Relevant bibliographies by topics / Contrôle bancaire

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Academic literature on the topic 'Contrôle bancaire'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 10 February 2022

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Journal articles on the topic "Contrôle bancaire"

1

Fort, Jean-Louis. "La coopération internationale entre autorités de contrôle bancaire." Revue d'économie financière 33, no. 2 (1995): 65–80. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1995.2464.

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2

Couppey-Soubeyran, Jézabel. "Contrôle interne et réglementation bancaire : un lien éprouvé par la crise." Revue d'économie financière 94, no. 1 (2009): 287–93. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2009.5308.

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3

Brillant, Gaëlle. "Système bancaire chinois : entre contrôle de l’État et adaptation aux normes internationales." Revue d'économie financière 102, no. 2 (2011): 43–56. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.2011.5846.

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4

Brillant, Gaëlle. "Système bancaire chinois : entre contrôle de l'État et adaptation aux normes internationales." Revue d'économie financière 102, no. 2 (2011): 43. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.102.0043.

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5

Karfoul, Hazem, and Eric Lamarque. "Proposition d'une mesure de l'efficacité du système de contrôle interne d'un établissement bancaire." Management & Avenir 48, no. 8 (2011): 362. http://dx.doi.org/10.3917/mav.048.0362.

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6

Tournier, Bernard. "Les orientations de gestion des banques et le rôle du contrôle de gestion bancaire." Revue d'économie financière 27, no. 4 (1993): 365–80. http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1993.2443.

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7

Lenglet, Marc, and Benjamin Taupin. "Grandeur et décadence de la fonction déontologie. Une perspective sur le contrôle interne bancaire et financier." Comptabilité - Contrôle - Audit 23, no. 1 (2017): 11. http://dx.doi.org/10.3917/cca.231.0011.

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8

Contamine-Raynaud, Monique. "Le secret bancaire et le contrôle de l'État sur les opérations de change et sur leurs effets délictuels." Revue internationale de droit comparé 46, no. 2 (1994): 487–506. http://dx.doi.org/10.3406/ridc.1994.4885.

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9

Mastin, Jean-Luc. "Encadrement du crédit et contrôle bancaire dans les années 1970 : la résistance des banques nationales (1968-1980). L’exemple de la Société Générale." Histoire, économie & société 39anné, no. 2 (2020): 101. http://dx.doi.org/10.3917/hes.202.0101.

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10

Dupont12, Benoît. "La régulation du cybercrime comme alternative à la judiciarisation." Criminologie 47, no. 2 (September 30, 2014): 179–201. http://dx.doi.org/10.7202/1026733ar.

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Abstract:
Les botnets, ou réseaux d’ordinateurs compromis par des pirates informatiques, représentent à l’heure actuelle la menace criminelle la plus sérieuse, servant de support à la fraude bancaire, aux attaques distribuées par déni de service (DDoS), ou encore à la fraude au clic. Au cours des dernières années, deux approches distinctes ont été privilégiées pour combattre ces botnets : d’une part, les services de police ont procédé à l’arrestation fortement médiatisée de quelques pirates de haut vol et au démantèlement de leurs infrastructures de commandement et de contrôle. D’autre part, dans certains pays, et notamment au Japon, en Corée du Sud, en Australie, mais aussi en Hollande ou en Allemagne, les gouvernements ont favorisé l’émergence de partenariats public-privé impliquant des fournisseurs d’accès et des entreprises de sécurité informatique. Dans une démarche régulatoire, ces initiatives visent à identifier les ordinateurs infectés, à notifier leurs propriétaires et à aider ces derniers à nettoyer leur machine. Cet article a donc pour objectif de comparer les deux approches (judiciarisation vs régulation), en essayant notamment d’évaluer les effets produits par chacune d’elles sur le niveau général de sécurité de l’écosystème numérique.
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Dissertations / Theses on the topic "Contrôle bancaire"

1

Heem, Grégory. "Le contrôle interne du risque de crédit bancaire." Nice, 2000. http://www.theses.fr/2000NICE0043.

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Abstract:
Le contrôle interne était autrefois défini comme l'ensemble des procédures ayant pour objectif d'éviter la fraude. Il désigne à présent, sous l'impulsion des changements opérés aux Etats-Unis, un dispositif permanent qui sauvegarde le patrimoine de l'entreprise et favorise l'efficience de sa politique. L'objet de cette recherche est d'étudier comment les banques ont fait évoluer leur contrôle interne pour maîtriser le risque de crédit. Ce risque est à l'origine d'un règlement de la Commission bancaire en 1997 et des nombreux changements opérés dans l'organisation du contrôle interne des banques françaises après cette date. Cette recherche, à la fois conceptuelle et empirique, a permis la construction d'un cadre d'analyse du contrôle interne du risque de crédit dans les banques. La problématique du contrôle a été élargie en la confrontant à différentes perspectives théoriques issues notamment de l'économie et de la sociologie
In the past, internal control has been defined as the whole procedures to avoid fraud. Today, under the changes that occured in the United States, it indicates a permanent system that saves the company's assets and improve the efficiency of its business strategy. The goal of this research is to study how banks have worked out their internal control to manage credit risks. A risk that led to a regulation from the French Bank Commission in 1997 and to several changes in the organization of internal in French banks since that date. This research while conceptual and empirical has allowed the developpement of a methodical framework assessement for bank credit risk internal control. The field of inquiry has been enlarged using various theoretical approches coming from economics and sociology
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2

Chort, Stéphanie. "La concentration bancaire en Europe : effets économiques et contrôle concurrentiel." Bordeaux 4, 2005. http://www.theses.fr/2005BOR40033.

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Abstract:
Depuis les années 1990, l'Europe connaît un mouvement de concentration bancaire. Dans une première partie, nous présentons ses facteurs explicatifs et les barrières limitant son essor. Nous montrons que les concentrations sont potentiellement justifiées par des gains de pouvoir, de marché et d'efficience. Cependant, l'impact négatif sur le reste de l'économie peut justifier l'intervention d'une autorité concurrentielle. Dans la deuxième partie, nous montrons que les contrôles prudentiel et concurrentiel des concentrations bancaires sont indispensables et non exclusifs l'un de l'autre. Selon un modèle d'oligopole dynamique, le contrôle concurrentiel doit être actif. Dans la troisième partie, nous mettons en évidence la pratique décisionnelle de la Commission européenne en tant qu'autorité concurrentielle. Nous développons un modèle de simulation estimant l'impact concurrentiel des fusions dans la banque de détail. La fusion Crédit Lyonnais / Crédit Agricole a un impact anticoncurrentiel.
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3

Isnard, Marie. "Le contrôle des flux financiers illicites dans le secteur bancaire." Nice, 2004. http://www.theses.fr/2004NICE0025.

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Abstract:
Le contrôle des flux financiers illicites dans le secteur bancaire connaît une orientation nouvelle avec la lutte contre le blanchiment de capitaux. La traçabilité des transactions doit désormais être maximale. L'utilisation de l'intelligence économique et la formation du personnel bancaire concourent à l'application pratique des normes. Toutefois, depuis les attentats du 11 septembre 2001, il a fallu redéfinir cet encadrement juridique, resté imprécis en matière de lutte contre le financement du terrorisme, et le distinguer de la lutte anti-blanchiment. Mais les nouvelles normes ont rencontré des réticences notables. Les banquiers ont manifesté leur désapprobation face aux difficultés croissantes rencontrées dans l'exercice de leur profession, rendant quasi impraticable le maintien du secret bancaire. Néanmoins, en raison du contexte international, des Etats tels la Principauté de Monaco ont aussi dû s'adapter progressivement aux nouvelles règles imposées à la profession
A new tendency has been developing in the control of illegal capital flows in the French banking sector with the fight against money laundering. The monitoring of transactions now has to be maximum. The use of artificial intelligence and a better training of the staff in the banks contribute to enforcing the new laws. After September 11, 2001, this judicial frame had to be redefined , as it remained vague as far as the struggle against the financing of terrorism was concerned; it also had to be taken separately from the fight against money laundering. But the new standards met with important reluctance. Bankers showed disapproval in front of the increasing difficulties created in their work by over-regulation, which made banking secrecy practically impossible. Because of the international context however, even the nations most attached to banking secrecy, like the Principality of Monaco, have also had to gradually adapt to the new rules imposed upon their sector
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4

Abdennadher, Nacef. "Gouvernance et performance des entreprises : le cas de la Tunisie." Cergy-Pontoise, 2008. http://www.theses.fr/2008CERG0353.

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Abstract:
Cette thèse traite la médiation entre la gouvernance d’entreprise et la performance et ce, par référence à l’expérience tunisienne. L’investigation conduit à repérer une hiérarchisation des effets des mécanismes de la gouvernance sur les différentes mesures de la performance. Le cadre juridique et réglementaire s’est érigé, pour les des autorités en principes explicatifs d’une meilleure qualité de la gouvernance et en vecteur d’efficience. Cette amélioration est rendue permissive au travers de la substitution progressive d’une logique productiviste à une logique sociale dans les référents de la gouvernance. La gradualité de cette substitution se justifie, en Tunisie par un souci permanent de préserver l’équilibre entre l’économique et le social. La privatisation, cadre illustratif de cette substitution se veut un vecteur permettant à un nombre d’entreprises publiques de profiter d’apports en capitaux et en transferts cognitifs
This thesis deals with the mediation between corporate governance and performance in the Tunisian case. The investigation helps to identify the hierarchization of the effects of governance mechanisms on the different measures of performance. As per the authorities, the legal and regulatory framework would provide explanatory principles of a better quality of governance, constituting thus a vector of efficiency. This improvement is made possible thanks to progressive substitution of a social logic for a productivist logic in governance referents. The gradual nature of this substitution is, in Tunisia, led by an ongoing concern about preserving the balance between the economic and the social areas. Privatization, illustrative setting of this substitution, represents a vector allowing a number of public corporations to enjoy contributions to funds and cognitive transfers
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5

Ngomo, Obiang Renaud Fernand. "La sécurité du système bancaire africain : contribution à la modernisation de la régulation bancaire dans la CEMAC." Thesis, Clermont-Ferrand 1, 2014. http://www.theses.fr/2014CLF10426.

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Abstract:
La recrudescence des crises bancaires et financières place la problématique de la sécurité financière au centre des grands enjeux des politiques de régulation économique. En effet, la crise dite des Subprimes et les crises budgétaires y consécutives, puis la crise chypriote avec le sentiment de défiance du public qui en a résulté, amènent à penser que seule la sécurité financière permet de sauvegarder l’industrie financière malgré elle. Cet enjeu, plus pragmatique du reste, semble davantage trouver un écho en droit, contrairement à celui de stabilité financière qui apparait plutôt subjective, voire incantatoire.En Afrique centrale, comme dans les systèmes juridiques de tradition romano-latine, la question de la sécurité financière procède d’abord du statut juridique des déposants bancaires, de leur place dans l’ordre légal de désintéressement des créanciers, en cas défaillance. Mais la question de la sécurité d’un système bancaire intéresse aussi les établissements de crédit eux-mêmes, non simplement en raison de la nature risquée de leurs activités de transformation, mais surtout en raison de l’existence d’un risque systémique exacerbé par l’ingénierie financière. La question de la sécurité se pose dès lors non simplement en terme de protection des acteurs pris individuellement, mais davantage en terme de préservation voire de sauvegarde de l’outil économique qu’est le système bancaire et/ou financier
The resurgence of banking and financial crises up the issue of financial security at the center of major policy issues of economic regulation. Indeed, the so-called subprime crisis and subsequent fiscal crises there, and the Cyprus crisis with a sense of public defiance that resulted, one may suggest that financial security will save the financial industry in spite of herself. This issue, more pragmatic moreover, seems to resonate more in law, unlike that of financial stability that appears rather subjective or incantatory. In Central Africa, as in the legal systems of Roman- Latin tradition, the question of financial security shall first the legal status of bank depositors, their place in the legal order of payment of creditors in the event of failure. But the question of the security of the banking system as interest credit institutions themselves, not simply because of the risky nature of their processing activities, but mainly because of the existence of systemic risk exacerbated by financial engineering. The question of safety arises therefore not simply in terms of protection of individual players , but more in terms of preservation or backup tool called economic banking and / or financial
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Yemene, Tchouata Emerand. "La régulation de l'activité bancaire : contribution à l'étude de la stabilité du système bancaire dans les régions de la CEMAC, de l'UEMOA et de l'UE." Thesis, Paris 2, 2018. http://www.theses.fr/2018PA020023.

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Abstract:
La régulation bancaire doit être vue comme le fait d'encadrer et de contrôler l'activité bancaire, en la soumettant au respect des diverses normes, pour en maîtriser les risques afin de préserver la sécurité des déposants, la stabilité du système financier et les grands équilibres économiques. Pour arriver à cette fin, la régulation bancaire s'appuie essentiellement sur la réglementation et la supervision.Les systèmes bancaires domestiques étant devenus de plus en plus interdépendants, il apparaît nécessaire de faire face aux menaces de la même manière, de façon coordonnée au niveau international ou, à tout le moins, au niveau régional. C'est ainsi que la CEMAC et l'UEMOA se sont dotés au lendemain des crises de 1990 d'un dispositif de régulation marqué par une pléthore de réglementations et des organes de supervision communautaires. Depuis la crise de la dette survenue en Europe, la régulation de l'activité bancaire a évolué dans cette région avec la création de l'Union bancaire. Ceci dit, la supervision des établissements bancaires a été confiée à la Banque Centrale Européenne au sein de l' UE bien qu'elle demeure partagée avec les autorités nationales. Il s'agira pour nous, dans le présent travail, de comparer les dispositifs de régulation en vigueur dans les régions de la CEMAC, de l'UEMOA, de l'UE. On verra comment les régions de l'Afrique Centrale , de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe organisent la régulation bancaire en vue de préserver la stabilité des banques. Pour y parvenir il faudra comparer les différents organes chargés de la régulation et les principales règles de régulation qui existent dans ces régions
Banking regulation should be seen as the act of monitoring and controling banking, by subjecting the compliance with various standards to control risks to preserve the security of depositors , the stability of the financial system and major economic balances. To achieve this, the banking regulation is based mainly on regulation and supervision. Domestic banking systems have become increasingly interdependent, it is necessary to deal with threats in the same way , in a coordinated manner at the international level or at least at the regional level . Thus CEMAC and UEMOA have adopted in the aftermath of the 1990 crisis a control device marked by a plethora of regulations and community oversight bodies . Since the debt crisis in Europe, the regulation of banking has evolved in this region with the creation of the banking union . That said, the supervision of banks has been entrusted to the European Central Bank within the EU although it remains shared with the national authorities.In the course of this work, our task will be to compare the existing control devices in the CEMAC region , UEMOA , EU . We shall review and find how the regions of Central Africa, West Africa and Europe organize banking regulation in order to preserve the stability of their banks. To achieve this goal, a comparison of the various bodies responsible for the regulation and the main regulatory rules that exist in these regions are deemed necessary
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La, Villarmois Olivier de. "Le contrôle du réseau bancaire : exploration de la faisabilité et de la pertinence d'une démarche de comparaison des unités opérationnelles." Lille 1, 1999. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/1999/50374-1999-3.pdf.

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Abstract:
Le terme de bureaucratie a clones est utilise par Henry Mintzberg pour caractériser la structure du réseau bancaire. Il s'agit d'un hybride de la structure divisionnelle et de la bureaucratie mécaniste. Les systèmes de contrôle ou d'animation occupent une place prépondérante dans ces organisations ; c'est la contrepartie des délégations de responsabilité liées à la dispersion géographique des unités de vente. Les théories du contrôle ont longtemps été dominées par l'opposition des contrôles par les comportements et par les résultats. Une vision plus globale est proposée par Robert Simons qui montre la nécessité d'adjoindre à ces approches des systèmes interactifs. Leur objectif est de stimuler l'apprentissage organisationnel par le débat et le dialogue. Pour les banques de détail, une démarche de comparaison des agences constitue un bon exemple de système interactif de contrôle. Les théories de l'apprentissage préconisent de laisser des marges de manœuvre au responsable opérationnel afin de développer de nouvelles connaissances et d'accroitre la performance. Cela impliquerait la domination de la structure organique sur la structure mécaniste. L'intérêt de cette vision de l'organisation est teste au travers de l'impact suppose positif des échanges d'information entre responsables d'agence sur la performance. Deux études complémentaires, dont une réalisée auprès de 317 directeurs d'agence, permettent de nuancer fortement cette hypothèse. Si la création de savoirs nouveaux repose sur l'existence de zones de liberté, la diffusion des connaissances ne peut être envisagée qu'au sein d'une organisation fortement structurée. La gestion des connaissances est confrontée à un paradoxe qui rappelle celui résolu par le modèle classique de contrôle : décentraliser les responsabilités tout en centralisant l'information. Dans le cas des connaissances, seule la dualité des modes de coordination permet de garantir la quantité et la qualité des échanges.
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8

Dutel, Hervé. "Le secret bancaire et les pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale : étude de droit comparé : France Belgique Luxembourg." Aix-Marseille 3, 2003. http://www.theses.fr/2003AIX32044.

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Abstract:
Les informations bancaires présentent un intérêt fiscal singulier. Il apparaît un conflit entre le secret bancaire, notion participant à la protection de la vie privée, et les pouvoirs d'investigation du fisc qui concourent au respect de l'égalité devant l'impôt en permettant de combattre la fraude fiscale. C'est la solution de ce conflit, la portée de la levée du secret bancaire, que vise à déterminer cette étude de droit fiscal comparé. Elle analyse d'abord l'opposition du secret aux pouvoirs d'investigation de droit commun de l'administration fiscale, c'est à dire essentiellement son droit de communication. Ensuite, elle confronte le secret aux pouvoirs d'investigation spéciaux de l'administration (perquisitions fiscales et mesures de coopérations internationales) qui intéressent la lutte contre les fraudes fiscales les plus graves et les plus complexes. Ainsi, se trouvent dégagées trois conceptions de la levée fiscale du secret, graduelles et propres à chaque Etat étudié
Bank data offer a particular fiscal interest. There appears a conflict between kank secrecy, a concept which takes part in the protection of private life, and investigative powers of the Inland Revenue which aim at enforcing the principle of equality before taxation by fighting against tax evasion. The solution to this conflict, ie the scope of the removal of bank secrecy, is precisely the aim of this study of comparative fiscal law. First this analysis deals with the opposition of secrecy to the common law investigative powers of the tax authorities, ie essentially their right to communicate information. Then, it compares secrecy with the autorities'special investiogative powers (fiscal searches and international cooperation measures) which are of interest for the fight against the most serious and complex tax evasion cases. Three different views of the fiscal removal of bank secrecy thus arise, views are gradual and proper to each State studied
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9

Mekdessi, Sélim. "La relation entre le management socio-économique et la certification ISO, dans le secteur bancaire libanais." Lyon 3, 2006. https://scd-resnum.univ-lyon3.fr/in/theses/2006_in_elmekdessi_s.pdf.

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Abstract:
La notion de qualité des banques libanaises est placée depuis plusieurs années au cœur des préoccupations et de l'organisation du système bancaire. A partir de cette notion, notre démarche consiste à comprendre pourquoi les organisations bancaires au Liban ont intérêt à introduire des démarches qualité et des démarches certification. Cependant, dans leur démarche actuelle, elles sont confrontées à plusieurs risques et déceptions parce que les coûts de leurs démarches sont élevés. Un changement managérial sera alors nécessaire. Nous nous demandons: quelles sont leurs pratiques stratégiques et quels outils de gestion et de pilotage à utiliser. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle l'utilisation des outils de l'analyse socio-économique contribue à améliorer la performance de ces établissements bancaires et leur capacité à concilier les démarches qualité et la réduction des coûts. Après avoir positionné ces organisations et identifié leurs particularités de fonctionnement et de management, la thèse identifie les caractéristiques des dysfonctionnements qui apparaissent actuellement surtout avec la conjoncture économique que traverse le pays et la culture dépassée qui était le fruit de la guerre civile qu'a traversé le Liban. Nous mettons en évidence la menace que perçoivent ces organisations dans le contexte actuel, et l'effet du type du management affectif qui régit les établissements bancaires, et de fait la prise de conscience de la nécessité du changement par un management innovant qui fait un apport de proactivité. A partir de l'intervention réalisée dans quatre succursales bancaires sur le territoire libanais, nous nous sommes intéressés à analyser les convergences et les spécificités de ces organisations afin d'élaborer un modèle de management commun qui servira de base pour la croissance et le développement de ces établissements. La recherche propose une méthodologie permettant de développer les pratiques professionnelles de ces organisations, en s'appuyant sur le management socio-économique notamment sur les outils de ce management innovant. Un modèle de management socio-économique est proposé pour pérenniser les démarches de changement, pour l'amélioration de la qualité et pour la certification de ces organisations tout en réduisant les coûts.
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Monahov, Alexandru. "Trois essais sur la supervision prudentielle du système bancaire." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016AZUR0025/document.

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Abstract:
Cette thèse propose une analyse détaillée des effets de la supervision prudentielle (une composante de la réglementation bancaire) sur la stabilité du secteur bancaire, la solvabilité des institutions financières et, au niveau macro-économique, étudie son impact sur le crédit domestique. La méthodologie de recherche adoptée permet l‘intégration de l‘hétérogénéité dans l'analyse, tant au niveau systémique qu'à celui de l‘agent individuel. Des méthodes d‘estimation bayésiennes sont à la base de la partie empirique, alors que les sections théoriques utilisent la modélisation multi-agent. Le premier chapitre étudie les effets de la supervision prudentielle sur le crédit domestique dans 27 pays de l‘UE. Les résultats montrent qu‘une aggravation de la dureté de la supervision produit des effets positifs sur le crédit dans les pays ayant un système de supervision unifié. Le deuxième chapitre étudie les effets de la supervision couplée avec des outils réglementaires « traditionnels » sur la résilience et les profits bancaires dans des conditions de crise de long-terme. Parmi les instruments étudiés, c’est la taxe qui assure la profitabilité bancaire à long terme et l‘adaptation à la crise. Le troisième chapitre étudie une fraude financière complexe qui a eu lieu en Moldavie en 2011-2015. Un modèle qui réplique les schémas de fraude est construit pour étudier l‘optimalité de la décision de non-intervention de la Banque Centrale. Les résultats montrent qu'une intervention précoce n‘aurait pas minimisé les pertes du système bancaire, mais que la Banque Centrale aurait pu améliorer la situation en intervenant quand l‘exposition du secteur aux fraudeurs était minimale
This thesis aims to provide an in-depth analysis of the effects of prudential supervision (a component of banking system regulation) on the stability of the banking sector, the soundness of financial institutions and, at a macro-economic level, its impact on domestic credit. The adopted research methods facilitate the integration of heterogeneity at the systemic and individual-agent levels into the analysis. Bayesian estimation techniques are used in the empirical part, whereas the theoretical sections utilize agent-based modeling. The first chapter studies the effects of prudential supervision on domestic credit in 27 EU countries. The results show an increase in supervisory stringency to produce a positive effect on credit in countries with unified supervisory frameworks. The second chapter investigates the effects of prudential supervision coupled with “traditional” regulatory tools on bank resiliency and profits under long-lasting crisis conditions. Taxes are found to be the most efficient tool as they potentiate long-term profitable bank operations and adaptation to the crisis. The third chapter provides a case-study of a complex financial fraud that took place in Moldova in 2011-2015. An agent-based model that replicates the schemes is constructed to study the optimality of the Central Bank’s decision to not intervene. The results show that early intervention wouldn’t necessarily have minimized the financial losses of the banking sector, but that the Central Bank could have improved the outcome of the crisis by intervening when the exposure of the banking sector to the fraudsters was minimal
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Books on the topic "Contrôle bancaire"

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Le marché bancaire hors contrôle: Urgence d'un pôle financier public et associatif sous contrôle citoyen. Paris: L'Harmattan, 2013.

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2

Maximilian, Hall. Banking regulation and supervision: A comparative study of the UK, USA, and Japan. Aldershot, Hants, England: E. Elgar, 1993.

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3

Ana, Soltan. Aspecte ale reglementării activităţii bancare. Bucureşti, România: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 2012.

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4

Obregón, Toribio Esquivel. La reforma bancaria de 1908: Una discusión entre Toribio Esquivel Obregón y Joaquín Casasús. México, D.F: Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

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5

Obregón, Toribio Esquivel. La reforma bancaria de 1908: Una discusión entre Toribio Esquivel Obregón y Joaquín Casasús. México, D.F: Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

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6

Calderón, Mónica. La gestión bancaria en los riesgos de crédito: Una aplicación al caso peruano para empresas y corporaciones. Lima, Perú: Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 2004.

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7

González, Daniel. Los reyes del lavado de dinero: El centro bancario panameño, uno de los centros financieros más grandes del mundo : su historia y el más escandaloso lavado de dinero, causa y fin de tan renombrado imperio. [S.l: s.n.], 1991.

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8

Audit et Contrôle interne bancaire. Afges, 2002.

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9

Jimenez, C., and J.-M. Errera. Pilotage bancaire et contrôle interne. ESKA, 2000.

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10

Naulleau, Gérard, and Michel Rouach. Le Contrôle de gestion bancaire et financier. La Revue Banque, 2002.

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Book chapters on the topic "Contrôle bancaire"

1

Nienhaus, Volker. "Chapitre 9. Le contrôle bancaire et la politique des banques centrales : étude comparative." In Les capitaux de l’islam, 165–86. CNRS Éditions, 2001. http://dx.doi.org/10.4000/books.editionscnrs.874.

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2

Betbèze, Jean-Paul. "Le systeme bancaire europeen : entre contre-revolution et internationalisation." In La guerre mondiale des banques, 69. Presses Universitaires de France, 2007. http://dx.doi.org/10.3917/puf.cercl.2007.01.0069.

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