Dissertations / Theses on the topic 'Криміналістика'

Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту:к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу Лаецедова Юлія Олександрівна
Дипломна робота присвячена дослідженню суспільних відносин, що складаються при дослідженні періодизації розвитку криміналістики і при визначенні її поняття, системи і методології. Предметом дослідження дипломної роботи є періодизація розвитку, поняття, система та методологія криміналістики. Мета дослідження полягає у співставленні існуючих точок зору та обґрунтуванні найбільш обґрунтованої з них з приводу періодизації розвитку криміналістики та її поняття, системи і методології

Тези доповіді на конференції, присвячені криміналістичним аспектам методики виділення ДНК.
На сучасному етапі викладання криміналістики в різних державах все більше уваги приділяється проведенню навчальних занять з виділення ДНК та методиці демонстраційного виділення ДНК для отримання студентамиюристами уявлень про методику отримання зразків для ДНК експертизи, що станем їм у пригоді в подальшому навчанні і практичній роботі.

Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і процесу Лисько Тетяна Давидівна
Дипломна робота присвячена дослідженню матеріальних слідів людини і засобів учинення злочину як відображаючих зовнішню форму предмета, так і не відображаючі її.Мета дослідження полягає у подальшій розробці криміналістичного слідознавства: формуванні поняття слідів-відображень людини, що виникають на місці скоєння злочину; узагальненні практики їх виявлення, вилучення та дослідження під час розслідуванні злочинів та у викритті злочинців; визначенні їх ролі у розслідуванні злочинів; формуванні практичних рекомендацій щодо найбільш ефективного застосування технічних засобів і методів роботи із слідами-відображеннями людини під час розслідування та використання результатів їх застосування у доказуванні в кримінальному судочинстві

Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту:к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу Ланцедова Юлія Олександрівна
Дипломна робота присвячена дослідженню суспільних відносин, які склалися в сфері дослідження запахових слідів під час досудового розслідування та судового розгляду. Предметом дослідження дипломної роботи виступає теоретичний та практичний аспект криміналістичної одорології, методика її застосування безпосередньо під час проведення слідчих(розшукових) дій та особливості проведення та закріплення результатів одорологічної експертизи. Метою даної роботи є здійснення теоретичного обґрунтування статусу одорології як базисної криміналістичної науки, вироблення практичних рекомендацій по роботі з запаховими слідами для спеціально уповноважених суб’єктів, а саме слідчих, спеціалістів, експертів-криміналістів та аналіз висновку одорологічної експертизи як джерела доказів в кримінальному провадженні.

Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту:к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу Літвінова Ірина Феофанівна
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час криміналістичного дослідження про зовнішній вигляд людини. Предметом дослідження є функціонально-структурні особливості сучасної системи встановлення особи за ознаками зовнішності. Метою роботи є виклад загальних положень щодо даної теми, розкриття методики використання інформації про зовнішність людини в розслідуванні злочинів, що визначає шляхи найбільш раціонального використання криміналістичних засобів та методів встановлення особистості. Методи дослідження: історико-правовий, порівняльно-правовий, метод системного аналізу, формально-логічний, статистичний метод системно-структурний. В кваліфікаційній роботі розглянуті ознаки зовнішності людини, здійснена їх характеристика та класифікація; досліджено використання інформації про зовнішність людини в практичній діяльності органів внутрішніх справ; розкритий зміст використання сучасних апаратнопрограмних засобів для дослідження інформації про зовнішність людини. Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі, підготовці проектів нормативноправових актів, правозастосовній практиці.

Андрєєв, Д. В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконного обігу зброї : дис. ... д-ра філос.: 081, 08 / Денис Вікторович Андрєєв; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 272 с.
Дисертацію присвячено комплексному розв’язанню проблем щодо формування криміналістичної характеристики незаконного обігу зброї та розроблення організаційно-тактичних засад його розслідування. Визначені правові та організаційні напрями протидії незаконному обігу зброї, які повинні містить заходи щодо удосконалення вітчизняного законодавства та імплементації в нього норм міжнародного права, криміналістичне забезпечення розслідування незаконного обігу зброї, підвищення ефективності діяльності оперативних підрозділів та експертної служби МВС України. Автором зроблені пропозиції до КПК України щодо уточнення цілей проведення огляду, допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту та регламентації обов’язкового призначення судових експертиз.
The dissertation is devoted to the complex solution of problems concerning formation of the criminological characteristic of illegal circulation of the weapon and development of organizational and tactical bases of its investigation. The legal and organizational directions of counteraction to illegal trafficking of the weapon which should contain measures are defined on the improvement of domestic legislation and the implementation of international law, forensic support for the investigation of illicit trafficking in weapons, improving the efficiency of operational units and expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The author made proposals to the CPC of Ukraine to clarify the purposes of the inspection, interrogation, search, presentation for identification, investigative experiment and regulation of the mandatory appointment of forensic examinations.
Диссертация посвящена комплексному решению проблем по формированию криминалистической характеристики незаконного оборота оружия и разработка организационно-тактических принципов его расследования. Определены правовые и организационные направления противодействия незаконному обороту оружия, которые должны содержит мероприятия по совершенствованию отечественного законодательства и имплементации в него норм международного права, криминалистическое обеспечение расследования незаконного оборота оружия, повышение эффективности деятельности оперативных подразделений и экспертной службы МВД Украины. Автором сделаны предложения в УПК Украины относительно уточнения целей проведения осмотра, допроса, обыска, предъявления для опознания, следственного эксперимента и регламентации обязательного назначения судебных экспертиз.

В умовах формування і становлення нових соціально-економічних відносин, реформування державних структур законодавчої, виконавчої і судової влади виникають завдання створення правової основи зміцнення законності і вдосконалення правоохоронної діяльності. Юридичні науки повинні розробляти і формувати правові основи державності і законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, суспільних формувань та державних структур України

В умовах формування і становлення нових соціально-економічних відносин, реформування державних структур законодавчої, виконавчої і судової влади виникають завдання створення правової основи зміцнення законності і вдосконалення правоохоронної діяльності. Юридичні науки повинні розробляти і формувати правові основи державності і законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, суспільних формувань та державних структур України

Завдання підвищення ефективності боротьби з убивствами криміналістичними методами вимагає подальшого вдосконалення криміналістичних методик попереднього та судового слідства. При побудові методик розслідування велике практичне значення має правильна криміналістична класифікація скоєних убивств. Вивчення літератури з криміналістики показує, що криміналістична класифікація далека від досконалості. Це можна пояснити не тільки складністю розв’язуваної задачі, але і відсутністю достатньо розвиненої теорії криміналістичної класифікації в методиці розслідування окремих видів злочинів. Класифікація вбивств є підставою виділення різних приватних криміналістичних методик, які мають свої особливості розслідування. В основі криміналістичної класифікації вбивств повинні лежати філософське розуміння проблеми класифікації, загальні положення теорії системно-структурного аналізу. Ми поділяємо підхід, згідно з яким під класифікацією розуміється система, що складається з елементів, між якими існують певні відносини, що утворюють її структуру.

Дисертація є комплексним монографічним дослідженням особливостей механізму вчинення зґвалтувань, які знаходять відображення у вигляді криміналістичної характеристики цих злочинів, а також особливостей їх розслідування. На основі аналізу медичної, психологічної, соціологічної і криміналістичної літератури визначено сутність зґвалтувань як злочинів, у яких поєднується біологічне і соціологічне. Біологічний аспект зґвалтування ґрунтується на сексуальності людини, яка є вродженою потребою і функцією людського організму, програму якої закладено на рівні інстинкту. Соціологічний аспект зґвалтування полягає у виході особи за межі «норми» сучасної сексуальної поведінки, що проявляється в ігноруванні вільного волевиявлення іншої особи, застосуванні насильства для задоволення статевої потреби. З об’єктивної сторони зґвалтування проявляється у вчиненні дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням у тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи. Відсутність добровільної згоди визначається з урахуванням супутніх обставин, які могли негативно вплинути на волевиявлення особи.

Заяць, К. Д. Методика розслідування шахрайств: дис. ...д-ра філос.: 081, 08 / Костянтин Дмитрович Заяць; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - 196 с.
Дисертацію присвячено дослідженню на основі аналізу спеціальної літератури, норм Конституції України, законів України, в тому числі положень Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, проектів законів з досліджуваних питань, на основі узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вироків суду, а також з урахуванням практики апеляційних судів, Касаційного кримінального суду України, Європейського суду з прав людини, методики розслідування шахрайств. Запропоновано авторське визначення поняття обману та зловживання довірою, як окремих способів вчинення шахрайств. Висвітлено особливості кваліфікації дій службових, посадових і матеріально-відповідальних осіб, які вчиняють заволодіння чужим майном або правом на нього. Розроблено криміналістичну класифікацію шахрайств, яку покладено в основу розбудови методики їх розслідування. Представлено криміналістичну характеристику кожної класифікаційної групи шахрайств, виходячи із особливостей місця їх вчинення, предмету посягання, способів вчинення, типових слідів, особи шахрая та особи потерпілого.
The dissertation is devoted to research of methods of investigation of frauds. The author's definition of the concept of deception and abuse of trust as separate ways of committing fraud is proposed. The peculiarities of the qualification of actions of officials, officials and materially responsible persons who commit the seizure of another's property or the right to it are highlighted. A forensic classification of frauds has been developed, which is the basis for developing a methodology for their investigation. The forensic characteristics of each classification group of frauds are presented, proceeding from features of a place of their commission, a subject of encroachment, ways of commission, typical traces, the person of the swindler and the person of the victim.
Диссертация посвящена исследованию методики расследования мошенничества. Предложено авторское определение понятия обмана и злоупотребления доверием, как отдельных способов совершения мошенничества. Освещены особенности квалификации действий служебных, должностных и материально-ответственных лиц, совершающих завладение чужим имуществом или правом на него. Разработана криминалистическая классификация мошенничества, которая положена в основу развития методики их расследования. Представлена криминалистическая характеристика каждой классификационной группы мошенничества, исходя из особенностей места их совершения, предмета посягательства, способов совершения, типичных следов, личности мошенника и личности потерпевшего.

Марущак, О. А. Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та основні засади їх розслідування : дис… канд. юрид. наук : 12.00.09 / Марущак Олександр Анатолійович ; Донецький юридичний інститут МВС України. – Кривий Ріг, 2017. – 222 с.

В епоху інформаційного суспільства інформаційні й телекомунікаційні технології охопили майже всі сфери життєдіяльності суспільства й держави. Сфера злочинів у глобальній комп’ютерній мережі є найбільшою, порівняно з іншими видами злочинів, серед яких торгівля наркотиками та зброєю.

В епоху інформаційного суспільства інформаційні й телекомунікаційні технології охопили майже всі сфери життєдіяльності суспільства й держави. Сфера злочинів у глобальній комп’ютерній мережі є найбільшою, порівняно з іншими видами злочинів, серед яких торгівля наркотиками та зброєю.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство встановлює, що огляд є одним із видів слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, який проводить слідчий, прокурор, а саме: огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство встановлює, що огляд є одним із видів слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, який проводить слідчий, прокурор, а саме: огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється у розробленні окремої криміналістичної методики розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції. Автором проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності криміналістичної характеристики злочинів та її структурної побудови. Криміналістичну характеристику прийняття пропозиції, обіцянки або содержання неправомірної вигоди службовою особою органу поліції розглянуто як систему узагальнених даних про типові ознаки цього різновиду кримінального правопорушення, які мають криміналістичне значення. До її структури віднесено предмет неправомірної вигоди, обстановку кримінального правопорушення, його способи та сліди, особу набувача неправомірної вигоди та її надавача.

Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу Літвінова Ірина Феофанівна
Об'єктом дослідження є експертна діяльність щодо проведення технікокриміналістичних досліджень кліше печаток та штампів, відбитків печаток та штампів.Метою дослідження є напрацювання на основі комплексного аналізу правових, теоретичних та прикладних проблем судової технікокриміналістичної експертизи печаток та штампів, сучасних можливостей експертного дослідження печаток та штампів, ролі експерта-криміналіста як суб’єкта її виконання та значення висновку судової техніко-криміналістичної експертизи печаток та штампів як доказу.

Гусєва, В. О. Теоретичні основи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : дис. ... д-ра юрид. наук. : 12.00.09 / Гусєва Влада Олександрівна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2021. - 538 с.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню методологічних та теоретичних основ методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. У дослідженні розроблено криміналістичну класифікацію злочинів зазначеної категорії, визначено елементи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Охарактеризовано елементи криміналістичної характеристики зазначених злочинів, обставини, що підлягають встановленню, а також особливості початку кримінального провадження, типові слідчі ситуації та відповідні їм алгоритми слідчих (розшукових) дій на початковому та наступному етапах розслідування. Установлено особливості планування, організації та взаємодії слідчого з іншими суб’єктами під час розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності.
The dissertation is devoted to the complex research of methodological and theoretical basic principles of crime investigation methodology against authority of public authorities in the field of law enforcement activity. The forensic classification of crimes of this category is developed in the study, the elements of the methodology of crimes investigation against the authority of public authorities in the field of law enforcement are identified. The elements of the forensic characteristics of these crimes, the circumstances to be established, as well as the features of the beginning of criminal proceedings, typical investigative situations and the corresponding algorithms of investigative (search) actions at the initial and subsequent stages of the investigation are described. The specificities of planning, organization and interaction of the investigator with other subjects during the investigation of crimes against the authority of public authorities in the field of law enforcement are established.
Диссертация посвящена комплексному исследованию методологических и теоретических основ методики расследования преступлений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности. В исследовании разработаны криминалистическая классификация преступлений указанной категории, определены элементы методики расследования преступлений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности. Охарактеризованы элементы криминалистической характеристики указанных преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению, а также особенности открытия уголовного производства, типичные следственные ситуации и соответствующие им алгоритмы следственных (розыскных) действий на начальном и последующем этапах расследования. Установлены особенности планирования, организации и взаимодействия следователя с другими субъектами при расследовании преступлений против авторитета органов государственной власти в сфере правоохранительной деятельности.

Ковальська М.Ю. Основи методики розслідування бандитизму: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право / Ковальська Марія Юріївна. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. - 233 с.
Дисертацію присвячено дослідженню криміналістичної характеристики та особливостей розслідування бандитизму. На базі положень загальної теорії криміналістики, результатів узагальнення та аналізу судово-слідчої практики розроблено основи методики розслідування зазначеного різновиду кримінальних правопорушень. У роботі обґрунтовано тезу, що до структури методики розслідування бандитизму належить криміналістична характеристика, основи організації його розслідування та положення щодо організації й тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Висвітлення обраної тематики дослідження передбачає визначення поняття та змісту елементів криміналістичної характеристики цього виду кримінального правопорушення, кола обставин, що підлягають встановленню, окреслення типових слідчих ситуацій та побудову алгоритмів дій слідчого, організацію взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами, котрі залучаються до сфери досудового розслідування, а також визначення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування. Окрім цього, у роботі сформульовано низку положень, висновків і рекомендацій, що характеризуються науковою новизною. Проведено дослідження літературних джерел у галузі кримінального права, кримінології, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності з питань виявлення та розслідування бандитизму. Аналіз монографічних, дисертаційних та інших наукових праць з окресленої проблематики підтвердив, що методика розслідування бандитизму на території України, досі залишається не розробленою на належному рівні. Наукову розвідку здійснено на основі загальнонаукових, міждисциплінарних, спеціально-наукових методів. З’ясовано, що криміналістична характеристика бандитизму формується переважно на основі кримінально-правової характеристики та практики розслідування кримінальних правопорушень цієї категорії. Підкреслено її значущість в ході досудового розслідування, адже саме вона є джерелом відомостей для визначення обставин, які підлягають встановленню, вибору алгоритму розслідування. Проаналізовано особливості поняття та складові криміналістичної характеристики бандитизму. До її структури віднесено такі елементи: спосіб вчинення та відомості про типові засоби і сліди злочину, предмет злочинного посягання й обстановку, час та місце злочину, особу потерпілого та особу злочинця. Наявність взаємозв’язків між елементами криміналістичної характеристики злочинів обумовлює можливість використання системного підходу в дослідженні цієї проблеми. Спосіб бандитизму розглянуто як комплекс дій, котрі виконуються злочинцем у певному порядку і спрямовані на досягнення злочинної мети. Констатовано, що спосіб досліджуваного кримінального правопорушення є повноструктурним та охоплює дії з готування, вчинення та його приховання. Доведено, що способи вчинення злочину, передбаченого ст. 257 КК України, є різноманітними і злочинці в кожному конкретному випадку обирають певний спосіб залежно від конкретної обстановки й обставин. Наголошено, що повноструктурність способу вчинення визначається в криміналістичному аспекті виходячи з того, що дії з приховування злочину обиралися та планувалися ще під час готування до вчинення бандитизму. Підсумовано, що способом учинення бандитизму є організація, озброєння банди та розроблення плану з нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, що входитиме до способу підготовки злочину; участь у банді; участь у вчинюваному бандою нападі, що входитиме до способу безпосереднього вчинення; приховування речових доказів, слідів, знарядь тощо, що формуватиме спосіб приховування злочину. Способи приховування здебільшого пов’язані з організацією банди та реалізовуються у прямому взаємозв’язку із їх вчиненням; окрім цього, трапляються способи приховування, які можуть бути застосовані після фактичного здійснення нападу, вчиненого бандою. З’ясовано, що слідова картина бандитизму передбачає поєднання матеріальних та ідеальних слідів, відображених у довколишній обстановці під час вчинення злочину. Завдяки дослідженню предмета злочинного посягання встановлено вплив його на вибір способів підготовки, вчинення і приховування бандитизму. Наголошено, що за допомогою криміналістично значущих характеристик предмета бандитизму можна скласти уявлення про кількість злочинців, їх вік, навички та спеціальну підготовку. Констатовано, що зміст обставин бандитизму має охоплювати місце, час та інші умови, зокрема фізіологічні, психологічні фактори та фактори навколишнього середовища. До обстановки бандитизму слід відносити: обстановку організації банди; обстановку участі у банді; обстановку нападу банди на підприємства, установи, організації або окремих осіб. Місце й час бандитизму розглядаються як простір та часові рамки, у яких протікає і відображається реальна діяльність особи злочинця щодо виконання окремих злочинних дій, спрямованих на організацію банди та її діяльність, підготовку, безпосереднє вчинення нападу на підприємства, установи, організації, а також на приховування його слідів. Аргументовано позицію, що основними знаряддями та засобами вчинення бандитизму зазвичай є ті, використання яких спрямоване на підготовку до вчинення нападу (транспортні засоби, засоби зв’язку, маски, спецодяг тощо). Встановлено, що важливим для формування уявлень про бандитизм критерієм виокремлення різновидів злочинців є характер ієрархії банди та зв’язків її членів з іншими посадовими особами і злочинними угрупованнями. З огляду на це, виділено організаторів (керівників) та решту учасників банди, здійснено розмежування їхніх функцій. Потерпілими від бандитизму означено юридичних осіб (підприємства, установи, організації), а також окремі фізичні особи. Здійснено класифікацію та досліджено зміст обставин, які підлягають встановленню під час розслідування бандитизму, з урахуванням предмета доказування (ст. 91 КПК України), кримінально-правової та криміналістичної характеристики цього кримінального правопорушення. Запропоновано класифікувати обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування бандитизму, на п’ять окремих груп: обставини про особу злочинця та банду в цілому; обставини щодо особи потерпілого (потерпілих); обставини про подію кримінального правопорушення; обставини про мотив та мету кримінального правопорушення; інші обставини, кожна з яких охоплює обставини групи, що підлягають доказуванню. Наголошено на доцільності розгляду слідчих ситуацій та алгоритмів розслідування кримінальних проваджень про бандитизм з урахуванням поділу процесу досудового розслідування на два етапи: початковий і подальший. Доведено ефективність розслідування завдяки взаємодії з оперативними підрозділами, спеціалістами, експертами, громадськістю та представниками ЗМІ. Досліджено тактику огляду, освідування, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, допиту й обшуку. Встановлено, що особливу увагу під час розслідування доцільно приділяти вилученню основних знарядь і засобів учинення бандитизму. Проаналізовано тактику допиту потерпілого, підозрюваного та свідків, запропоновано перелік запитань, які потрібно ставити цим суб’єктам під час допиту. Аргументовано, що завданням освідування при розслідуванні бандитизму є виявлення та фіксація на тілі підозрюваного чи його одязі слідів кримінального правопорушення особливих прикмет чи стану сп’яніння. Доведено, що специфіка проведення пред’явлення для впізнання в разі розслідування бандитизму повʼязана з необхідністю забезпечення безпеки особи, що впізнає, за наявності відомостей про реальну загрозу її життю, здоров’ю, житлу чи майну або життю чи здоров’ю її близьких. Констатовано, що за відсутності умов проведення цього виду предʼявлення для впізнання таку дію проводять за фотознімками чи матеріалами відеозапису або в режимі відеоконференції. Одержані в дисертації наукові результати дають підстави для формулювання висновків і рекомендацій, що мають і теоретичне, і практичне значення. The dissertation is devoted to the investigation of the forensic characteristics and features of the gang investigation. On the basis of the provisions of the general theory of forensic science and the results of the generalization and analysis of the judicial-investigative practice, the bases of the methodology for investigating this type of criminal offence have been developed. The work shows that the structure of the methods of investigation of banditry includes the forensic characteristics, the basis for the organization of their investigation and the regulations for the organization and tactics of individual investigative (search) actions. The purpose of the study is to define the concept and elements of a forensic characterization of this type of criminal offence in terms of the circumstances to be established, Identification of typical investigative situations and the construction of algorithms for the investigator’s actions, organization of the investigator’s interaction with other bodies and units involved in pre-trial investigation, and definition of tactics for the conduct of individual investigations (wanted) during the investigation. There are also a number of provisions, conclusions and recommendations that are scientifically new. Research has been carried out on literary sources in the areas of criminal law, criminology, forensic science and criminal investigation. Analysis of monographic, dissertation and other scientific works on the identified problem confirmed that the methodology of investigation of banditry in the territory of Ukraine has still not been developed at the proper level. The methodological basis of the dissertation study based on general scientific, interdisciplinary and specialized scientific methods is proposed. It has been determined that the criminal characterization of banditry is, in most cases, based on the criminal-legal characteristics and the practice of investigating criminal offences in this category. Its importance in the pre-trial investigation has been emphasized, and it is the source of information for determining the circumstances to be established, the algorithm of the investigation. The concept and elements of the forensic characterization of banditry have been studied. Its structure consists of the following elements: the method of commission and information about the typical means and traces of the crime, the subject of the crime and the environment, the time and place of the crime, the identity of the victim and the perpetrator. The existence of links between the elements of the forensic characterization of crimes makes it possible to use a systemic approach in the study of the problem. The method of banditry is viewed as a combination of actions carried out by the offender in a certain manner and aimed at achieving a criminal objective. It has been established that the method of the criminal offence under investigation is complete and includes acts of preparation, commission and concealment. It has been proved that the methods of commission of a crime provided for in article. The 257 Criminal Code of Ukraine are diverse, and offenders in each specific case choose a specific image according to the specific situation and circumstances. It was noted that the concept of modus operandi was defined from a forensic perspective, on the basis that the concealment of the crime was selected and planned during the preparation for the commission of banditry. Review that the way in which banditry is committed is by organizing, arming a gang and devising a plan to attack enterprises, institutions, organizations or individuals, to be included in the image of preparing the crime; to participate in the gang; to participate in the gang attack, which will be in the image of direct commission, concealment of physical evidence, traces, tools, etc., form a way of concealing a crime. The methods of concealment are in most cases related to the organization of the gang and are realized in direct connection with their perpetration, as well as the methods of concealment that can be applied after the actual commission of the gang attack. It has been established that the following scenario of banditry represents a combination of material and ideal traces reflected in the surrounding environment at the time the crime was committed. A study of the subject of the offence revealed its impact on the choice of methods of training, perpetration and concealment of banditry. The criminally significant characteristics of the subject of banditry provide an indication of the number of perpetrators, their age, skills and specialized training. It was stated that the content of the climate of banditry should cover place, time and other conditions, in particular physiological, psychological and environmental factors. The circumstances of banditry should include: the organization of the gang; the conditions of participation in the gang; the circumstances in which the gang attacked businesses, institutions, organizations or individuals. The place and time of banditry shall be regarded as the space and time frame within which the actual activities of the individual offender in carrying out individual criminal activities aimed at the organization of the gang and its activities are carried out and displayed, Preparation, direct attack on enterprises, institutions and organizations, as well as concealment of its traces. It has been argued that the main weapons and means of banditry in most cases are those aimed at preparing the attack, such as vehicles, communications, masks, special clothing and the like. It has been established that the nature of the hierarchy of the gang and its links with other officials and criminal groups are important for the formation of the image of banditry and the criteria for distinguishing the types of offenders. Accordingly, the organizers (leaders) and other members of the gang have been identified and their functions have been delineated. The victims of banditry are legal persons (enterprises, institutions, organizations) as well as individuals. The circumstances to be established in the investigation of banditry have been classified and studied, taking into account the subject of the evidence (Code of Criminal Procedure, art. 91), and the criminal-law and forensic characteristics of this criminal offence. It is proposed to classify the circumstances to be established during the pre-trial investigation of banditry into five distinct groups: the circumstances of the offender and the gang as a whole; the circumstances of the victim(s) The circumstances of the occurrence of the criminal offence; the circumstances of the motive and purpose of the criminal offence; other circumstances, each of which includes the circumstances of the group to be proved. It has been pointed out that it is advisable to consider investigative situations and algorithms for investigating criminal proceedings involving banditry, taking into account the division of the pre-trial investigation into two stages: the initial and the following. The effectiveness of the investigation in cooperation with operational units, specialists, experts, the public and representatives of the media was noted. The tactics of examination, examination, presentation for identification, investigation experiment, interrogation and search have been investigated. It has been established that special attention should be paid during the investigation to the seizure of the main instruments and means of banditry. The interrogation tactics of victims, suspects and witnesses have been analysed, a list of circumstances has been established and it is necessary to establish during their interrogation. The interrogation tactics of the victim, the suspect and the witnesses have been analysed and a list of questions to be asked by these subjects during the interrogation has been proposed. It has been argued that the task of the examination during the investigation of banditry is to identify and fix on the body of the suspect or his clothes, traces of a criminal offence will assume a special state of inebriation. It has been proved that the specificity of the identification parade in the investigation of banditry is related to the need to ensure the safety of the person and learns if there is information about a real threat to his life, health, housing or property or to the life or health of his relatives. It has been established that, in the absence of conditions for this type of identification parade, such action is carried out by photographic or video recording or by videoconference. The scientific results of the dissertation give rise to conclusions and recommendations of both theoretical and practical significance.

Ковальчук О. В. Методика розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право) / Ковальчук Ольга Вікторівна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. - 236 с.
Дисертація охоплює комплексне вирішення наукового і прикладного завдання, спрямованого на розробку окремої методики розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, відповідальність за яке передбачена ст. 190 Кримінального кодексу України. Наукова новизна праці полягає в тому, що у роботі вперше: розроблено криміналістичну характеристику шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, виявлено особливості цього різновиду шахрайства, розкрито зміст її структурних елементів та кореляційні взаємозв’язки; запропоновано алгоритм дій слідчого залежно від слідчої ситуації, що виникає під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, та етапу розслідування; обґрунтовано потребу та можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, визначено мету їх проведення. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, про що свідчать відповідні акти впровадження. У Розділі 1 «Теоретико-правові засади досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» проаналізовано стан наукової розробленості цієї проблеми та наведено криміналістичну характеристику цього виду шахрайства. Нині кредитна спілка є самоврядною, некомерційною організацією, діяльність якої спрямована на забезпечення інтересів її учасників у фінансовій сфері. Відтак розкрито основні етапи виникнення та розвитку кредитних спілок (кооперації) у світі загалом та Україні зокрема, а також визначено основні проблеми, з якими зіткнулася українська кооперація (спотворене уявлення про природу кредитної спілки, відсутність системного підходу щодо регулювання цієї діяльності з боку держави, прогалини в законодавстві). Аналіз національного законодавства та наукових поглядів на поняття шахрайства дав змогу сформулювати авторське визначення шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, – це передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне діяння, учинене особою з корисливих мотивів шляхом обману чи зловживання довірою членів кредитної спілки та спрямоване на заволодіння майном кредитної спілки. Криміналістична характеристика розглядається як система зведених відомостей про найбільш типові ознаки окремого виду (групи) кримінальних правопорушень, що мають криміналістичне значення, відображають закономірні зв’язки між ними та слугують основою наукового та практичного вирішення завдань розслідування. На основі вивчення судово-слідчої практики в системі криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, виокремлено й охарактеризовано такі її основні елементи: спосіб шахрайства (підготовка, безпосереднє вчинення та приховування); час і місце вчинення шахрайства; особа шахрая; предмет посягання; типові сліди шахрайства. До типових способів підготовки вчинення шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, належать: 1) отримання детальної інформації про нормативно-правові акти, що регламентують діяльність кредитної спілки; 2) вжиття заходів щодо встановлення фінансового стану та фінансових інтересів громадян із метою їх залучення до участі (членства) у кредитній спілці; 3) здійснення організаційно-правових та інших заходів (створення кредитної спілки; оренда офісу; прийняття на роботу персоналу та забезпечення діловою атрибутикою; розповсюдження реклами в засобах масової інформації з метою створення іміджу тощо). Типові способи безпосереднього вчинення досліджуваного виду шахрайства передусім пов’язані з цільовим використанням отриманих від членів кредитної спілки грошових коштів (надання кредиту, розміщення коштів на депозитний рахунок тощо) та діяльністю щодо забезпечення повернення наданого кредиту. Типовими способами приховування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, можуть бути: зміна юридичної адреси та фактичного місцезнаходження кредитної спілки; зміна її назви та організаційно-правової форми; ліквідація кредитної спілки; повне або часткове знищення речей і документів, за допомогою яких здійснювались шахрайські дії (договорів, бухгалтерської звітності, комп’ютерної техніки і програм тощо); підроблення бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої документації; переведення коштів на банківські рахунки за кордон тощо. Місцем учинення досліджуваного виду шахрайства зазвичай є місце фактичного знаходження кредитної спілки (її фактична адреса). Саме ж шахрайство вчиняється і в час, що відповідає графіку роботи самої спілки, і в позаробочий час. Особу шахрая розглянуто у рамках характеристики його соціальнодемографічних і кримінально-правових ознак, соціальних проявів у різних сферах життя, моральних якостей та психологічних особливостей. Шахраїв у сфері діяльності кредитної спілки запропоновано групувати залежно від їх пов’язаності із кредитною спілкою (обіймає певну посаду, є чи колись був її членом, не має стосунку до кредитної спілки). Якщо шахрай працює в групі за попередньою змовою, то таку групу також можна класифікувати: 1) тільки представники кредитної спілки; 2) її представники і сторонні особи. Предметом посягання є майно кредитної спілки, до якого належить: вступні та обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки; доходи від провадження статутної діяльності; придбані цінні папери; майнові пожертвування; благодійні внески, гранди тощо. Типові сліди шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, традиційно розглядаються з позиції їх поділу на матеріальні та ідеальні. Значну увагу приділено аналізу різних видів документів, які фактично є основним матеріальним слідом, що свідчить про вчинення шахрайських дій. Залежно від відображуваних у документах відомостей, вони класифіковані на: 1) документи, що мають кримінальний характер та є засобами вчинення шахрайства (підроблені паспорти організаторів та членів кредитної спілки, підроблені договори тощо); 2) документи, що мають правомірне походження, але були використані для реалізації злочинного наміру (документи господарської діяльності кредитної спілки; документи фінансової звітності та звітні дані; документи, які підтверджують надання кредитів членам кредитної спілки; ліцензії; платіжні доручення тощо); 3) документи, що мають інформаційне, пізнавальне чи орієнтуюче значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування (статут кредитної спілки; протоколи установчих і загальних зборів; засновницька угода; рішення спостережної ради тощо). У Розділі 2 «Організація досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» охарактеризовано типові слідчі ситуації та версії, що виникають під час досудового розслідування, та проаналізовано особливості взаємодії слідчого з іншими підрозділами Національної поліції України та органами державної влади і місцевого самоврядування. У рамках ситуаційної концепції розслідування (наявність початкового та наступного етапів розслідування) виокремлено особливості початкового етапу розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, та приводи для внесення відомостей про факт вчинення такого шахрайства, а саме: 1) заяви чи повідомлення членів кредитної спілки (потерпілих); 2) повідомлення членів спостережної ради чи ревізійної комісії кредитної спілки; 3) повідомлення за результатами перевірок та ревізій посадових осіб наглядового органу (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг); 4) рапорт про виявлення такого виду шахрайства, складений слідчим або працівником оперативного підрозділу. Як типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, окреслено такі: 1) кримінальне провадження, розпочате на підставі матеріалів, зібраних за результатами спеціальних перевірок або з інших гласних джерел; 2) кримінальне провадження, розпочате шляхом реалізації матеріалів, зібраних оперативними підрозділами; 3) кримінальне провадження, розпочате під час розслідування іншого кримінального правопорушення. Слідчі ситуації наступного етапу розслідування класифікуються залежно від наявності встановленої особи шахрая, його ставлення до повідомленої підозри та достатності доказової бази. Позаяк шахрайство, пов’язане з діяльністю кредитної спілки, зазвичай учиняється групою осіб, виокремлено низку чинників, що засвідчують доцільність і потребу планування під час розслідування: 1) велика кількість епізодів протиправної діяльності; 2) значна кількість версій про обставини вчинення шахрайства; 3) значна кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за одним провадженням; 4) необхідність здійснення розслідування одночасно в різних місцях (населених пунктах); 5) необхідність провадження значної кількості процесуальних дій за стислий термін. Взаємодію традиційно розглянуто через її поділ на процесуальну (передача слідчому зібраних оперативним шляхом матеріалів, виконання письмових доручень, спільне проведення процесуальних дій) та організаційну (обмін інформацією, узгоджене планування розслідування, використання автоматизованих банків даних та обліків, консультації тощо). У Розділі 3 «Тактичне забезпечення досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки» розкрито доцільність, потребу застосування під час розслідування тактичних операцій і спеціальних знань та значення їх використання, наведено тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Тактичні операції перш за все спрямовані на вирішення певних тактичних завдань, що виникають у процесі розслідування конкретного кримінального правопорушення. До основних тактичних завдань розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, належать: 1) затримання підозрюваного; 2) пошук інформації про всіх співучасників і роль кожного у вчиненні шахрайства; 3) виявлення ознак інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із розслідуваною подією; 4) виявлення корупційних зв’язків; 5) забезпечення збереження документів як джерела доказової інформації; 6) збір доказової інформації. Відтак розглянуто можливість проведення під час розслідування тактичних операцій «Документ», «Співучасники», «Позичальник», «Кредитор» тощо. Розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, неможливе без використання спеціальних знань. З-поміж основних видів процесуальної форми їх використання слідчим виокремлено залучення спеціаліста у фінансовій сфері до проведення процесуальних дій (допиту, обшуку, тимчасового доступу до речей і документів) та призначення судових експертиз (економічної, технічної експертизи документів, почеркознавчої). Основним інструментом слідчого для збирання доказів під час досудового розслідування є слідчі (розшукові) дії. Зважаючи на специфіку шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки, детально охарактеризовано тактику проведення: 1) огляду місця події (приміщення, де розташована кредитна спілка), 2) огляду документів; 3) допиту (із зазначенням переліку типових запитань, які доцільно задати потерпілому, свідкові та підозрюваному); 4) обшуку. Для більш ефективного розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, доведено доцільність проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій, як обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України), аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України) та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України). The dissertation is devoted to the complex solution of the scientific and applied problem concerning the development of a separate (private) method of investigation of fraud related to the activities of the credit union, the responsibility for which is provided by Art. 190 of the Criminal Code of Ukraine. The scientific novelty of the work is that, for the first time, the acquirer offers: an authoritative definition of fraud related to the activities of the credit union; developed a forensic characterization of fraud related to the activities of the credit union, revealed the features of this type of fraud, revealed the content of its structural elements and correlated relationships; proposed an algorithm for the investigator's actions, depending on the investigative situation that arises during the investigation of the fraud related to the activity of the credit union and the stage of the investigation; justified need and possibility of conducting unspoken investigative (search) actions in the investigation of fraud related to the activities of the credit union, determined the purpose of their conduct. The recommendations elaborated in the dissertation are used in the educational process and practical activity of the units of the National Police of Ukraine, as evidenced by the relevant acts of implementation. Section 1 «Theoretical and Legal Principles of Pre-Trial Fraud Investigation» examines the state of the art of this problem and the forensic characteristics of this type of fraud. It is stated that today the credit union is a self-governing, non-profit organization whose activity is aimed at securing the interests of its participants in the financial sphere. The main stages of the emergence and development of credit unions in the world as a whole and Ukraine in particular are analyzed, as well as the main problems faced by the Ukrainian cooperative, the distorted view of the nature of the credit union, the lack of a systematic approach to regulating this activity by the state, and legislative gaps). An analysis of national law and various scientific views on the concept of fraud has made it possible to formulate a copyright definition of fraud related to the activity of the credit union – this is a socially dangerous act provided by the Criminal Code of Ukraine, committed by a person for self-motivated reasons by fraud or abuse of trust of members of the credit union and aimed at seizing their cash contributions. A forensic characteristic is considered to be a system of information about the elements of a mechanism of committing a particular type or group of criminal offenses, which display the legitimate links between these elements and which are used in the investigation. The investigation of the case law gave reason to distinguish in the system of forensic characteristics of fraud related to the activities of the credit union, and to characterize the following elements: the method of fraud (preparation, direct commission and concealment); the time, place and environment of the fraud; the identity of the fraudster; subject to criminal misconduct and typical fraud. The stage of preparation for committing fraud related to credit union activities includes: 1) obtaining detailed information on regulatory acts and other documents governing the procedure for creating and legal regulation of credit union activity; 2) taking intelligence measures to establish the financial status of citizens in order to further attract them to participate in the credit union; 3) implementation of organizational and technical measures (creation of a credit union; rent of offices, hiring of staff and provision of other business attributes; distribution of widespread advertising in the media for image creation, etc.). Typical types of fraud investigated are related to the targeted use of the funds obtained (granting credit, depositing into a deposit account, etc.) and activities to secure the repayment of a loan. Typical ways of hiding a credit union related fraud could be: changing the legal address and actual location of the credit union, changing its name and legal form; liquidation of the credit union; complete or partial destruction of fraudulent items and documents (contracts, accounting, computer programs, etc.); distortion of accounting, statistical, technological, tax and other documentation; legalization (laundering) of income, including transfer of funds abroad, etc. The place of the investigated type of fraud is usually the location of the legal and actual address of the credit union. The same fraud is committed both during the time, which corresponds to the work schedule of the union itself, and after hours. The identity of the fraudster is considered in terms of characteristics of his sociodemographic, criminal characteristics, social manifestations in various spheres of life, moral qualities and psychological characteristics. Credit union fraudsters are suggested to group according to their relationship to the credit union itself (holds a certain position, is or has ever been a member of the credit union, has nothing to do with the credit union). If fraudsters work in a group, they can also be classified into two groups: 1) only representatives of the credit union; 2) both its representatives and third parties. The subject matter of the encroachment is the property of the credit union (introductory and obligatory shareholdings of the credit union members, income from statutory activities, purchased securities, property donations, charitable contributions, grants, etc.). The traces of fraud associated with the activities of the credit union are traditionally viewed from the point of view of their division into material and ideal. Much attention is paid to the analysis of various types of documents, which are in fact the main material trace, indicating that the fraud was committed. Depending on the information displayed in the documents, they are classified into: 1) documents that are criminal in nature and are means of fraud (fake passports of credit union organizers, fake contracts); 2) documents that have a legitimate origin but were used to commit a criminal intent (documents of business activities of the credit union; documents of financial statements, documents confirming the granting of loans to members of the credit union, payment orders); 3) documents that are informative, cognitive and indicative in determining the circumstances of the subject of proof (statute, minutes of the general constituent assembly, the founding agreement, defining the structure and policies of service provision, etc.). Section 2 «Organizing a Credit Union Fraud Pre-Investigation Investigation» describes typical investigative situations and versions that arise during a pre-trial investigation, and examines the interaction of the investigator with other units of the National Police and the government. Defending the situational concept of the investigation (that is, the presence of the initial and subsequent stages of the investigation), identifies the features of the initial stage of the investigation of fraud related to the activities of the credit union, and indicates that the reasons for reporting the fact of committing such fraud are: 1) statements or reports to members credit union; 2) notification of the members of the credit union management (supervisory board, board, committees, audit committee); 3) notification of officials of the body responsible for regulating and overseeing the activities of credit unions (National Commission for Regulation of Financial Services Markets); 4) a report on the detection of such fraud, prepared by an employee of the operational unit. Typical investigative situations of the initial phase of a credit union fraud investigation are the following: 1) criminal proceedings have been initiated on the basis of materials gathered from special inspections or other public sources; 2) criminal proceedings begin with the implementation of materials collected by operational units; 3) criminal proceedings are initiated during the investigation of another criminal offense. Investigative situations of the next stage of the investigation are classified according to the presence of the fraudster installed and his attitude towards the suspected report. Due to the fact that fraud related to the activity of the credit union is usually committed by a group of persons, a number of conditions are indicated, which indicate the expediency and necessity of planning an investigation: 1) a large number of episodes of criminal activity; 2) a significant number of versions about the circumstances of the fraud; 3) a significant number of individuals prosecuted in one proceeding; 4) the need to carry out investigations simultaneously in different places; 5) the need to carry out a large number of investigative (search) actions within a short period of time, etc. The issue of interaction is traditionally considered from the point of view of its division into procedural (transfer of materials to the investigator, execution of orders, joint procedural actions) and organizational (exchange of information, coordinated planning of the investigation, use of automated databases and records, consultations, etc.). Section 3 «Tactical Support for Credit Union Fraud Pre-trial Investigation» discusses the expediency of using tactical operations in investigations, the tactical features of investigative (investigative) actions, and the importance of using specialized knowledge. The conduct of tactical operations is first and foremost related to the solution of certain tactical tasks that arise in the process of investigation of a specific criminal offense. The main tactical tasks of investigating fraud related to the activities of the credit union include: 1) detention of the suspect; 2) seeking information about all accomplices and the role of each in committing fraud; 3) detection of signs of other criminal offenses related to the investigated; 4) detecting corrupt relationships; 5) ensuring the preservation of documents that are relevant as sources of evidentiary information, and the collection of other evidential information, etc. In this regard, the possibility of conducting tactical operations «Document», «Contributors», «Borrower» and «Lender» is being considered. Investigating fraud related to credit union activity is impossible without the use of specialized knowledge. Among the main types of procedural form of their use are the involvement of a specialist in the financial sphere to conduct procedural actions (interrogation, search) and the appointment of judicial expertise (forensic, economic, tracological, technical and criminalistic, forensic writing). The main tool of the investigator during pre-trial investigation is investigative (search) actions. Taking into account the specifics of fraud related to the activity of the credit union, the tactics of conducting are detailed: 1) inspection of the scene (the premises where the credit union is located), 2) review of documents; 3) interrogation (indicating the list of common questions that should be asked to the victim, witness, suspect); 4) search; 5) presentation for recognition. For a more effective investigation and identification of circumstances to be proven in criminal proceedings, it is advisable to carry out such unspoken investigative (search) actions: inspection of publicly inaccessible places, housing or other possession of a person (Article 267 of the CPC of Ukraine) and audio, video control of a person (Article 260 of the CPC of Ukraine).

У дисертації викладено теоретичні положення та науково обґрунтовано рекомендації щодо виявлення та розслідування підрозділами Національної поліції України розкрадання лісодеревини. Досліджено ґенезу виникнення відповідальностіза розкрадання лісодеревини. Зд ність за розкрадання лісодеревини як у дорадянський й радянський період, так і в період сучасної України. Встановлено основні чинники, які формують слідчі ситуації на початковому етапі розслідування розкрадання лісодеревини. Наведено класифікацію типових слідчих ситуацій початкового та подальшого етапів виявлення та розслідування розкрадання лісодеревини і запропоновано алгоритм дій слідчого, що забезпечить ефективність розслідування даного виду кримінального правопорушення. В рамках кожної слідчої ситуації згруповано версії за обставинами, які вони пояснюють, та здійснено детальний аналіз таких версій. Названо причини, якими обумовлюється потреба взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, під час розслідування розкрадання лісодеревини. Також детально охарактеризовано взаємодію слідчого з іншими органами та підрозділами на різних етапах розслідування розкрадання лісодеревини, зокрема з Державним агенством лісових ресурсів України (раніше – Державний комітет лісового господарства України). Описано тактичні особливості проведення основних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час виявлення та розслідування розкрадання лісодеревини. Детально проаналізовано дії слідчого на різних етапах проведення огляду місця події при розслідуванні досліджуваного нами кримінального правопорушення. Проаналізовано труднощі, які виникають при допиті підозрюваних осіб та шляхи їх уникнення. Названо та проаналізовано типові тактичні помилки, які виникають при підготовці й проведенні обшуків під час розслідування розкрадання лісодеревини. В диссертации изложены теоретические положения и научно обоснованы рекомендации по выявлению и расследованию подразделениями Национальной полиции Украины хищения лисодеревины. Исследована генеза возникновения ответственности за хищение лисодеревины. Осуществлен анализ развития уголовноправовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за хищение лисодеревины как в досоветский и советский период, так и в период современной Украины. Установлены основные факторы, которые формируют следственные ситуации на первоначальном этапе расследования хищения лесодревесины. Приведена классификация типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов выявления и расследования хищения лисодеревины и предложены алгоритм действий следователя, обеспечит эффективность расследования данного вида уголовного преступления. В рамках каждой следственной ситуации сгруппированы версии по обстоятельствам, они объясняют, и осуществлен подробный анализ таких версий. Названы причины, по которым определяется потребность взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, в ходе расследования хищения лисодеревины. Также подробно охарактеризованы взаимодействие следователя с другими органами и подразделениями на разных этапах расследования хищения лисодеревины, в частности с Государственным агентством лесных ресурсов Украины (ранее - Государственный комитет лесного хозяйства Украины). Описаны тактические особенности проведения основных следственных (розыскных) действий, которые проводятся во время выявления и расследования хищения лисодеревины. Детально проанализированы действия следователя на различных этапах проведения осмотра места происшествия при расследовании исследуемого нами уголовного преступления. Проанализированиы трудности сложностях, которые возникают при допросе подозреваемых и пути их предотвращения. Названы и проанализированы типичные тактические ошибки, возникающие при подготовке и проведении обысков при расследовании хищения лисодеревины. The thesis presents theoretical provisions and scientifically establishes the recommendations for forest wood plunder detection and investigation carried out by the units of the National Police of Ukraine. The genesis of the origin of the liability for forest wood plunder has been studied. The analysis of the development of criminal law standards, attracting criminal liability for forest wood plunder in the pre-Soviet, Soviet periods, and modern-day Ukraine has been carried out. The views of academic specialists on the definition of the concept of "forensic methodology" have been analyzed in detail and it has been established that one of the most important elements of forensic methodology is forensic characteristic. The views of academic specialists on the concept of "forensic characteristic", its functions and elements have also been studied. The analysis of the scientific literature, statistical data and data obtained during the survey of practitioners of the National Police of Ukraine, made it possible to identify groups of persons who commit forest wood plunder. The key factors that most influence the formation of the investigative situations at the initial stage of forest wood plunder investigation have been identified. The classification of typical investigative situations at the initial and subsequent stages of detection and investigation of forest wood plunder has been proposed. Also, the algorithms of the investigator’s actions have been proposed, which will ensure the effectiveness of investigation of this type of criminal offence. Different versions have been grouped according to the circumstances they explain within each investigative situation, and a detailed analysis of such versions has been carried out. The reasons behind the need for cooperation between the investigator and criminal intelligence units during the investigation of forest wood plunder have been pointed out. The interaction of the investigator with other bodies and departments at different stages of forest wood plunder investigation, in particular with the State Agency of Forest Resources of Ukraine (formerly the State Forestry Committee of Ukraine) has also been described in detail. The sources of information about the circumstances that contribute to the forest wood plunder used by the operational officers of the units of the National Police of Ukraine that provide operational services to the forest industry have been identified. Tactical features of the main investigation (search) activities carried out during the detection and investigation of forest wood plunder have been described. The investigator’s actions at various stages of crime scene examination during the investigation of the criminal offence have been analyzed in detail. The difficulties that arise during the interrogation of suspects and ways to avoid them have been described. Typical tactical mistakes that arise during the preparation and the search as part of the investigation of forest wood plunder have been identified and analyzed.

Білоус-Красноставець, Я. В. Методика розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння житлом : магістерська робота : 081 «Право» / Я. В. Білоус-Красноставець ; керівник роботи Пузирний В. Ф. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра кримінального права та правосуддя. – Чернігів, 2020. – 92 с.
Метою магістерської роботи виступає методика розслідування злочинів, що спрямовані на заволодіння житлом. Актуальність дослідження полягає у виокремленні конкретної методики розслідування та розроблення спеціальних засобів, способів у діяльності органів, що здійснюють розслідування у боротьбі із злочинними діями, об’єктом яких виступає житлова нерухомість. У першому розділі досліджуються теоретичні основи побудови методики розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом, а також класифікація злочинів у системі окремих криміналістичних методик. Другий розділ присвячений аналізу криміналістичних характеристик злочинів, що спрямовані на заволодіння житлом. У третьому розділі роботи аналізуються організаційні питання діяльності правоохоронних органів та шляхи попередження, заходи подолання протидії розслідуванню. Наукова новизна роботи полягає в тому, що: 1) у результаті проведеного дослідження визначено, що з розвитком житлової нерухомості (первинний і вторинний ринок) збільшуються злочинні посягання, які вчиняються різними способами: шахрайства; вбивства; вимагання; привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, самоправства. Всі злочинні прояви в цій сфері завдають колосальних збитків потерпілим і це призводить до виокремлення методики розслідування (с. 24); 2) встановлено, що під способами вчинення потрібно розуміти систему фізичних та комунікативних дій суб’єкта з підготовки, вчинення та приховання злочину, що обираються виходячи із предмета злочинного посягання, особистості потерпілого, особливостей юридичного закріплення договору (с. 46); 3) зазначено, що система слідчих дій спрямована на отримання доказів у кримінальному провадженні, яка складається із СРД та НСРД, до яких належать: допит, обшук, огляд, освідування особи, слідчий експеримент, призначення експертизи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних систем тощо (с. 76). Основні положення і висновки роботи обговорювалися на міжкафедральному науково-практичному семінарі на тему: «Правнича наука: традиції та вектори розвитку»(м. Чернігів, 23 квітня 2020 року)
The purpose of the master's thesis is the method of investigation of crimes aimed at taking possession of housing. The relevance of the study lies in the identification of specific methods of investigation and development of special means, methods in the activities of bodies conducting investigations in the fight against criminal acts, the object of which is residential real estate. The first section explores the theoretical foundations of constructing a methodology for investigating housing seizure crimes, as well as classifying crimes in a system of particular forensic techniques. The second section is devoted to the analysis of forensic characteristics of crimes aimed at taking possession of housing. The third section of the paper analyzes the organizational issues of law enforcement activities and ways of prevention, measures to counteract the investigation. The scientific novelty of the work is that: 1) as a result of the study it was determined that with the development of residential real estate (primary and secondary market) increases criminal encroachments, which are committed in different ways: fraud; murders; extortion; misappropriation, misappropriation of property or taking possession of it, arbitrariness. All criminal acts in this area cause enormous damage to the victims and this leads to the separation of methods of investigation (p. 24); 2) it is established that the methods of commission should be understood as a system of physical and communicative actions of the subject of preparation, commission and concealment of the crime, selected based on the subject of criminal encroachment, the victim's personality, features of legal contract (p. 46); 3) it is stated that the system of investigative actions is aimed at obtaining evidence in criminal proceedings, which consists of SRD and NSDS, which include: interrogation, search, inspection, examination of the person, investigative experiment, appointment of expertise, removal of information from transport telecommunications networks, electronic information systems, etc. (p. 76). The main provisions and conclusions of the work were discussed at the interdepartmental scientific-practical seminar on the topic: "Legal science: traditions and vectors of development" (Chernihiv, April 23, 2020)

Демешкіна В. В. Криміналістична характеристика та етапи розслідування хуліганства : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник О. Л. Макаренков. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 112 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 112 сторінок, містить 78 джерел використаної інформації. Однією з необхідних і обов’язкових умов нормального функціонування будь-якої держави є громадський порядок, стан убезпеченої життєдіяльності суспільства. Серед найбільш небезпечних та поширених кримінальних протиправних посягань на громадський порядок і здоров’я громадян слід виділити хуліганство. Підвищена суспільна небезпечність хуліганства полягає у тому, що воно порушує спокійні умови роботи, побуту і відпочинку людей, у більшості випадків пов’язане із застосуванням насильства, заподіянням різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілим та пошкодженням чужого майна. Досліджуване кримінальне правопорушення є дуже поширеним, і кількість його проявів із року в рік коливається на достатньо високому рівні. Однією з причин того, що ці суспільно небезпечні діяння залишаються нерозкритими, є недосконалість методики розслідування хуліганства. Метою кваліфікаційної роботи є концептуальний аналіз та детальне дослідження криміналістичної характеристики хуліганства, типових криміналістичних (слідчих) версій, визначенні особливостей підготовки та проведення початкових та наступних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають під час розслідування хуліганства. Предметом дослідження є криміналістична характеристика та етапи розслідування хуліганства. Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження були застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історико-правовий, діалектичний, порівняльно-правовий, системний, інституційний, формально-логічний, логіко-юридичний, системно-структурний та інші методи, застосування яких сприяло розглянути криміналістичну характеристику та типові криміналістичні (слідчі) версії при розслідуванні хуліганства в тісному зв’язку і взаємозалежності, визначити особливості підготовки та проведення початкових та наступних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства.
EN : Qualifying work consists of 112 pages, contains 78 sources of information used. One of the necessary and necessary conditions for the normal functioning of any state is the social order, the state of a secure life of society. Among the most dangerous and widespread criminal attacks on the public order and health of citizens should be identified hooliganism. The increased social danger of hooliganism is that it violates the calm conditions of work, life and rest of people, in most cases associated with the use of violence, causation various degrees of gravity of bodily injuries to victims and damage to someone else's property. Investigated criminal offense is very common, and the number of its manifestations varies from year to year to a rather high level. One of the reasons that these socially dangerous acts remain undiscovered is the imperfection of the methodology for investigating hooliganism. The aim of the qualifying work is conceptual analysis and detailed study of forensic characteristics of hooliganism, typical forensic (investigative) versions, determining the features of the preparation and conduct of initial and subsequent investigative (investigative) actions in the investigation of hooliganism. The object of study of this work is public relations in the arise during the investigation of hooliganism. The study is forensic characteristics and stages of investigation of hooliganism. The methodological basis of the work consists of a set of philosophical and ideological, general scientific principles and approaches and special-scientific methods of knowledge of legal phenomena, the use of which has enabled to obtain scientifically substantiated results. For research, the following general scientific methods were used: analysis and synthesis. Theoretical and methodological basis of the study is in the historical-legal, dialectical, comparative-legal, systemic, institutional, formal-logical, logical-legal, systemic-structural and other methods, the use of which contributed to consider the forensic characteristics of hooliganism, typical forensic (investigative) versions, determining the features of the preparation and conduct of initial and subsequent investigative (investigative) actions in the investigation of hooliganism.

Шахно А. В. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування самоуправства : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник Я. О. Сидоров. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 108 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 108 сторінок, містить 86 джерела використаної інформації. Проблеми розслідування самоуправства рідко привертають увагу вітчизняних вчених. Недооцінка значущості дослідження криміналістичних особливостей самоуправства і, як наслідок, дефіцит спеціальної монографічної літератури обумовлюють помилки в розкритті кримінально-караних самоуправних дій. Можливо, що однією з причин і є зовнішня схожість самоуправства за окремими ознаками об'єктивної сторони з рядом інших діянь таких як: вимагання, крадіжки та інші форми розкрадання, неправомірне заволодіння автомобілем без мети розкрадання і т. п. Даний фактор не тільки істотно ускладнює розслідування названих злочинів, але сприяє збільшенню кількості помилок, що допускаються слідчими при кваліфікації дій різних співучасників. Найбільш часто невірна оцінка діянням винних обумовлена суміжністю деяких ознак по відношенню до самоуправства. Тим часом, абсолютно різний характер умислу винних, пов'язаний не з розкраданням, а з самовільним відновленням "справедливості", причому в їх суб'єктивному розумінні, часто відрізняється від істинного, вимагає формування відповідної системи доказів. У свою чергу, це тягне неправильне визначення предмета доказування, і, отже, не з'ясування ряду істотних для справи обставин в силу нераціонального акцентування уваги на суміжних факторах. Метою кваліфікаційної роботи є концептуальний аналіз та детальне дослідження криміналістичної характеристики самоправства, особливостей предмету посягання, способів, місця, обстановки, часу здійснення самоправства;розробці рекомендацій щодо етапів розслідування, слідчих ситуацій і тактичних завдань у структурі криміналістичної методики розслідування самоправства, у визначенні особливостей провадження окремих слідчих дій у справах про самоправство. Об’єктом кваліфікаційної роботи суспільні відносини в сфері протиправної діяльності винних осіб, яка здійснюється всупереч існуючому порядку вирішення спірних ситуацій, а також розслідування самоправства. Предметом дослідження є криміналістична характеристика самоправства, організаційно-тактичні особливості розкриття і розслідування самоправних дій. Методологічнуоснову роботи складають сукупність загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання криміналістично-правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного й історичного, дав змогу визначити поняття, сутність та криміналістичні особливості самоправства. Системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного й історичного, дав змогу визначити поняття, сутність та криміналістичні засади самоправства. Це зумовило необхідність розширення і поглиблення методологічної бази дослідження, зокрема використання системно-структурного (предмет посягання самоправства, способи, місце, обстановку, час самоправства, слідову картину самоправства) методу аналізу.
EN : Qualifying work consists of 108 pages, contains 86 sources of information used. Problems of investigation of arbitrariness rarely attract the attention of domestic scientists. Underestimation of the significance of the study of criminalistic features of arbitrariness and, as a result, the lack of special monographic literature cause errors in the disclosure of criminally punishable lawless actions. It is possible that one of the reasons is the external similarity of arbitrariness on certain characteristics of the objective side with a number of other acts such as extortion, theft and other forms of theft, illegal possession of a car without the purpose of theft, and so on. This factor not only significantly complicates the investigation of these crimes, but also contributes to an increase in the number of mistakes made by investigators when qualifying the actions of various accomplices. Most often, the wrong assessment of the act of the perpetrators is due to the contiguity of some features in relation to self-government. Meanwhile, the completely different nature of the intent of the perpetrators, which is not related to theft, but to the unauthorized restoration of" justice", and in their subjective understanding, which often differs from the true one, requires the formation of an appropriate system of evidence. In turn, this leads to an incorrect definition of the subject of evidence, and, consequently, not clarifying a number of significant circumstances for the case due to irrational emphasis on related factors. The purpose of the qualification work is a conceptual analysis and detailed study of the criminalistic characteristics of arbitrariness, features of the subject of encroachment, methods, tools, place, situation, time of committing arbitrariness; development of recommendations on the stages of investigation, investigative situations and tactical tasks in the structure of the criminalistic methodology of investigating arbitrariness, in determining the specifics of the production of individual investigative actions in cases of arbitrariness. The object of the qualification work is public relations in the sphere of illegal activities of guilty persons, which is carried out contrary to the existing procedure for resolving disputes, as well as investigating arbitrariness. The subject of the research is the criminalistic characteristics of arbitrariness, organizational and tactical features of disclosure and investigation of arbitrariness of actions. The methodological basis of the work consists of a set of General scientific principles and approaches and special scientific methods of cognition of criminalistic and legal phenomena, the use of which allowed us to obtain scientifically based results. General scientific methods such as analysis and synthesis were used for the research. The theoretical and methodological basis of the research is the system analysis, which is based on the principles of unity of logical and historical, which allowed us to define the concepts, essence and criminalistic features of self-government. System analysis, based on the principles of unity of logical and historical, allowed us to define the concepts, essence and criminalistic foundations of self-government. This led to the need to expand and deepen the methodological base of the study, in particular the use of a system-structural (the subject of encroachment of self-government, methods, tools, place, situation, time of self-government, trace picture of self-government) method of analysis.

Рибалко Д. С. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування незаконного проведення аборту : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник М. О. Ларкін. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 104 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 104 сторінок, містить 78 джерел використаної інформації. Право на охорону здоров'я належить до основоположних прав людини, зафіксованих в Загальній декларації прав людини від 1948 р. Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Здоров'я - це не тільки медична, але в значній мірі (а може, і головним чином) соціально-економічна категорія, яка визначається рівнем економічного розвитку суспільства, санітарною культурою населення, природними факторами, якістю і доступністю медико-соціальної, правової та реабілітаційної допомоги. Основними складовими здоров'я є соматичне, фізичне, психічне і репродуктивне здоров'я. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження криміналістичної характеристики та початкового етапу розслідування незаконного проведення аборту. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування незаконного проведення аборту. Предметом дослідження є особливості розслідування незаконного проведення аборту.
EN : Qualifying work consists of 104 pages, contains 78 sources of information used. The right to health is one of the fundamental human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights of 1948. According to Art. 3 of the Constitution of Ukraine, man, his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized in Ukraine as the highest social value. Health is not only a medical but to a large extent (and perhaps mainly) a socio-economic category, which is determined by the level of economic development of society, the sanitary culture of the population, natural factors, the quality and availability of medical-social, legal and rehabilitation help The main components of health are somatic, physical, mental and reproductive health. The aim of the thesis is a study of the criminalistics tactics of the investigation the illegal abortion. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the illegal abortion. The study examined the specifics of peculiarities of investigation the illegal abortion.

Резніченко Ю. В. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування шахрайства у сфері нерухомості : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник Є. М. Войтович. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 103 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 103 сторінок, містить 70 джерел використаної інформації. Аналіз ситуації, що склалася в Україні до теперішнього часу, переконливо свідчить про значний вплив криміногенних факторів на стан і перспективи розвитку країни. Динаміка і спрямованість кримінальних процесів в економіці обумовлена інституційними перетвореннями і, перш за все, реформуванням відносин власності. Реформування даних відносин відбувалося в обстановці недостатнього правового регулювання та зниження рівня моральної і правової свідомості, що об'єктивно зумовили зростання економічних злочинів. Перш за все, слід відзначити зростання злочинності в даній сфері. Шахрайство - одне із найбільш поширених злочинів проти власності. На відміну від інших майнових злочинів, воно відрізняється найбільшою латентністю, а розкриття цієї групи злочинів традиційно залишається на низькому рівні. По-друге, актуальність теми пов'язана з підвищеною суспільною небезпекою злочинності в сфері нерухомості. Вона є наслідком особливого предмета злочинного посягання, оскільки нерухоме майно має дуже високу ринкову вартість. По-третє, особливий інтерес до теми викликаний також динамікою змін цього виду злочинності. Способи вчинення шахрайських дій вкрай різноманітні і багато в чому визначаються соціальною, економічною, політичною ситуацією, що складається в країні. Кожна нова стадія розвитку суспільства тягне за собою зміну шахрайських схем. Метою кваліфікаційної роботи єдослідженнякриміналістичної характеристики та початкового етапу розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Предметом дослідження є особливості розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Методологічнуоснову роботи складають діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема порівняльно-правовий – у процесі аналізу норм законодавства України; системно-структурний метод надав можливість дослідити зв’язок між криміналістичними елементами шахрайства у сфері нерухомості, типізувати слідчі ситуації й побудувати алгоритм слідчих (розшукових) дій з їх вирішення; за допомогою структурно-функціонального методу визначено ефективність організації розслідування даного злочину, доцільність проведення слідчих (розшукових) дій.
EN : Qualifying work consists of 103 pages, contains 70 sources of information used. The analysis of the current situation in Ukraine convincingly testifies to the significant influence of criminogenic factors on the state and prospects of the country's development. The dynamics and direction of criminal proceedings in the economy is due to institutional transformations and, above all, the reform of property relations. The reform of these relations took place in an environment of insufficient legal regulation and a decrease in the level of moral and legal consciousness, which objectively led to the growth of economic crimes. First of all, it should be noted the growth of crime in this area. Fraud is one of the most common crimes against property. Unlike other property crimes, it has the highest latency, and the disclosure of this group of crimes has traditionally remained low. Secondly, the relevance of the topic is associated with the increased public danger of real estate crime. It is the result of a special object of criminal encroachment, as real estate has a very high market value. Third, the special interest in the topic is also caused by the dynamics of changes in this type of crime. Ways of committing fraud are extremely diverse and are largely determined by the social, economic, political situation in the country. Each new stage of development of society entails a change in fraudulent schemes. The aim of the thesis is a study of theforensic characterizationand initial phase of the investigation of fraud in real estate. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating of fraud in real estate. The study examined the specifics of features of the investigation of fraud in real estate. The methodological basis is the dialectical-materialistic method of scientific knowledge, as well as general scientific and special methods, in particular comparative law - in the process of analyzing the laws of Ukraine; system-structural method made it possible to investigate the of fraud in real estate, to type investigative situations and to build an algorithm of investigative (search) actions to solve them.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню криміналістичної характеристики та особливостей розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва. Досліджено стан злочинності у галузі цукрового виробництва та її детермінанти. Окреслено наукові підходи щодо криміналістичної класифікації економічних злочинів, зокрема тих, що вчиняються у галузі цукрового виробництва. Визначено особливості криміналістичної характеристики злочинів у галузі цукрового виробництва, її елементів та кореляційні зв’язки між ними. Розглянуто організаційні засади та тактичні завдання досудового розслідування. Встановлено особливості слідчих ситуацій та формування версій при розслідуванні злочинів у галузі цукрового виробництва. Досліджено питання організації взаємодії слідчих з оперативними підрозділами, контролюючими органами під час розслідування злочинів, що вчиняються у галузі цукрового виробництва. Визначено особливості підготовки та проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Обґрунтовано можливості проведення судових експертиз у кримінальному провадженні та розроблено рекомендації щодо їх підготовки.

Бончужний М. К. Особливості використання спеціальних знань експерта-криміналіста при огляді місця події : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. В. Єна. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 90 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 90 сторінок, містить 81 джерело використаної інформації.Особливо актуальна участь спеціаліста-криміналіста при проведенні першочергової слідчої (розшукової) дії – огляд місця події. Це саме та слідча дія, яка має невідкладний характер, може проводитись до початку досудового розслідування і є ключовою інформативно-пошуковою слідчою дією. Але, нажаль працівники правоохоронних органів часто недооцінюють її важливість та негативно ставляться до її проведення. Саме цим і обґрунтовується актуальність теми кваліфікаційної роботи. Мета роботи полягає в комплексному аналізі та детальному дослідженні норм кримінального процесуального законодавства та спеціальної літератури щодо особливостей використання експертом-криміналістом спеціальних знань при проведенні огляду місця події.Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, які виникають між експертом-криміналістом та іншими суб’єктами кримінальної процесуальної діяльності в процесі проведення огляду місця події.Предметом дослідження є норми кримінального процесуального та іншого законодавства України, які врегульовують діяльність експерта-криміналіста щодо участі в огляді місця події.
EN : The qualification work consists of 90 pages, contains 81 sources of information usedParticularly relevant is the participation of a forensic specialist in the conduct of a primary investigative (search) action - inspection of the scene. It is this immediate investigation that can be conducted prior to the start of a pre-trial investigation and is a key informative search investigation. But, unfortunately, law enforcement officials often underestimate its importance and adversely affect its conduct. This is why the relevance of the topic of qualification work is substantiated..The purpose of the work is to comprehensively analyze and thoroughly study the rules of criminal procedural legislation and special literature on the peculiarities of the use of specialist knowledge by the forensic expert when conducting a site inspection.The object of the qualification work is the public relations that arise between the forensic expert and other subjects of criminal proceedings in the course of the inspection of the scene.The subject of the study is the rules of criminal procedural and other legislation of Ukraine, which regulate the activities of the forensic expert to participate in the inspection of the scene.

Головченко Н. О. Особливості розслідування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник М. О. Ларкін. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 109 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 109 сторінок, містить 75 джерел використаної інформації. Дана кваліфікаційна робота присвячена питанню досліджування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що включає в себе особливості визначення елементів криміналістичної характеристики даного правопорушення, тактику планування і провадження окремих слідчих (розшукових) дій, а також способи нейтралізації протидії розслідуванню цього правопорушення. При написанні даної кваліфікаційної роботи нами був проведений аналіз певної юридичної та психологічної літератури. Досліджуючи питання перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, нами було запропоновано певні рекомендації щодо провадження окремих слідчих (розшукових) дій, таких як: огляд, обшук, тимчасовий доступ до речей та документів, допити та проведення криміналістичних експертиз. Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері службової діяльності в правоохоронних органах. Предметом дослідження є особливості розслідування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Мета кваліфікаційної роботи полягає в комплексному аналізі особливостей проведення розслідування перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, розробці певних рекомендацій та пропозицій до кримінально-процесуального законодавства. Нормативною основою роботи є нормативно-правові акти вітчизняного законодавства, зокрема: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінально процесуальний кодекс України, ЗУ «Про Національну Поліцію», ЗУ «Державний захист працівників суду і правоохоронних органів», а також на основі «Європейської Конвенції про захист прав людини» та «Конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню», практики їх застосування, довідкової літератури та статистичних даних.
EN : The qualifying paper consists of 109 pages; it contains 73 sources of the information used. This qualification work is devoted to the study of abuse of power or official authority by a law enforcement officer, which includes features of determining the elements of forensic characteristics of the offense, tactics of planning and conducting certain investigative (search) actions, as well as ways to neutralize opposition to the investigation. When writing this qualification work, we conducted an analysis of certain legal and psychological literature. Investigating the issue of abuse of power or official authority by a law enforcement officer, we offered certain recommendations for certain investigative (search) actions, such as: inspection, search, temporary access to items and documents, interrogations and forensic examinations. The object of the study is public relations in the field of law enforcement. The subject of the study is the features of the investigation of abuse of power or official authority by a law enforcement officer. The purpose of the qualification work is a comprehensive analysis of the peculiarities of the investigation of excess of power or official authority by a law enforcement officer, the development of certain recommendations and proposals for criminal procedure legislation. The normative basis of the work is normative legal acts of domestic legislation, in particular: the Constitution of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On National Police”, the Law “State Protection of Court and Law Enforcement Officials” and the European Convention on the Protection of Human Rights ”and the “Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” (UNCAT), their application practices, reference books and statistics.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням, в якому на основі положень загальної теорії криміналістики, кримінального права та процесу, інших галузей знань, узагальнення слідчої та судової практики розроблено основи методики розслідування незаконної порубки лісу. Досліджено елементний склад криміналістичної характеристики зазначених злочинів, визначено та систематизовано типові джерела інформації про незаконну порубку лісу, запропоновано орієнтовний алгоритм дій слідчого під час прийняття рішення про початок досудового розслідування незаконної порубки лісу. Сформовано модельний перелік обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування злочинів зазначеної категорії. Виокремлено типові слідчі ситуації та їх різновиди на початковому етапі досудового розслідування незаконної порубки лісу. Розроблено комплекс типових тактичних операцій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування цього різновиду злочинів з метою перевірки основних версій та вирішення типових тактичних завдань початкового етапу розслідування. Розглянуто особливості організації й тактики проведення огляду місця події, допиту свідків та підозрюваних. Запропоновано науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності їх реалізації. Визначено типовий перелік судових експертиз та напрями підвищення ефективності використання їх результатів у кримінальних провадженнях за фактами незаконної порубки лісу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням основ методики розслідування незаконного видобування вугілля. Визначено, що центральним елементом методики розслідування даного різновиду злочинів є криміналістична характеристика, досліджено її елементний склад. На базі положень загальної теорії криміналістики та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень, сформульовано особливості виявлення ознак кримінального правопорушення, зміст та різновиди типових слідчих ситуацій початкового етапу досудового розслідування незаконного видобування вугілля. Надано рекомендації щодо організації і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування досліджуваного різновиду злочинів, а саме: огляду, допиту та обшуку. Запропоновано типовий комплекс судових експертиз, які слід призначати при розслідуванні незаконного видобування вугілля.

Гора C. В. Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник Є. М. Войтович. Запоріжжя : ЗНУ, 2020.105 с
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 105 сторінок, містить 76 джерел використаної інформації.Релігійна тоталітарна секта - це релігійна авторитарна організація, що претендує на винятковість своєї ролі, доктрини, ідейних принципів; має обожненого лідера; практикує приховане психологічне насильство над особистістю шляхом застосування методів впливу на свідомість своїх членів, тотального контролю за їх поведінкою і життям; практикує обманні методи вербування нових учасників з метою їх використання в своїх інтересах, незаконного збагачення і незаконної влади, діяльність якої пов'язана з порушенням кримінального законодавства. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження криміналістичної характеристики та початкового етапу розслідування посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Предметом дослідження є криміналістична характеристика та початковий етап розслідування посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.
EN : Qualifying work consists of 105 pages, contains 76 sources of information used. A religious totalitarian sect is a religious authoritarian organization that claims to be exclusive in its role, doctrine, and ideological principles; has a deified leader; practices covert psychological violence against the individual by applying methods of influencing the consciousness of its members, total control over their behavior and life; practices fraudulent methods of recruiting new entrants for their own benefit, illegal enrichment and unlawful power, whose activity is related to violation of criminal law. The aim of the thesis is a study of the criminalistics tactics of the investigation the trespass against health of persons under pretence of preaching or ministering. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the trespass against health of persons under pretence of preaching or ministering. The study examined the specifics of peculiarities of investigation the trespass against health of persons under pretence of preaching or ministering.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню проведення судової техніко-криміналістичної експертизи документів, сучасним можливостям і перспективам розвитку. Судова техніко-криміналістична експертиза документів призначається при розслідуванні різних злочинів: крадіжок, шахрайства, злочинів в сфері економіки, фальшивомонетництва тощо і становить від загальної кількості проведених криміналістичних експертиз 4% в експертних підрозділах ДНДЕКЦ МВС України та 20% в підрозділах НДІСЕ Міністерства юстиції України. Працівникам правоохоронних органів слід знати можливості експертних досліджень традиційних документів і їх сучасних аналогів. На основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних вчених-криміналістів визначено генезу поняття «документ», надано класифікацію документів за способом виготовлення та функціональним призначенням і показані можливості їх дослідження. Розглянуті традиційні та нові експертні методики. Показані перспективи вдосконалення їх дослідження і розвитку. Розкрито значення висновку експерта техніко-криміналістичного дослідження документів як джерела доказів у кримінальному судочинстві (The dissertation is devoted to an integrated study of a forensic technical and criminalistics expertising of documents, modern potential of study and development prospects. A forensic technical and criminalistics expertise of documents is scheduled when investigating different crimes: thefts, frauds, economic offences, counterfeiting etc. and makes up 4% of total number of carried out criminalistics expertises in the expert units of the State Forensic Research Center, The Ministry of Internal Affairs of Ukraine, and 20% in the units of the Research Institute of Forensic Expertise of The Ministry of Justice of Ukraine. Law-enforcement authorities workers should know potential of expertising of traditional documents and their modern analogues. On the basis of analysis of domestic and foreign scientists of criminalistics researches origin and development of a “document” notion was defined, classification of documents by the way of producing and functionality was given, potential of study was presented. Traditional and modern methods were examined. Improvement prospects of documents study and development were highlighted. The significance of the expertise of technical and criminalistics study of documents as a proof source in criminal justice was revealed)

Орловський Я. В. Основи методики розслідування умисних вбивств : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. М. Чумаченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 121 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 121 сторінок, містить 89 джерел використаної інформації. Визнання на конституційному рівні людини, її життя та здоров’я, честі та гідності, недоторканності та безпеки найвищими соціальними цінностями зумовлює необхідність формування ефективного правового механізму їх захисту від протиправних посягань. Будь-які посягання на ці цінності не допускаються, а у випадку недотримання заборони – повинні бути припинені уповноваженими на те особами та відповідними органами. Особлива увага повинна бути приділена методиці розслідування умисних вбивств, оскільки спостерігаються негативні тенденції щодо значного зростання їх показників серед тяжких кримінальних правопорушень проти особи. Виявлення тa рoзслiдувaння умисних вбивств є нaйбiльш вaжливим зaвдaнням прaвooхoрoнних oргaнiв. З рoзвиткoм нaукoвo-технiчних зaсoбiв злoчинцi вибирaють все бiльш витoнченi спoсoби вчинення кримінальних правопорушень, виявлення i рoзслiдувaння яких вимaгaє вiд слiдчoгo висoкoгo прoфесioнaлiзму, знaння тa вмiлoгo зaстoсувaння нa прaктицi нoвiтнiх дoсягнень нaуки кримiнaлiстики. Тому докладного вивчення та наукового обґрунтування потребує алгоритмізація розслідування умисних вбивств, оскільки недостатня розробленість теоретичних положень щодо методики розслідування умисних вбивств обумовили актуальність та важливість наукового дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є комплексний аналіз та детальне дослідження основ методики розслідування умисних вбивств та організаційно-тактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій при їх розслідуванні. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають при розслідування умисних вбивств. Предметом дослідження є основи методики розслідування умисних вбивств. Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження були застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історико-правовий, діалектичний, порівняльно-правовий, системний, інституційний, формально-логічний, системно-структурний та інші методи, застосування яких сприяло розглянути загальні положення криміналістичної характеристики умисних вбивств; дослідити типові слідчі ситуації та особливості організації розслідування умисних вбивств на початковому та наступному етапах; встановити організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні умисних вбивств. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням основ методики розслідування умисних вбивств з урахуванням сучасних соціальних реалій. До положень, що мають наукову новизну належать, зокрема, удосконалення наукового підходу щодо визначення об’єктивних та суб’єктивних ознак умисних вбивств, криміналістичної характеристики умисних вбивств, розроблення рекомендацій по удосконаленню методики розслідування умисних вбивств.
EN : Qualifying work consists of 121 pages, contains 89 sources of information used. Recognition at the constitutional level of a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security of the highest social values necessitates the formation of an effective legal mechanism for their protection from unlawful encroachments. Any encroachment on these values is not allowed, and in case of non-compliance with the ban - must be stopped by authorized persons and relevant authorities. Particular attention should be paid to the methodology of investigation of premeditated murders, as there are negative trends in a significant increase in their performance among serious criminal offenses against the person. Detection and investigation of premeditated murders is the most important task of law enforcement agencies. With rozvytkom naukovo and technical zasobiv zlochyntsi vybyrayut is more vytoncheni sposoby committing criminal offenses, identifying which i rozsliduvannya vymahaye from slidchoho vysokoho profesionalizmu, znannya ta vmiloho zastosuvannya nA praktytsi novitnih dosyahnen nauky kryminalistyky. Therefore, the algorithmic investigation of premeditated murders needs a detailed study and scientific substantiation, as insufficient elaboration of theoretical provisions on the methodology of premeditated murder investigations has determined the relevance and importance of scientific research. The aim of the thesis is a conceptual analysis and detailed study of the basics of the methodology of investigation of premeditated murders and organizational and tactical features of individual investigative (search) actions in their investigation. The object of study of this work is public relations that arise in the investigation of premeditated murder. The study examined is the basics of the methodology of investigation of premeditated murders. The methodological basis of set up the philosophical and ideological, general principles and approaches and specially-scientific methods of knowledge of constitutional and legal effects, the use of which helped receive scientific and reasonable results. For the study will be used such as general scientific methods: analysis and synthesis. Theoretical and methodological basis of the study is in the historical-legal, dialectical, comparative-legal, systemic, institutional, formal-logical, system-structural and other methods, the application of which to consider the general provisions of the forensic characteristics of premeditated murder; to investigate typical investigative situations and features of the organization of the investigation of premeditated murders at the initial and subsequent stages; to establish organizational and tactical features of carrying out separate investigative (search) actions at investigation of premeditated murders. The scientific novelty of the obtained results is that the qualification work is a comprehensive study of the basics of the methodology of investigation of premeditated murders, taking into account modern social realities. Provisions of scientific novelty include, in particular, the improvement of the scientific approach to determining the objective and subjective signs of premeditated murder, the forensic characterization of premeditated murder, the development of recommendations for improving the methodology of investigation of premeditated murder.

Загородный І.В. Розслідування злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень: дис. ... канд. юрид .наук: 12.00.09 / Загородній Ігор Вікторович. - О., 2018. - 242 с.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. Дисертація є одним із перших після прийняття нового КПК України спеціальним комплексним дослідженням розслідування злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень. У дисертації розглянуто сучасний стан наукового забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень, та виокремлено комплекси невирішених проблем. Розроблено класифікацію злочинів цієї категорії з урахуванням криміналістично значимих критеріїв. З урахуванням сучасної практики розслідування вказаних злочинів оновлено їх криміналістичну характеристику. На основі наявних теоретичних напрацюваннь та матеріалів практики виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, визначено систему завдань, які підлягають розв’язанню, та відповідних алгоритмів їх вирішення для кожної ситуації. З урахуванням положень оновленого кримінального процесуального законодавства розроблено систему обставин, які підлягають встановленню, що включає вісім блоків даних. Враховуючи зміни у системі слідчих (розшукових) дій, виокремлено тактичні особливості їх проведення та функціональне признання під час розслідування кримінальних проваджень за злочинами цієї категорії. Окреслено систему негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час досудового розслідування таких злочинів, а також виокремлено відповідні завдання, що вирішуються за допомогою кожної з них. Досліджено основні форми використання спеціальних знань під час розслідування та окреслено типове коло завдань, які вирішуються за допомогою конкретних судових чи криміналістичних експертиз.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2018. Диссертация является одним из первых комплексных исследований расследования нанесения телесных повреждений после принятия нового УПК Украины. В диссертации проанализированы наработки ученых-криминологов и криминалистов касательно особенностей предупреждения и расследования преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений, в результате чего выделены комплексы проблем, которые требуют дополнительного научного обоснования. Исходя из анализа практики работы следственных подразделений, предложена классификация таких преступлений на основании криминалистических критериев (способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, взаимоотношений жертвы и преступника, личности жертвы). Уточнена характеристика составляющих криминалистической характеристики данных преступлений, в частности, типичные способы совершения, данные о личности преступника и жертвы, обстановка совершения преступлений, а также система средств, применяемых для их совершения. С учетом следственной практики предложена система обстоятельств, подлежащих установлению во время расследования, которая включает восемь блоков вопросов. Базируясь на теоретических наработках ученых, а также современной практике расследования данных преступлений предложены типичные ситуации начального этапа расследования: лицо задержано на месте преступления, личность потерпевшего известна, очевидцы преступления установлены; преступник скрылся с места происшествия, но есть первичные данные о нем; преступник скрылся с места происшествия, а информация о нем отсутствует или ограничена. Предложена типичная система задач, которые подлежат решению в таких ситуациях, а также алгоритмы их решения. Выделена система следственных (розыскных) действий, типичных для расследования таких преступлений: осмотр места происшествия, допрос, освидетельствование, следственный эксперимент. Обосновано, что во время расследования отдельных видов нанесения телесных повреждений целесообразно проводить такие негласные следственные (розыскные) действия: аудио-, видеоконтроль лица; снятие информации с транспортных телекоммуникационных систем и сетей; обследование публично недоступных мест, жилища или иного владения лица; установление места нахождения радиоэлектронного средства; наблюдение за лицом или местом. Определена система задач, которая решается при помощи указанных следственных действий во время досудебного расследования нанесения телесных повреждений. Установлено, что специальные знания при расследовании таких преступлений предусматривают проведение судебных экспертиз: судебномедицинской; геноидентификационной; судебно-психиатрической; наркологической; судебно-психологической; криминалистических; комплексных (психолого-психиатрической, медико-криминалистической).
Dissertation for obtaining the degree of Ph.D. in Law Science by specialty 12.00.09 - Criminal Procedure and Criminalistics; Forensics examination; Operatively-Search Activity. - National University “Odessa Law Academy”, Odesa, 2018. The dissertation is one of the first after the adoption of the new criminal procedural law by a special complex investigation of the investigation of crimes related to the infliction of bodily injuries. The dissertation considers the current state of scientific support for the investigation of crimes related to the infliction of bodily injuries and identifies complexes of unresolved problems. The classification of crimes in this category is developed taking into account forensic criteria. In view of the current practice of investigating these crimes, their forensic characterization has been updated in terms of specifying the methods of their commission, the identification of typical instruments used and the personal characteristics of the perpetrator’s and victim’s personality. Based on available theoretical developments and materials of practice, typical investigative situations of the initial stage of investigation are identified, the system of tasks to be solved and the corresponding algorithms for their solution for each situation are determined. Taking into account the provisions of the new criminal procedural law, a system of circumstances to be established, which includes eight blocks of data, has been developed. Taking into account changes in the system of investigative (search) actions, the tactical peculiarities of their conduct and functional recognition in the investigation of criminal proceedings for crimes in this category are singled out. The system of secret investigative (search) actions carried out during the pre-trial investigation of such crimes is outlined, as well as the corresponding tasks, which are solved with the help of each of them, are outlined. The main forms of using special knowledge during the investigation are investigated and a typical range of tasks, which are solved with the help of specific judicial or forensic examinations, is outlined.

Вишня Є. О. Взаємодія Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами: актуальні питання та шляхи вдосконалення : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. В. Єна. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 109 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 109 сторінок, містить 73 джерела використаної інформації. З першого дня проголошення незалежності Україна, український народ обрав шлях до створення європейської, демократичної, розвинутої, безпечної країни.Для підтримки цього шляху був створений такий правоохоронний орган як Державне бюро розслідувань зі своїми особливими завданнями, правами, обов’язками. Та на сьогодні існує велика кількість проблем під час виконання покладених на них завдань. Такі проблеми виникають з різних сторін, які потребують швидкого та ефективного вирішення. Головною проблемою є відсутність власних оперативних підрозділів у структурі Державного бюро розслідувань та залучення для проведення оперативно-розшукової діяльності, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій оперативних підрозділів інших правоохоронних органів України. Метою кваліфікаційної роботиє комплексний аналіз та детальне дослідження особливостей взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами та шляхи вдосконалення такої співпраці. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, які виникають при взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами правоохоронних органів України в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань. Предметом дослідження є законодавство, яке врегульовує основи взаємодії слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань з оперативними підрозділами в процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань. Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ і загальнонаукові та спеціальні методи, що базуються на ньому.Методи логіки використовувалися у дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних проваджень, концепцій, думок авторів з окремих питань, що входять до предмету дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історичний метод, соціологічний та статистичний методи за допомогою яких сприяло дослідженню створення Державного бюро розслідувань та перших оперативних підрозділів правоохоронних органів в незалежній Україні, проводився аналіз та узагальнення емпіричної бази (кримінальних проваджень).
EN : Qualification work consists of 109 pages, contains 73 sources of information used. From the first day of Ukraine's declaration of independence, the Ukrainian people have chosen the path to a European, democratic, developed, secure country. To support this path, a law enforcement body such as the State Bureau of Investigation was established with its special tasks, rights and responsibilities. But today there are a large number of problems in performing the tasks assigned to them. Such problems arise from various sides that need to be resolved quickly and effectively. The main problem is the lack of its own operational units in the structure of the State Bureau of Investigation and involvement in operational and investigative activities, investigative (investigative) actions and covert investigative (investigative) actions of operational units of other law enforcement agencies of Ukraine. The purpose of the qualification work is a comprehensive analysis and detailed study of the peculiarities of the interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units and ways to improve such cooperation. The object of study of this qualification work is public relations that arise in the interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units of law enforcement agencies of Ukraine in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of Investigation. The subject of the study is the legislation that regulates the basis of interaction of investigative units of the State Bureau of Investigation with operational units in the fight against criminal offenses under the jurisdiction of the State Bureau of Investigation. The methodological basis of the study is the dialectical-materialist method of scientific knowledge of socio-legal phenomena and general and special methods based on it. Methods of logic were used in the study of regulations, materials of criminal proceedings, concepts, opinions of the authors on certain issues included in the subject of research, their generalization and formulation of conclusions. The theoretical and methodological basis of the research in the work is the historical method, sociological and statistical methods which contributed to the study of the State Bureau of Investigation and the first operational units of law enforcement agencies in independent Ukraine, analysis and generalization of the empirical base (criminal proceedings).

Красильнікова Н. В. Сучасні види криміналістичної реєстрації та її значення для оперативно-розшукової діяльності: кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. М. Чумаченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 106 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 106 сторінок, містить 91 джерело використаної інформації. Майже половина скоєних злочинів залишаються нерозкритими, що викликає серйозну стурбованість суспільства, держави і його громадян. При цьому, низький рівень розкриття має ряд об'єктивних причин, однією з яких є комплекс проблем, що накопичився в сфері криміналістичної реєстрації, що представляє собою важливий елемент дій з інформаційного забезпечення розкриття і розслідування злочинів. Вивчення практичної діяльності правоохоронних органів свідчить про те, що успіх розкриття і розслідування злочинів багато в чому залежить від правильного і своєчасного використання інформаційних автоматизованих систем, а також об'єктивних даних, що становлять основу інформаційного ресурсу правоохоронних органів.Саме для отримання такої інформації і була розроблена і впроваджена в сферу правоохоронної діяльності система, що об'єднує різні види обліків – криміналістична реєстрація. З розвитком науки і техніки з'являються нові можливості реєстрації злочинця з метою його розшуку та ідентифікації. Дана система функціонує за допомогою формування, ведення і використання обліків, що розрізняються за видами і напрямками їх реалізації в процесі розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Важливу роль при цьому відіграють криміналістичні обліки, які мають безпосередній зв'язок з подією злочину. Метою кваліфікаційної роботи є концептуальний аналіз та детальне дослідження сучасних видів криміналістичної реєстрації та її значення для оперативно-розшукової діяльності. Об’єктом кваліфікаційної роботи суспільні відносини в сфері криміналістичної реєстрації. Предметом дослідження є криміналістична характеристика сучасних видів криміналістичної реєстрації та її значення для оперативно-розшукової діяльності. Методологічнуоснову роботи складають сукупність загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання криміналістично-правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження є система філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціальних юридичних методів. Системний аналіз, який базується на принципах єдності логічного й історичного, дав змогу визначити поняття, сутність та криміналістичні засади криміналістичної реєстрації та криміналістичного обліку. Це зумовило необхідність розширення і поглиблення методологічної бази дослідження, зокрема використання системно-структурного (види криміналістичної реєстрації та криміналістичного обліку) методу аналізу. Структурно-функціональний та формально-юридичний методи дослідження дали змогу визначити ключові аспекти криміналістичної характеристики сучасних видів криміналістичної реєстрації та її значення для оперативно-розшукової діяльності.
EN : Qualifying work consists of 106 pages, contains 91 sources of information used. At the same time, the low level of disclosure has a number of objective reasons, one of which is a complex of problems accumulated in the field of criminalistics registration, which is an important element of actions to provide information for the disclosure and investigation of crimes. The study of the practical activities of law enforcement agencies shows that the success of solving and investigating crimes largely depends on the correct and timely use of automated information systems, as well as objective data that form the basis of the information resource of law enforcement agencies. It is to obtain such information and developed and implemented in the field of law enforcement system that combines different types of records – forensic registration. With the development of Science and technology, there are new opportunities for registering a criminal in order to search for and identify him. This system functions through the formation, maintenance and use of records that differ in types and directions of their implementation in the process of disclosure and investigation of criminal offenses. An important role in this case is played by criminalistics records that have a direct connection with the event of the crime. The purpose of the qualification work is a conceptual analysis and detailed study of modern types of criminalistics registration and its significance for operational search activities. The object of qualification work is public relations in the field of criminalistics registration. The subject of the research is the criminalistics characteristics of modern types of criminalistics registration and its significance for operational search activities. The methodological basis of the work consists of a set of general scientific principles and approaches and special scientific methods of cognition of criminalistic and legal phenomena, the use of which allowed us to obtain scientifically based results. For the study, such general scientific methods as analysis and synthesis were used. The theoretical and methodological basis of the research is a system of philosophical and ideological, general scientific and special legal methods. System analysis, based on the principles of unity of logical and historical, made it possible to determine the concept, essence and criminalistics foundations of criminalistics registration and criminalistics accounting. This made it necessary to expand and deepen the methodological base of the study, in particular, the use of a system-structural (types of criminalistics registration and criminalistics accounting) method of analysis. Structural-functional and formal-legal research methods allowed us to determine the key aspects of the criminalistics characteristics of modern types of criminalistics registration and its significance for operational search activities.

Пілкін Є. С. Основи методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) : кваліфікаційна робота магістра спеціальност 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник М. О. Ларкін. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 100 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 100 сторінок, містить 77 джерел використаної інформації. У сучасній Україні одним з найважливіших завдань суспільства та держави виступає охорона прав сім’ї. Наша держава визнає цінність інституту сім’ї, оскільки вважає його основою матеріальної, психологічної, виховної та інших сторін життя людини. Таємниця усиновлення (удочеріння) як складова таємниці сімейного життя офіційно визнана у законодавстві протягом тривалого періоду часу. Її закріплення було обумовлено перш за все психологічними факторами: бажанням людини мати повноцінну родину з дітьми та намаганням приховати від сторонніх осіб певні причини, що унеможливлюють народження власних дітей. Отримавши своє визнання на законодавчому рівні, збереження таємниці усиновлення (удочеріння) відбувається завдяки засобам цивільно-правового регулювання відносин, за її розголошення встановлюється кримінальна відповідальність. Протягом певного часу погляди суспільства на родинні та суспільні цінності змінюються, що обумовлює доцільність перегляду певних положень кримінального законодавства з метою його реформування. Метою кваліфікаційної роботи є дослідженні основ методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Предметом дослідження є особливості розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).
EN : Qualifying work consists of 100 pages, contains 77 sources of information used. In today's Ukraine, protecting the rights of the family is one of the most important tasks of society and the state. Our state recognizes the value of the family institute because it considers it the basis of material, psychological, educational and other aspects of human life. Adoption secret as an integral part of family life is officially recognized in law for a long period of time. Its fixation was due primarily to psychological factors: the desire of a person to have a full family with children and an attempt to hide from outsiders certain reasons that prevent the birth of their own children. Having received its recognition at the legislative level, the secrecy of adoption (adoption) is maintained through the means of civil law regulation of relations, and its criminal liability is established. Over time, society's views on family and social values change, which makes it advisable to revise certain provisions of criminal law to reform it? The aim of the thesis is a study of the basic method of the investigation the disclosure of the secrecy of adoption. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the disclosure of the secrecy of adoption. The study examined the specifics of features of the investigation the disclosure of the secrecy of adoption

Павлюк Ю. О. Основи методики розслідування незаконної лікувальної діяльності : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник М. О. Ларкін. Запоріжжя : ЗНУ, 2019.103 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 103 сторінок, містить 81 джерело використаної інформації. Останнім часом в засобах масової інформації (далі – ЗМІ) все частіше закликають звернути увагу на той факт, що медичні послуги надаються не тільки особами, які не мають спеціального дозволу на здійснення даного виду діяльності, а й взагалі не мають медичної освіти. Особливого поширення набули різні форми і види цілительства та народної медицини. Офіційна статистика стосовно цього явище фактично відсутня. Але певне уявлення про масштаби цього виду діяльності надають матеріали ЗМІ та звернення громадян. Виходячи з публікацій в засобах масової інформації, можна прийти до висновку про те, що шкода від діяльності «цілителів» значно вища, ніж від незаконного заняття приватною медичною практикою. Причому це стосується як кількості потерпілих, так і обсягу шкоди, що завдається здоров'ю потерпілих в результаті дій «цілителів».Метою кваліфікаційної роботи є дослідження основ методики розслідування незаконної лікувальної діяльності. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування незаконної лікувальної діяльності. Предметом дослідження є особливості розслідування незаконної лікувальної діяльності.
EN : Qualifying work consists of 103 pages, contains 81 sources of information used. Recently, in the mass media (hereinafter - the media), it is increasingly called for to pay attention to the fact that medical services are provided not only by persons who do not have special permission to carry out this type of activity, but also have no medical education at all. Different forms and types of healing and folk medicine have become especially widespread. There are no official statistics on this phenomenon. But a certain idea of the scale of this activity is provided by the media and the citizens' appeals. Based on publications in the media, we can conclude that the harm from the activities of the «healers» is much higher than from the illegal occupation of private medical practice. And it concerns both the number of victims and the amount of harm caused to the health of the victims as a result of the actions of the «healers». The aim of the thesis is a study of the criminalistics tactics of the investigation the illegal medical practice. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the illegal medical practice. The study examined the specifics of peculiarities of investigation the illegal medical practice.

Гресь Ю.О. Формування технологічного підходу у криміналістичній тактиці: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гресь Юлія Олегівна. - Одеса, 2017. - 255 с.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертація є першим у вітчизняній криміналістичній науці спеціальним комплексним дослідженням формування та розвитку технологічного підходу у криміналістичній тактиці. У дисертації розглянуто положення щодо становлення криміналістичної технології як категорії криміналістичної науки та її місце у системі сучасної криміналістики. Системно проаналізовано місце криміналістичної технології у системі тактико-криміналістичної аксіоматики і визначено особливості її співвідношення з іншими категоріями криміналістичної тактики. Розроблено типову технологічну модель слідчої (розшукової) дії, визначенню принципів її побудови. Обґрунтовано особливості визначення технологічного аспекту окремих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Сформульовано авторські визначення понять «криміналістична технологія» та «злочинна технологія». Виокремлено чотири рівні технології здійснення розслідування, що поглиблюють та вдосконалюють зміст, структуру і понятійно-категоріальний апарат науки криміналістики загалом та розділу криміналістичної тактики зокрема.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2017. Диссертация является первым в отечественной криминалистической науке специальным комплексным исследованием формирования и развития технологического подхода в криминалистической тактике. В работе исследованы процессы становления и развития технологического подхода в различных разделах науки криминалистики. Значительное внимание уделено вопросу определения места криминалистической технологии в системе тактико-криминалистической аксиоматики и ёё соотношения с иными категориями раздела криминалистической тактики. Исследованы основные подходы к пониманию сущности следственного (розыскного) действия в качестве объекта изучения криминалистики. Определены основания и особенности разграничения тактического, технологического, организационного, процессуального и психологического аспектов, которые образуют внутреннюю структуру следственного (розыскного) действия. Изучены вопросы, связанные с определением системы следственных (розыскных) действий и их классификацией. Предложено авторскую классификацию следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий по удельному весу технологического аспекта в структуре следственного (розыскного) действия. Определены специальные принципы построения технологической модели следственного (розыскного) действия и разработано типовую технологическую модель следственного (розыскного) действия, в структуре которой предложено выделять три технологических этапа (стадии): подготовительный, рабочий и завершающий. Обосновано, что технологическая модель следственной (розыскной) действия наполняется конкретными программами и алгоритмами в зависимости от следственной ситуации и типовой системы задач, подлежащих решению. На основе анализа научной литературы и результатов опроса ученых ведущих криминалистических школ Украины и следователей Национальной полиции Украины рассмотрены особенности определения технологического аспекта отдельных следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий. Проанализированы возможности и принципы использования технологического подхода в тактических операциях. Определены особенности построения технологической модели тактической операции с учётом необходимости разработки технологических моделей конкретных следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий, которые входят в их структуру. Сформулированы и обоснованы некоторые новые положения, касающиеся определения понятий «криминалистическая технология», «преступная технология», системы технологических принципов криминалистической деятельности. Выделены четыре уровня технологии осуществления расследования: первый уровень - реализация отдельных алгоритмов; второй уровень - реализация программ следственных (розыскных) действий; третий уровень - реализация тактических операций; четвертый уровень - реализация общей технологии расследования. Усовершенствованы содержание, структура и понятийно-категориальный аппарат науки криминалистики в целом и раздела криминалистической тактики в частности. Изложены результаты научного исследования, направленные на обеспечение возможности практического использования технологического подхода сотрудниками правоохранительных органов во время проведения следственных (розыскных) действий, негласных следственных (розыскных) действий и тактических операций.
Dissertation for obtaining the degree of Ph.D. in Law Science by specialty 12.00.09 - Criminal Procedure and Criminalistics; Forensics examination; Operatively-Search Activity. - National University “Odessa Law Academy”, Odesa, 2017. Dissertation is the first comprehensive research of the fonnation and development of a technological approach in criminalistic tactics in national criminalistic science. Dissertation is studied provisions for establishment of criminalistic technology as a category of criminalistic science and its place in the system of modem Criminalistics. The place of criminalistic technology in the system of tactical and criminalistic axiomatics is systemically analyzed as well as the features of its correlation with other categories of criminalistic tactics are determined. The typical technological model of investigative (search) action is developed and the principles of its construction are determined. The author’s definition of the concepts «criminalistic technology» and «criminal technology» are fonnulated. The four levels of technology for conducting investigation, which deepen and improve the content, stmcture and conceptual-categorical apparatus of criminalistic science in general and criminalistic tactics in particular are signed out.

Антипенко І. Б. Основи методики розслідування бандитизму : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник І. М. Чумаченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 119 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається зі 119 сторінок, містить 80 джерел використаної інформації. Однією з умов становлення України як демократичної, правової європейської держави є необхідність розробки та вдосконалення як організаційно-правових, так і кримінально-правових основ боротьби зі злочинністю, особливо організованою, оскільки пріоритетним для будь-якої розвинутої держави є, насамперед, захист прав та свобод особи, її безпеки, а також інтересів підприємств, установ, організацій різних форм власності, що діють на законних підставах, і захист суспільних інтересів в цілому. Але всім цим найважливішим сферам суспільного життя завдає суттєвої шкоди діяльність організованих злочинних об’єднань, які значно активізувалися за роки збройного конфлікту в Україні. У добу наростання несприятливої криміногенної ситуації в Україні, одну з головних загроз суспільній безпеці становить явище бандитизму, крім цього низка бандитських нападів доволі деструктивно впливає і на вітчизняну економіку, і на євроінтеграційні процеси нашої держави. Незважаючи на активізацію досліджень проблематики визначення сутнісних характеристик бандитизму, в юридичній літературі досі не повною мірою приділено увагу вдосконаленню методики розслідування цього кримінального правопорушення. Метою кваліфікаційної роботи є комплексний аналіз та детальне дослідження особливостей організації розслідування бандитизму та тактичних особливостей проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні бандитизму. Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають під час розслідування бандитизму. Предметом дослідження є основи методики розслідування бандитизму. Методологічну основу роботи складають сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання правових явищ, використання яких дало змогу отримати науково-обґрунтовані результати. Для проведення дослідження були застосовані такі загальнонаукові методи як: аналіз і синтез. Теоретико-методологічною основою дослідження в роботі є історико-правовий, діалектичний, порівняльно-правовий, системний, інституційний, формально-логічний, системно-структурний та інші методи, застосування яких сприяло розглянути поняття та елементи криміналістичної характеристики бандитизму, особливості організації початкового та наступного етапів розслідування бандитизму, організаційні та тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні бандитизму. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням основ методики розслідування бандитизму з урахуванням сучасної політичної обстановки та сучасних соціальних реалій. До положень, що мають наукову новизну належать, зокрема, удосконалення наукового підходу до визначення об’єктивних та суб’єктивних ознак бандитизму; об’єктивних та суб’єктивних ознак банди, розроблення рекомендацій по удосконаленню методики розслідування бандитизму.
EN : Qualifying work consists of 119 pages, contains 80 sources of information used. One of the conditions for the formation of Ukraine as a democratic, legal European state is the need to develop and improve both organizational and criminal law basic types of combating crime, especially organized, as the priority for any developed country is, first of all, protection of rights and freedom of the individual, his security, as well as interested enterprises, institutions, organizations of various forms of ownership that operate legally and protect the public interest as a whole. But all these important spheres of public life create a significant school of organized criminal groups, which intensified their activities during the years of armed conflict in Ukraine. At a time of growing unfavorable criminogenic situation in Ukraine, one of the main threats to public security is the phenomenon of banditry, in addition, a number of bandit attacks have a very destructive effect on the domestic economy and the European integration process of our country. Despite the intensification of research on the definition of the essential characteristics of banditry, the legal literature still does not pay full attention to improving the methodology of investigation of this criminal offense. The aim of the thesis is a conceptual analysis and detailed study of the peculiarities of the organization of the investigation of banditry and the tactical features of the investigative (search) actions in the investigation of banditry. The object of study of this qualification work is the social relations that arise during the investigation of banditry. The study examined the the basics of the methodology of investigation of banditry. The methodological basis of set up the philosophical and ideological, general principles and approaches and specially-scientific methods of knowledge of constitutional and legal effects, the use of which helped receive scientific and reasonable results. For the study will be used such as general scientific methods: analysis and synthesis. Theoretical and methodological basis of the study is in the historical-legal, dialectical, comparative-legal, systemic, institutional, formal-logical, system-structural and other methods, the application of which to consider the concept and elements of forensic characteristics of banditry, features of the initial and subsequent stages investigation of banditry, organizational and tactical features of investigative (search) actions in the investigation of banditry. The scientific novelty of the obtained results is that the qualification work is a comprehensive study of the basics of the methodology of investigation of banditry, taking into account the current political situation and modern social realities. Provisions that have scientific novelty include, in particular, the improvement of the scientific approach to determining the objective and subjective signs of banditry; objective and subjective features of the gang, development of recommendations for improving the methodology of investigation of gangsterism.

Буракова О. В. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із експлуатацією дітей : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник Є. М. Войтович. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 90 с.
UA : Кваліфікаційна робота складається з 90 сторінок, містить 80 джерел використаної інформації. Розбудова правової держави та розвиток демократичних засад суспільного життя передбачають визнання пріоритету загальнолюдських цінностей. Свобода людини є найважливішим благом і необхідною умовою розвитку особи та суспільства загалом, а її порушення – кримінально караним злочином. Особливо актуальною є вона сьогодні також для України, де торгівля людьми, а також експлуатація дітей, набула значного поширення. Збільшення масштабів такої злочинності становить реальну загрозу для безпеки держави й суспільства, адже вона посилює свої позиції з огляду на монополізацію багатьох видів протиправної діяльності, відсутність надійних механізмів протидії. Метою кваліфікаційної роботи є комплексний аналіз та детальне дослідження основ методики розслідування злочинів, пов’язаних із експлуатацією дітей, проблемних аспектів підготовки та проведення розслідуванні експлуатації дітей
EN : Qualifying work consists of 90 pages, contains 80 sources of information used. The development of the rule of law and the development of democratic foundations of social life imply recognition of the priority of universal values. Freedom is the most important good and a prerequisite for the development of the individual and society as a whole, and its violation is a criminal offense. It is especially relevant today also in Ukraine, where trafficking in human beings and the exploitation of children have become widespread. The increase in the scale of such crime poses a real threat to the security of the state and society, since it strengthens its position in view of the monopolization of many types of illegal activity, and the lack of reliable mechanisms for counteraction. The aim of the qualifying work is conceptual analysis and detailed study of the basics of the methodology for investigating crimes related to child exploitation, the problematic aspects of preparing and investigating child exploitation. The object of study of this work is the public relations that arise in the investigation of child exploitation. The study is fundamentals of the methodology for investigating crimes related to the exploitation of children

Стецик Б.В. Методика розслідування незаконної лікувальної діяльності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Стецик Богдана Василівна. - Одеса, 2016. - 245 с.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація присвячена розробці методики розслідування незаконної лікувальної діяльності. У роботі досліджено поняття, зміст, структуру та елементи криміналістичної характеристики незаконної лікувальної діяльності. Здійснено типізацію слідчих ситуації початкового етапу провадження досудового розслідування незаконної лікувальної діяльності. Розроблено систему типових версій під час розслідування досліджуваного злочину. Розглянуто проблемні питання організації та тактичного забезпечення розслідування незаконної лікувальної діяльності, зокрема, визначено оптимальний комплекс слідчих (розшукових) дій та запропоновано тактику проведення огляду місця події, документів, допиту та обшуку. Визначено можливості у застосуванні спеціальних знань при розслідуванні незаконної лікувальної діяльності.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2016. Диссертация посвящена разработке методики расследования незаконной лечебной деятельности. В работе рассмотрены понятие, содержание и определена структура криминалистической характеристики незаконной лечебной деятельности, проанализированы отдельные ее элементы. Исследованы проблемы типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования незаконной лечебной деятельности и разработаны соответствующие программы досудебного расследования. Подробно рассмотрены обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании указанного вида преступления, а также проанализированы формы, содержание и цели взаимодействия следователя с органами и подразделениями, которые привлекаются к процессу расследования незаконной лечебной деятельности. Предложены рекомендации по тактике проведения осмотра места происшествия, осмотра документов, обыска, допроса потерпевшего, свидетелей и подозреваемого в ходе расследования незаконной лечебной деятельности. Установлено, что при проведении допроса в ходе расследования незаконной лечебной деятельности следует учитывать эмоциональное состояние допрашиваемого, а также его уровень владения медицинскими знаниями; влиять как на формулировку следователем вопросов в ходе этого процессуального действия, так и на оценку полученных показаний с точки зрения их достоверности. Тактика проведения допроса зависит от процессуального статуса допрашиваемого и уровня его заинтересованности в противодействии следствию. Специальные знания в ходе расследования незаконной лечебной деятельности применяются в процессуальных формах, к которым относятся привлечение специалиста-медика для участия в проведении следственных действий проведение комплексной судебно-медицинской, проведение почерковедческой и технико-криминалистической экспертиз. К непроцессуальной форме следует отнести: инициирование ведомственных проверок, а также дальнейшее использование их результатов при принятии процессуальных решений; получение консультации у специалиста-медика за следственными действиями (во время подготовки к ним или анализа полученных сведений), ознакомление следователя с нормативно-правовыми актами и специальной литературой, касающихся расследуемого преступления. Сформулированы перечни типичных вопросов, которые ставятся перед экспертами.
The thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.09 - Criminal Litigation and Forensics; Criminalistics; Operational-investigative Activity. - National University "Odessa Law Academy", Odessa, 2016. The dissertation is devoted to the development of methodology of investigation of illegal medical activity. The concept, subject matter, structure and elements of criminalistical characteristic of illegal medical activity were examined in the study. Typification of investigative situations of the outset of pre-trial proceedings of illegal medical activity was performed. The system of typical versions during the investigation of crime, that is being researched, was developed. Problematic issues of organization and tactical provision of investigation of illegal medical activity were examined, particularly, the optimal complex of investigative (search) activities was defined and tactics were suggested for conducting crime scene investigation, documents investigation, interrogation and search. Opportunities for application of special knowledge during the investigation of illegal medical activity were defined.