Увійти

Готові списки джерел за темами / Legalization of incomes / Дисертації

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Legalization of incomes.

Дисертації з теми "Legalization of incomes"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 28 травня 2022

Оновлено: 31 липня 2025

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-19 дисертацій для дослідження на тему "Legalization of incomes".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте дисертації для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Куришко, О. О. "Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector." Thesis, Національний авіаційний університет, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62214.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Лиман, О. В., та М. В. Мозгова. "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян". Thesis, Правовий світ, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60188.

Повний текст джерела

Анотація:

З метою унеможливлення використання злочинцями доходів, отриманих від розкрадання залучених активів громадян, доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів по таких справах.<br>In order to prevent criminals using proceeds from theft of assets involved citizens, appropriate measures widely used timely arrest of assets in such cases.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Козловська, Ганна Борисівна, Анна Борисовна Козловская, Hanna Borysivna Kozlovska, and A. Kirilieva. "New challenges for financial security in Ukraine: using cryptocurrency in criminal income legalization." Thesis, Sumy State University, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77607.

Повний текст джерела

Анотація:

In Ukraine, as well as in other regions of the world, sectors of economic activity, used in manufacturing, computer technology and the Internet are constantly expanding. That can be proved by the results of international organizations’ survey which show that Ukraine entered the top ten of the European states on the number Internet users. The aim of our research is to observe new challenges for financial security in Ukraine in terms of using cryptocurrency in criminal income legalization. The Indicator for Ukraine is 22 million people, who have access to the World Wide Web (59% of the to

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Миненко, С. В. "Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.<br>The essence of internal financial monitoring has b

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Повний текст джерела

Анотація:

З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Рєпін, Д. А., Михайло Олександрович Думчиков, Михаил Александрович Думчиков та Mykhailo Oleksandrovych Dumchykov. "Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78677.

Повний текст джерела

Анотація:

Майбутнє кожної країни світу досить сильно залежить від економіки. А для того, щоб забезпечити легальне існування та розвиток цієї сфери потрібно уникати або запобігати злочинам, а також, не зашкоджувати окремим особам, організаціям, установам, підприємствам або країнам в економічних питаннях. За останнє десятиліття в Україні зросла кількість користувачів мережі Інтернет, паралельно з цим зріс і рівень кіберзлочинності. Сьогодні персональний комп’ютер, телефон або інший гаджет з доступом до мережі Інтернет є звичайною справою, яка необхідна задля того, щоб забезпечити себе доступом до великої

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу". Thesis, Крок, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072.

Повний текст джерела

Анотація:

Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Повний текст джерела

Анотація:

Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко, Tetiana Vitaliivna Dotsenko та ін. "Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України". Thesis, Аналітичний центр «Нова Економіка», 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83671.

Повний текст джерела

Анотація:

Формування високого рівня конкурентного середовища на національному фінансовому ринку вимагає від його учасників та держави створення умов для зародження та подальшого розвитку різного роду інновацій. При чому цифровізацію економіки визначено як один з пріоритетних інноваційних напрямів розвитку України. Ускладнення та розвиток новітніх інформаційних технологій призводить до виникнення нових методів та підходів здійснення економічної та фінансової діяльності. Але попри значний корисний ефект від діджиталізації, створюються також сприятливі умови для злочинців. Стає простіше відмивати доходи, п

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Назаренко, С. В. "Адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619.

Повний текст джерела

Анотація:

Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти. За різними оцінками у світі сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки і обертаються „брудні” гроші на величезні суми, а тому запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перестає бути завданням окремо взятої держави, а боротьба з економічною злочинністю стає неодмінною умовою цієї боротьби та вважається її профілактичним заходом.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко та Tetiana Vitaliivna Dotsenko. "Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81697.

Повний текст джерела

Анотація:

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установам

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та Ю. С. Давиденко. "Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85119.

Повний текст джерела

Анотація:

Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Швидько, І. О. "Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75916.

Повний текст джерела

Анотація:

За умов глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, поширення світових господарських зв’язків та реалізації у фінансовій сфері новітніх технологій зростає загальний рівень уразливості міжнародної фінансової системи і, як наслідок, виникають загрози національній безпеці кожної окремої країни. Постійні процеси глобалізації світової економіки приводять до великої кількості проблем, зокрема до проблем, пов’язаних із протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, та низки предикативних злочинів. Пошук та ліквідація схем ML пови

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshkо. "Національна система фінансового моніторингу в Україні". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51405.

Повний текст джерела

Анотація:

У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження ФМ, досліджено концептуальні основи формування НСФМ, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб’єктами НСФМ України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах ЛДОЗШ, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розробле

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Бойко, Антон Олександрович, Антон Александрович Бойко та Anton Oleksandrovych Boiko. "Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75303.

Повний текст джерела

Анотація:

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сутності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економіки; обгрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу ле

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Колдовський, М. В. "Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Thesis, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432.

Повний текст джерела

Анотація:

У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку. У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отрима

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Ільченко, Олександр Васильович, Александр Васильевич Ильченко, Oleksandr Vasylovych Ilchenko та Є. І. Божко. "Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом". Thesis, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70892.

Повний текст джерела

Анотація:

Технологічний прогрес сприяє потужному розвитку всіх сфер людської діяльності, не виключенням стала і сфера обігу грошей. Однією з ознак, яка характеризує модерне суспільство, є інтернет-орієнтована економіка. Для того, щоб цей сектор належним чином функціонував, необхідна система незалежних платіжних засобів. Уже створені методи розрахунків все частіше піддаються незаконному втручанню кіберзлочинців, боротьба з якими не завжди може гарантувати права особи. Тому, завдяки своїй простоті, доступності, анонімності і, що дуже важливо, безпеці, великого поширення набули віртуальні або криптовалюти.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та ін. "Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі". Thesis, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85117.

Повний текст джерела

Анотація:

Участь фінансових посередників у нелегальних схемах своїх клієнтів пов’язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом є проблемою не тільки для конкретної фінансової установи або країни, але й для світової фінансової системи, оскільки негативні наслідки від таких операцій є глобальними та відображаються на всіх суб’єктах вітчизняного та світового фінансового ринку. Тому питання щодо протидії ЛДОЗШ стоїть гостро перед усіма міжнародними та національними уповноваженими органами.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!