Log in

Relevant bibliographies by topics / Легалізація коштів / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Легалізація коштів.

Journal articles on the topic 'Легалізація коштів'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Легалізація коштів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Тютюнник, Р. С., та В. В. Зарубей. "ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ АБО ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ СПОСОБОМ". Знання європейського права, № 5 (22 грудня 2021): 85–89. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i5.287.

Full text

Abstract:

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань криміналістичної характеристики протиправної діяль ності щодо легалізації грошових коштів (майна), здобутих злочинним способом, та особливостям здійснення досудового розслідування. Зважаючи на те, що легалізація (відмивання) грошей або майна, здобутих злочинним способом, наразі стала глобальною загрозою економічній безпеці держави, дослідження обставин, які сприяють вчиненню вказаного кримінального явища, є надзвичайно важливим. Актуальність цього питання не викликає сумнівів, адже тіньова злочинна діяльність набула світового роз маху. Ще в недал

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Аржевітін, С. "Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку". Економіст, № 7 (285) (2010): 66–68.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Аржевітін, С. "Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку". Економіст, № 7 (285) (2010): 66–68.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Продан, К. М., та В. І. Олійник. "ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ДОПОМОГИ УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична., № 36 (30 березня 2023): 145–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7751811.

Full text

Abstract:

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме криптовалюта стала одним із найбільших каналів фінансування Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та ефективним способом збереження коштів на час інфляції. Через обмеження в проведенні валютних операцій під час воєнного стану використання цифрових активів допомогло спростити та прискорити постачання гуманітарної та військової допомоги. Вже 26 лютого 2023 року на офіційному Twitter-акаунті України були опубліковані криптовалютні адреси для пожертвувань у Bitcoin, Ethereum та USDT. Якщо раніше цифрові активи були популярним, але високоризик

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

BATYRGAREIEVA, V. S. "Legalization of Proceeds from Embezzlement of Budget Funds During Road Construction Works: Towards a Criminological Analysis of the Problem." JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE 31, no. 1 (2024): 245–65. https://doi.org/10.31359/1993-0909-2023-31-1-245.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Губерська, Н., та Л. Чуприна. "СИСТЕМА ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ". Юридичний вісник, № 6 (16 лютого 2022): 64–72. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2267.

Full text

Abstract:

У науковій публікації здійснено класифікацію правових засобів забезпечення фінансової безпеки держави в контексті необхідності їх належної правової регламентації. Проаналізовано думки вітчизняних науковців щодо поняття правових засобів та їх класифікації. Досліджено юридичну природу та зміст правових засобів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави. До правових засобів забезпечення фінансової безпеки держави віднесено посилення кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів як: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; ухилення від сплати податків, зборів (о

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Kovalchuk, Alla, Bogdana Cherniavska та Maksym Kovalchuk. "ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КРАЇНАМИ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Law Review of Kyiv University of Law, № 3 (6 жовтня 2023): 75–78. http://dx.doi.org/10.36695/2219-5521.3.2023.14.

Full text

Abstract:

У статті виокремлено проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Наголошується, що такі позитивні процеси створили сприятливі умови для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і для ухилення від сплати податків. Така практика може негативно відбитися на стабільності фінансових систем і суспільстві загалом, особливо, коли світом ширяться війни, зростає ризик терористичних атак тощо. Tax Information Exchange Agreements (Угода про о

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Яковець, С. "Заходи щодо запобігання легалізації "брудних" коштів". Вісник податкової служби України, № 20 (2002): 31–33.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Яковець, С. "Заходи щодо запобігання легалізації "брудних" коштів". Вісник податкової служби України, № 20 (2002): 31–33.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Яковець, С. "Заходи щодо запобігання легалізації "брудних" коштів". Вісник податкової служби України, № 20 (2002): 31–33.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Передерій, Олександр Сергійович. "РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ В АСПЕКТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)". New Ukrainian Law 2 (13 січня 2023): 98–103. http://dx.doi.org/10.51989/nul.2022.6.2.15.

Full text

Abstract:

У статті, з урахуванням вимог Європейського Союзу, висвітлено перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Зокрема, систематизовано викладено і розкрито зміст системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів: чітке внормування інституту фінансової розвідки, розширення кола повноважень Державної служби фінансового моніторингу як установи, що спеціалізується на протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, удосконалення механізму дослідження підозрілих транз

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text

Abstract:

У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків. Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Шевців, Любов. "Проблеми фінансових розслідувань у протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом". InterConf, № 26(129) (18 жовтня 2022): 82–91. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.008.

Full text

Abstract:

Фінансові розслідування вважають інструмент протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, дозволяють виявити та документувати факти руху грошових коштів під час здійснення злочинної діяльності, зв’язки між джерелами походження грошових коштів і тим, коли вони були одержані та де зберігаються, що може стати доказом та джерелом інформації. Пріоритетним напрямом діяльності правоохоронних органів є пошук можливостей повернути незаконно отримані активи в тому числі на основі законодавчого і нормативно-правового регулювання, інформації державної служби фінансового моніторингу України.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Першин, В. Г. "Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 4, № 88 (2019): 250–57. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.88.250-257.

Full text

Abstract:

У статті розглядається проблематика ролі фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначається про значне поширення цього негативного явища. Акцентується увага на транснаціональному характері «відмивання» брудних коштів. Пропонуються шляхи удосконалення діяльності системи фінансового моніторингу.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Головіна, В. П. "Дослідження особи злочинця при розслідуванні легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом". Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск, Спецвипуск (у п"яти частинах), (2004): 205–9.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Дребот, Н. П. "Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні". Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, Вип. 25 (2009): 26–33.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Андрущенко, І. "Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 3 (2002): 61–65.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Sosenko, Volodymyr. "LEGAL REGULATION OF RELATIONS ON MONEY LAUNDERING RISK MANAGEMENT." Entrepreneurship, Economy and Law 12 (2019): 236–43. http://dx.doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.44.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text

Abstract:

Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Гончаров, Ю. В. "Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України". Актуальні проблеми економіки, № 9 (135) (2012): 180–85.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Гончаров, Ю. В. "Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України". Актуальні проблеми економіки, № 9 (135) (2012): 180–85.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Гончаров, Ю. В. "Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України". Актуальні проблеми економіки, № 9 (135) (2012): 180–85.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Яцковець, А. "Аналізз методів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за допомогою електронної комерції". Формування ринкової економіки в Україні, Вип. 19 (2009): 517–22.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Яцковець, А. "Аналізз методів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за допомогою електронної комерції". Формування ринкової економіки в Україні, Вип. 19 (2009): 517–22.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

Доля, Л. "Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом". Право України, № 2 (2002): 89–94.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

БОГДАН, Едуард. "ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ". Development Service Industry Management, № 3 (29 серпня 2024): 213–18. http://dx.doi.org/10.31891/dsim-2024-7(31).

Full text

Abstract:

У статті проведено аналіз наукових публікацій щодо використання криптовалют для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через бібліометричний підхід та виявлено основні тенденції в науковому дискурсі, включно з найважливішими авторами, джерелами, тематиками та країнами, що активно досліджують цю проблему. Методологія дослідження передбачає проведення бібліометричного аналізу за допомогою бази даних Scopus і програмного забезпечення Biblioshiny для визначення основних тенденцій у наукових публікаціях, ідентифікації провідних авторів, журналів та ключових тем. Результати аналізу показують

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Радченко, О. М. "Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу". Актуальні проблеми держави і права, № 87 (5 листопада 2020): 145–57. http://dx.doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2813.

Full text

Abstract:

У статті автор зазначає, що фінансово-правовий інститут контролю за грошовим обігом охоплює широку сферу економічної діяльності держави з контролю за грошовими операціями в готівковій та безготівковій формах, валютними операціями, обігу цінних паперів і спрямований на забезпечення функціонування системи зворотних зв'язків у фінансовому механізмі (інформаційний характер); організаційний вплив на процеси емісії і грошового обігу (регулятивний характер); застосування охоронних норм права (правоохоронний характер). Під фінансовим контролем у сфері грошового обігу запропоновано розуміти компл

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Кулик, О. І. "ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ". Знання європейського права, № 3 (7 вересня 2021): 43–48. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i3.227.

Full text

Abstract:

Цим науковим дослідженням конкретизовано, що законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій з віртуальними активами становлять норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», де визначено поняття «віртуальний актив» та «постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів» і надано останнім повноваження суб’єктів первинного фінансового моніторингу під час здійснення операцій з віртуа

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Samofalov, L. P., and O. L. Samofalov. "To the question of the legalization concept of funds received by criminal procedure." Scientific journal Criminal and Executive System: Yesterday. Today. Tomorrow 2018, no. 2 (2018): 37–47. http://dx.doi.org/10.32755/sjcriminal.2018.02.037.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

30

Kuzmenko, Olha, Hanna Yarovenko, Valentyna Levchenko, and Serhii Mynenko. "AUTOMATION OF THE PROCESS OF FINANCIAL MONITORING OF LEGALIZATION OF ILLEGALLY ACQUIRED MONEY." Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" Series 1, no. 15(43) (2019): 162–71. http://dx.doi.org/10.25264/2311-5149-2019-15(43)-162-171.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

31

Чубенко, А. Г. "Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через офшорні юрисдикції: фінансово-правовий аспект". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 1 (32) (2014): 108–12.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

32

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Full text

Abstract:

В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

33

Азаров, Ю. Ю. "Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 2/3 (25/26) (2011): 345–52.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

34

Андрушко, П. П. "Деякі проблемні питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом". Законодавство України. Науково-практичні коментарі, № 5 (2002): 70–85.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

35

Костін, М. "Порушення кримінальних справ про легалізацію (відмивання) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом: проблемні питання". Юридичний радник, № 4 (2005): 95–102.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

36

Марушко, Надія Семенівна. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (30 листопада 2023): 30–38. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-1-5.

Full text

Abstract:

Досліджено сучасні тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності. Встановлено, що аудитори, аудиторські компанії, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, а також суб’єкти господарювання, що надають консультації з оподаткування формують коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані здійснювати внутрішні перевіри або проводити незалежний аудит. З'ясовано, що аудиторські компанії зобов’язані ідентифікувати фінансові операції, аналізувати їх та визначати підозрілі. Визначено, що до основних фінансових операцій, у який ауд

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

37

САМОЙЛОВ, Є. Ю. "ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛІЦИТНИХ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ВЧИНЮВАНОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ". Вісник Кримінологічної асоціації України 33, № 3 (2024): 772–81. https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.73.

Full text

Abstract:

У статті розглядаються особливості впливу технічних, правових, фінансово-економічних властивостей віртуальних активів на зміст експліцитних ознак у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України. Відзначено проблеми визнання віртуальних активів предметом легалізації (відмивання) майна та коштів, одержаних кримінально протиправним шляхом. Розглянуто особливості правового регулювання віртуальних активів за законодавством України. Зроблено висновок, що завдяки внесенням у 2023 році змін до Цивільного кодексу України в частині регулювання правового статусу

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

38

Столяренко, Олена, та Олександр Яценко. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ". Сталий розвиток економіки, № 4 (55) (15 липня 2025): 14–20. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-55-2.

Full text

Abstract:

Постійне зростання обсягів фінансових операцій та їх цифровізація призводять до зростання ризиків легалізації коштів або фінансування тероризму. Для зменшення даних ризиків в межах національної економіки здійснює функціонування система фінансового моніторингу. У статті досліджено динаміку надісланих повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Виокремлено активність різних груп суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо звітування про порогові та підозрілі фінансові операції та встановлено зростання якості надісланих звітів, оскільки частка підозрілих опера

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

39

Буквич, А. В. "Міжнародний досвід боротьби з легалізацією (відмиванням) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом". Актуальні проблеми міжнародних відносин, Вип. 32, ч. 2 (2002): 223–28.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

40

Івасик, Р. М. "Система протидії легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: законодавчі акти та їх характеристика". Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених, № 58 (2006): 3–9.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

41

Дяченко, Світлана, та Яна Фенюк. "УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ". Mechanism of an economic regulation, № 1(99) (10 березня 2023): 99–104. http://dx.doi.org/10.32782/mer.2023.99.16.

Full text

Abstract:

У статті здійснено розмежування ключових понять у сфері функціонування офшорів та здійснено їх конкретизацію для цілей подальшого дослідження. Визначено, що офшор – це інструмент ухиляння від сплати податків, приховування доходів та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а офшорна зона – територію, де створено для цього відповідні умови. Проаналізовано особливості діяльності основних міжнародних організацій з протидії офшорам в світі та в рамках окремих міжурядових організацій. Встановлено окремі напрями, інституційні механізми та інструменти такої протидії, визначено їх актуальні та

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

42

Bozhenko, Victoria, Olexandr Kushneryov та Valeriia Herasymenko. "ГОТІВКА В ОБІГУ ЯК МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 2, № 12 (2023): 144–51. https://doi.org/10.32750/2023-0211.

Full text

Abstract:

Зростання обсягів готівкових коштів в обігу формує передумови для зростання нелегальних фінансових операцій та легалізації злочинного походження надходжень. Автори статті зазначають, що не будь-яке використання готівки є злочинним, проте більшість злочинців використовують готівку на певному етапі процесу відмивання грошей. У науковій літературі існують численні емпіричні дослідження, присвячені вивченню ролі готівкових коштів в обслуговуванні неформального сектору економіки. У період з 2001 по 2023 роки науковцями з різних країн світу було опубліковано 1318 публікацій, що стосуються теми взаєм

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

43

Корнієнко, М. В. "Проблеми протидії підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю легалізації (відмиванню) грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом". Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України, Вип. 3 (2002): 73–81.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

44

Яцишин, Олександр. "КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 198–204. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-43.

Full text

Abstract:

У статті надано криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертацій них центрів. Висвітлено стан наукових досліджень проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Досліджено поняття конвертаційного центру, як стійкої організованої злочинної групи з чітким розмежуванням обов’язків її учасників, основною діяльністю якої є надання підприємствам реального сектору економіки послуг щодо штучного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат з метою навмисного ухилення від спла

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

45

Винниченко-Кумкова, Лілія, та Ксєнія Кащук. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ: ПОНЯТТЯ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ". Молодий вчений, № 4 (128) (28 червня 2024): 151–56. http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2024-4-128-13.

Full text

Abstract:

У ході дослідження окреслено, що фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню грошей представляє собою важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності та запобігання кримінальним правопорушенням. Підкреслено, що міжнародне співробітництво в даній сфері є критичним елементом, оскільки фінансові потоки часто перетинають межі країн, вимагаючи спільних зусиль для ефективного контролю. Досліджено думки вітчизняних науковців щодо розуміння сутності фінансового моніторингу. В результаті дослідження встановлено, що фінансовий моніторинг є одним із найнадійніших аналітичних методів пр

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

46

Андросович, Л. Г. "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ". Прикарпатський юридичний вісник, № 2 (21 серпня 2022): 99–103. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i2.1025.

Full text

Abstract:

У статті сформовано поняття організованої злочинності у фінансовій систем, як суспільно небезпечні діяння злочинних груп, організацій, що посягають на фінансово-економічні відносини, врегульовані нормами фінансового (у тому числі податкового, валютного) права, з формування, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів (фінансових ресурсів держави), органів місцевого самоврядування, інших господарюючих суб’єктів, з метою отримання надприбутків. Розглянуто обставини, які роблять особливо актуальним саме комплексний підхід дослідження теоретико-правових засад протидії організов

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

47

Shyriaieva, Liudmyla, and Hanna Kunevych. "THE PROBLEM OF FIGHTING AGAINST LEGALIZATION OF LAUNDERINGOF MONEY OBTAINED BY CRIMINAL WAYS IN UKRAINE DURING THE STATE OF MARTIAL." Development of Management and Entrepreneurship Methods on Transport (ONMU) 84, no. 3 (2023): 5–14. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2023-3-5-14.

Full text

Abstract:

The problem of financial security at all levels of management is an important task for the most countries of the world, and Ukraine is no exception.The level of financial security of the state is the main indicator that determines its ability to independently regulate economic and financial policy in accordance with the interests of the state.The issue of financial security is complicated in the conditions of martial law and requires a more detailed consideration. The fight against money laundering has long become actual throughout the world and requires research of the factors which spread th

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

48

НЕСТЕРЕНКО, Р. О. "ТИПОВІ СПОСОБИ ШАХРАЙСТВ З БАНКІВСЬКИМИ КАРТАМИ". Вісник Кримінологічної асоціації України 31, № 1 (2024): 876–88. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.81.

Full text

Abstract:

У статті підкреслено, що способи вчинення шахрайств з банківськими картами є повноструктурними та включають типові дії з підготовки, безпосереднього вчинення та приховування вказаних кримінальних правопорушень. Встановлено, що типовими способами підготовки є: визначення суб’єктного складу: підшукування співучасників, зговір з ними стосовно ролей кожного у шахрайських схемах, передбачення способів комунікації одне з одним, визначення розміру часток винагороди кожного з учасників шахрайської схеми; вибір сфери вчинення шахрайських дій і визначення кола ймовірних жертв, одержання їх персональних

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

49

Максіменцев, М. Г., та Н. О. Максіменцева. "ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО АДВОКАТА ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Прикарпатський юридичний вісник, № 4(39) (20 грудня 2021): 17–22. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i4(39).907.

Full text

Abstract:

Максіменцев М. Г., Максіменцева Н. О. Проблемизастосування цивільно-правової відповідальності доадвоката як суб’єкта первинного фінансового моніто-рингу в Україні. – Стаття.У статті здійснено дослідження категорії ци-вільно-правової відповідальності та її застосуваннядо адвокатської діяльності. У фокусі уваги дослі-дження перебуває визначення підстав та обсягівкрема, під час виконання адвокатом досить новоїфункції суб’єкта первинного фінансового моніторин-гу в процесі боротьби в Україні з тероризмом та від-миванням коштів, отриманих злочинним шляхом.У статті вивчаються як теоретичні, так і пра

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

50

Kovalenko, V. V. "ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКАХ". Actual problems of regional economy development 1, № 13 (2017): 8–16. http://dx.doi.org/10.15330/apred.1.13.8-16.

Full text

Abstract:

Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації фінансового моніторингу в банках. Обґрунтовано, що однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банках. Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!