Готові списки джерел за темами / Легалізація (відмивання) доходів / Статті в журналах
Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Легалізація (відмивання) доходів.

Статті в журналах з теми "Легалізація (відмивання) доходів"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 28 травня 2022
Оновлено: 31 липня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 статей у журналах для дослідження на тему "Легалізація (відмивання) доходів".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Лугіна, Н. А., та М. В. Омельян. "Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ірпінський юридичний часопис, № 2 (26 лютого 2020): 158–65. http://dx.doi.org/10.33244/2617-4154.2.2019.158-165.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті проаналізовано окремі аспекти кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України, – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, її співвідношення із загальносоці-аль ною профілактикою злочинів у сфері економіки, що дозволило сформулювати певні перспективи вдосконалення заходів запобігання зазначеному злочину.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Фролов, С. "Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Юридичний вісник, № 4 (5 лютого 2020): 130–36. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i4.980.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у тео-ретичному та правовому аспектах. Досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристику цього виду протиправної діяльності, зокрема, об’єкт та предмет злочину, зміни законодавчого визначення предикатного діяння, об’єктивну та суб’єктивну сторони, особливості суб’єкта злочину. Встановлено, що суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом полягає у заподіянні шкоди легальній економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя для збільшення масштабів зл
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Бойчук, М. "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1 (2006): 17–21.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Бойчук, М. "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1 (2006): 17–21.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Чернявський, С. С. "Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 3 (2008): 113–23.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Чернявський, С. С. "Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 3 (2008): 113–23.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Гриневич, А. "Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"". Підприємництво, господарство і право, № 10 (178) (2010): 36–38.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Захаров, В. П. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект". Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 801 (2014): 180–86.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Доля, Л. М. "Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 4 (2001): 128–36.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Захаров, В. П. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект". Вісник Національного університету "Львівська політехніка", № 801 (2014): 180–86.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Доля, Л. М. "Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 4 (2001): 128–36.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Сухоребрий, І. І. "Корупційні злочини та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 6 (2008): 129–36.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Тютюнник, Р. С., та В. В. Зарубей. "ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ АБО ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ СПОСОБОМ". Знання європейського права, № 5 (22 грудня 2021): 85–89. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i5.287.

Повний текст джерела
Анотація:
Статтю присвячено дослідженню актуальних питань криміналістичної характеристики протиправної діяль ності щодо легалізації грошових коштів (майна), здобутих злочинним способом, та особливостям здійснення досудового розслідування. Зважаючи на те, що легалізація (відмивання) грошей або майна, здобутих злочинним способом, наразі стала глобальною загрозою економічній безпеці держави, дослідження обставин, які сприяють вчиненню вказаного кримінального явища, є надзвичайно важливим. Актуальність цього питання не викликає сумнівів, адже тіньова злочинна діяльність набула світового роз маху. Ще в недал
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Андрущенко, Ігор Григорович. "ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ У МЕХАНІЗМІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Центральноукраїнський вісник права та публічного управління, № 1 (12 квітня 2024): 5–10. http://dx.doi.org/10.32782/cuj-2024-1-1.

Повний текст джерела
Анотація:
Стаття присвячена з’ясуванню можливих напрямків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні валютних операцій. Вказується, що процес легалізації став загальновизнаною міжнародною проблемою, який торкається як вчинення шахрайств з фінансовими ресурсами, так і здійснення контрабандних операцій, а також тінізації валютних операцій. Автором названі основні державні органи у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і ключове місце у цьому списку належить Національному банку України. Визначено роль Національного банку в механізмі протидії легалізації
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Lyeonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT 3(15), № 3(15) (2018): 137–44. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2018-3(15)-137-144.

Повний текст джерела
Анотація:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Lieonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 3 (19) (2019): 305–13. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-305-313.

Повний текст джерела
Анотація:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Повний текст джерела
Анотація:
Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Уткіна, Марина Сергіївна. "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3 (28 серпня 2023): 178–82. http://dx.doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.29.

Повний текст джерела
Анотація:
Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів та міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи. Було визначено основні організації, що визначають міжнародні стандарти – Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) й Організація Об’єднаних Націй (ООН). Це зумовлено тим, що ці інституції розробляють рекомендації для фінансових установ, органів державної влади та інших суб’єктів для запобігання
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.
 Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

ДУМЧИКОВ, Михайло. "ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У КІБЕРПРОСТРІ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 117–22. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-18.

Повний текст джерела
Анотація:
Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої фінансової системи є відмивання грошей. Дане діяння характеризується значним рівнем суспільної небезпечності, адже є основою існування тіньової економіки. Останніми роками з появою віртуальних активів, з’явилися і нові способи вчинення цього діяння. Поняття «віртуальні активи» для України є новим, відтак значним чином ускладняється процес протидії легалізації злочинних доходів, вчиненого за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. У статті на основі системного аналізу чинного законодавства, доктринальних джерел, статистичних та
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Лисенко, В. В. "Ситуації, що складаються на момент відкриття кримінального провадження щодо легалізації доходів злочинного походження". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 3, № 87 (2019): 280–90. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.87.280-290.

Повний текст джерела
Анотація:
На підставі аналізу діяльності правоохоронних та контролюючих органів, у статті проаналізовані особливості ситуаційного підходу до питання початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів злочинного походження (ст. 209 КК України). Розглянуто чотири ситуації надходження первинних матеріалів про факти легалізації доходів злочинного походження до слідчих підрозділів та прийняття процесуального рішення щодо відкриття кримінального провадження. Визначено особливості аналізу та оцінки первинних матеріалів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Дьомін, Ю. "Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 3 (93) (2009): 73–78.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Дьомін, Ю. "Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 3 (93) (2009): 73–78.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Дьомін, Ю. "Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 3 (93) (2009): 73–78.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Першин, В. Г. "Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 4, № 88 (2019): 250–57. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.88.250-257.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглядається проблематика ролі фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначається про значне поширення цього негативного явища. Акцентується увага на транснаціональному характері «відмивання» брудних коштів. Пропонуються шляхи удосконалення діяльності системи фінансового моніторингу.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Kovalchuk, Alla, Bogdana Cherniavska та Maksym Kovalchuk. "ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КРАЇНАМИ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Law Review of Kyiv University of Law, № 3 (6 жовтня 2023): 75–78. http://dx.doi.org/10.36695/2219-5521.3.2023.14.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті виокремлено проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Наголошується, що такі позитивні процеси створили сприятливі умови для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і для ухилення від сплати податків. Така практика може негативно відбитися на стабільності фінансових систем і суспільстві загалом, особливо, коли світом ширяться війни, зростає ризик терористичних атак тощо. Tax Information Exchange Agreements (Угода про о
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Кулик, О. І. "ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ". Знання європейського права, № 3 (7 вересня 2021): 43–48. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i3.227.

Повний текст джерела
Анотація:
Цим науковим дослідженням конкретизовано, що законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій з віртуальними активами становлять норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан­суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», де визначено поняття «вірту­альний актив» та «постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів» і надано останнім повноважен­ня суб’єктів первинного фінансового моніторингу під час здійснення операцій з віртуа
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Шейко, К. В. "ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право", № 36 (2022): 143–50. http://dx.doi.org/10.34142/23121661.2022.36.17.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою статті є визначення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та аналіз проблем кваліфікації цього кримінального правопорушення. У статті проаналізовано склад правопорушення, передбачений ст. 209 Кримінального кодексу України. Здійснено прикладний аналіз, що полегшить процес кваліфікації аналізованого діяння. Описується кожен елемент складу правопорушення, зокрема об’єктивний бік, який є достатньо об’ємним щодо кількості предикатних діянь, тобто набуття, володіння, викорис-тання майна, розпорядження майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна або вчине
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Халін, О. В. "Криміналістична характеристика осіб, що вчиняють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Держава і право. Серія "Юридичні науки", вип. 71 (2016): 445–54.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Гончарук, В. Л. "Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Прикарпатський юридичний вісник, № 5 (2021): 123–27. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i5.945.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Крайник, Г. С., та В. О. Заточна. "Проблемні питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 1, № 85 (2019): 139–47. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.85.139-147.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті висвітлено об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також п. 1 примітки до ст. 209 Кримінального кодексу. Розглянуто законодавче регулювання протидії легалізації доходів, одержаних у злочинний спосіб, запропоновано внести зміни до законодавства України в цій сфері. Приділено увагу невідповідності п. 1 примітки ст. 209 Кримінального кодексу України Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних у злочинний спосіб, та про фінансування тероризму. Запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 209 Кримінал
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Уткіна, М. С. "ДО ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ". Знання європейського права, № 2 (5 липня 2022): 94–97. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i2.354.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті розглянуто актуальне питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Зокрема, автором було також проаналізовано питання в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Зокрема, було проаналізовано основні положення, що стосуються інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Автором було виокремлено та проаналізовано визначення категорії «інформаційне забезпечення», що міститься у доктринальних джерелах, зважаючи на відсутність нормативного закріплення. У статті автор робить висновок, що інфор
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Вовчак, Ольга, та Любов Єндоренко. "ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Вісник Університету банківської справи, № 1(40) (24 травня 2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x1(40)2021237574.

Повний текст джерела
Анотація:
Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, так і до сьогодні: зазначені ключові зміни в сучасному законодавстві в частині ризик-орієнтованого підходу, кейсового звітування, порогових фінансових операцій, кількості ознак, що підлягатимуть обов’язковому фінанс
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Пойзнер, О. "Розпізнавання операцій, пов"язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 7 (121) (2011): 41–56.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Аркуша, Л. "Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності". Юридический вестник, № 2 (2012): 87–91.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Половинський, Л. В. "Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід". Економіка. Фінанси. Право, № 5 (2008): 33–35.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

Шморгун, О. "Протидія легалізації (відмиванню) доходів як одне із найактуальніших завдань органів прокуратури". Вісник прокуратури, № 7 (121) (2011): 16–23.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

КОВТУН, Володимир, та Жанна ЧЕВИЧАЛОВА. "ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 136–43. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-21.

Повний текст джерела
Анотація:
Питання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, перебувають на стику досліджень юридичної та економічної науки. Для юриспруденції інтерес полягає в тому, щоб визначити межі правового регулювання цього явища, створити юридичні механізми запобігання його розвитку, встановити відповідальність за порушення таких норм, розробити процес доказування відповідної провини, тобто питання офшорів є юрисдикційним об’єктом кримінального права, кримінального процесу, цивільного права, фінансового права та міжнародного приватного права, аспект якого й буде розглянуто в цій статті. Мето
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Жихор, О., О. Решетняк, Б. Жихор та О. Юрченко. "Державний фінансовий моніторинг в Україні". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», № 1(63) (8 травня 2024): 35–42. http://dx.doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1(63).35-42.

Повний текст джерела
Анотація:
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану державного фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано державний механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розглянуто структурні елементи єдиної інформаційної системи державного фінансового моніторингу. Наведено форми фінансового моніторингу суб’єктів господарювання та основні завдання Держфінмоніторингу в Україні. Досліджено законодавчу базу, що регулює державний фінансовий моніторинг в Україні. Підкреслено важл
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

Журавель, В. А. "Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Питання боротьби зі злочинністю, Вип. 12 (2006): 179–88.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
42

Шевченко, О. І. "Деякі аспекти проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом". Проблеми законності, Вип. 74 (2005): 181–86.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
43

Радченко, О. М. "Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу". Актуальні проблеми держави і права, № 87 (5 листопада 2020): 145–57. http://dx.doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2813.

Повний текст джерела
Анотація:
У статті автор зазначає, що фінансово-правовий інститут контролю за грошовим обігом охоплює широку сферу економічної діяльності держави з контролю за грошовими операціями в готівковій та безготівковій формах, валютними операціями, обігу цінних паперів і спрямований на забезпечення функціонування системи зворотних зв'язків у фінансовому механізмі (інформаційний характер); організаційний вплив на процеси емісії і грошового обігу (регулятивний характер); застосування охоронних норм права (правоохоронний характер).
 Під фінансовим контролем у сфері грошового обігу запропоновано розуміти компл
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
44

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Повний текст джерела
Анотація:
В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
45

Vovk, Viktoriіa, та Anastasia Movchan. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(17) (2019): 173–81. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-173-181.

Повний текст джерела
Анотація:
Оскільки зміни у світовій економіці привели до активізації процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності контролю управління основними ризиками діяльності банків. У статті проаналізовано роль банків як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи, зокрема ризики, з якими вона стикається, та приклади організаційної структури банківського нагляду інших країн. З’ясовано 5 головних пріоритетів розвитку світового банківського простору. Досліджено запроваджену в Україні систему фінансов
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
46

Івасик, Р. М. "Форми взаємодії слідчого й оперативних працівників у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 3 (70) (2010): 249–52.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
47

ГОНЧАРУК, В. Л. "ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, НА ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ". Право.ua, № 4 (2021): 124–30. http://dx.doi.org/10.32782/law.ua.2021.4.18.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
48

Онісьєв, В. А. "Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація". Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, № 1 (62) (2009): 151–60.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
49

Тимошенко, В. А. "Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу". Проблеми законності, Вип. 84 (2006): 176–85.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
50

Столярський, О. "Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом". Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія міжнародні відносини, Вип. 15 (2005): 196–99.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії