Log in

Relevant bibliographies by topics / Шахрайські операції / Journal articles

To see the other types of publications on this topic, follow the link: Шахрайські операції.

Journal articles on the topic 'Шахрайські операції'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 17 journal articles for your research on the topic 'Шахрайські операції.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Жилін, А. Е. "НАУКОВІ ДИСПУТИ СТОСОВНО ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЗБИРАННЯ ПОЧАТКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБСТАВИНИ ПОДІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ". Herald of Lviv University of Trade and Economics Law sciences, № 13 (11 липня 2023): 51–57. http://dx.doi.org/10.32782/2616-7611-2023-13-09.

Full text

Abstract:

Наукова стаття присвячена деяким аспектам розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Зазначено, що на часі в криміналістиці існує така наукова категорія як «тактичні операції». З іншого боку, в загальній теорії методики розслідування кримінальних правопорушень вказаний інструмент майже не зустрічається. В свою чергу, ми вважаємо його найбільш оптимальним для кримінальних проваджень щодо випадків вчинення шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Адже шахраї в досліджуваній категорії кримінальних проваджень мають високий інтелектуальн

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Вискарка, Т. В. "НАУКОВА ПОЛЕМІКА ЩОДО ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ПОЧАТКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБСТАВИНИ ПОДІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ". Juridical science 2, № 2 (2020): 232–41. https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-104-2-2.28.

Full text

Abstract:

Наукова стаття присвячена деяким аспектам розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Зазначено, що на часі в криміналістиці існує така наукова категорія як «тактичні операції». З іншого боку, в загальній теорії методики розслідування кримінальних правопорушень вказаний інструмент майже не зустрічається. В свою чергу, ми вважаємо його найбільш оптимальним для кримінальних проваджень щодо випадків вчинення шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Адже шахраї в досліджуваній категорії кримінальних проваджень мають високий інтелектуальн

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

НЕСТЕРЕНКО, Р. О. "ТИПОВІ СПОСОБИ ШАХРАЙСТВ З БАНКІВСЬКИМИ КАРТАМИ". Вісник Кримінологічної асоціації України 31, № 1 (2024): 876–88. https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.81.

Full text

Abstract:

У статті підкреслено, що способи вчинення шахрайств з банківськими картами є повноструктурними та включають типові дії з підготовки, безпосереднього вчинення та приховування вказаних кримінальних правопорушень. Встановлено, що типовими способами підготовки є: визначення суб’єктного складу: підшукування співучасників, зговір з ними стосовно ролей кожного у шахрайських схемах, передбачення способів комунікації одне з одним, визначення розміру часток винагороди кожного з учасників шахрайської схеми; вибір сфери вчинення шахрайських дій і визначення кола ймовірних жертв, одержання їх персональних

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Корнієнко, О. В., та С. О. Субботін. "ЗГОРТКОВА НЕЙРОМЕРЕЖА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТНИМИ КАРТКАМИ". Automation of technological and business processes 11, № 3 (2019): 65–74. http://dx.doi.org/10.15673/atbp.v11i3.1503.

Full text

Abstract:

В роботі вирішено завдання створення математичного забезпечення для побудови моделей кількісних залежностей на основі згорткових нейронних мереж. Запропоновано архітектуру згорткової нейронної мережі, що може використовуватися для даних, в яких вхідні значення не пов’язані між собою. В запропонованій архітектурі в якості першого шару використовується повнозв’язний шар. Завдяки цьому в процесі навчання нейронної мережі між вихідними значеннями нейронів першого шару можуть з’явитись зв’язки, що необхідні для роботи наступних згорткових шарів. Як і в звичайних згорткових нейромережах, згорткові ш

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Гончарук, Владислав Леонідович. "ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ". Центральноукраїнський вісник права та публічного управління, № 1 (26 березня 2025): 32–40. https://doi.org/10.32782/cuj-2025-1-4.

Full text

Abstract:

Актуальність проблеми використання криптовалют для злочинних цілей є надзвичайно високою в умовах сучасного розвитку цифрових технологій. Оскільки криптовалюти є анонімними та децентралізованими, їх використання в незаконних операціях може становити серйозну загрозу для фінансової системи та фінансово-економічної безпеки країни. Поширення криптовалют створює нові викликами для регуляторів, що зумовлює потребу в ефективних механізмах контролю та забезпеченні прозорості фінансових операцій. Зокрема, відомо, що криптовалюти активно використовуються в шахрайських схемах, кіберзлочинах та фінансува

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Боровікова, М. "Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, Вип. 138 (2012): 49–53.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Боровікова, М. "Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, Вип. 138 (2012): 49–53.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Царук, Юрій Юрійович. "ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична), № 2 (1 липня 2024): 98–105. http://dx.doi.org/10.32782/2311-8040/2024-2-14.

Full text

Abstract:

Стаття присвячена дослідженню кримінально-правової складової оперативно-розшукової характеристики шахрайств, що вчиняються в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обумовлено особливості кримінально-правової, кримінологічної та криміналістичної характеристик вказаного кримінального правопорушення, які є суттєвими при оперативно-розшуковій протидії шахрайству та знання яких у практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, надає змогу оперативним працівникам в найкоротший термін максимально ефективно здійснювати проти

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Висоцька, Інна, та Оксана Нагірна. "ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ПЕРІОД ДІЇ В ОЄННОГО СТАНУ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (28 червня 2024): 12–18. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2024-1-2.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто питання розповсюдження фінансового шахрайства банківського сектору під час воєнного стану. Розвиток інформаційних технологій та значних інвестицій банків у них створили передумови для зростання обсягів фінансового шахрайства в банківській сфері. Ця форма незаконної діяльності призводить до втрат в галузі фінансів, підриву довіри та пошкодження репутації серед клієнтів. У певних ситуаціях це може спричинити банкрутство фінансової установи. Характерною рисою банківського шахрайства є можливість направлення дій зловмисників як на саму фінансову установу, так і на її клієнтів ч

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Коба, В. Б. "ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ Е-КОМЕРЦІЇ". Криміналістичний вісник 42, № 2 (2024): 63–75. https://doi.org/10.37025/1992-4437/2024-42-2-63.

Full text

Abstract:

Висвітлено профілактичні заходи, які безпосередньо здійснює слідчий, зокрема у процесі забезпечення кримінального провадження, проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також тактичних операцій. Наголошено на значенні експертної профілактики, а також профілактичних заходах інформаційно-виховного і віктимологічного характеру тощо. Акцентовано на нагальній потребі створення механізму оперативного реагування на шахрайство у сфері комерційної діяльності через блокування активів шахрайських компаній і зупинення їхньої діяльності. Під час дослідження застосовано такі методи наукового пізнання:

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

11

Пономаренко, Людмила. "МАРК ТУЛЛІЙ ЦИЦЕРОН ПРО КОРУПЦІЮ У РИМСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ". Історія та археологія, № 1 (10 квітня 2025): 238–46. https://doi.org/10.32782/cusu-hist-2025-1-22.

Full text

Abstract:

У статті здійснено спробу вивчити промови Марка Туллія Цицерона на судових процесах і публічні виступи в сенаті з метою дослідження корупційних явищ у римському суспільстві Пізньої Республіки. Зазначено, що Цицерон звертав увагу на судову систему як найбільшу проблему римської держави та суспільства. Ним визначені основні зловживання в судочинстві, як-от: підкуп суддів та свідків, затягування розгляду справ, втручання посадових осіб у судові процеси, тиск на суддів. Автор промов акцентував увагу на ролі в корупційних діяннях високопосадовців, які часто обирались за допомогою підкупу виборців т

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

12

Коваленко, І. О. "Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів". Прикарпатський юридичний вісник, № 5(34) (23 лютого 2021): 137–40. http://dx.doi.org/10.32837/pyuv.v0i5(34).662.

Full text

Abstract:

У цій статті виконано криміналістичний аналіз шахрайства в сфері банківських електронних платежів. З настанням пандемії COVID-19 людство фактично замінило реальне життя на Інтернет: всі покупки здійснюються в інтернет-магазинах, доставки їжі стали більш актуальними, ніж похід у ресторан, навіть усі освітні процеси у нашій країні, а також у світі, здійснюються за допомогою онлайн-конференцій у різноманітних додатках, таких як Zoom, Skype, Viber тощо. У зв'язку з цим значно збільшилися масштаби шахрайства у сфері банківських електронних платежів, яке в більшості випадків кваліфікується за ч. 3 с

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

13

Вишивана, Богдана, та Діана Козак. "ПЛАТІЖНЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ: ВИДИ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ". ГРААЛЬ НАУКИ, 30 жовтня 2021, 72–76. http://dx.doi.org/10.36074/grail-of-science.22.10.2021.10.

Full text

Abstract:

В умовах стрімкої діджиталізації суспільства ризик шахрайських операцій з платіжними картками став головним об’єктом постійного моніторингу з метою захисту користувачів платіжних послуг. Дедалі частіше шахрайські схеми спрямовані на соціальну інженерію, що пов’язано з недостатнім рівнем фінансової інклюзії серед населення України. Досліджено найпоширеніші схеми платіжного шахрайства та методи захисту від них. Проаналізовано фінансові втрати від незаконних операцій з платіжними картками. Висвітлено нові розробки платіжних систем щодо захисту особистих даних під час автентифікації держателя карт

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

14

Кишакевич, Богдан Юрійович, Андрій Олегович Лучаківський, Богдан Ярославович Зварич та Сергій Юрійович Следзь. "Інноваційні підходи до управління ризиками в ЗЕД: використання технологій блокчейн та штучного інтелекту". 29 липня 2024. https://doi.org/10.5281/zenodo.12750041.

Full text

Abstract:

<em>Стаття спрямована на висвітлення ключових аспектів та результатів дослідження інноваційних підходів до управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності, з акцентом на використання блокчейн-технологій та штучного інтелекту, що сприятиме подальшому розвитку теорії та практики в цій галузі.</em> <em>Показано,</em><em> </em><em>що</em><em> </em><em>т</em><em>радиційні методи управління ризиками часто виявляються недостатньо ефективними у боротьбі з новими викликами. У цьому контексті інноваційні технології, такі як блокчейн та штучний інтелект (ШІ), пропонують нові можливості для вдоскона

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

15

Любкіна, Олена, та Віктор Тараба. "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ДИНАМІКА ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ". Економіка та суспільство, № 71 (27 січня 2025). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-165.

Full text

Abstract:

Стаття ґрунтується на проведенні дослідження сучасного стану та динаміки шахрайських операцій у вітчизняній платіжній системі та методів боротьби з такими операціями. Розглянуто сучасні тенденції розвитку кіберзлочинності у сфері платіжних систем. Висвітлено та комплексно проаналізовано проблему «грошових мулів» у банківській системі України, масштаби якої значно зросли протягом кількох останніх років. Охарактеризовано основні методи міжбанківської взаємодії з метою попередження та блокування шахрайських операцій на прикладі існуючих сервісів Української міжбанківської Асоціації членів платіжн

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

16

Демчишак, Назар, Роман Лоїк та Анастасія Лоїк. "РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ В КРЕДИТУВАННІ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ". Економіка та суспільство, № 61 (26 березня 2024). http://dx.doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-2.

Full text

Abstract:

Стаття присвячена дослідженню особливостей впровадження цифрових технологій та інновацій у банківський сектор та їхнього впливу на розвиток національної економіки загалом і банківської сфери зокрема. Окреслено проблематику імплементації таких технологій в Україні, зокрема на кредитному ринку, в контексті ризиків та нових викликів для кібербезпеки. Охарактеризовано основні напрями цифровізації банківських операцій. Визначено, що перевагами диджиталізації банківського сектору є покращення якості надання послуг та підвищення ефективності банківських процесів внаслідок їх здешевлення, а основними

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

17

Чорновол, Алла Олегівна, Яна Миколаївна Гончарук, Євген Іванович Хелемендик та Сергій Олександрович Кисилиця. "Використання штучного інтелекту в управлінні фінансовими ризиками банків і страхових компаній". 18 лютого 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.14887306.

Full text

Abstract:

Сучасний фінансовий сектор стикається зі зростанням ризиків, зумовлених глобалізацією, цифровізацією і збільшенням кількості шахрайських операцій. Традиційні підходи до управління фінансовими ризиками в банках і страхових компаніях уже не забезпечують необхідної швидкості й точності аналізу, що підвищує актуальність упровадження інноваційних технологій. Штучний інтелект демонструє значний потенціал у сфері ризик-менеджменту, даючи можливість підвищити ефективність прогнозування ризиків, автоматизувати процеси ухвалення рішень і мінімізувати фінансові втрати. <strong>Мета.</strong>Дослідження с

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!