Relevant bibliographies by topics / Система протидії легалізації доходів / Journal articles
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Система протидії легалізації доходів.

Journal articles on the topic 'Система протидії легалізації доходів'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Система протидії легалізації доходів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Full text
Abstract:
У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Lyeonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT 3(15), № 3(15) (2018): 137–44. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2018-3(15)-137-144.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Lieonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 3 (19) (2019): 305–13. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-305-313.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

ДУМЧИКОВ, Михайло. "ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У КІБЕРПРОСТРІ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 117–22. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-18.

Full text
Abstract:
Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої фінансової системи є відмивання грошей. Дане діяння характеризується значним рівнем суспільної небезпечності, адже є основою існування тіньової економіки. Останніми роками з появою віртуальних активів, з’явилися і нові способи вчинення цього діяння. Поняття «віртуальні активи» для України є новим, відтак значним чином ускладняється процес протидії легалізації злочинних доходів, вчиненого за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. У статті на основі системного аналізу чинного законодавства, доктринальних джерел, статистичних та
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text
Abstract:
У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.
 Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Фролов, С. "Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Юридичний вісник, № 4 (5 лютого 2020): 130–36. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i4.980.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у тео-ретичному та правовому аспектах. Досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристику цього виду протиправної діяльності, зокрема, об’єкт та предмет злочину, зміни законодавчого визначення предикатного діяння, об’єктивну та суб’єктивну сторони, особливості суб’єкта злочину. Встановлено, що суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом полягає у заподіянні шкоди легальній економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя для збільшення масштабів зл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Радченко, О. М. "Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу". Актуальні проблеми держави і права, № 87 (5 листопада 2020): 145–57. http://dx.doi.org/10.32837/apdp.v0i87.2813.

Full text
Abstract:
У статті автор зазначає, що фінансово-правовий інститут контролю за грошовим обігом охоплює широку сферу економічної діяльності держави з контролю за грошовими операціями в готівковій та безготівковій формах, валютними операціями, обігу цінних паперів і спрямований на забезпечення функціонування системи зворотних зв'язків у фінансовому механізмі (інформаційний характер); організаційний вплив на процеси емісії і грошового обігу (регулятивний характер); застосування охоронних норм права (правоохоронний характер).
 Під фінансовим контролем у сфері грошового обігу запропоновано розуміти компл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Full text
Abstract:
В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Уткіна, Марина Сергіївна. "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3 (28 серпня 2023): 178–82. http://dx.doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.29.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів та міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи. Було визначено основні організації, що визначають міжнародні стандарти – Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) й Організація Об’єднаних Націй (ООН). Це зумовлено тим, що ці інституції розробляють рекомендації для фінансових установ, органів державної влади та інших суб’єктів для запобігання
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text
Abstract:
Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Першин, В. Г. "Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 4, № 88 (2019): 250–57. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.88.250-257.

Full text
Abstract:
У статті розглядається проблематика ролі фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначається про значне поширення цього негативного явища. Акцентується увага на транснаціональному характері «відмивання» брудних коштів. Пропонуються шляхи удосконалення діяльності системи фінансового моніторингу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Жихор, О., О. Решетняк, Б. Жихор та О. Юрченко. "Державний фінансовий моніторинг в Україні". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», № 1(63) (8 травня 2024): 35–42. http://dx.doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1(63).35-42.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану державного фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано державний механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розглянуто структурні елементи єдиної інформаційної системи державного фінансового моніторингу. Наведено форми фінансового моніторингу суб’єктів господарювання та основні завдання Держфінмоніторингу в Україні. Досліджено законодавчу базу, що регулює державний фінансовий моніторинг в Україні. Підкреслено важл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Vovk, Viktoriіa, та Anastasia Movchan. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(17) (2019): 173–81. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-173-181.

Full text
Abstract:
Оскільки зміни у світовій економіці привели до активізації процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності контролю управління основними ризиками діяльності банків. У статті проаналізовано роль банків як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи, зокрема ризики, з якими вона стикається, та приклади організаційної структури банківського нагляду інших країн. З’ясовано 5 головних пріоритетів розвитку світового банківського простору. Досліджено запроваджену в Україні систему фінансов
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Монаєнко, Антон Олексійович. "АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПОЛУ ТА ЄВРОЮСТУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДЕЯКИМ ВИДАМ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ЄС". New Ukrainian Law, № 2 (13 липня 2023): 46–54. http://dx.doi.org/10.51989/nul.2023.2.6.

Full text
Abstract:
У статті автор зазначає особливості діяльності Європолу, суть якої зводиться до підвищення ефективності функціонування відповідних компетентних органів влади держав - членів ЄС та зміцнення співробітництва з ними у боротьбі з особливо небезпечними формами міжнародної злочинності. Для викоання завдань Європол оснащений спеціальним комп’ютерним забезпеченням. Його Комп’ютерна система складається з трьох елементів: – інформаційної системи, куди заносяться дані про засуджених осіб чи підозрюваних у скоєнні злочинів, які підслідні Європолу, а також про осіб щодо яких є «серйозні підстави» припускат
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Уткіна, М. С. "ДО ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ". Знання європейського права, № 2 (5 липня 2022): 94–97. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i2.354.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто актуальне питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Зокрема, автором було також проаналізовано питання в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Зокрема, було проаналізовано основні положення, що стосуються інформаційного забезпечення фінансового моніторингу. Автором було виокремлено та проаналізовано визначення категорії «інформаційне забезпечення», що міститься у доктринальних джерелах, зважаючи на відсутність нормативного закріплення. У статті автор робить висновок, що інфор
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Вовчак, Ольга, та Любов Єндоренко. "ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Вісник Університету банківської справи, № 1(40) (24 травня 2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x1(40)2021237574.

Full text
Abstract:
Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, так і до сьогодні: зазначені ключові зміни в сучасному законодавстві в частині ризик-орієнтованого підходу, кейсового звітування, порогових фінансових операцій, кількості ознак, що підлягатимуть обов’язковому фінанс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Марушко, Надія Семенівна. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (30 листопада 2023): 30–38. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-1-5.

Full text
Abstract:
Досліджено сучасні тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності. Встановлено, що аудитори, аудиторські компанії, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, а також суб’єкти господарювання, що надають консультації з оподаткування формують коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані здійснювати внутрішні перевіри або проводити незалежний аудит. З'ясовано, що аудиторські компанії зобов’язані ідентифікувати фінансові операції, аналізувати їх та визначати підозрілі. Визначено, що до основних фінансових операцій, у який ауд
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Коваленко, Вікторія, та Сергій Шелудько. "Оцінка ефективності регулятивного впливу на систему протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму в Україні". Problems and prospects of economics and management, № 3(39) (2024): 201–18. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-3(39)-201-218.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто проблеми чинної системи фінансового моніторингу, зокрема достатності її регуляторного забезпечення, зумовлених активізацією процесів легалізації кримінальних доходів за участі фінансових установ у формі укорінення тіньових схем при проведенні платіжних операцій, розширення каналів відмивання грошей та фінансування тероризму, виникнення лакун у регулюванні ринку криптовалют і цифрових фінансових послуг. За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності механізму фінансового моніторингу, а саме: запровадження технологій штучно
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Симов"ян, С. В. "Досвід США у створенні системи державного фінансового моніторингу як засобу протидії легалізації доходів. одержаних злочинним шляхом". Держава та регіони. Право, № 1 (2011): 69–72.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Levytska, S. О., та A. M. Velihurska. "УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, № 96 (2021): 143. http://dx.doi.org/10.31713/ve4202112.

Full text
Abstract:
У статті висвітлено особливості функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу у розрізі її суб’єктів. Визначено сучасний стан та тенденції здійснення фінансового моніторингу в Україні. Особливу увагу приділено новації законодавства з питань: запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; запровадженню ризик-орієнтованого підходу суб’єктами фінансового моніторингу. Розглянуто особливості використання ризикорієнтованого підходу на рівні держави при здійсненні регулювання та нагля
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Kotsiurba, Olha. "Banking Sector as an Element of the System to Counteract the Legalization and Laundering of the Proceeds from Crime." Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences, no. 1(34) (2018): 172–80. http://dx.doi.org/10.32515/2663-1636.2018.1(34).172-180.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Грицишен, Димитрій. "ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ: СУТНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІ". Public management 25, № 5 (2020): 75–83. http://dx.doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25)-75-83.

Full text
Abstract:
Розглянуто економічну злочинність як загрозу державній безпеці, що охоплює сукупність різних видів навмисних посягань на економічні відносини, що охороняються державою незалежно від форми власності і видів діяльності суб’єктів, які виконують певні функції у сфері виробництва, обміну, обслуговування, а також осіб, пов’язаних з регулюванням цієї діяльності. Поширення кризових явищ в економіці багатьох країн світу у зв’язку з поширенням пандемії Covid-19, загострення політико-економічних відносин із Росією, анексія АР Крим, самопроголошення нових утворень на території Донецької та Луганської обла
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Шевченко, Наталія Володимирівна. "НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (28 жовтня 2022): 3–8. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2022-2-1.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто теоретичні аспекти забезпечення системи фінансового моніторингу на українському фондовому ринку. Зокрема визначено, що система фінансового моніторингу, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» це контроль, аналіз, нагляд за фінансовою діяльність на фондовому ринку, не лише професійних учасників, а й емітентів та інвесторів. Головними суб’єктами забезпечення системи фінансового моніторингу на вітчизняному фондовому ринк
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Вінічук, Марія. "ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (22 грудня 2024): 10–18. https://doi.org/10.32782/2311-844x/2024-2-2.

Full text
Abstract:
У статті визначено сутність економічної злочинності, особливості її поширення та загрози для держави і суспільства. Встановлено, що економічна злочинність є складним соціально-економічним явищем, що проявляється у вчиненні злочинних діянь та/або у веденні протиправної діяльності у фінансово-економічній сфері та має за мету отримання неправомірної вигоди. Виявлено значні зростаючі тренди щодо збільшення кількості економічних злочинів, особливо тих злочинів, що пов’язані із використанням бюджетних коштів та пов’язаних із корупцією. На підставі кореляційно-регресійного аналізу доведено вагомий не
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Дубницький, В. Ю., А. М. Кобилін та О. А. Кобилін. "Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»". Системи обробки інформації, № 3(154) (18 вересня 2018): 46–56. http://dx.doi.org/10.30748/soi.2018.154.07.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Андрущенко, Ігор Григорович. "ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ У МЕХАНІЗМІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Центральноукраїнський вісник права та публічного управління, № 1 (12 квітня 2024): 5–10. http://dx.doi.org/10.32782/cuj-2024-1-1.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена з’ясуванню можливих напрямків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні валютних операцій. Вказується, що процес легалізації став загальновизнаною міжнародною проблемою, який торкається як вчинення шахрайств з фінансовими ресурсами, так і здійснення контрабандних операцій, а також тінізації валютних операцій. Автором названі основні державні органи у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і ключове місце у цьому списку належить Національному банку України. Визначено роль Національного банку в механізмі протидії легалізації
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Андросович, Л. Г. "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ". Прикарпатський юридичний вісник, № 2 (21 серпня 2022): 99–103. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i2.1025.

Full text
Abstract:
У статті сформовано поняття організованої злочинності у фінансовій систем, як суспільно небезпечні діяння злочинних груп, організацій, що посягають на фінансово-економічні відносини, врегульовані нормами фінансового (у тому числі податкового, валютного) права, з формування, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів (фінансових ресурсів держави), органів місцевого самоврядування, інших господарюючих суб’єктів, з метою отримання надприбутків. Розглянуто обставини, які роблять особливо актуальним саме комплексний підхід дослідження теоретико-правових засад протидії організов
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Мельничук, М. В. "Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів". Вісник господарського судочинства, № 6 (2011): 91–96.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

КОВТУН, Володимир, та Жанна ЧЕВИЧАЛОВА. "ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 136–43. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-21.

Full text
Abstract:
Питання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, перебувають на стику досліджень юридичної та економічної науки. Для юриспруденції інтерес полягає в тому, щоб визначити межі правового регулювання цього явища, створити юридичні механізми запобігання його розвитку, встановити відповідальність за порушення таких норм, розробити процес доказування відповідної провини, тобто питання офшорів є юрисдикційним об’єктом кримінального права, кримінального процесу, цивільного права, фінансового права та міжнародного приватного права, аспект якого й буде розглянуто в цій статті. Мето
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Стеблянко, А. В. "ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ОСНОВНА ФОРМА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ". Прикарпатський юридичний вісник, № 1(26) (28 листопада 2019): 177–80. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i1(26).34.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена дослідженню питання обміну інформацією як основної форми координації діяльності правоохоронних органів із фінансовими установами під час їх взаємодії у сфері протидії легалізації злочинних доходів. Наголошено, що координаційна діяльність сприяє ефективній і результативній взаємодії між означеними суб’єктами, узгодженості їх дій, є передумовою попередження фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Доведено, що ключову роль у координаційній діяльності відіграє така форма координації як обмін інформацією. Уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема щодо понят
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Кальман, О. "Актуальні проблеми протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 2 (2002): 8–14.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Кальман, О. "Актуальні проблеми протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 2 (2002): 8–14.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Симов"ян, С. В. "Фінансовий контроль як засіб протидії легалізації злочинних доходів". Право та державне управління, № 2 (2011): 83–88.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

МОСКАЛЮК, Н. Б., О. М. КАРАПЕТЯН та А. М. ПАДАЛКА. "ФІНАНСОВА РОЗВІДКА УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОТИПРАВНИХ ДОХОДІВ". Європейські перспективи, № 1 (2022): 206–12. http://dx.doi.org/10.32782/ep.2022.1.33.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Фрідман -Козаченко, М. М., та Л. В. Омельчук. "КРИПТОВАЛЮТА ЯК ЗАСІБ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Європейський правничий часопис, № 1 (2023) (22 грудня 2023): 111–16. http://dx.doi.org/10.36919/elj.1.2023.111.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена питанням визначення та аналізу віртуальної валюти щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На актуальність обраної теми впливають як швидкий розвиток технологій, так і складність у протидії та запобіганні злочинності в цій сфері, що обумовлюється технічними особливостями цих процесів, а це зі свого боку сприяє збільшенню правопорушень з використанням криптовалют, зокрема злочинів щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано чинні законодавчо-нормативні акти. Спостерігається зростання кількості угод, що укладаються з віртуальними валютами,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Дяченко, Світлана, та Яна Фенюк. "УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ". Mechanism of an economic regulation, № 1(99) (10 березня 2023): 99–104. http://dx.doi.org/10.32782/mer.2023.99.16.

Full text
Abstract:
У статті здійснено розмежування ключових понять у сфері функціонування офшорів та здійснено їх конкретизацію для цілей подальшого дослідження. Визначено, що офшор – це інструмент ухиляння від сплати податків, приховування доходів та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а офшорна зона – територію, де створено для цього відповідні умови. Проаналізовано особливості діяльності основних міжнародних організацій з протидії офшорам в світі та в рамках окремих міжурядових організацій. Встановлено окремі напрями, інституційні механізми та інструменти такої протидії, визначено їх актуальні та
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Стеблянко, А. В., та Н. С. Горобець. "Структура та зміст методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні". Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 4, № 96 (2021): 128–37. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.96.128-137.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена питанню необхідності розроблення методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів в Україні. Проаналізовано структурні елементи методики, до яких віднесено суб’єктів взаємодії, правову основу взаємодії, мету та завдання сторін взаємодії, принципи взаємодії, рівні взаємодії, напрями взаємодії, форми взаємодії, права й обов’язки взаємодіючих сторін, відповідальність суб’єктів взаємодії, критерії оцінювання ефективності взаємодії.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Кулик, О. І. "ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ". Знання європейського права, № 3 (7 вересня 2021): 43–48. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i3.227.

Full text
Abstract:
Цим науковим дослідженням конкретизовано, що законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій з віртуальними активами становлять норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан­суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», де визначено поняття «вірту­альний актив» та «постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів» і надано останнім повноважен­ня суб’єктів первинного фінансового моніторингу під час здійснення операцій з віртуа
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Шевців, Любов. "Проблеми фінансових розслідувань у протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом". InterConf, № 26(129) (18 жовтня 2022): 82–91. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.008.

Full text
Abstract:
Фінансові розслідування вважають інструмент протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, дозволяють виявити та документувати факти руху грошових коштів під час здійснення злочинної діяльності, зв’язки між джерелами походження грошових коштів і тим, коли вони були одержані та де зберігаються, що може стати доказом та джерелом інформації. Пріоритетним напрямом діяльності правоохоронних органів є пошук можливостей повернути незаконно отримані активи в тому числі на основі законодавчого і нормативно-правового регулювання, інформації державної служби фінансового моніторингу України.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Крайник, Г. С., та В. О. Заточна. "Проблемні питання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних у злочинний спосіб". Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка» 1, № 85 (2019): 139–47. http://dx.doi.org/10.33766/2524-0323.85.139-147.

Full text
Abstract:
У статті висвітлено об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також п. 1 примітки до ст. 209 Кримінального кодексу. Розглянуто законодавче регулювання протидії легалізації доходів, одержаних у злочинний спосіб, запропоновано внести зміни до законодавства України в цій сфері. Приділено увагу невідповідності п. 1 примітки ст. 209 Кримінального кодексу України Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних у злочинний спосіб, та про фінансування тероризму. Запропоновано внести зміни до п. 1 ст. 209 Кримінал
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Першин, В. Г. "Роль фінансового моніторингу в межах протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Вип. 4 (88) (2019): 250–57.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Варналій, З. С. "Проблеми протидії легалізації доходів злочинного походження у контексті фінансової безпеки України". Фінанси України, № 7 (2003): 34–42.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Гончарук, В. Л. "Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Прикарпатський юридичний вісник, № 5 (2021): 123–27. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i5.945.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Винниченко-Кумкова, Лілія, та Ксєнія Кащук. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ: ПОНЯТТЯ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ". Молодий вчений, № 4 (128) (28 червня 2024): 151–56. http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2024-4-128-13.

Full text
Abstract:
У ході дослідження окреслено, що фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню грошей представляє собою важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності та запобігання кримінальним правопорушенням. Підкреслено, що міжнародне співробітництво в даній сфері є критичним елементом, оскільки фінансові потоки часто перетинають межі країн, вимагаючи спільних зусиль для ефективного контролю. Досліджено думки вітчизняних науковців щодо розуміння сутності фінансового моніторингу. В результаті дослідження встановлено, що фінансовий моніторинг є одним із найнадійніших аналітичних методів пр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Літкевич, Володимир. "МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ»". Scientific review 6, № 91 (2023): 34. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.6(91)2023.4.

Full text
Abstract:
У пропонованій статті розглядається проблема визначення поняття «національна система протидії відмиванню коштів», яка існує попри широке використання цього терміну в документах міжнародних організацій, в документах та нормативних актах державних органів влади більшості країн світу. Проаналізовані визначення цього поняття вітчизняними науковцями свідчать також про відсутність серед них єдності у цьому питанні.З метою вирішення поставленої проблеми визначено основні ознаки поняття «система», через призму якого проаналізовано положення міжнародно-правових актів, присвячених проблемі протидії відм
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Доля, Л. "Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 3 (2002): 108–21.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Тимошенко, В. А. "Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу". Проблеми законності, Вип. 84 (2006): 176–85.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Столярський, О. "Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом". Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія міжнародні відносини, Вип. 15 (2005): 196–99.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Столярський, О. "Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом". Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія міжнародні відносини, Вип. 15 (2005): 196–99.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Поплевічева, Н. "Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержанних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку". Банківська справа, № 3 (98) (2011): 87–94.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography