Log in

Relevant bibliographies by topics / Ризики легалізації доходів / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Ризики легалізації доходів.

Journal articles on the topic 'Ризики легалізації доходів'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 22 journal articles for your research on the topic 'Ризики легалізації доходів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Vovk, Viktoriіa, та Anastasia Movchan. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(17) (2019): 173–81. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-173-181.

Full text

Abstract:

Оскільки зміни у світовій економіці привели до активізації процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності контролю управління основними ризиками діяльності банків. У статті проаналізовано роль банків як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи, зокрема ризики, з якими вона стикається, та приклади організаційної структури банківського нагляду інших країн. З’ясовано 5 головних пріоритетів розвитку світового банківського простору. Досліджено запроваджену в Україні систему фінансов

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Бережний, О. "Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків". Вісник Національного банку України, № 4 (158) (2009): 3–7.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Бережний, О. "Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків". Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, Вип. 4 (157), ч. 3 (2009): 3–7.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Full text

Abstract:

В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Levytska, S. О., та A. M. Velihurska. "УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, № 96 (2021): 143. http://dx.doi.org/10.31713/ve4202112.

Full text

Abstract:

У статті висвітлено особливості функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу у розрізі її суб’єктів. Визначено сучасний стан та тенденції здійснення фінансового моніторингу в Україні. Особливу увагу приділено новації законодавства з питань: запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; запровадженню ризик-орієнтованого підходу суб’єктами фінансового моніторингу. Розглянуто особливості використання ризикорієнтованого підходу на рівні держави при здійсненні регулювання та нагля

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text

Abstract:

Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text

Abstract:

У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків. Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Дмитренко, Т. "Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів". Економіст, № 12 (374), грудень (2017): 20–30.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Kovalchuk, Alla, Bogdana Cherniavska та Maksym Kovalchuk. "ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КРАЇНАМИ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Law Review of Kyiv University of Law, № 3 (6 жовтня 2023): 75–78. http://dx.doi.org/10.36695/2219-5521.3.2023.14.

Full text

Abstract:

У статті виокремлено проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Наголошується, що такі позитивні процеси створили сприятливі умови для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і для ухилення від сплати податків. Така практика може негативно відбитися на стабільності фінансових систем і суспільстві загалом, особливо, коли світом ширяться війни, зростає ризик терористичних атак тощо. Tax Information Exchange Agreements (Угода про о

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Kuzmenko, Olga, Tatiana Dotsenko та Oleksandr Kushnerov. "ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(21) (2020): 205–19. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2020-1(21)-205-219.

Full text

Abstract:

The article is stressed on a method for assessing the risk of using banks for money laundering based on gravity modeling. Stimulatory factors are reduced to a comparable form by applying relative normalization. The priority of factors is determined using the principal components method. It is determined an integration indicator of a quantitative assessment of a country's rating concerning the characteristics of determining the level of money laundering risk by using Minkowski's metrics. It is built an economic-mathematical model for estimating the risk of money laundering based on the equation

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Omelchenko, O. I., and D. M. Ostrovskyi. "The Ways to Minimize the Risks of Legalization of the Bank’s Customers’ Incomes." Business Inform 6, no. 497 (2019): 239–45. http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-239-245.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Уткіна, Олександра Володимирівна. "ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ". Вісник Університету банківської справи, № 2(29) (10 січня 2017): 34–38. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x2(29)2017120616.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Вовчак, Ольга, та Любов Єндоренко. "ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Вісник Університету банківської справи, № 1(40) (24 травня 2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x1(40)2021237574.

Full text

Abstract:

Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, так і до сьогодні: зазначені ключові зміни в сучасному законодавстві в частині ризик-орієнтованого підходу, кейсового звітування, порогових фінансових операцій, кількості ознак, що підлягатимуть обов’язковому фінанс

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Honcharenko, I. H. "Analyzing the Risk of Legalization of Proceeds of Crime through Ukrainian Banks." Business Inform 9, no. 500 (2019): 245–51. http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-245-251.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

KOVALENKO, Viktoriia, and Anastasiia YEHOROVA. "Modern determinants of assessing the risk of legalization of criminal proceeds in banks." Fìnansi Ukraïni 2023, no. 1 (2023): 102–16. http://dx.doi.org/10.33763/finukr2023.01.102.

Full text

Abstract:

Introduction. In recent years, there has been a tendency to simultaneously increase requirements in terms of reserve capital, combating money laundering and terrorist financing, which has led to a significant increase in the corresponding costs for banks around the world. Banks that provide services such as depositing, lending, transferring funds or assets from one institution to another without taking into account geographical restrictions are most often used for money laundering. Problem Statement. It has been proven that the entrenchment of shadow schemes by economic entities conducting var

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Dmytrenko, Tetiana, and Tetiana Hudima. "Models for assessing risks of using cryptocurrency for fraud and criminal proceeds legalization." Fìnansi Ukraïni 2025, no. 1 (2025): 110–28. https://doi.org/10.33763/finukr2025.01.110.

Full text

Abstract:

Introduction. In response to the urgent need of countries to implement effective measures aimed at preventing the criminal and terrorist use of the virtual assets sector, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) has introduced global standards for virtual assets and virtual asset service providers (VASPs). In particular, the FATF noted that the rapid development, growth of functionality, expansion of use and the global, cross-border nature of virtual assets makes urgent action by countries to reduce the risks of money laundering and terrorist financing (hereinafter referred t

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Kovalenko, Victoria, and Anastasiia Yehorova. "Implementation of international experience in the banking risk assessment system of illegal incomes legalization." Scientific Bulletin of Odessa National Economic University 11-12, no. 288-289 (2021): 33–41. http://dx.doi.org/10.32680/2409-9260-2021-11-12-288-289-33-41.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

18

Максіменцев, М. Г., та Н. О. Максіменцева. "ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО АДВОКАТА ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Прикарпатський юридичний вісник, № 4(39) (20 грудня 2021): 17–22. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i4(39).907.

Full text

Abstract:

Максіменцев М. Г., Максіменцева Н. О. Проблемизастосування цивільно-правової відповідальності доадвоката як суб’єкта первинного фінансового моніто-рингу в Україні. – Стаття.У статті здійснено дослідження категорії ци-вільно-правової відповідальності та її застосуваннядо адвокатської діяльності. У фокусі уваги дослі-дження перебуває визначення підстав та обсягівкрема, під час виконання адвокатом досить новоїфункції суб’єкта первинного фінансового моніторин-гу в процесі боротьби в Україні з тероризмом та від-миванням коштів, отриманих злочинним шляхом.У статті вивчаються як теоретичні, так і пра

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

19

Буряченко, Андрій, та Андрій Служенко. "СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ". Економіка та суспільство, № 68 (28 жовтня 2024). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-66.

Full text

Abstract:

У статті досліджено методологію розробки та застосування фінансової скорингової моделі в банківських установах для оцінки ризиків фінансових злочинів в контексті протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Розглянуто ключові дефініції, пов'язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Проаналізовано нормативно-правову базу здійснення фінансового моніторингу в банках України. Запропоновано авторське визначення терміну "фінансовий скоринг" у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто категорії ризику ВК/ФТ та запропоновано до

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

20

Moskalenko, Nataliia. "AUTHENTICATION OF RISKS OF LEGALIZATION OF PROFITS IS IN OPERATING ACTIVITY OF BANKS." Scientific opinion: Economics and Management, no. 2(64) (2019). http://dx.doi.org/10.32836/2521-666x/2019-2-64-17.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

21

Коляда, Т. А., та С. В. Даниленко. "Податкова амністія: зарубіжний досвід та перспективи для України". Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, № 13 (27 вересня 2024). http://dx.doi.org/10.54929/2786-5746-2024-13-02-08.

Full text

Abstract:

У статті розкрито сутність та призначення податкової амністії, її головні характеристики, процедури запровадження та підстави для застосування. Акцентована увага на перевагах податкової амністії, серед яких: підвищення рівня надходжень до державного бюджету, зменшення обсягів тіньової економіки, легалізація раніше прихованих активів, створення більш прозорої та справедливої податкової системи. Наголошено на її можливих недоліках, зокрема ризиках недосягнення очікуваних результатів через відсутність довіри з боку платників податків, створення прецедентів для подальшого ухилення від сплати подат

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

22

Сулима, Мар’яна, та Марина Несвідома. "ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ". Вісник Університету банківської справи, № 3(39) (29 грудня 2020). http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x3(39)2020225138.

Full text

Abstract:

Розглянуто проблеми державного регулювання ринку фінансових послуг. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення державного регулювання небанківських фінансових установ. Значна увага приділена дослідженню нових вимог до регулювання небанківських фінансових установ. Адже 1 липня 2020 року ухвалено Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», який передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між двома регуляторами, а саме: Національним банком України і Націонал

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!