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Academic literature on the topic 'Blanchiment d'argent'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 25 July 2025

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Journal articles on the topic "Blanchiment d'argent"

1

Roberge, Ian. "La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux États-Unis." Politique américaine 10, no. 1 (2008): 59. http://dx.doi.org/10.3917/polam.010.0059.

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2

Chevalier, Martin, and Benjamin Vignolles. "Le bitcoin : défi à la souveraineté monétaire des États et ressource pour le blanchiment d'argent." Regards croisés sur l'économie 14, no. 1 (2014): 122. http://dx.doi.org/10.3917/rce.014.0122.

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3

Roberge, Ian. "Le Canada et le régime International de lutte contre le blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme." International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis 59, no. 3 (2004): 635–53. http://dx.doi.org/10.1177/002070200405900310.

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4

دغيش, أحمد. "آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال = Les Mécanismes de la Cooperation Internationale en Matière de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent". مجلة الحقيقة, № 33 (червень 2015): 25–75. http://dx.doi.org/10.12816/0023584.

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5

خليفة ، راضية. "جريمة تبييض الأموال والآليات القانونية لمكافحتها = La Lutte Judiciaire Contre le Crime de Blanchiment D'argent = Legal Measures to Fight the Money-Laundering". التواصل 24, № 2 (2018): 146–61. http://dx.doi.org/10.12816/0053176.

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6

Lamiae, ZITOUNI. "LE FINANCEMENT COLLABORATIF : QUEL ENJEU POUR LA POLITIQUE PENALE AU MAROC ?" REVUE DROIT & SOCIETE 3, no. 8 (2023): 5–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.7547497.

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Abstract:

Le financement collaboratif présente aujourd’hui le modèle le plus adapté pour faciliter l’accès aux ressources nécessaires au profit des entreprises, notamment les TPE et PME. Conjurer les contraintes de financement des entreprises par la mise en évidence de mécanismes de financement alternatifs innovants, concrétise l’un des défis tracés par le comité national de l’environnement des affaires à l’occasion de l’élaboration de son rapport sur la politique nationale d&rs

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7

Roberge, Ian. "Le Canada et le régime international de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme: Un exemple de coordination verticale et horizontale." International Journal 59, no. 3 (2004): 635. http://dx.doi.org/10.2307/40203959.

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8

PÂRGARU, Dragoș. "L'importance du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la Division de la coopération contre la criminalité économique dans la lutte contre le blanchiment d'argent." Analele Universitării din București Drept - Forum Juridic 1, no. 2023 (2023): 121–30. https://doi.org/10.31178/aubd-fj.2023.01.10.

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Abstract:

The fight against money laundering and against the financing of terrorism is one of the most important elements of criminal policies in all legal systems. With the same purpose, at the international level there are many organizations and different entities that provide assistance and support for the domestic legal systems. Even though the fight against money laundering is not of the essence of the Council of Europe’s activity, its complex system of committees, groups and other similar entities also covers this issue. The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures

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9

BOUNNITE, Mohamed Yasser, and MAKAMBI Ange Farrel MBENIYABA. "Travel Rules: Outil clé contre le blanchiment d'argent dans les cryptomonnaies." African Scientific Journal VOL 03, N°25 (2024). https://doi.org/10.5281/zenodo.13752279.

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Abstract:

<strong>Résumé </strong> L'essor fulgurant des technologies numériques au cours des deux dernières décennies a radicalement modifié le paysage économique mondial, favorisant l'émergence de nouveaux instruments financiers et d'écosystèmes numérisés. Parmi ces innovations, les cryptomonnaies se sont imposées comme l'une des plus importantes avancées, permettant des transactions financières sans intermédiaires via des réseaux de blockchain décentralisés. Toutefois,

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10

Mokhefi, Amine. "La Difficile Lutte Contre Le Blanchiment D'argent: L’algerie Au-Devant De La Scene." مجلة الاستراتيجية والتنمية, 2011, 1. http://dx.doi.org/10.34276/1822-000-001-007.

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Dissertations / Theses on the topic "Blanchiment d'argent"

1

Matar, Rana. "La globalisation du processus du blanchiment d'argent." Aix-Marseille 3, 2004. http://www.theses.fr/2004AIX32071.

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Abstract:

La présente recherche s'inscrit dans le cadre de l'analyse du processus de blanchiment. Il semble entré dans une nouvelle période caractérisé par sa généralisation, laquelle témoigne de son intégration par le système économique et financier global. En fait, les mécanismes constitutifs de la mondialisation financière ont pu, par leur nature même, faciliter la pénétration dans le système financier et la circulation internationale des capitaux. En effet, le problème de l'argent sale est un fait majeur de notre fin de siècle et un défi pour tous les acteurs politiques et économiques du monde de af

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2

Mehdi, Djazira. "Les instruments de lutte contre le blanchiment d'argent en Algérie." Thesis, Nice, 2015. http://www.theses.fr/2015NICE0050/document.

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Abstract:

Le blanchiment de capitaux est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Consciente du caractère essentiellement transfrontalier de ce fléau et ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles, l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter cont

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3

Palpacuer, Jennifer. "L'utilisation des nouvelles technologies et leur influence sur le blanchiment d'argent : aspects juridiques." Nice, 2008. http://www.theses.fr/2008NICE0039.

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Abstract:

Plus pernicieux que les méthodes de blanchiment classiques, le cyberblanchiment fait appel aux virements électroniques, aux services financiers offerts via l’Internet et à la monnaie électronique. Ces nouvelles méthodes ont en commun d’être caractérisées par l’anonymat de ses utilisateurs, la rapidité, la mobilité et le volume des opérations effectuées. Ainsi, le criminel bénéficie de davantage de discrétion pour blanchir ses fonds illicites. Devant l’évolution des méthodes de blanchiment, il convient d’en identifier les risques particuliers et de déterminer si le dispositif actuel de lutte co

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4

Mani, Malorie. "La lutte contre le blanchiment d'argent : acteurs et stratégies des politiques publiques de l'Union européenne." Paris, Institut d'études politiques, 2008. http://www.theses.fr/2008IEPP0041.

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Abstract:

Inscrite depuis une vingtaine d’années à l’ordre du jour de la plupart des grandes rencontres internationales, la question du blanchiment reste toutefois encore assez méconnue du grand public. Elle est également relativement peu étudiée par la Science politique et les Relations internationales. On peut, au mieux n’en avoir qu’une connaissance partielle et une compréhension indirecte. Pourtant, en dépit des incertitudes qui peuvent encore peser sur la compréhension de la dangerosité du phénomène, le blanchiment d’argent est unanimement considéré comme une menace sérieuse sur l’économie mondiale

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5

El, Banna Badr. "La place du Liban dans la répression internationale du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme." Paris 2, 2010. http://www.theses.fr/2010PA020006.

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Abstract:

La présente recherche s’inscrit dans le cadre d’une évaluation juridique du dispositif libanais contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui a été conduite sur la base des conventions et mécanismes internationaux existants à cet effet notamment les Recommandations du GAFI. Le Liban semble être largement conforme aux obligations internationales en la matière. Son régime de lutte est basé sur la considération qu’une approche efficace du crime financier ne nécessite pas uniquement une approche pénale, mais doit être accompagnée de mesures préventives, qui consistent principa

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6

Raso, Geneviève-Lea. "Apports de l'analyse linguistique dans les transferts d'informations au plan international : le blanchiment d'argent (étude de cas) : thèse." Nice, 2004. http://www.theses.fr/2004NICE2027.

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Abstract:

La présente étude se propose de démontrer de quelle manière une analyse notionnelle, peut mettre l'accent sur les difficultés et les problèmes de compréhension existant entre les différents partenaires chargés de lutter contre le blanchiment d'argent. Nous avons mis en évidence quelques difficultés qui entravent la compréhension comme l'emploi massif de métaphores, qui ne met pas en lumière les caractéristiques du domaine ; de néologismes parfois mal intégrés au système langagier. Le rôle du linguistique est de trouver une solution à ces problèmes à l'aide de formalismes tels : les graphes con

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7

Yo, Anna. "La sécurité financière : perspective nouvelle de la lutte internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme." Thesis, Bourgogne Franche-Comté, 2018. http://www.theses.fr/2018UBFCF008.

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Abstract:

La lutte internationale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme peut être définie comme l’ensemble des mesures qui concourent à l’éradication des flux financiers illicites.Le cadre juridique tel qu’il est défini de nos jours et intégré dans les ordres juridiques nationaux est une combinaison des conventions de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et des Recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI). Il a été construit ces trente dernières années en raison de la menace que représentent certaines formes de criminalité : trafic illicite de stupéfiants, criminalité

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8

Al, Qallaf Eqbal. "Les obligations des professionnels dans la lutte contre le blanchiment d'argent : étude comparée entre les droits français et koweitïen." Thesis, Poitiers, 2013. http://www.theses.fr/2013POIT3012/document.

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Abstract:

Le blanchiment d'argent est considéré comme un crime organisé international. Du fait des progrès techniques et technologiques, il a connu un développement rapide. Ce qui a eu pour conséquence une évolution croissante de sa diffusion pendant vingt ans, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001. Ceci a incité la communauté internationale à envisager soit au niveau régional soit au niveau mondial un certain nombre d'accords et de traités. Afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en tant que crime organisé du fait de leurs effets d'autant plus nég

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9

Lima, José Antonio Farah Lopes de. "La lutte contre le blanchiment d'argent en Europe : apport pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur." Paris 1, 2008. http://www.theses.fr/2008PA010261.

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Abstract:

Étant donné la coexistence de plusieurs niveaux d'intervention - nationale, régionale et mondiale - dans la lutte contre le blanchiment d'argent, quelle est la meilleure strat. égie contre cette infraction de nature transnationale? Notre thèse essaye de montrer que le problème du blanchiment d'argent ne peut être traité efficacement ni nationalement ni mondialement. La meilleure manière est de le traiter régionalement, parce que c'est à cette échelle que se conjuguent mieux les efforts nonnatif et opérationnel. Dans ce sens, le système européen est le plus développé, étant le modèle pour les a

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10

Parizot, Raphaële. "La responsabilité pénale à l'épreuve de la criminalité organisée : le cas symptomatique de l'association de malfaiteurs et du blanchiment d'argent en France et en Italie." Paris 1, 2006. http://www.theses.fr/2006PA010298.

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Abstract:

La responsabilité pénale est une institution globalement inchangée depuis l'avènement d'un droit pénal moderne. Elle permet, en principe, de répondre à toute forme de délinquance, accomplie ou en passe de l'être, individuelle ou collective. Cependant, depuis plusieurs années, une nouvelle forme de délinquance, la criminalité organisée, met à mal cette institution. L'association de malfaiteurs et le blanchiment, infractions symptomatiques de la criminalité organisée, sont également symptomatiques d'un tel affrontement. Tous deux font fi des limites temporelles (tentative/consommation) et person

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Books on the topic "Blanchiment d'argent"

1

Lombardini, Carlo. Banques et blanchiment d'argent. 2nd ed. Schulthess Éditions Romandes, 2013.

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2

Hérail, Jean-Louis. Blanchiment d'argent et crime organisé: La dimension juridique. Presses universitaires de France, 1996.

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3

Lombardini, Carlo. Banques et blanchiment d'argent: Convention de diligence, Ordonnance de la CFB, Code pénal et LBA. Schulthess, 2006.

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4

Mani, Malorie. L'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent: Entre intérêts nationaux et intérêts communautaires. Harmattan, 2003.

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5

1943-, Bernasconi Paolo, and International Academy of Comparative Law., eds. Blanchiment d'argent et secret bancaire: Rapport general : XIVe Congrès international de droit comparé, Athènes, août 1994. Boston, 1996.

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6

author, Kaboré Idrissa, ed. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme: Quels enjeux face au secteur informel en Afrique de l'ouest? Editions universitaires européennes, 2017.

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7

Broda, Philippe. Les coulisses de la triche économique: Abus de biens sociaux, corruption, blanchiment d'argent, délits d'initiés : acteurs, délits et scandales de A à Z. Eyrolles, 2012.

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8

Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa. Manuel du programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'intention des agents des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées (IF & EPNFD) en Afrique de l'Ouest. Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), 2010.

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9

La lutte contre le blanchiment d'argent. Harmattan, 2006.

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10

Izwel, Patrice Kayombo A. Entrepreneuriat et Blanchiment d'argent en R. D. Congo. Lulu Press, Inc., 2019.

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