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Dissertations / Theses on the topic 'Fraude científico'

Author: Grafiati

Published: 3 June 2025

Last updated: 31 July 2025

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Carioca, Alana Maria. "A produção científica brasileira das revistas de administração e ciências contábeis, classificadas no Qualis - periódicos 2014, sobre corrupção, fraude e governança corporativa." reponame:Repositório Institucional da UFSC, 2016. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/172592.

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Abstract:

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2016.<br>Made available in DSpace on 2017-01-24T03:22:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 343396.pdf: 986285 bytes, checksum: 3ea8381d0663ee73082ebf38e283db0c (MD5) Previous issue date: 2016<br>A corrupção e a fraude, nas suas mais diversas formas, são fenômenos antigos que assolam a humanidade, não sendo restrito aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Na última década, inúmeros casos se tornaram públicos em diversas nações do globo. No B

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Bertussi, Mayra. "A qualidade dos queijos da Auvergne : um estudo sobre a relação entre a expertise científica e o fomento das Appellations d'origine contrôlée." Thesis, Paris, EHESS, 2020. http://www.theses.fr/2020EHES0181.

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Abstract:

La présente recherche porte sur une importante stratégie de valorisation des produits agroalimentaires : les appellations d'origine. Les appellations d'origine contrôlée (AOC) constituent un modèle de certification fondé sur la notion de terroir, dont la définition renvoie aux spécificités géographiques, sociales et historiques du processus de production de certains produits agroalimentaires qui soutiennent la tradition et la protection de l'origine comme stratégie de valorisation. La diffusion de ce modèle au-delà des frontières françaises, avec la reconnaissance de l'AOC par l'Union européen

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3

Silva, Paulo Almeida Santos Gomes da. "A tentativa na fraude fiscal." Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/10400.14/16232.

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4

Barreiros, Bernardo de Almeida. "A responsabilidade do adquirente na fraude carrossel." Master's thesis, 2013. http://hdl.handle.net/10400.14/14574.

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5

Capucho, Lúcia Maria Marques. "Fraude fiscal por omissão." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10400.14/29336.

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Abstract:

A redação do crime de fraude fiscal sofreu alterações ao longo do tempo. Nomeadamente, o aditamento da conduta da alínea b) ao catálogo de condutas ilegítimas tipificadas no artigo da fraude fiscal (artigo 103.º, número 1, do RGIT), consubstancia uma mudança de paradigma. Outrora as omissões de entrega das declarações tributárias consubstanciavam a prática de uma contra-ordenação tributária. Atualmente, discute-se a admissibilidade da fraude fiscal por omissão integral de entrega de declaração tributária. Inicialmente, as condutas estipuladas nas atuais alíneas a) e b) do artigo 103.º po

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Azevedo, Cátia Sofia Pinto. "Fraude fiscal : o ilícito tributário e os sujeitos processuais." Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/10400.14/18236.

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7

Rocha, Catarina dos Santos. "Procedimentos do auditor na deteção de riscos de fraude numa auditoria de demonstrações financeiras : o caso da Empresa X." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.14/29506.

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Abstract:

O presente trabalho final de mestrado foi realizado no âmbito de projeto misto com uma empresa de auditoria e tem como tema principal os “Procedimentos do auditor na deteção de Riscos de fraude numa auditoria de demonstrações financeiras – O caso da Empresa X”. A metodologia utilizada foi o método de estudo de caso, com o objetivo de proceder à avaliação dos procedimentos utilizados pelos auditores da Empresa X para detetar riscos de fraude com vista à elaboração de uma checklist de procedimentos de deteção de riscos de fraude com base nos resultados obtidos e nas melhores práticas apresentad

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8

Costa, Manuel Luís Duarte. "A garantia autónoma : a excepção por fraude ou abuso de direito." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10400.14/18963.

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9

Pereira, Diana Alexandra Santos. "As mutações provocadas pela fraude carrossel." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10071/22160.

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Abstract:

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) é um caso de sucesso no mundo da fiscalidade. É talvez o imposto que mais receitas fiscais arrecada (Gonzalez, 2008), «es también el tributo que mayor interés ha suscitado en los defraudadores profesionales en toda la historia de la fiscalidad». O esquema de fraude ao IVA tem prejudicado as receitas fiscais dos Estados-Membros em vários milhões de euros. Perante esta perda de receita fiscal, a União Europeia, tomou algumas medidas de combate, principalmente relacionadas com a cooperação administrativa e a troca de informações entre Estados-Membr

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10

Cardoso, Ana Rita Arsénio. "Phishing e pharming (duas modalidades de fraude informática) : responsabilidade obrigacional do banco." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10400.14/21566.

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11

Escórcio, José António Pereira. "Caracterização da investigação em fraude fiscal." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10071/21834.

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Abstract:

O principal objetivo deste estudo consiste na caracterização da investigação ao nível do tema fraude fiscal até outubro de 2020, tendo-se definido com objetivos específicos, por um lado, a caracterização da investigação ao nível do seu conteúdo e por outro, a caracterização dos autores. Tendo como base a metodologia Prisma, os dados utilizados na análise foram recolhidos a partir da base Scopus, através da pesquisa de todos os documentos que apresentassem a palavra chave "tax fraud". Da análise aos resultados, verificou-se que existe uma predominância do tipo de investigação descritiva

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Santos, Tiago Filipe Fernandes dos. "Ontologias para deteção de fraude em meio académico." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10198/24939.

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Abstract:

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de ontologias para a deteção de fraude académica e a aplicação de métodos quantitativos indicadores do desenvolvimento de um modelo que caminhe no sentido correto para a resolução do problema. Inicialmente e pelo facto de se tratar de um tema pouco explorado, é feita uma extensiva introdução conceptual e histórica, passando pelos principais conceitos da Web Semântica, por forma a fazer uma interiorização (pessoal e também ao leitor) das bases necessárias para desenvolver e compreender o trabalho desenvolvido, respetivamente. A

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13

Schütte, Lucas Antônio. "Fraud victims: understanding older adults´ vulnerability to persuasion and fraud." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10362/123152.

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Abstract:

Fraud vulnerability among older consumers is still without conclusive scientific evidence. Therefore, the following paper analysed two potential causes for increased vulnerability. Firstly, the likelihood that older consumers are a preferred target for persuasion. Secondly, if older consumers are more likely to fall for fraud than younger ones. Both variables were tested with two unique online experiments (Prolific) in which 315 U.S residents participated. These experiments did not provide evidence on the above cited potential causes for increased vulnerability, as many

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Esteves, Dora Filipa Milheiro. "O momento da consumação do crime de fraude fiscal." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.14/26508.

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Abstract:

O tema em que nos focamos nesta tese é o momento de consumação do crime de fraude fiscal na ordem jurídica portuguesa. O Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) trouxe uma importante restruturação na fraude fiscal, essencialmente no que diz respeito ao momento da consumação, passando a estabelecer um momento temporalmente definido para a consumação do crime, consagrado no nº 3 do artigo 103º do diploma, preceito em que nos centralizaremos ao longo desta dissertação. O momento da consumação agora consagrado no nº 3 consagra um regime especialmente importante porque, definindo a lei as c

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Neto, Appio Indiano do Brazil Americano. "Previsão automática de fraude em transações financeiras." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10071/23741.

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Abstract:

A deteção de fraude em pagamentos de transações online é um desafio cada vez maior, principalmente com o aumento observado nos anos recentes para o consumo de produtos e serviços em e-commerce. Esta dissertação descreve o processo de modelação com técnicas de Machine Learning aplicadas a um problema de deteção de fraude, tendo como referência o desempenho das equipas participantes de uma competição promovida pela plataforma Kaggle. A atenção dirigiu-se mais especificamente às técnicas de sampling de dados para tratar o problema do desbalanceamento de classes, às técnicas de preparação dos dado

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Antunes, Ana Filipa Morais. "A fraude à lei no Direito Civil Português em especial, como fundamento autónomo de invalidade negocial." Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/10400.14/20686.

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17

Vale, João Bernardo do. "Using data mining to predict automobile insurance fraud." Master's thesis, 2012. http://hdl.handle.net/10400.14/15529.

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Abstract:

This thesis presents a study on the issue of Automobile Insurance Fraud. The purpose of this study is to increase knowledge concerning fraudulent claims in the Portuguese market, while raising awareness to the use of Data Mining techniques towards this, and other similar problems. We conduct an application of data mining techniques to the problem of predicting automobile insurance fraud, shown to be of interest to insurance companies around the world. We present fraud definitions and conduct an overview of existing literature on the subject. Live policy and claim data from the Portugues

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Gasalho, Jorge Miguel Silva. "A burla tributária : a norma incriminadora, as relações de concurso com a fraude fiscal e outras considerações." Master's thesis, 2013. http://hdl.handle.net/10400.14/13693.

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Teixeira, Sara Filipa David. "Red flags for financial fraud: uncovering the wirecard fraud case." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10071/23907.

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Abstract:

Wirecard AG, a forward-thinking corporation that aimed to reshape the payment industry, declared bankruptcy in June 2020. The company reported missing a total of EUR 1.9 billion, assuming they had probably never existed. This incident harmed the credibility of the German’s financial regulator and the reputation of the external auditors. Wirecard’s Annual Reports and other sources, such as the Financial Times newspaper, were examined in light of the thirty-seven red flags identified in Murcia and Borba’s (2007) study, which was supported on the International Standard Auditing (ISA) 240, to det

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Tenreiro, Duarte Maria Bento de Almeida e. Sousa. "O crime de branqueamento : das vantagens procedentes da fraude fiscal perdidas para o Estado : será que o crime compensa?" Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10400.14/34604.

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Tenreiro, Duarte Maria Bento de Almeida e. Sousa. "O crime de branqueamento : das vantagens procedentes da fraude fiscal perdidas para o Estado : será que o crime compensa?" Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10400.14/34604.

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Correia, Ana Margarida Neves. "Fraude Alimentar: fatores de risco e medidas de controlo e prevenção." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10362/58098.

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Abstract:

A fraude alimentar é um tema de preocupação crescente para todos os intervenientes da cadeia alimentar. Ao nível da economia mundial, estima-se que a fraude alimentar tenha um custo anual global de 49 biliões de dólares e que 10% dos produtos alimentares que compramos estejam adulterados. A fraude alimentar baseia-se em atos intencionais por parte das empresas com a única motivação de gerar ganhos financeiros e não com o objetivo de causar prejuízos, ou denegrir a imagem da empresa alvo, característica que os distingue dos incidentes também intencionais do foro da Defesa Alimentar (Food Defenc

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Silva, Luis Manuel Marques Pires da. "Fraude alimentar: Reconhecer a sua existência através da aplicação de critérios operacionais." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10362/58112.

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Abstract:

Os diversos escândalos de fraudes alimentares que ocorreram na europa nos últimos anos, como o caso da carne de cavalo a passar por carne de vaca, ou os ovos que continham substâncias proibidas, alterou o sentimento de segurança que existia nos consumidores europeus. Esses escândalos também tornaram evidente as falhas existentes nos controlos oficiais e a actuação das autoridades dos diversos estados-membros. Por isso, a união europeia alterou procedimentos e atraiu novas instituições para combater este fenómeno, ao mesmo tempo que criou laços de cooperação e transmissão de informações. Para q

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Duarte, Daniela Alegre. "Análise de bandeiras vermelhas indiciadoras de fraude: o caso CGD." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10071/22531.

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Abstract:

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é o maior banco comercial a operar em território português. Detido exclusivamente pelo Estado Português, no contexto da crise financeira mundial que se desenvolveu a partir do quarto trimestre de 2008, apresentou um desempenho negativo. Notícias de alarme público nos media (Barroso, 2019) relativas ao afastamento do banco da sua missão e a falta de gestão prudente relativamente a determinadas decisões e estratégias da CGD conduziram o Parlamento português à realização de um inquérito parlamentar para averiguar a gestão do banco (Almeida, 2019). A relevân

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Santos, Filipe Alexandre da Silva. "Modelos Supervisionados Aplicados à Deteção de Fraude em Seguros de Saúde." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10362/104211.

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Abstract:

Estima-se que a fraude na área da saúde represente um problema na ordem dos 3% a 10% dos orçamentos de alguns países para este setor e que, no caso particular dos seguros de saúde, os prejuízos ascendam a vários milhões de euros. Este problema tem levado estados e seguradoras a implementar Sistemas de Deteção de Fraude sofisticados, compostos por ferramentas automáticas que procuram identificar os padrões de fraude conhecidos seguido de um processo manual de inspeção por especialistas. Contudo, estes sistemas apresentam várias limitações, e algumas técnicas de deteção de fraude baseadas

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Ponte, Alexandre Fonseca Mendes da. "Internationalization strategy of Gencork to France." Master's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/10362/17181.

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Sousa, Adriana Isabel Carneiro Morais de. "Ach Brito : conquering France with confidence." Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/10400.14/17807.

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Abstract:

After weathering an instable phase for more than three decades, owing to a combination of internal limitations and exogenous variables in the country’s scenario, Ach Brito was able to recover significantly as a result of uncommon adopted measures by the management team. Founded in 1918, the soaps and perfumes manufacturer had a successful path due to the solid recognition conquered over the years in Portugal, and maintaining a rich patrimony preserved until today. Its differentiated products portfolio, particularly the soaps, distinguished by the ingredients, astounding scents and detaile

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Capela, Catarina Filipa Dias. "Accounting fraud: a systematic literature review." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10362/68871.

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Abstract:

The purpose of this study is to investigate the characteristics of accounting fraud research through the analysis of academic literature published in six of the most renowned accounting journals between 2000 and 2017. Through a systematic literature review, a sample of 35 articles was identified. These articles were then analysed using the following variables: year of publication, authorship, author’s gender, affiliated university, affiliated country, research method, subject of analysis, topic and theoretical framework. These results intend to contribute to the future development and evolutio

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29

Carvalho, Wílcia Andrade Torres de. "Auditoria interna: método indispensável na redução de fraudes nas organizações." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/11144/5259.

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Abstract:

Atualmente vivemos numa sociedade onde existe uma cultura económica globalizada, onde as empresas deparam-se não com uma concorrência local, regional ou setorial, mas com uma concorrência a nível mundial. Com este trabalho procuramos clarificar as questões referentes à detecção de fraudes e erros mediante os exercícios de auditoria e a prudência dos mesmos. Entende-se que além de detectar os erros e as fraudes, o objetivo básico de um exercício de auditoria é o de dar um parecer independente acerca da veracidade dos relatórios financeiros de uma organização, diante dos principais princí

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Magalhães, Sónia Manuela Bessa de. "Uma análise ética da crise económico-financeira nos EUA." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.14/26592.

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Abstract:

O presente estudo tem como finalidade desenvolver uma reflexão ética sobre os comportamentos dos agentes económicos intervenientes no seio da crise económico-financeira nos Estados Unidos da América. A investigação debruça-se sobre as condutas não éticas durante a crise do subprime, sendo o nosso objetivo analisá-las e conseguir perceber qual o papel destas falhas na origem desta crise. Numa primeira fase, que aborda a revisão da literatura, tratamos os conceitos-chave desta investigação de forma a aprofundar os seus aspetos etimológicos, históricos, evolução e significado atual. Os pr

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Schulte, Anna. "Reputational effects and spillovers from corporate fraud." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.14/26339.

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Abstract:

Implications of corporate fraud on stock market exchanges are studied by performing 60 event studies on top ten corporate frauds, defined by the highest settlement amount, since 1996. Primarily, it is found that cumulative abnormal returns (CAR) from applying standard event study methodology identify high reputational losses of the wrongdoers’ share prices of on average - 31.00% around the filing date, bolstering previous findings. Furthermore, spillover effects are identified within the industry, amounting to c. -0.50% cumulative abnormal return, on average. Those industry spillovers ar

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Habib, Cecilia. "Fraud victims: old people´s persuadability in telemarketing contexts." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10362/123107.

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Abstract:

Research on fraud reports mixed results regarding scams’ victims: it is still not clear whether some segments of society are more targeted or fall more for them. In this work I investigate age’s impact on persuasion: in particular, I analyze the likelihood that telemarketing con artists target older people and the level of persuadability of the elderly in Italy. I identify some persuadability drivers together with the main widespread age-based stereo typeson vulnerability. Results showed that, although older people are at some extent perceived as easier to persuade with respect to younger indi

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33

Garcia, Nuno Ricardo da Cruz. "Social Network Analysis for Insurance Fraud Detection." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10400.6/5895.

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Abstract:

Fraud detection configures a very interesting problem yet to solve, particularly when related to automobile insurance claims. In this research we address this challenge from a not so typical "record" perspective of data, but rather from a network point of view, where relations between entities involved in claims are explored to detect organized fraud structures. First we propose a random data generator, able to generate graphs that resemble realistic patterns evidenced on authentic scenarios, based on insurance authorities statistics and graph features already described in the literature. We s

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Sobral, Joana Lúcia da Silva. "A responsabilidade das plataformas digitais pela entrega do IVA devido : a solução para o problema da fraude?" Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10400.14/29884.

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35

Neto, Rosa Agneise Delgado. "An evolutionary psychology perspective on consumer vulnerability to fraud." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10362/104197.

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Abstract:

Many studies have sought to identify demographic and dispositional factorsrenderingsome individuals more prone to fraud victimizationthan others, with conclusions varying across different fraud types.Building from a Fundamental Motives Framework, this study investigates the effect ofmating motiveson risk-seeking andimpulsivenessas risk factors forfraud victimization, focusingon effect differences between young adults andold adults.The results from a between-groupexperiment do not show enough evidencetosupport neither increased impulsiveness and risk-taking, and th

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Loureiro, Maria. "A experiência dos criminosos de fraude de títulos num esquema cara-a-cara." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10400.12/4158.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitário<br>O presente estudo trata-se de uma proposta de investigação psicológica qualitativa sobre a experiência dos sujeitos que cometem fraude de títulos através de um esquema cara-a-cara. Num primeiro momento é realizada uma revisão da literatura onde o tema é enquadrado e onde é explicitada a necessidade de levar a cabo um estudo nesta temática. Tendo como objetivo fornecer mais conhecimentos psicológicos sobre a experiência desta criminalidade em específico, propõe-se o recurso a uma metodologia fenomenológica assente no métod

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Morais, Ana Filipa Tamborino. "Como mitigar a fraude com prestadores de serviços externos, na avaliação, orçamentação e reparação de danos em sinistros multirriscos." Master's thesis, 2021. http://hdl.handle.net/10071/24465.

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Abstract:

A dificuldade em controlar a qualidade dos serviços realizados por prestadores externos, na regularização de sinistros multirriscos, potencia o aumento do risco de fraude e constitui um obstáculo para as empresas Seguradoras. A metodologia utilizada procura compreender a evolução do controlo de qualidade de prestadores externos; identificar as causas da incapacidade de implementação de controlos adequados e os principais impactos deste constrangimento; definir a melhor solução para resolver o problema e os benefícios para a empresa. Apesar de existir uma maior preocupação, os controlos são a

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Campos, Joana Filipa Almeida. "Financial statement fraud in Europe." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10071/19737.

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Abstract:

In recent years, more and more fraud cases have been detected in large companies, which undermined the confidence of the markets. However, although this is a reality, the study of the subject in Europe continues to be quite scarce. Therefore, despite an increase in regulatory capacity, a greater focus on the subject in recent years and a growing awareness of the effects of this type of action, there are still few effective prevention tools at the community level. In addition, there are few guiding traits for agents with a central role not in their identification but prevention, the financial

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Mero, Cesar David Saltos. "A phycological perspective on consumer´s susceptibility to persuasion and fraud." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10362/106924.

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Abstract:

Studyingthe consumer’s susceptibility to persuasionand fraudfrom a phycology perspective will allow understanding better how is that a person is more or less vulnerable to be a fraud victim. To achieve this purpose,the theory will be contrasted with the information that has been collected intwo surveys.This will make possible to understand whyageby itselfis not adecisive factor for a person to be a fraudvictim.

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Queiroz, Sofia Medeiros de Almeida. "Do stock markets temporarily overreact to fraud?" Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/10400.14/22582.

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Abstract:

The aim of this report is to assess the impact of corporate scandals in stock markets within the United States, from January 1996 to December 2014. We analyze the impacts on abnormal returns both in the year of the event and one year after. We find that most of the fraudulent cases in our sample occur in 2001 - the end of the first boom in US history. We document an average abnormal return of about -13 percent in the short-term event, over a 21-day event window. In the long-term event, we find an average abnormal return of 1 percent, over the same window. It appears that the occurrence o

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Deloume, Adrien. "Directed research: Banks, economic growth and monetary policy in France." Master's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/10362/15524.

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Ferreira, Bruno. "O papel da Unidade de Ação Fiscal no combate às fraude e evasão fiscais no comércio eletrónico." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.26/24757.

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Abstract:

O Trabalho de Investigação Aplicada elaborado intitula-se: “O papel da Unidade de Ação Fiscal no combate às fraude e evasão fiscais no comércio eletrónico: o Imposto sobre o Valor Acrescentado na transmissão de bens”. A Unidade de Ação Fiscal é uma unidade especializada de âmbito nacional da Guarda Nacional Republicana, com competência específica de investigação para o cumprimento da missão tributária, fiscal e aduaneira. O presente trabalho pretende identificar quais as potencialidades e dificuldades desta unidade no combate às fraude e evasão fiscais ao Imposto sobre o Valor Acrescenta

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Guerreiro, Rúben Miguel das Neves. "Contributo para a implementação do referencial IFS Food Análise de fraude alimentar nas matérias primas." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10362/89831.

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Abstract:

Hoje em dia, a fraude alimentar surge como um problema sério e de preocupação crescente na cadeia alimentar mundial. A adulteração intencional de géneros alimentícios por parte de entidades fraudulentas é um crime impulsionado pelo potencial ganho monetário, diferenciando-se da adulteração intencional com o intuito de causar repercussões na saúde pública, foco central da Defesa alimentar (Food Defense). A maior parte dos casos de fraude não apresentam um risco na segurança alimentar, porém já se registaram situações alarmantes que resultaram em crises alimentares, como o famoso caso da adulter

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Bottarelli, Alessandro. "Enterprise mobility in the French retail sector : providing guidance to Microsoft France." Master's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/10400.14/20691.

Full text

Abstract:

The recent innovation in the world of IT has forever changed the way different players interact in the market. The questions around IT mobility in the work environment are today more relevant than ever. It is at the heart of most large IT companies to figure out answers to certain core questions for their customers and themselves above all. This study describes the different ways in which mobility comes to be in the work environment and the different issues a company might be facing when adopting a mobility strategy, and analyzing the factors that might be most influential to a large com

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Carvalho, Diana Filipa Vassalo de Oliveira. "Defesa alimentar e fraude alimentar no âmbito dos sistemas de gestão da segurança alimentar : linhas de orientação." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10400.14/31490.

Full text

Abstract:

A preocupação das organizações com questões relacionadas com a contaminação intencional e fraude alimentar tem aumentado, nos últimos anos, devido aos vários incidentes registados. A nova abordagem aos Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar (SGSA), proposta pela Global Food Safety Initiative (GFSI) em 2014, sugere que sejam adotadas medidas de prevenção, não só do ponto de vista da contaminação acidental, mas também da perspetiva da contaminação intencional, sendo crucial, para as organizações, o desenvolvimento e implementação de planos de defesa alimentar e de prevenção da fraude. Assim,

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Mouco, João Marques Paredes. "Insurance Fraud Detection - Using Complex Networks to Detect Suspicious Entity Relationships." Master's thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10362/93423.

Full text

Abstract:

The insurance industry is undoubtedly one of the main drivers of today’s economy and certainly will be so for the foreseeable future. This is derived from a basic need every person has, and that is to have financial and personal safety. Despite all this, some entities try to induce fraud on their policies or to circumvent some legal mechanics, to gain unlawful benefits and advantages. This being said, insurance fraud constitutes a grave downside to insurance companies as it directly translates to a loss of economical assets as well as the opportunity to establish a precursor to further

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Rezende, Pietra Sofia Rocha. "Manifestações de fortuna e fraude fiscal : a relevância processual penal da prova judiciária." Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.14/26446.

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Abstract:

Urge conseguir responder e prevenir o problema que tem assolado a era moderna: fraude e evasão fiscal. Foi com o objetivo de combater este massivo problema que se introduziu no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de proceder à avaliação da matéria tributável por métodos indiretos, nomeadamente através das manifestações de fortuna adquiridas pelo sujeito passivo, consagração que tem vindo a ser muito discutida não só doutrinalmente, mas também na nossa jurisprudência. Feita esta avaliação indireta da matéria tributável, e havendo indícios de que o contribuinte terá ocultado ilicitamente

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Madeira, Fábia dos Santos. "A fraude carrossel no mercado europeu em sede de IVA : an unfair money-go-round?" Master's thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10400.14/27794.

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Abstract:

O objetivo desta dissertação é refletir sobre um particular tipo de fraude no IVA: a fraude carrossel, também conhecida na gíria do imposto como fraude do missing trader ou do missing broker. Sendo o IVA um dos impostos com maior peso na receita fiscal de todos os Estados Membros e, como tal, no Orçamento da União Europeia, a fraude carrossel, causadora de avultadas perdas de receita e de entraves vários ao bom funcionamento do mercado único europeu, surge como problema de combate prioritário. Com este estudo pretendemos identificar as práticas em que a fraude se consubstancia, do ponto de vi

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Almeida, Filipe Ribeiro Moreira de. "Custos e benefícios da Lei Sarbanes-Oxley : o caso BPN." Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/10400.14/16999.

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Abstract:

A Lei-Sarbanes-Oxley foi implementada nos Estados Unidos da América em 2002, após uma década de escândalos corporativos que abalaram a sua economia. Segundo Ahmed et al. (2010), a criação da Lei Sarbanes-Oxley teve como principal objetivo a proteção dos investidores através da melhoria das divulgações das empresas. No entanto, há quem defenda que os benefícios gerados pela SOX não são suficientes de forma a compensar os seus custos de implementação e manutenção. Neste aspeto, a literatura pesquisada diverge bastante. Por um lado, o impacto económico da SOX nas empresas é bastante significativo

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Guimaraes, Amanda De Azevedo. "Digital transformation in the insurance industry: applications of artificial intelligence in fraud detection." Master's thesis, 2020. http://hdl.handle.net/10362/108422.

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Abstract:

The insurance industry has always been a crucial part of the economy and society’s progress worldwide. However, it is currently facing an unprecedented scenario composed of high risks and opportunities. This study aims to explain and analyze the process of digitalization in this sector and what are the available applications of artificial intelligence for fraud detection in claim management.It also comprehends a discussion about Brazil, with recommendations that were validated with local professionals from major players in the industry. Hence, the methodological approach chosen for this study

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