Log in

Relevant bibliographies by topics / Легалізації кримінальних доходів / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Легалізації кримінальних доходів.

Journal articles on the topic 'Легалізації кримінальних доходів'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 29 journal articles for your research on the topic 'Легалізації кримінальних доходів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Тютюнник, Р. С., та В. В. Зарубей. "ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ АБО ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ СПОСОБОМ". Знання європейського права, № 5 (22 грудня 2021): 85–89. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i5.287.

Full text

Abstract:

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань криміналістичної характеристики протиправної діяль ності щодо легалізації грошових коштів (майна), здобутих злочинним способом, та особливостям здійснення досудового розслідування. Зважаючи на те, що легалізація (відмивання) грошей або майна, здобутих злочинним способом, наразі стала глобальною загрозою економічній безпеці держави, дослідження обставин, які сприяють вчиненню вказаного кримінального явища, є надзвичайно важливим. Актуальність цього питання не викликає сумнівів, адже тіньова злочинна діяльність набула світового роз маху. Ще в недал

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Дмитренко, Т. "Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів". Економіст, № 12 (374), грудень (2017): 20–30.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Яцишин, Олександр. "КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ". Молодий вчений, № 7 (131) (30 грудня 2024): 198–204. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-7-131-43.

Full text

Abstract:

У статті надано криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертацій них центрів. Висвітлено стан наукових досліджень проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Досліджено поняття конвертаційного центру, як стійкої організованої злочинної групи з чітким розмежуванням обов’язків її учасників, основною діяльністю якої є надання підприємствам реального сектору економіки послуг щодо штучного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат з метою навмисного ухилення від спла

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

ЛИТВИНОВ, О. М., та Ю. В. ОРЛОВ. "СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТУ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: ЗМІСТ ТА ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ". Вісник Кримінологічної асоціації України 33, № 3 (2024): 49–60. https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.05.

Full text

Abstract:

Стаття присвячена дослідження спеціальних ознак суб’єкту кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України. Доведено, що він є спеціальним: має правовий статус донара, набувача або отримувача гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та; є особою, якій майно (предмет гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ввірено або перебуває у її віданні. Мета ввірення – вчинення дій у сфері законного обігу вказаних предметів. Юридичні ознаки суб’єкта мають враховуватись при кваліфікації як безпосередньо дій, пов’язаних з незаконним викор

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Пиняга, Р. О. "ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАЙНЯТТЯМ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ". Juridical science, № 2(104) (15 липня 2021): 411–19. http://dx.doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2.46.

Full text

Abstract:

У статті деталізовано предмет доказування з урахуванням криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних із зайняттям гральним бізнесом. Визначено, що до події кримі- нального правопорушення належать насамперед технологія та спосіб за- йняття гральним бізнесом, час і місце його вчинення. Встановлення винува- тості обвинуваченого, форми вини, мотиву й мети вчинення кримінального правопорушення має на меті визначення кількості осіб, причетних до кри- мінального правопорушення, характеру розподілу ролей між ними, даних про фігурантів (вік, осудність, ознаки зовнішності, проф

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Шейко, К. В. "ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право", № 36 (2022): 143–50. http://dx.doi.org/10.34142/23121661.2022.36.17.

Full text

Abstract:

Метою статті є визначення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та аналіз проблем кваліфікації цього кримінального правопорушення. У статті проаналізовано склад правопорушення, передбачений ст. 209 Кримінального кодексу України. Здійснено прикладний аналіз, що полегшить процес кваліфікації аналізованого діяння. Описується кожен елемент складу правопорушення, зокрема об’єктивний бік, який є достатньо об’ємним щодо кількості предикатних діянь, тобто набуття, володіння, викорис-тання майна, розпорядження майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна або вчине

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Журавель, В. А. "Ситуаційна обумовленість порушення кримінальних справ за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Питання боротьби зі злочинністю, Вип. 12 (2006): 179–88.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Kuzmenko, Olga, Tatiana Dotsenko та Oleksandr Kushnerov. "ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(21) (2020): 205–19. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2020-1(21)-205-219.

Full text

Abstract:

The article is stressed on a method for assessing the risk of using banks for money laundering based on gravity modeling. Stimulatory factors are reduced to a comparable form by applying relative normalization. The priority of factors is determined using the principal components method. It is determined an integration indicator of a quantitative assessment of a country's rating concerning the characteristics of determining the level of money laundering risk by using Minkowski's metrics. It is built an economic-mathematical model for estimating the risk of money laundering based on the equation

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text

Abstract:

У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків. Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Винниченко-Кумкова, Лілія, та Ксєнія Кащук. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ: ПОНЯТТЯ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ". Молодий вчений, № 4 (128) (28 червня 2024): 151–56. http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2024-4-128-13.

Full text

Abstract:

У ході дослідження окреслено, що фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню грошей представляє собою важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності та запобігання кримінальним правопорушенням. Підкреслено, що міжнародне співробітництво в даній сфері є критичним елементом, оскільки фінансові потоки часто перетинають межі країн, вимагаючи спільних зусиль для ефективного контролю. Досліджено думки вітчизняних науковців щодо розуміння сутності фінансового моніторингу. В результаті дослідження встановлено, що фінансовий моніторинг є одним із найнадійніших аналітичних методів пр

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Коваленко, Вікторія, та Сергій Шелудько. "Оцінка ефективності регулятивного впливу на систему протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму в Україні". Problems and prospects of economics and management, № 3(39) (2024): 201–18. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-3(39)-201-218.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто проблеми чинної системи фінансового моніторингу, зокрема достатності її регуляторного забезпечення, зумовлених активізацією процесів легалізації кримінальних доходів за участі фінансових установ у формі укорінення тіньових схем при проведенні платіжних операцій, розширення каналів відмивання грошей та фінансування тероризму, виникнення лакун у регулюванні ринку криптовалют і цифрових фінансових послуг. За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності механізму фінансового моніторингу, а саме: запровадження технологій штучно

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Lyeonov, Serhiy V. "The Investigation of the Socio-Economic Transformations Impact on the Process Intensity of Involving Financial Institutions to the Legalization of Criminal Incomes." Mechanism of an Economic Regulation 4 (2018): 94–101. http://dx.doi.org/10.21272/mer.2018.82.08.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Фролов, С. "Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Юридичний вісник, № 4 (5 лютого 2020): 130–36. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i4.980.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у тео-ретичному та правовому аспектах. Досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристику цього виду протиправної діяльності, зокрема, об’єкт та предмет злочину, зміни законодавчого визначення предикатного діяння, об’єктивну та суб’єктивну сторони, особливості суб’єкта злочину. Встановлено, що суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом полягає у заподіянні шкоди легальній економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя для збільшення масштабів зл

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Full text

Abstract:

У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Бондар, Володимир Сергійович. "ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ПІДСЛІДНИХ ОРГАНАМ БЕЗПЕКИ". New Ukrainian Law, № 5 (8 січня 2025): 96–106. https://doi.org/10.51989/nul.2024.5.14.

Full text

Abstract:

Статтю присвячено дослідженню питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальних провадженнях, підслідних органам безпеки. Зазначено, що специфіка взаємодії слідчого з відповідними уповноваженими оперативними підрозділами під час проведення обшуку в кримінальних провадженнях, підслідних органам безпеки, визначається насамперед: – попереднім документуванням кримінально-протиправної діяльності в рамках контррозвідувальної справи; – необхідністю припинення кримінально-протиправної діяльності диверсійних, шпигунських та інш

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Вітюк, Д. Л. "МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЗПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ". Juridical science, № 10 (112) (11 березня 2020): 100–107. http://dx.doi.org/10.32844/2222-5374-2020-112-10.13.

Full text

Abstract:

У статті розглядається діяльність правоохоронних органів, спрямована на міжнародну співпрацю у сфері попередження, запобігання та припинення кримінальних правопорушень. Особливу увагу звернено на запобігання транснаціональній злочинності, а також способи та заходи міжнародної взаємодії у цій галузі. Наводяться приклади міжнародних організацій, показано їх значення у питанні запобігання злочинності. Зазначено, що діяльність транснаціональних організованих злочинних формувань охоплює широкий спектр суспільно небезпечних протиправних дій: викрадення людини, використання рабської праці, легалізаці

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Крайник, Г. С., та В. О. Заточна. "Проблемні питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 1, № 85 (2019): 139–47. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.85.139-147.

Full text

Abstract:

У статті висвітлено об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також п. 1 примітки до ст. 209 Кримінального кодексу. Розглянуто законодавче регулювання протидії легалізації доходів, одержаних у злочинний спосіб, запропоновано внести зміни до законодавства України в цій сфері. Приділено увагу невідповідності п. 1 примітки ст. 209 Кримінального кодексу України Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних у злочинний спосіб, та про фінансування тероризму. Запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 209 Кримінал

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Міловідов, Р. "Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Юридична Україна, № 1 (85) (2010): 109–12.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Монаєнко, Антон Олексійович. "АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПОЛУ ТА ЄВРОЮСТУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДЕЯКИМ ВИДАМ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ЄС". New Ukrainian Law, № 2 (13 липня 2023): 46–54. http://dx.doi.org/10.51989/nul.2023.2.6.

Full text

Abstract:

У статті автор зазначає особливості діяльності Європолу, суть якої зводиться до підвищення ефективності функціонування відповідних компетентних органів влади держав - членів ЄС та зміцнення співробітництва з ними у боротьбі з особливо небезпечними формами міжнародної злочинності. Для викоання завдань Європол оснащений спеціальним комп’ютерним забезпеченням. Його Комп’ютерна система складається з трьох елементів: – інформаційної системи, куди заносяться дані про засуджених осіб чи підозрюваних у скоєнні злочинів, які підслідні Європолу, а також про осіб щодо яких є «серйозні підстави» припускат

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Житний, О. О. "Порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: деякі кримінально-правові аспекти". Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Право, № 757 (2007): 134–39.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Гладковський, М. О. "ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ЧИННОЇ ТА ПОПЕРЕДНІХ РЕДАКЦІЇ СТАТТІ 209 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ЦІЄЮ СТАТТЕЮ". Kyiv Law Journal, № 2 (25 серпня 2023): 193–98. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.2.27.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто питання про співвідношення чинної та попередніх редакцій статті 209 Кримінального кодексу України. Зазначене питання має важливе значення в тих випадках, коли винні особи вчинили злочин, передбачений цією статтею, до набрання чинності Законом України від 6 грудня 2019 року «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (яким стаття 209 Кримінального кодексу України була викладена в чинній редакції), а кримінальне провадження було розпочато або продовжен

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Беніцький, А. С. "Юридичний аналіз норм, що встановлюють відповідальність за легалізацію (відмивання) злочинних доходів, передбачених кримінальним законодавством країн - членів СНД". Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск, Спецвипуск (у п"яти частинах) (2004): 205–18.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

23

Андросович, Л. Г. "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ". Прикарпатський юридичний вісник, № 2 (21 серпня 2022): 99–103. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i2.1025.

Full text

Abstract:

У статті сформовано поняття організованої злочинності у фінансовій систем, як суспільно небезпечні діяння злочинних груп, організацій, що посягають на фінансово-економічні відносини, врегульовані нормами фінансового (у тому числі податкового, валютного) права, з формування, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів (фінансових ресурсів держави), органів місцевого самоврядування, інших господарюючих суб’єктів, з метою отримання надприбутків. Розглянуто обставини, які роблять особливо актуальним саме комплексний підхід дослідження теоретико-правових засад протидії організов

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

24

Швець Ю.В. "ЗЛОЧИННИЙ ОБІГ АКТИВІВ У ФОКУСІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ". Legal Bulletin, 6 березня 2025, 152–58. https://doi.org/10.31732/2708-339x-2025-16-b19.

Full text

Abstract:

Під злочинним обігом активів пропонуємо розуміти оборотний ресурсний потенціал злочин- ності – систему суспільно небезпечних напрямів і форм руху грошових коштів, майна та інших активів, предмет- ні контури якого складають кримінальні практики, пов’язані з фінансуванням злочинної діяльності, легалізацією її результатів та/або використанням активів, що спричиняє шкоду охоронюваним законом про кримінальну від- повідальність соціальним благам. Злочинний обіг активів складає фундамент як загальнокримінальної організо- ваної, так і економічної, політичної злочинності. Виділено три сегменти відповід

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

25

"Іванова Н.С., Коваль М.М. ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ". TRADE AND MARKET OF UKRAINE, № 47 (1) 2020 (2 липня 2020): 9–16. http://dx.doi.org/10.33274/2079-4762-2020-47-1-9-16.

Full text

Abstract:

Мета — дослідити вплив легалізації злочинних доходів на рівень економічної безпеки України. Методи. Теоретичною базою дослідження виступають здобутки зарубіжних та вітчизняних науковців. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналізу, синтезу та порівняльного аналізу — для оцінювання рівня економічної безпеки та показників системи фінансового моніторингу; кореляційного аналізу — для виявлення існування та щільності зв’язку між рівнем економічної безпеки та показниками ефективності антилегалізаційного стримування в Україні; графічний та побудови аналітичних та

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

26

Mynenko, Serhii. "EVOLUTION OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING SYSTEM." International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", no. 2(22) (2017). http://dx.doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-7005.

Full text

Abstract:

The article considers the main stages of the evolution of the system of anti-money laundering of illegally obtained funds. The object of article analysis is activity of international general legal and profile institutions for the system of anti-money laundering. Based on object of the article it was determined modernized look of the system at the international and national levels. During the research, it was considered the significance of the main documents adopted at the international level for the improvement of the system of anti-money laundering of illegally obtained funds. Among them it w

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

27

Кузьменко, Ольга, Ганна Яровенко та Вікторія Радько. "ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КРАЇН". Економіка та суспільство, № 32 (26 жовтня 2021). http://dx.doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-37.

Full text

Abstract:

Стаття присвячена актуальній проблемі конвергенції систем кібербезпеки та фінансового моніторингу країни, що сприятиме формуванню більш ефективної системи протидії фінансовим та кібер-злочинам. Авторами проведено попередній аналіз груп показників, які ідентифікують рівень розвитку кібербезпеки в країні та її спроможність протидіяти процесам легалізації кримінальних доходів та фінансових злочинів. Дані було сформовано для 76 країн світу за 2018 рік. На першому етапі проведено статистичний аналіз відібраних показників, що дозволило виявити неоднорідність даних. На другому кроці проведено каноніч

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

28

Lyeonov, Serhiy, Olha Kuzmenko, and Vitaliia Koibichuk. "THE CLUSTERING OF COUNTRIES REGARDING THE MONEY LAUNDERING RISH THROUGH FINANCIAL INSTITUTIONS." Scientific opinion: Economics and Management, no. 4(70) (2020). http://dx.doi.org/10.32836/2521-666x/2020-70-16.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

29

Lyeonov, Serhii, Serhii Mynenko, and Tetiana Dotsenko. "CYBER CRIMES, FINANCIAL OFFENSES AND LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY." Scientific opinion: Economics and Management, no. 3(73) (2021). http://dx.doi.org/10.32836/2521-666x/2021-73-2.

Full text

Abstract:

Digitalization of the economy is identified as one of the leading and priority fields of Ukraine's development. The complexity and development of new information technologies leads to the development of new methods and approaches to economic and financial activities. But despite the significant useful effects of digitalization, preferable conditions are also created for criminals. It is becoming easier to launder money, commit fraud with financial instruments and create new opportunities for cybercriminals. These processes lead to a detailed analysis of the determinants of criminal activity th

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!