contador público nacional en su detección. El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo. A partir de datos obtenidos de normativa nacional e internacional, buscando profundizar
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Acosta, Lopez Katterine. "Sistemas de prevención del lavado de activos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19923.

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Resumo:
Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual se fundamenta en la triada “prevención, detección y reacción”, enmarcándose en la tesis “disuasión como reacción psicológica a la tendencia criminal”, a fin de evitar afectar bienes jurídicos que protege el Derecho Penal. Así, la pr
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Saldaña, Pineda Roger. "Estrategias político-criminales contra el lavado de activos." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/11939.

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Resumo:
El documento no refiere asesor<br>Actualmente el blanqueo de capitales o el lavado de activos se relaciona con todo el problema de la delincuencia organizada, esto es, con los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial, que tiene que ver con la afectación de vidas humanas, de los principios básicos de convivencia comunitaria, estabilidad socio-económica y de la esencia del Estado, convirtiéndose así en un fenómeno de carácter internacional o transnacional. Por ello, los países del mundo se han visto en la necesidad de cambiar sus métodos y técnicas político-criminales trad
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Rosas, Gasca Oscar Diego, and Muñóz Sarahi Vázquez. "Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94763.

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Resumo:
Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal. El conjunto de transacciones realizadas por uno o más agentes económicos usualmente mezcladas con actividades lícitas para ocultar o disfrazar este origen y darle apariencia de legalidad se denomina lavado de dinero, también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales. Entre las más importantes fuentes de dinero ilícito cabe mencionar el narcotráfico, el contrabando, el contrabando de a
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Huayllani, Vargas Huber. "El delito previo en el delito de lavado de activos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7377.

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Resumo:
Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como en la configuración y agravamiento de tipos delictivos. Con razón se sostiene que el fenómeno del lavado de activos no es privativo de algunos países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas dedicadas a consolidar la eficacia de acciones de control internacional. Los efectos de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran relacionados con el de
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Ponce, Maluquish Luisa Graciela. "Normativa de lavado de activos y su relación con la defraudación tributaria." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6198.

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Resumo:
Determina la relación entre las variables nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el riesgo de defraudación tributaria en el Perú, lo cual ocasiona un desorden socio económico, ya son actividades ligadas al blanqueo de activos y capitales. Es una investigación cuantitativa, no experimental, transversal, correlacional y prospectiva. La muestra está conformada por 41 expertos en temas tributarios y lavado de activos de instituciones públicas y privadas del Perú. Aplica la técnica de la encuesta y dos cuestionarios en escala Likert como instrumentos. Los resultados muestran
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Cicero, María Emilia, Micela Luciana La, and Josefina Sagristá. "La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2021. http://bdigital.uncu.edu.ar/16652.

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Resumo:
El Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo es un tema de destacada importancia para los sujetos obligados por la legislación Argentina, en el que estan incluidos los Contadores Públicos (en su rol de auditores externos de Estados Contables y síndicos societarios), dada la trascendencia que esta figura económica criminal cobró en la actualidad y su difusión en el mundo. La actuación del Contador Público como profesional independiente, así también como Auditor Externo de información contable, y como dictaminante de Estados Contables, trasciende a terceros, por esto mismo está sujeto a
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Hurtado, Antonio Krizia Estefanía, Cosio Bresia Rosalid Terrazas, and Romero Ana Paula Queirolo. "Breves Reflexiones sobre el lavado de activos. Entrevista al doctor Sergio Mattos." Derecho & Sociedad, 2012. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117114.

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Ferraris, María Daniela, Nicolás Andrés Gutiérrez, and Flavia Andrea González. "Fideicomiso inmobilario en Mendoza 2019." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2020. http://bdigital.uncu.edu.ar/16436.

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El presente trabajo de la carrera de Contador Público plantea desarrollar el instituto del fideicomiso en los negocios inmobiliarios en sus distintos aspectos y dar una noción de cómo fue avanzando hasta la actualidad. Esta investigación tiene un alcance explicativo, ya que permite aumentar la comprensión sobre este instrumento específico y se utilizó la recolección de datos secundarios para obtener la información. Se consultaron leyes, resoluciones, libros, informes, códigos, etcétera. El primer aspecto tiene que ver con su forma contractual, los roles de las partes intervinientes, sus efecto
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Lugo, Villafana William Alexander. "Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10537.

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Resumo:
Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para reinyectarlo en el circuito económico legal. Estas actividades se expresan bajo todas las formas posibles e imaginables de actos delictivos como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y demás delitos propios del crimen organizado. Persigue principalmente dar a
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Carrasco, Ordaya Gustavo Felipe. "La falta de estipulación de una cuantía para el delito de lavado de activos." Bachelor's thesis, Universidad Continental, 2016. http://repositorio.continental.edu.pe/handle/continental/2935.

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La presente tesis plasma el análisis de la cuantía en el delito de lavado de activos en la Sexta Fiscalía de Huancayo, Fiscalía que es la encargada de investigar los casos de lavado de activos. Todo ello con el propósito de poder definir el tratamiento que se le da a la cuantía en el delito de lavado de activos en la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Distrito Fiscal de Junín, Empleando para el desarrollo del presente trabajo el método científico como método general, siendo la presente investigación del tipo básico, ya que no busca una aplicación práctica de la variable. Teniendo para ello un
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Torres, Centurión Paola Steffani. "Tratamiento del bien jurídico del delito lavado de activos en el distrito judicial de Junín." Bachelor's thesis, Universidad Continental, 2017. http://repositorio.continental.edu.pe/handle/continental/3584.

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La criminalización del delito de lavado de activo, se ha visto con una defectuosa regulación a nivel nacional e internacional, debido al carácter expansivo de la normativa internacional y la realidad social y legislativa de cada país. Es así que el tema de investigación de la presente tesis versa sobre uno de los varios problemas del delito de lavado de activos, “el bien jurídico protegido”, ya que en el caso del lavado de activos no existe uniformidad en cuanto al bien jurídico u objeto de protección de la norma, pues existen dos teorías en torno a la protección del bien jurídico, algunos aut
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Meza, Huamaní Jhover Waldo. "La trascendencia del programa de cumplimiento empresarial en el delito de lavado de activos." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12672/16674.

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A través de los últimos años el mundo ha ido cambiando considerablemente con el uso de tecnología, ha sido un gran factor determinante que facilito la vida de muchas personas, teniendo en cuenta los avances de la modernización; todo ello ha sido provechoso por las grandes sociedades modernas y el Estado peruano no ha sido ajeno a este cambio social que se ha trasmitido con la globalización. A raíz de este cambio modernista, el sector empresarial también ha ido acoplándose a este factor novedoso; sin embargo, así como la modernización ha traído consigo elementos positivos, cosas product
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Valdez, Silva Francisco Antonio. "La conducta del abogado en el lavado de activos: ¿una conducta neutral o ilícita?" Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/12149.

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Resumo:
Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>Expone el lavado de activos de origen delictivo como motivo principal de preocupación para los Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene tres características fundamentales: mueve enormes sumas de dinero, utiliza técnicas sofisticadas –fundamentalmente a través del sistema financiero- y supera los límites nacionales para alcanzar dimensiones internacionales. Precisamente, a propósito de la necesidad de “blanquear” los activos de manera inadvertida para los órganos de persecución, los agentes de blan
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Quiroz, Villanes Diana, and Iparraguirre Rolando Ulises Acuña. "Proceso de desarrollo de proyectos de inteligencia de negocios para el lavado de activos." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2012. http://hdl.handle.net/10757/306315.

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Cortez, Carrillo José Antonio. "La capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú y su impacto en la lucha contra el lavado de activos desde el 2014 al 2015." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9207.

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Resumo:
La presente tesis pretende hacer un análisis de la problemática del lavado de activos en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos, unidad especializada de la Policía Nacional del Perú, para poder luchar con este ilícito penal. Para la presente investigación hemos determinado como objetivos conocer como se realiza la profesionalización del personal de la dirección de investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú, determ
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Albertz, Arévalo Pablo Tomás. "El delito de lavado de activos y la configuración de deberes positivos en el ordenamiento jurídico chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151072.

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Perca, Contreras Eugenio Fernando. "El delito de enriquecimiento ilícito como actividad criminal previa del delito de lavado de activos." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/10128.

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Resumo:
No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el artículo 401° del CP; esta situación ha llevado no solo a restar suficiencia y aptitud a la pericia que determina el desbalance patrimonial, sino a desnaturalizar el injusto penal contenido en la semántica del delito de enriquecimiento ilícito. Además, la Corte Suprema ha ensayado una misma repuesta respecto a la aptitud del medio de prueba referente a la pericia de desbalance patrimonial, en lo concerniente al delit
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Corona, Malano Facundo Nicolás, Mariano Sebastián Rubiales, and Nicolás Martín Villalobos. "Normativa vigente en la República Argentina sobre lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2018. http://bdigital.uncu.edu.ar/14833.

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Resumo:
El lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema de alto impacto en la actualidad, y creemos que tiene una gran relevancia para el ejercicio de nuestra profesión, es por ello que decidimos realizar un proyecto analizando toda la normativa vigente y los futuros cambios a los que estará sujeta. Nos hemos planteado como objetivo brindar una clara interpretación de los mandatos que imponen los organismos reguladores del tema, tanto nacionales como internacionales, para los Contadores Públicos, así como también para todos los sujetos obligados en general. Para ello, hemos basado nue
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Guillén, Enriquez Carlos Noé. "Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8112.

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Resumo:
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38% y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo de la investigación a partir del desarrol
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Guimaray, Mori Erick. "Sobre la relación existente entre los delitos de corrupción y el delito de lavado de activos." Foro Jurídico, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/119802.

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Resumo:
El tema de la corrupción en el Perú constituye actualmente un problema de difícil solución, tanto en relación alavance gradual del mismo, como en las escasas y poco efectivas maneras de combatirlo por parte del Estado.Asimismo, una de las tantas expresiones en las cuales la corrupción se presenta actualmente, es a través del llamado “lavado de activos”, conducta ilícita empleada por muchos funcionarios públicos con la finalidad de beneficiarse económicamente. En ese sentido, el autor desarrolla la problemática de estos dos delitos a la luz de la normativa penal, la relación existente entre los
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Pacheco, Ochoa Jonathan Jesús, and Huarca Edwin Alex Vargas. "Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde." Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Cybertesis PERÚ, 2008. http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/pacheco_oj/html/index-frames.html.

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Resumo:
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño e implementación de una solución Business Intelligence mediante la utilización de un sistema de información ejecutiva basado en Datamart con el fin de proporcionar apoyo a la toma de decisiones contra el blanqueo de dinero Debido a que toda empresa competitiva debe alinear su negocio con las Tecnologías de Información, la solución propuesta en este documento es simple y robusta al mismo tiempo, ya que se basa en herramientas Open Source, mejorando la velocidad y el rendimiento de la calidad de los informes que la parte ejecutiva de un
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Rodríguez, Sosa Juan Carlos. "La inconstitucionalidad de la No necesidad de condena del delito fuente para sancionar a procesados por lavado de activos." Master's thesis, Universidad Continental, 2018. http://repositorio.continental.edu.pe/handle/continental/4603.

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Resumo:
El presente trabajo se acoge a la postura doctrinaria que reconoce la vinculación natural entre el delito de lavado de activos y el ilícito de relevancia penal que le dio origen desde una perspectiva constitucional. Siendo esto así en la tesis presentada encontramos un análisis detallado y constitucional del delito de lavado de activos, considerando las diversas posturas que se tienen de la relación entre el delito fuente y lavado de activos, luego de esto aplicamos los instrumentos metodológicos convenientes a nuestra investigación para concluir que en el supuesto de condenar a una persona po
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Vargas, Huarca Edwin Alex, and Ochoa Jonathan Jesús Pacheco. "Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008. https://hdl.handle.net/20.500.12672/2643.

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Resumo:
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el diseño e implementación de una solución Business Intelligence mediante la utilización de un sistema de información ejecutiva basado en Datamart con el fin de proporcionar apoyo a la toma de decisiones contra el blanqueo de dinero. Debido a que toda empresa competitiva debe alinear su negocio con las Tecnologías de Información, la solución propuesta en este documento es simple y robusta al mismo tiempo, ya que se basa en herramientas Open Source, mejorando la velocidad y el rendimiento de la calidad de los informes que la parte ejecutiva de
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Hernandez, Carrizales Pedro Antonio. "Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/13041.

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Resumo:
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año 2016, teniendo como problema la deficiente investigación policial que practica la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Ministerio Público. En cuanto a la metodología utilizada, la investigación ha sido desarrollada con el enfoque cuali-cuantitativo; toda vez que se desarrollaron entrevistas al Director de Lavado de Activos PNP, Jefe de la Divisió
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Benites, Llerena Elisabeth Olinda, and Peralta Javier Roberto Cahuata. "Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/4920.

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Resumo:
Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo del sistema se usó la metodología CommonKADS por ser un estándar de facto en la construcción de sistemas basados en conocimiento. El sistema toma como entrada los datos de las operaciones bancarias contenidas en un caso inusual reportado y los datos del cliente obteniendo, mediante el motor de inferencia, el riesgo final del caso, que permitirá concluir si se debe reportar o
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Díaz, Acuña Felipe Alejandro. "Inversión extranjera y persecución penal del lavado de activos en Chile frente al arbitraje internacional de inversiones." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/137391.

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Resumo:
El presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen de la comisión de delitos base de Lavado de Activos en la economía local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie ace
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Ponce, Andrade Ana Lucía. "Instrumentalización de la organización para la perpetración del delito de lavado de activos por el management empresarial." Doctoral thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16223.

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Resumo:
La instrumentalización de la organización para la perpetración del delito de lavado de activos por el Management Empresarial tiene escaso análisis en la literatura y no cuenta con una perspectiva holística para su cabal entendimiento. Por ello, esta investigación buscó entender el proceso, la estructura y los mecanismos del fenómeno, para lo cual se imbricaron las perspectivas de la administración, de la psicología y del derecho penal, encaminadas hacia una visión integral de carácter analítico-explicativo a partir de un enfoque cualitativo que aplicó una estrategia de estudio de caso múltiple
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Carhuancho, Antonio Robert. "La utilidad de la investigación administrativa en el delito de lavado de activos en el distrito judicial de Junín." Bachelor's thesis, Universidad Continental, 2017. http://repositorio.continental.edu.pe/handle/continental/3767.

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Resumo:
Cuando buscaba un tema para el desarrollo de mi proyecto de investigación, me impactó el curso de Derecho Penal Económico, específicamente cuando en la sexta semana se trató del tema de la investigación administrativa a cargo de los funcionarios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, y cómo de la misma se podía imputar un hecho a una persona y luego ser investigado por el delito de lavado de activos.<br>Tesis<br>Tesis
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Canales, Yactayo Jesús Gonzalo Viviano. "Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15667.

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Resumo:
El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona humana como único sujeto imputable, cuando, en la actualidad, el principal protagonista de los delitos de mayor gravedad es la Empresa. Por ello, un sector de juristas consciente de ello, se encuentran replanteando las instituciones jurídicas del Derecho Penal Clásico con la finalidad de que responda a las nuevas condiciones de la sociedad. En ese contexto, el Derecho Penal se encuentra en un actual proceso de formación de s
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Bustos, Donoso Francisco Antonio. "Las organizaciones criminales, el lavado de activos y la tributación de ilícitos análisis comparado entre la legislación chilena y española." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/147430.

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Resumo:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)<br>El trabajo tiene por objeto realizar un estudio del delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva de Derecho comparado, estudiando tanto la legislación chilena como la española. Para ello, estudia los principales tipos penales en cada legislación, analizando los bienes jurídicos protegidos, objeto material y sujeto activo. Luego, se sostiene que ambas legislaciones permiten la tributación de rentas ilícitas, justificando la misma a través de la ley, jurisprudencia doctrinal y judicial.
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Rosas, Castañeda Juan Antonio. "Naturaleza jurídica del elemento “bienes de origen ilícito” en el delito de lavado de activos y su acreditación mediante prueba indiciaria." Doctoral thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. https://hdl.handle.net/20.500.12672/5755.

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Resumo:
Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>El documento digital no refiere asesor<br>Esclarece la naturaleza jurídica del elemento ‘bienes de origen ilícito’ en el delito de lavado de activos, que es el elemento que soporta toda la actividad probatoria en un caso concreto, y no el denominado delito previo, que cierta doctrina y jurisprudencia nacional ha querido colocar en el centro del debate probatorio.<br>Tesis
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Monasi, Ormeño Manuel Alejandro. "La recuperación de activos como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y la necesidad de contar con una Oficina de Recuperación de Activos en el Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19082.

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Resumo:
La presente ponencia tiene como propósito presentar algunas reflexiones sobre la recuperación de activos en el Perú, específicamente a los relacionados con los delitos de corrupción. De esta manera, se busca demostrar la importancia que tiene la recuperación de activos en la lucha contra la corrupción, sobre todo, en la actualidad en donde se puede apreciar que en algunas oportunidades los operadores de justicia pierden de vista la necesidad de recuperar los efectos del delito, un claro ejemplo es el reciente decomiso de la cuenta bancaria a nombre de la empresa offshore Southland Securi
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Guillen, Polo Luis Enrique. "La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12935.

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Resumo:
La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio Público fue de S/. 2, 300,000.00 mientras que el 2015 fue de S/. 66, 220,765.00, experimentando un crecimiento de S/. 63, 920,765.00 es decir un 2,879%. Esta cifra aparentemente resulta alentadora pero si tenemos en cuenta los activos que se lavaron durante esos dos años los cuales ascienden a un total de S/. 20,560,000,000.00 y S/. 21,243, 000,000.00, respectivamente, lo real
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Peña, Caroca Ignacio Andrés. "Delito tributario como delito base del lavado de activos : análisis y comentarios de los cambios introducidos por la Ley 20.818." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/138575.

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Resumo:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)<br>La tesis tiene por objeto llevar a cabo un análisis de los cambios introducidos por la ley 20.818 en materia de lavado de activos y delito tributario en Chile. A efectos del tema que se propone desarrollar, el cambio más relevante introducido por la nueva regulación fue la modificación del artículo 27 de la ley 19.913 al incorporar nuevos delitos base al sistema de lavado de activos chileno. Dentro de estos se encuentra el injusto del artículo 97, número 4, inciso tercero del código tributario, que sanciona a quien, simulando una o
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Bafumo, Fernando David, Antonella Castellino, Marco Mariano Emir Di, Mercado Alejandro Fontana, and Mauricio Tutera. "Paraísos fiscales." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2015. http://bdigital.uncu.edu.ar/7187.

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Resumo:
Los paraísos fiscales tienen sus orígenes a mediados del siglo XX, cuando países con escasos recursos atraían inversiones extranjeras a través de legislación flexible y permisiva en materia financiera y tributaria. Las razones y motivaciones por la que los individuos hacen uso de estos medios de elusión y evasión pueden resumirse en el hecho de evitar la tributación en los países en que son residentes. Esto trae aparejado inequidades en la tributación y reducción en la recaudación de los estados, sumando presión impositiva sobre los contribuyentes que efectivamente cumplen con sus obligaciones
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Vodanovic, Ljubica. "No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos." Revista de Actualidad Mercantil, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/92406.

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Chumbe, Nolasco Victor Engels. "Implementación de un sistema workflow para la automatización del proceso de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad bancaria." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/13899.

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Resumo:
Propone la implementación de un sistema workflow para la automatización del proceso de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad bancaria. Este sistema proporciona el soporte para cumplir con la normativa impartida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en relación a la identificación y notificación de clientes que tengan la condición de clientes sensibles. Se investiga acerca del estado del arte de los sistemas workflow y las principales técnicas para el modelamiento de workflow: Diagramas de Actividades UML 2.4.1, Redes de Petri, Event- Driven Process Chain o C
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Salinas, Tipiani Camila Angella Antuanett. "De lo impreso a lo digital: Cambios y Continuidades de la propuesta de ‘La República’ Caso: Lavado de activos en Fuerza Popular." Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2020. http://hdl.handle.net/10757/652546.

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Resumo:
En este trabajo de investigación se busca conocer cuáles son los cambios y continuidades de la versión impresa del diario ‘La República’ a la versión digital. Para ello, se tomó como pretexto los artículos del caso lavado de activos en Fuerza Popular para reconocer si el diario ha mantenido o cambiado las prácticas y herramientas comunicativas al exponer la noticia. Al analizar se encontró que ‘La República’ ha modificado o añadido algunas prácticas periodísticas y herramientas para producir la noticia, comunicarse con el consumidor y llamar su atención. Algunas de estas prácticas y elem
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Díaz, Carmona Matías Sebastián. "Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero." Tesis, Universidad de Chile, 2019. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170385.

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Resumo:
Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales<br>Este trabajo tiene por objetivo estudiar el panorama completo de normas que regulan la acción internacional de combate contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) que configuran un verdadero sistema de prevención, intercambio de información y criminalización de actividades relacionadas a los flujos financieros de fuente ilícita. Revisamos especialmente las convenciones de las Naciones Unidas y el trabajo de los organismos internacionales especialmente creados en esta materia: el Grup
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Gutiérrez, Zanelli Frank William. "Amenazas y vulnerabilidades de la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) aplicable a los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15663.

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Resumo:
La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación co
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Marroquín-Quelopana, Judith-Ana, and Judith-Ana Marroquín-Quelopana. "Vulnerabilidades de la gestión de riesgo de clientes en la prevención de lavado de activos en el caso de sociedades agentes de bolsa." Master's thesis, Universidad de Lima, 2016. http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3159.

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Resumo:
En el marco de la prevención de lavado de activos, un intermediario de valores debe contar con un esquema de gestión que le permita prevenir que la entidad sea utilizada para fines de lavados de activos y para ellos es vital entender la operatividad del negocio, identificar el perfil de clientes que acceden al mercado a través de la entidades, los riesgos asociados a los productos que se ofrecen, así como los riesgos derivados de los canales de distribución y las zonas geográficas en las que realiza operaciones la entidad.<br>Trabajo de investigación
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Velazco, Lévano Walter Javier. "El lavado de activos y su incidencia en el régimen aduanero de exportación definitiva en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao - Perú." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12672/5871.

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Resumo:
Plantea una propuesta de modificación legislativa, específicamente al Reglamento de la Ley General de Aduanas (D.S. 010-2009- EF) y el Procedimiento General INTA-PG.02. Para ello aleatoriamente evalúa el movimiento comercial de ciertos exportadores textiles, analiza estadísticas de la comisión del delito de lavado de dinero y de los impactos económicos que éste generó y determina si el Estado debe mantener los incentivos tributarios hacia los exportadores. Utiliza una metodología de perspectiva teórico – práctico de carácter cuantitativo, con aplicación de una investigación de campo donde la p
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Caro, Coria Dino Carlos. "Laundering of Proceeds of Crime Asset Tax." IUS ET VERITAS, 2016. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/122962.

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Resumo:
Although many legal systems criminalizing the laundering of assets derived from a tax crime, in accordance with the principles of the FATF and other international bodies, in this contribution it is argued that the space for the commission of these forms of washing is quite small. insofar as is not acceptable the thesis of the pollution of the total assets of the fraudster, the scale of money laundering is conditioned, as in all cases of laundering, to secure identification, with the minimal evidentiary guarantees of specific goods that come from a previous crime. if this is added to the prescr
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Vera, Vivar Rocío Alejandra. "“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12209.

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Resumo:
El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación a nuestra legislación y su regulación. En ese sentido, se hará un análisis del contexto general en materia de prevención de lavado de activos que rige a nivel internacional y a nivel nacional. Asimismo, se desarrollará la importancia de contar con un sistema de prevención anti lavado que incluya a este sector dentro de los sujetos supervisados por la Unidad de Inteligenc
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Valera, Millas Andrés E. "Aproximación al comiso y su instrumentación cautelar en relación a los delitos previstos y sancionados en las leyes 19.913 y 20.000." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151074.

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Resumo:
Tesis (Magister en Derecho con Mención en Derecho Penal)<br>Actividad Formativa Equivalente (AFET)<br>El objeto de este estudio apunta al análisis sistemático del comiso y su instrumentación cautelar, en directa relación a los delitos previstos y sancionados en las leyes 19.913 y 20.000. El conocimiento de los elementos constitutivos del comiso y su naturaleza jurídica resultan esenciales como punto de partida en la solución del problema planteado por la determinación de un efectivo aseguramiento de los efectos pretendidos con el empleo intensivo de esta institución en la lucha actual con
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Sánchez, Sánchez Christian Antonio. "La aplicación de la atenuación facultativa de pena del Art. 13.2 del Código Penal a la responsabilidad penal por lavado de activos del compliance officer." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2018. http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1134.

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Resumo:
Al final de la presente investigación, ha quedado demostrada la existencia de criterios razonables para la aplicación de la atenuación facultativa de la pena del art. 13.2 del código penal al oficial de cumplimiento por lavado de activos, al ser el reproche de su conducta omisiva de menor desvalor respecto a quien ostenta el dominio del hecho delictivo de forma activa, así como también por ser la posición de garantía que ostenta delegada de quien originariamente se encuentra obligado a preservarla. Lo anteriormente señalado en razón de la proliferación masiva del delito de lavado de activos, p
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Navarrete, Fasching Nicolás. "El tipo subjetivo en los delitos de lavado de activos : situación del dolo eventual en el delito del Artículo 27 letra a) de la Ley 19.913." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/153080.

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Resumo:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)<br>El presente trabajo se propone analizar el aparente conflicto que se produciría en la tipificación del delito de lavado de activos, al constatar la coexistencia de la frase a sabiendas, tradicionalmente interpretada como una exigencia de dolo directo, y de una hipótesis culposa. Esto produce graves dudas respecto al tratamiento que tendría, entonces, una imputación a título de dolo eventual. Para ello, se intentará demostrar, en primer término, que la presencia del a sabiendas en la formulación del tipo del artículo 27 letra a) afecta so
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Placencia, Rubiños Liliana. "Apuntes para la determinación de la Cláusula Abierta del delito fuente en la estructura del delito de Lavado de Activos: A Propósito de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1106." Foro Jurídico, 2014. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/119450.

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Resumo:
El presente artículo gira en torno al tema del lavado de activos y la serie de apreciaciones doctrinarias sobre la necesidad del delito previo y la comprensión en su significado. La autora presenta las diversas posiciones que se han ido dando en la doctrina, entre ellas, la posición extensiva que favorece la ampliación del delito previo, conteniendo todas las infracciones penales graves. Por otro lado, basándose en el principio de tipicidad, los defensores de la posición restrictiva señalan la necesidad del numero clausus. Al respecto, el Perú ha adoptado una perspectiva mixta con el Decreto L
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