Готові списки джерел за темами / Легалізація (відмивання) доходів

Зміст

  1. Статті в журналах
  2. Дисертації
  3. Книги
  4. Частини книг
  5. Тези доповідей конференцій

Добірка наукової літератури з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 28 травня 2022
Оновлено: 31 липня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Легалізація (відмивання) доходів".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

1

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Лугіна, Н. А., та М. В. Омельян. "Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ірпінський юридичний часопис, № 2 (26 лютого 2020): 158–65. http://dx.doi.org/10.33244/2617-4154.2.2019.158-165.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті проаналізовано окремі аспекти кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України, – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, її співвідношення із загальносоці-аль ною профілактикою злочинів у сфері економіки, що дозволило сформулювати певні перспективи вдосконалення заходів запобігання зазначеному злочину.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Фролов, С. "Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Юридичний вісник, № 4 (5 лютого 2020): 130–36. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i4.980.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у тео-ретичному та правовому аспектах. Досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристику цього виду протиправної діяльності, зокрема, об’єкт та предмет злочину, зміни законодавчого визначення предикатного діяння, об’єктивну та суб’єктивну сторони, особливості суб’єкта злочину. Встановлено, що суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом полягає у заподіянні шкоди легальній економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя для збільшення масштабів зл
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Бойчук, М. "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1 (2006): 17–21.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Бойчук, М. "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1 (2006): 17–21.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Чернявський, С. С. "Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 3 (2008): 113–23.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Чернявський, С. С. "Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 3 (2008): 113–23.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Гриневич, А. "Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"". Підприємництво, господарство і право, № 10 (178) (2010): 36–38.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Захаров, В. П. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект". Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 801 (2014): 180–86.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Доля, Л. М. "Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 4 (2001): 128–36.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Більше джерел

Дисертації з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

1

Білик, Г. В., Олена Сергіївна Бондаренко, Елена Сергеевна Бондаренко та Olena Serhiivna Bondarenko. "Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78501.

Повний текст джерела
Анотація:
На сьогодні, гральний бізнес в Україні є забороненим згідно з Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Однак, починаючи з минулого року розпочався активний процес легалізації даного виду бізнесу. Перші читання нового законопроєкту вже були проведені Верховною Радою. Але дивлячись на складність різкої декриміналізації цього явища необхідно всебічно дослідити ситуацію в Україні та світі, обрати стратегію розвитку та на її основі розробити діючу законодавчу базу, яка буде діяти реально. Причиною цього стало те, законодавча заборона цього явища, не принесла бажаного результату,
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Кириченко, В. С., Ольга Сергіївна Бондаренко, Ольга Сергеевна Бондаренко та Olha Serhiivna Bondarenko. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика складу злочину". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78446.

Повний текст джерела
Анотація:
Фінансовий підйом сучасного суспільства нерозривно пов’язаний із протидією усіх можливих небезпек, тим більше, які поширюються в період реформування фінансової системи. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, є для України актуальною зараз, тому що в сьогоднішніх умовах становлення нашої держави здійснюється перебудовою економіки, разом із цим збільшується і чисельність коштів злочинного походження. Питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, вважається питанням національної безпеки. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вимаг
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Коротич, А. І., та Т. В. Пшенична. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42340.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Мілай, А. О. "Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61166.

Повний текст джерела
Анотація:
Використання кредитно-фінансової системи України для легалізації іноземних капіталів, створених злочинним шляхом<br>Use of the credit and financial system of Ukraine for legalization of foreign capital created by a criminal way.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Горінов, О. С. "Формування правового інституту протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61585.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Назаренко, С. В. "Адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619.

Повний текст джерела
Анотація:
Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти. За різними оцінками у світі сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки і обертаються „брудні” гроші на величезні суми, а тому запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перестає бути завданням окремо взятої держави, а боротьба з економічною злочинністю стає неодмінною умовою цієї боротьби та вважається її профілактичним заходом.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Худокормова, М. І. "Методологічий підхід до класифікації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62255.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Повний текст джерела
Анотація:
З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Шелепко, Богдан Віталійович. "Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3686.

Повний текст джерела
Анотація:
Шелепко Б. В. Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник А. М. Середа. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 95 с.<br>UA : Кваліфікаційна робота скалається з 95 сторінок, містить 72 джерела використаної інофрмації. Визначення правового механізму запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом є одним із ключових етапів, які ставить перед собою кожна держава задля подолання корупції в країні. Наша держава, як і будь-яка демократична країна ставить перед собою головне завдання
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Тесленко, А. В. "Гармонізація законодавства України у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правом Європейського Союзу". Master's thesis, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72346.

Повний текст джерела
Анотація:
Правова система Європейського Союзу має одну з найрозвиненіших систем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і гармонізація національного законодавства з правом Європейського Союзу у цій сфері, є одним з найбільш важливих завдань України в євроінтеграційній перспективі. В роботі запропоновано визначати легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як комплексний процес, що здійснюється шляхом послідовного вчинення різних фінансових та інших операцій, в ході яких грошові кошти та інше майно, отримані в результаті злочинів, використовуються в економічній ді
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

1

Бичкова, Світлана Сергіївна, Ярослав Вікторович Котляревський, Антон Григорович Чубенко та Михайло Васильович Лошицький. Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII): Scientific and practical comment to the law of Ukraine "On Prevention and counteraction to legalization (laundering) of the criminal proceeds, terrorism financing, and financing of proliferation of weapons of mass destruction" (of 14.10.2014 N 1702-VII) : із урахуванням змін і доповнень, внесених Законами України від 28 грудня 2014 р. № 78-VIII від 12 лютого 2015 р. № 198-VIII. Компанія Ваіте, 2015.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Частини книг з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

1

Коваль, Яна Сергіївна. "КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання. KROK University, 2021. http://dx.doi.org/10.31732/eu-cer-7.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Тези доповідей конференцій з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

1

Гладковський, Михайло Олегович. "Приховування як форма легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". У ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА. Liha-Pres, 2024. https://doi.org/10.36059/978-966-397-452-1-73.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Кремінський, Олег. "ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ". У PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA, chair Любов Омельчук. European Scientific Platform, 2021. http://dx.doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.15.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Також вас можуть зацікавити розширені добірки на тему "Легалізація (відмивання) доходів" для конкретних типів джерел:
Статті в журналах
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії