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Academic literature on the topic 'Financiamiento del terrorismo'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2025
Last updated: 1 August 2025

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Journal articles on the topic "Financiamiento del terrorismo"

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Martínez Sánchez, José Francisco, Arturo Martínez Camacho, and Gilberto Pérez Lechuga. "Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)." PANORAMA ECONÓMICO 15, no. 30 (2020): 143. http://dx.doi.org/10.29201/pe-ipn.v15i30.256.

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Abstract:
El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un riesgo al que están expuestas diferentes entidades; pero principalmente las financieras por la propia naturaleza de su actividad, de manera que especialmente deben y están obligadas a tener una metodología apropiada para analizar y evaluar riesgos. El tema del lavado del dinero es de suma importancia, por lo que esta investigación pretende contribuir a la solución de este grave problema. Con la finalidad de apoyar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, este trabajo propone una metodología que identifique, mi
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Martínez Sánchez, José Francisco, Arturo Martínez Camacho, and Gilberto Pérez Lechuga. "Metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT)." Panorama Económico 15, no. 30 (2020): 143–67. http://dx.doi.org/10.29201/peipn.v15i30.38.

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Abstract:
El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un riesgo al que están expuestas diferentes entidades; pero principalmente las financieras por la propia naturaleza de su actividad, de manera que especialmente deben y están obligadas a tener una metodología apropiada para analizar y evaluar riesgos. El tema del lavado del dinero es de suma importancia, por lo que esta investigación pretende contribuir a la solución de este grave problema. Con la finalidad de apoyar la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, este trabajo propone una metodología que identifique, mi
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Gómez Méndez, Julio, and Nerio Janampa Acuña. "PERICIA CONTABLE Y LAVADO DE ACTIVOS EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ." Quipukamayoc 27, no. 55 (2019): 25–29. http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v27i55.17175.

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Abstract:
Objetivo: Desarrollar una investigación de tipo empírica sobre pericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Método: La investigación es de tipo descriptiva y su diseño es no experimental, ya que no se manipuló variable alguna para condicionar los resultados de la investigación, solo se observó el fenómeno de lavado de activos en el seno de las Cooperativas, tal como se presenta en su contexto natural. Para cumplir el objetivo se ha realizado encuestas a Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú que se encuentran activas. Resultados: Los encuestados manifie
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4

Raskovan, Florencia. "Madrasas: ¿Escuelas islamistas?" Si Somos Americanos 8, no. 1 (2006): 13–39. http://dx.doi.org/10.61303/07190948.v8i1.417.

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Abstract:
Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el terrorismo islarnista se ha vuelto el tema central en la agenda de seguridad estadounidense. La "guerra contra el terrorismo" implica una lucha contra los terroristas, sus fuentes de financiamiento y Estados que los albergan, pero también incluye el propósito de eliminar los centros de formación ideológica de los terroristas. En este contexto, las escuelas tradicionales islámicas, madrasas, han recibido especial atención por parte de los miembros de la administración estadounidense y de la prensa en general. Se acusa a las mismas de funci
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Cervantes Vera, María Angélica. "CONTEXTO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN MÉXICO." Iuris Tantum 34, no. 32 (2020): 67–85. http://dx.doi.org/10.36105/iut.2020n32.06.

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Abstract:
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los grupos delictivos que transaccionan internacionalmente de manera rápida y efectiva, dificultando el rastreo de los recursos económicos (dinero) alrededor del mundo.
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Jiménez Muñoz, Cesibel Del Carmen. "rol del agente residente. Una mirada hacia su metamorfosis." Anuario de Derecho, no. 53 (April 24, 2024): 241–53. http://dx.doi.org/10.48204/j.aderecho.n53.a4861.

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Abstract:
En diversas ocasiones, ha sido cuestionada la severidad del ordenamiento jurídico panameño. Sin embargo, tales críticas resuenan con voz estridente cuando albergan temas fiscales, sociedades anónimas, transparencia y cooperación internacional en el intercambio de información, por ejemplo. Tales cuestionamientos son determinantes para que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), valore nuestro desempeño y proponga recomendaciones. De ello hemos tenido consecuencias que afectan nuestra reputación y el desarrollo del sector económico y financiero; lo que conlleva a que
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Gómez, Sardiñas Yiliam, Soriano José Luis Salmon, and Pérez Karla Oliveros. "Un acercamiento a las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional a la luz del Soft Law." Política Internacional VI, . 1 (2024): 192–203. https://doi.org/10.5281/zenodo.10396345.

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Abstract:
 El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas que no tienen carácter jurídicamente vinculante, por lo que son un claro ejemplo de soft law. Sin embargo, en sus más de tr
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González Herrera, Alberto H. "Delito de transferencia comercial ilícita de dinero (art. 253-A del C. P.)." Sapientia 11, no. 4 (2021): 58–65. http://dx.doi.org/10.54138/27107566.104.

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Abstract:
Los delitos financieros hacen su aparición en Panamá durante la vigencia del Código Penal de 1982 en el año 2003 con la Ley N°45 de 4 de junio de 2003, que adicionó al Título XII el Capítulo VII de Delitos financieros con el propósito de proteger la actividad bancaria y los actos que hacen posible la operatividad del sistema bancario. No obstante, en ese capitulado no estaba el delito de transferencia comercial ilícita de dinero.
 La figura se inserta a la fecha al Código Penal vigente con el objetivo de neutralizar la transferencias de dinero o remesas de dinero que contribuyen a los mov
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Cami Soria, Graciela. "Los nuevos modelos de negocios y la aplicación del principio de prevención de operaciones ilícitas: desafíos y responsabilidades." Revista Mexicana de Ciencias Penales 3, no. 10 (2020): 83–95. http://dx.doi.org/10.57042/rmcp.v3i10.100.

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Abstract:
La cuarta revolución industrial, junto con el descrédito de la banca tradicional, producto de las últimas grandes crisis y otros fenómenos que se desarrollarán en el presente trabajo, ha venido afectando el sector financiero y propiciado el auge de nuevos emprendimientos y plataformas web vinculados a las finanzas. Se ingresa de esta forma al mundo de los crowlending, los peer to peer lending y las fintech.
 Las tecnologías que emplean y la modalidad en cómo operan algunos de estos nuevos modelos de negocios los hace susceptibles de convertirse en instrumentos para el lavado de activos y
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Iza López, Karina Johanna. "Gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en las instituciones del sector financiero popular y solidario." Visionario Digital 5, no. 3 (2021): 41–52. http://dx.doi.org/10.33262/visionariodigital.v5i3.1746.

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Abstract:
Introducción: en la actualidad las instituciones financieras se despliegan en un mercado que cada vez está más expuesto al riesgo financiero denominado lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo, sin embargo, la utilización de mecanismos de prevención como la adopción de políticas, procesos, planes, entre otros les ha posibilitado mejorar la toma de decisiones en la minimización de la posibilidad de ocurrencia de este riesgo. El tema de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo es de gran importancia para las instituciones de Sector Financie
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Dissertations / Theses on the topic "Financiamiento del terrorismo"

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Gajardo, Gajardo Juan Esteban, and Espinoza María Belén Paiva. "Mecanismos de financiamiento al terrorismo : consagración normativa y análisis." Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170593.

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Abstract:
Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales<br>La necesidad de estudios relacionados con los mecanismos de financiamiento al terrorismo está relacionada con la relevancia que ha adquirido el fenómeno en los últimos años. En ese sentido, es el atentado contra las torres gemelas, el hito que visibilizó internacionalmente los alcances y el poder con el cual cuentan las células terroristas para llevar a cabo sus acciones. La posterior respuesta de la comunidad internacional se enfocó en la creación y adopción de un sinnúmero de legislaciones y políticas des
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2

Arias, Dinamarca Felipe Adolfo, and León Mariana Leticia Bustos. "El mandato internacional para la represión del financiamiento del terrorismo su impacto en Latinoamérica y particularmente en la legislación chilena." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/150840.

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Abstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)<br>La presente investigación se desenvuelve en el análisis del impacto de la implementación del mandato internacional para la represión del financiamiento del terrorismo en Chile y Latinoamérica. Este mandato, plasmado a través del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo del año 2000, así como la resolución 1.373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, impacta a las legislaciones locales de manera multidimensional, uniformando dichas legislaciones al estándar global
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Díaz, Carmona Matías Sebastián. "Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero." Tesis, Universidad de Chile, 2019. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170385.

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Abstract:
Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales<br>Este trabajo tiene por objetivo estudiar el panorama completo de normas que regulan la acción internacional de combate contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) que configuran un verdadero sistema de prevención, intercambio de información y criminalización de actividades relacionadas a los flujos financieros de fuente ilícita. Revisamos especialmente las convenciones de las Naciones Unidas y el trabajo de los organismos internacionales especialmente creados en esta materia: el Grup
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Vera, Vivar Rocío Alejandra. "“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12209.

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Abstract:
El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación a nuestra legislación y su regulación. En ese sentido, se hará un análisis del contexto general en materia de prevención de lavado de activos que rige a nivel internacional y a nivel nacional. Asimismo, se desarrollará la importancia de contar con un sistema de prevención anti lavado que incluya a este sector dentro de los sujetos supervisados por la Unidad de Inteligenc
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Puelles, Paula Estefanía. "Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/11086/6364.

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Abstract:
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2017.<br>Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también analizar con que herramientas cuenta para hacer frente a las mismas. Del análisis de los resultados surge que las consecuencias del lavado de activos son muy graves porque impactan en el sistema socioeconómico de
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Avalos, Verónica. "Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/11086/14387.

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Abstract:
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.<br>El presente trabajo pretende destacar la importancia del principio “Conozca a su cliente”, como herramienta fundamental en el ámbito bancario, para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Del análisis de los resultados surge que el lavado de activos es un delito transnacional que adquiere cada vez mayor importancia, siendo necesario un amplio marco regulatorio para combatirlo. Argentina cuenta
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Books on the topic "Financiamiento del terrorismo"

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Gibson, Ramón García. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.

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Gibson, Ramón García. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2009.

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Guiñazú, Guillermo O. Serpa, and Raúl A. Ricardes. Delincuencia transnacional organizada: Lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Cathedra Jurídica, 2011.

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Pinto Ledezma, Trina Yamilda, author, Granadillo Alfonzo author, and Venezuela, eds. Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo: Comentada, concordada y jurisprudenciada : Gaceta oficial no 39.912 del 30 de abril de 2012. Editorial Liber, 2013.

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Carbonari, Carlos. Lavado de dinero, problema mundial: El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina. Grupo Editor Latinoamericano, 2005.

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Flores, Maria T., and Otto Wilfredo Martínez V. Ley contra el financiamiento del terrorismo: Decreto no. 241-2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta no. 32,389 de fecha 11 de diciembre de 2010 ... OIM Editores, 2010.

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Durrieu, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246) y financiamiento del terrorismo. Lexis Nexis Argentina, 2006.

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Habed, Víctor. Seguros: Manual para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo del intermediario de seguros en Nicaragua : una propuesta técnica y de referencia. BITECSA, 2012.

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Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento Del Terrorismo y Extinción de Dominio: Recopilación Normativa. Independently Published, 2021.

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Rebolledo, Alejandro. Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Del Financiamiento Al Terrorismo. Independently Published, 2007.

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Book chapters on the topic "Financiamiento del terrorismo"

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"La evolución normativa de la prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo." In La prevención de blanqueo de capitales. J.M Bosch, 2022. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv2zp4sj0.6.

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Reports on the topic "Financiamiento del terrorismo"

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Oficina de Integridad Institucional informe anual 2004. Inter-American Development Bank, 2005. http://dx.doi.org/10.18235/0005790.

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Abstract:
La Oficina de Integridad Institucional (OII), cuyas actividades se iniciaron en enero de 2004, es el principal órgano responsable del programa interno del Banco en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Sus objetivos consisten en difundir ampliamente las normas y procedimientos de los programas de integridad; investigar denuncias verosímiles de fraude, corrupción y conducta inapropiada en actividades financiadas por el Banco; y garantizar la adopción de medidas en todos los casos en que se detecten o puedan prevenirse conductas fraudulentas corruptas o inapropiadas. En este primer
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