Relevant bibliographies by topics / Система протидії легалізації доходів

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Book chapters
  4. Conference papers

Academic literature on the topic 'Система протидії легалізації доходів'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Система протидії легалізації доходів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Система протидії легалізації доходів"

1

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Full text
Abstract:
У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Lyeonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT 3(15), № 3(15) (2018): 137–44. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2018-3(15)-137-144.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Lieonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 3 (19) (2019): 305–13. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-305-313.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

ДУМЧИКОВ, Михайло. "ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У КІБЕРПРОСТРІ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 117–22. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-18.

Full text
Abstract:
Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої фінансової системи є відмивання грошей. Дане діяння характеризується значним рівнем суспільної небезпечності, адже є основою існування тіньової економіки. Останніми роками з появою віртуальних активів, з’явилися і нові способи вчинення цього діяння. Поняття «віртуальні активи» для України є новим, відтак значним чином ускладняється процес протидії легалізації злочинних доходів, вчиненого за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. У статті на основі системного аналізу чинного законодавства, доктринальних джерел, статистичних та
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text
Abstract:
У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.
 Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Фролов, С. "Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Юридичний вісник, № 4 (5 лютого 2020): 130–36. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i4.980.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у тео-ретичному та правовому аспектах. Досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристику цього виду протиправної діяльності, зокрема, об’єкт та предмет злочину, зміни законодавчого визначення предикатного діяння, об’єктивну та суб’єктивну сторони, особливості суб’єкта злочину. Встановлено, що суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом полягає у заподіянні шкоди легальній економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя для збільшення масштабів зл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Радченко, О. М. "Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу". Актуальні проблеми держави і права, № 87 (5 листопада 2020): 145–57. http://dx.doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2813.

Full text
Abstract:
У статті автор зазначає, що фінансово-правовий інститут контролю за грошовим обігом охоплює широку сферу економічної діяльності держави з контролю за грошовими операціями в готівковій та безготівковій формах, валютними операціями, обігу цінних паперів і спрямований на забезпечення функціонування системи зворотних зв'язків у фінансовому механізмі (інформаційний характер); організаційний вплив на процеси емісії і грошового обігу (регулятивний характер); застосування охоронних норм права (правоохоронний характер).
 Під фінансовим контролем у сфері грошового обігу запропоновано розуміти компл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Full text
Abstract:
В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Уткіна, Марина Сергіївна. "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3 (28 серпня 2023): 178–82. http://dx.doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.29.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів та міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи. Було визначено основні організації, що визначають міжнародні стандарти – Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) й Організація Об’єднаних Націй (ООН). Це зумовлено тим, що ці інституції розробляють рекомендації для фінансових установ, органів державної влади та інших суб’єктів для запобігання
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text
Abstract:
Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Система протидії легалізації доходів"

1

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Міжнародна система протидії легалізації доходів та фінансування тероризму". Thesis, Тернопіль : Крок, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62083.

Full text
Abstract:
Наводиться система міжнародного співробітництва в сфері протидії легалізації доходів та фінансування тероризму.<br>The system of international cooperation in the field of combating legalization of proceeds and financing of terrorism is presented.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Бойко, Антон Олександрович, Антон Александрович Бойко та Anton Oleksandrovych Boiko. "Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75303.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сутності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економіки; обгрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу ле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ващенко, О. М. "Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51524.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретико-методологічних засад, методичних та практичних рекомендацій щодо розбудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом<br>Dissertation research is devoted to the development of theoretical and methodological foundations, methodological and practical recommendations for the restructuring of financial-economic mechanism of the national system of counteraction to legalization of proceeds from crime
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Стеблянко, Аліна Володимирівна, Алина Владимировна Стеблянко та Alina Volodymyrivna Steblianko. "Форми взаємодії правоохоронних органів України й інших держав щодо протидії легалізації злочинних доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78014.

Full text
Abstract:
Легалізація злочинних доходів є досить поширеним явищем, яке негативно впливає на функціонування фінансової системи України. При цьому саме правоохоронні органи уповноважені протидіяти проявам відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом [1, с. 59]. У той же час, в умовах існування організованої злочинності та зростання рівня тінізації економіки, проблема «відмивання» набуває глобального характеру, адже існуючі схеми легалізації злочинних доходів мають транснаціональний характер. Відповідно, сучасний стан економічної злочинності обумовлює актуальність існування міжнародної взаємодії та вимаг
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Скринька, Л. О., та L. O. Skrynka. "Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85073.

Full text
Abstract:
У роботі розроблено структурно-логічну модель оцінювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів. У резуьтаті дослідження було здійснено аналіз ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методу Каплана-Мейєра. Виявлено залежності ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів від часового інтервалу після виявлення фактів порушення.<br>The paper examines provides a bibliometric analysis of scientific publications on the effective
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Full text
Abstract:
З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Сокова, М. А. "Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63235.

Full text
Abstract:
На мікрорівні механізм протидії легалізації злочинних доходів пов’язаний передусім зі створенням системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінансуванню тероризму (далі – ПВД/ФТ).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Ващенко, О. М. "Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері протидії легалізації незаконних доходів". Thesis, Економічна думка, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60953.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Стеблянко, Аліна Володимирівна, Алина Владимировна Стеблянко та Alina Volodymyrivna Steblianko. "Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83596.

Full text
Abstract:
Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів, визначенню напрямків їх удосконалення. Формулюється авторське розуміння поняття «взаємодія правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів» та визначаються основні особливості такої взаємодії. Виокремлюються рівні, які становлять правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів, а саме: 1) конституційний; 2) міжнародн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Давиденко, Ю. С. "Управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81829.

Full text
Abstract:
Узагальнено економічну сутність поняття банківських ризиків ЛДОЗШ та їх взаємозв’язок із типовими ризиками банку; досліджено фактори виникнення та класифікацію ризиків ЛДОЗШ; вивчено теоретичні та практичні основи система управляння банківськими ризиками ЛДОЗШ; проведено оцінку зовнішніх ризиків легалізації доходів, отримано злочинним шляхом, в Україні; оцінено ефективність організації системи управління ризиками ЛДОЗШ на прикладі будь-якого банку; удосконалено методику оцінка ризиків ЛДОЗШ в банку на основі ймовірнісного та кластерного аналізу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Система протидії легалізації доходів"

1

Коваль, Яна Сергіївна. "КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання. KROK University, 2021. http://dx.doi.org/10.31732/eu-cer-7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Система протидії легалізації доходів"

1

Уткіна, М. С. "Фінансовий моніторинг у системі адміністративно-правових засобів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". У ВОСЬМІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ. Liha-Pres, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-318-0-28.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Хомяк, Аліна. "ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Problems and prospects of implementation of innovative research results, chair Ольга Баранецька. European Scientific Platform, 2019. http://dx.doi.org/10.36074/13.12.2019.v1.04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Бугера, Сергій Іванович. "НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Liha-Pres, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-315-9-28.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Уткіна, Марина. "ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ1". У THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS. European Scientific Platform, 2023. http://dx.doi.org/10.36074/logos-23.06.2023.14.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Наконечна, Н. В. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в контексті євроінтеграції України. Publishing house “Liha-Pres”, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-323-4-33.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Система протидії легалізації доходів' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography