Relevant bibliographies by topics / Кримінальні доходи

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books

Academic literature on the topic 'Кримінальні доходи'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 18 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Кримінальні доходи.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Кримінальні доходи"

1

Рудик, М. М. "МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ". Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична., № 35 (30 грудня 2022): 155–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.7707834.

Full text
Abstract:
В даній статті проаналізована міжнародний досвід у сфері безпеки дорожнього руху  та експлуатації автотранспорту. Також проаналізовано досвід боротьби з кримінальними правопорушеннями у цій сфері та запропоновано зміни до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». В умовах постійної євроінтеграції суспільства та міжнародного співробітництва України з іншими країнами світу відбувається істотне зближення національної правової системи до міжнародної. Стан дослідження ґрунтується на нормативних актах та міжнародних актах, що передбачає
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Бобошко, О. "Проблеми покарання неповнолітніх за кримінальні проступки". Юридичний вісник, № 3 (4 лютого 2020): 130–38. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i3.954.

Full text
Abstract:
У статті досліджено національне законодавство України про види покарання та заходи виховного характеру, що застосовуються до неповнолітніх, які скоїли кримінальні правопорушення за Кримінальним кодексом України та прийнятим Верховною Радою Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» No 2617-VIII від 22.11.2018 р .(далі – Закон). Закон зазначає, що кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (ді
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Плотнікова, А. В. "ЩОДО ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ)". Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право", № 39 (2024): 67–75. http://dx.doi.org/10.34142/23121661.2024.39.08.

Full text
Abstract:
Метою статті є характеристика правового реагування на вчинення кримінальних правопорушень військовослужбовцями, зокрема на прикладі кримінального правопорушення, передбаченого ст.425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), а також обґрунтування висновків щодо удосконалення чинного кримінального законодавства. Автор відмічає, що збройна агресія росії проти України, що розпочалась 24 лютого 2022 р., збільшила кількість військовослужбовців, що детермінувало збільшення криміналь-них правопорушень, що вчиняються ними. Кількість та небезпечність кримінальних право-пор
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Гресь, Д. О. "ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБІГОМ КРИПТОВАЛЮТИ". Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право", № 39 (2024): 190–97. http://dx.doi.org/10.34142/23121661.2024.39.23.

Full text
Abstract:
Метою статті є вироблення класифікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом криптовалюти, окреслення деяких проблем кваліфікації за кожною гру-пою таких правопорушень, а також надання обґрунтованих пропозицій, спрямованих на вдо-сконалення національного законодавства. Запропоновано класифікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом криптовалюти: кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, порнографічної продукції тощо; кримінальні правопорушення, що порушують право власності (крадіжка, шахрайство, вимагання тощо);
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Корабель, М. Г. "ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕНЬ В КОНТЕКСТІ НЕДБАЛОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТ. 425 КК ТА СТ. 175-15 КУПАП)". Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право", № 39 (2024): 44–50. http://dx.doi.org/10.34142/23121661.2024.39.05.

Full text
Abstract:
Метою статті є характеристика об’єктивної сторони правопорушення «Недбале ставлення до військової служби», передбаченого ст. 425 КК України та ст. 172– 15 КУпАП. Питання притягнення до кримінальної відповідальності військових службових осіб привертає увагу в зв’язку з подіями, що вже десять років відбуваються на території України. В науковій статті запропоновано звернути увагу на недбале ставлення до військової служби в контексті кримінальної та адміністративної відповідальності. З диспозицій статей було визначено матеріальний (ст. 425 Кримінального кодексу України) та формальний (ст. 175-15 К
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Попко, В. "Міжнародне кримінально-процесуальне право: постановка питання". Вісник Пенітенціарної асоціації України, № 1 (29 червня 2021): 141–56. http://dx.doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.13.

Full text
Abstract:
У статті аналізуються проблемні питання виокремлення міжнародного кримінально-процесуального права як галузі міжнародного права й обґрунтовується правомірність постановки питання про його самостійність. Зазначається, що постановка питання про виділення норм матеріального та процесуального характеру в доктрині міжнародного кримінального права ставилась давно й розвивалась поступово: від заперечення доцільності такого можливого структурного поділу до позиції визнання самостійними галузями міжнародного публічного права.
 Автор доходить висновку, що міжнародне кримінально-процесуальне право я
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Бондар, Володимир Сергійович. "ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ПІДСЛІДНИХ ОРГАНАМ БЕЗПЕКИ". New Ukrainian Law, № 5 (8 січня 2025): 96–106. https://doi.org/10.51989/nul.2024.5.14.

Full text
Abstract:
Статтю присвячено дослідженню питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальних провадженнях, підслідних органам безпеки. Зазначено, що специфіка взаємодії слідчого з відповідними уповноваженими оперативними підрозділами під час проведення обшуку в кримінальних провадженнях, підслідних органам безпеки, визначається насамперед: – попереднім документуванням кримінально-протиправної діяльності в рамках контррозвідувальної справи; – необхідністю припинення кримінально-протиправної діяльності диверсійних, шпигунських та інш
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Фєдосов, Денис Володимирович, та Юлія Олегівна Толмачевська. "ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ КІБЕРСПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ". Lex Sportiva, № 1 (5 серпня 2022): 25–29. http://dx.doi.org/10.32782/lexsportiva/2022.1.4.

Full text
Abstract:
У статті досліджено окремі аспекти правового регулювання кіберспорту в Україні, а саме – особливості оподаткування відповідної діяльності. Автори статті стверджують, що закордонні геймерські турніри формують у спортсменів-резидентів України дохід в іноземній валюті, який в подальшому повинен декларуватися в Україні. Відповідний обов’язок закріплений в Конституції України та деталізований у Податковому кодексі України. У статті досліджено суб’єктний склад платників податку, об’єкт оподаткування та ставку податку на доходи фізичних осіб, а також відповідні елементи військового збору. Встановлено
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Яцишин, Олександр. "КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 198–204. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-43.

Full text
Abstract:
У статті надано криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертацій них центрів. Висвітлено стан наукових досліджень проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Досліджено поняття конвертаційного центру, як стійкої організованої злочинної групи з чітким розмежуванням обов’язків її учасників, основною діяльністю якої є надання підприємствам реального сектору економіки послуг щодо штучного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат з метою навмисного ухилення від спла
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Пиняга, Р. О. "ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАЙНЯТТЯМ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ". Juridical science, № 2(104) (15 липня 2021): 411–19. http://dx.doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.46.

Full text
Abstract:
У статті деталізовано предмет доказування з урахуванням криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних із зайняттям гральним бізнесом. Визначено, що до події кримі- нального правопорушення належать насамперед технологія та спосіб за- йняття гральним бізнесом, час і місце його вчинення. Встановлення винува- тості обвинуваченого, форми вини, мотиву й мети вчинення кримінального правопорушення має на меті визначення кількості осіб, причетних до кри- мінального правопорушення, характеру розподілу ролей між ними, даних про фігурантів (вік, осудність, ознаки зовнішності, проф
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Кримінальні доходи"

1

Медвідь, Т. А. "Модель прийняття свідомого рішення банком щодо участі в легалізації кримінальних доходів". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59542.

Full text
Abstract:
На мікрорівні (тобто на рівні окремого суб’єкта господарювання) легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, є джерелом прибутків і ризиків окремих суб’єктів. Саме тому під час дослідження процесів легалізації кримінальних доходів на макрорівні розглядається функція максимізації корисності особи, залученої до даного процесу. Згідно з традиційною теорією, власник фінансових активів розміщує їх відповідно до очікуваного прибутку та відповідних ризиків. У випадку особи, що легалізує кошти, отримані злочинним шляхом, очікуваний прибуток порівнюється з конфіденційністю (а саме з тим, що інформац
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко, Tetiana Vitaliivna Dotsenko та ін. "Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України". Thesis, Аналітичний центр «Нова Економіка», 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83671.

Full text
Abstract:
Формування високого рівня конкурентного середовища на національному фінансовому ринку вимагає від його учасників та держави створення умов для зародження та подальшого розвитку різного роду інновацій. При чому цифровізацію економіки визначено як один з пріоритетних інноваційних напрямів розвитку України. Ускладнення та розвиток новітніх інформаційних технологій призводить до виникнення нових методів та підходів здійснення економічної та фінансової діяльності. Але попри значний корисний ефект від діджиталізації, створюються також сприятливі умови для злочинців. Стає простіше відмивати доходи, п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Кузьменко, Ольга Віталіївна, Ольга Витальевна Кузьменко, Olha Vitaliivna Kuzmenko та ін. "Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів". Thesis, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82476.

Full text
Abstract:
Протягом останніх років міжнародне співтовариство у економіці багато уваги та дій проводить у частині дослідження та аналізу взаємовідносин політики та злочинного світу. Відмивання нелегальних коштів, «тінізація» економіки, фінансування тероризму вкрай руйнівно позначаються на економічній безпеці країни, викликають суспільний дисбаланс, погіршують економічний устрій. У світовій економічній науковій літературі науковцями та дослідниками висвітлюються відповідні намагання зробити кількісний вимір процесів і дій, що стосуються відмивання нелегальних коштів. Але через те, що процеси відмивання гро
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Бойко, Антон Олександрович, Антон Александрович Бойко та Anton Oleksandrovych Boiko. "Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75303.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сутності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економіки; обгрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу ле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Козловська, Ганна Борисівна, Анна Борисовна Козловская, Hanna Borysivna Kozlovska, and A. Kirilieva. "New challenges for financial security in Ukraine: using cryptocurrency in criminal income legalization." Thesis, Sumy State University, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77607.

Full text
Abstract:
In Ukraine, as well as in other regions of the world, sectors of economic activity, used in manufacturing, computer technology and the Internet are constantly expanding. That can be proved by the results of international organizations’ survey which show that Ukraine entered the top ten of the European states on the number Internet users. The aim of our research is to observe new challenges for financial security in Ukraine in terms of using cryptocurrency in criminal income legalization. The Indicator for Ukraine is 22 million people, who have access to the World Wide Web (59% of the to
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Легалізація кримінальних доходів у банку на основі моделі бізнес-процесу автоматизованого моніторингу фінансових операцій". Thesis, Sheffield. Science and education LTD, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82837.

Full text
Abstract:
У дослідженні розроблено загальну архітектуру автоматизованої інформаційної системи фінансового моніторингу, що складається з 4 рівнів: внутрішній фінансовий моніторинг економічних агентів, банківський фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг, правоохоронні й розвідувальні органи. Модель розроблено із застосуванням програмного продукту Bizagi Studio та сучасної нотації BPMN 2.0 автоматизованого моніторингу бізнес-процесу фінансових операцій через систему «Клієнт-Банк». Релевантні критерії перевірки змісту фінансових операцій складають 10 факторів, що є уніфікованими для різних ек
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Скринька, Л. О., та L. O. Skrynka. "Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85073.

Full text
Abstract:
У роботі розроблено структурно-логічну модель оцінювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів. У резуьтаті дослідження було здійснено аналіз ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методу Каплана-Мейєра. Виявлено залежності ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів від часового інтервалу після виявлення фактів порушення.<br>The paper examines provides a bibliometric analysis of scientific publications on the effective
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко та Tetiana Vitaliivna Dotsenko. "Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81697.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установам
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Кримінальні доходи"

1

Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку. УАБС НБУ, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Кримінальні доходи' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography