Log in

Relevant bibliographies by topics / Finansiering av terrorism

Contents

Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Finansiering av terrorism'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 12 February 2022

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Finansiering av terrorism.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Dissertations / Theses on the topic "Finansiering av terrorism"

1

Evert, Alexander, and Ronnie Ebrin. "Transaktionsövervakning för detektion av penningtvätt och finansiering av terrorism." Thesis, KTH, Hälsoinformatik och logistik, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-278051.

Full text

Abstract:

Sammanfattning Den organiserade brottsligheten och dess behov av att tvätta pengar fråndenna verksamhet växer i världen. Ett stort ansvar att arbeta mot penningtvättoch terrorfinansiering ligger på de finansiella institutionerna, och enstor del i detta arbete består av transaktionsövervakning. Syftet med dennaövervakning är att upptäcka avvikande transaktionsbeteende hos kundernasom kan tyda på penningtvätt. Denna rapport undersöker vad svensk lag kräver av en nystartad finansiellinstitution vad det gäller just transaktionsövervakning, för att sedan utvecklaen automatiserad modell som uppfylle

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Benavides, Rico. ""Don´t ask about the first million?" : de finansiella aktörernas ansvar i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism." Thesis, Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-140602.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Franzén, Magnusson Linnea. "Fjärde penningtvättsdirektivet och reglerna om kundkännedom : Särskilt med beaktande av reglerna om personuppgifter i den nya dataskyddsförordningen." Thesis, Linköpings universitet, Affärsrätt, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-139205.

Full text

Abstract:

Penningtvätt är ett ständigt växande problem som kräver effektiva gränsöverskridande åtgärder för att upprätthålla en god finansiell stabilitet. Ett av de mest handfasta och effektiva redskap för banker att tillgå för att förhindra penningtvätt är kundkännedomsprocessen. Under våren 2015 antog EU ett fjärde penningtvättsdirektiv, vilket innehåller förenklade men skärpta krav på när kundkännedomsåtgärder ska vidtas. Direktivet har en ökad betoning på det riskbaserade förhållningssättet, vilket innebär att bankerna ska genomföra riskbedömningar och anpassa k

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Kock-Larsen, Therese. "Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen." Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-24298.

Full text

Abstract:

Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. Ett evidensbaserat beslutsfattande innebär att verksamheten ska beakta extern information såväl som information som framkommer i den egna verksamheten och vidta åtgärd

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Castor, Robin, and André Rosenqvist. "Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO), 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-104604.

Full text

Abstract:

Författare: Robin Castor och André Rosenqvist Handledare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken. Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. För att hantera detta problem utfärdar EU kontinuerligt nya direktiv för medlemsländerna att implem

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!