Relevant bibliographies by topics / Income legalization

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Income legalization'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Income legalization.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Income legalization"

1

Blikhar, M., N. Ortynska, О. Dufeniuk, M. Vinichuk, and О. Matviienko. "ECONOMIC AND LEGAL MECHANISM FOR COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOME RESULTING FROM TAX EVASION IN THE CONTEXT OF DEOFFSHORIZATION OF UKRAINE’S ECONOMY." Financial and credit activity problems of theory and practice 5, no. 40 (2021): 497–505. http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245204.

Full text
Abstract:
Abstract. Growing trends in the shadowing of the international and national economy contribute to the strengthening of legalization of income resulting from tax evasion, using offshore zones, which have favorable fiscal and monetary and financial regimes, with a high degree of protection of banking and trade secrecy, as well as loyalty to institutional regulation. In recent years, the problem of legalization (laundering) of income from tax evasion in offshore zones has become more acute, caused by the violation of Ukraine’s national interests due to the reduction of tax revenues to the state b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Wui, Peter, and Prasant Allaka. "From Prohibition to Permissibility: Analysing The Socioeconomic Dynamics of Marijuana Consumption Post-Legalization." International Journal of Business & Management Studies 05, no. 03 (2024): 18–26. http://dx.doi.org/10.56734/ijbms.v5n3a4.

Full text
Abstract:
This paper investigates the socioeconomic dynamics of marijuana consumption in the United States following legalization, using data from the National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) spanning 2014-2020. The analysis employs fixed-effect Ordinary Least Squares (OLS) regression to explore three key stages of legalization: regulation, medical, and recreational. Results reveal a significant increase in marijuana consumption associated with recreational legalization, while medical legalization shows no statistically significant impact. Positive relationships between consumption and median inco
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Efremov, A. Yu. "Organizer of scheme for income laundering." Surgut State University Journal 12, no. 4 (2024): 136–42. https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-4-12.

Full text
Abstract:
The organizer of illegal income laundering actually manages the illegal activity and occupies a central place in the structure of the money laundering scheme. Systematization of scientific knowledge about the key figure of the money laundering scheme has a direct meaning for monitoring and law enforcement activities. The author proposes a classification system for the organizers of legalization according to comparison of analytical data and theoretical knowledge: attitude to the object of legalization; the development level of criminal skills of money laundering, as well as personal risks. The
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Fazilov, Farkhod. "THE GENESIS OF MONEY LAUNDERING." Jurisprudence 1, no. 1 (2021): 54–61. http://dx.doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.1.1./qpks7411.

Full text
Abstract:
This article analyzes the general concept of legalization of incomes received from criminal activities. The author drew attention to the fact that the legalization of income derived from criminal activity represents a serious threat to national interests since it is a necessary condition for the creation and functioning of organized crime in various spheres of social life. Legalization of revenue received from criminal activities is a criminal and socially dangerous act constituting transfer, conversion, or exchange of property, which has been obtained as a result of criminal activities, as we
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Bondarenko, O. S., and D. O. Kyselov. "LEGALIZATION OF ILLEGALLY INCOME WITH THE CRYPT CURRENCY." Juridical scientific and electronic journal, no. 1 (2021): 230–31. http://dx.doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/56.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Kerwin, Donald, José Pacas, and Robert Warren. "Ready to Stay: A Comprehensive Analysis of the US Foreign-Born Populations Eligible for Special Legal Status Programs and for Legalization Under Pending Bills." Journal on Migration and Human Security 10, no. 1 (2022): 37–76. http://dx.doi.org/10.1177/23315024211065016.

Full text
Abstract:
This paper offers estimates of US foreign-born populations that are eligible for special legal status programs and those that would be eligible for permanent residence (legalization) under pending bills. It seeks to provide policymakers, government agencies, community-based organizations (CBOs), researchers, and others with a unique tool to assess the potential impact, implement, and analyze the success of these programs. It views timely, comprehensive data on targeted immigrant populations as an essential pillar of legalization preparedness, implementation, and evaluation. The paper and the e
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

R.G., Karlov. "The Impact of New Methods of Money Laundering on the Economy of the State." KnE Social Sciences 3, no. 2 (2018): 491. http://dx.doi.org/10.18502/kss.v3i2.1581.

Full text
Abstract:
Modern information technology society is based on daily use of computer technology, communication networks, mobile communication and other technical facilities. Information technology is widely used in modern society not only in the workplace, is has entered almost all spheres of human life. The article presents new methods of laundering of proceeds of crime in the modern world. Today cybercrime is getting a huge scale, every day more and more people are trying to legalize their incomes in different ways by crime. This article shows the ways of solving the problem of money laundering in order
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Bekh, Oleh. "Opposition to legalization of income generated by criminal way." Entrepreneurship, Economy and Law, no. 2 (2021): 213–18. http://dx.doi.org/10.32849/2663-5313/2021.2.38.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Malanchuk, Petro. "Instruments of legalization of income received by criminal law." Aktual’ni problemi pravoznavstva 1, no. 2 (2018): 121–24. http://dx.doi.org/10.35774/app2018.02.121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Vasylevich, V. V., and Yu O. Levchenko. "National system of prevention of legalization (laundering) of property obtained by crime." Analytical and Comparative Jurisprudence, no. 1 (March 20, 2024): 487–92. http://dx.doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.86.

Full text
Abstract:
The socio-economic crisis in Ukraine, the essential features of which are the decline in production, the imbalance of state finances, the budget deficit, inflation, the tense situation on the market of credit resources, etc., has led to a sharp increase in the degree of criminalization of vital spheres of the functioning of the state and, above all, of the economy. The modern criminalization of the economy, the imperfection of the legislation on combating economic crime, the lack of an effective system of state control over the activities of commercial structures, and the insufficient scientif
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Income legalization"

1

Козловська, Ганна Борисівна, Анна Борисовна Козловская, Hanna Borysivna Kozlovska, and A. Kirilieva. "New challenges for financial security in Ukraine: using cryptocurrency in criminal income legalization." Thesis, Sumy State University, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77607.

Full text
Abstract:
In Ukraine, as well as in other regions of the world, sectors of economic activity, used in manufacturing, computer technology and the Internet are constantly expanding. That can be proved by the results of international organizations’ survey which show that Ukraine entered the top ten of the European states on the number Internet users. The aim of our research is to observe new challenges for financial security in Ukraine in terms of using cryptocurrency in criminal income legalization. The Indicator for Ukraine is 22 million people, who have access to the World Wide Web (59% of the to
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Full text
Abstract:
З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Рєпін, Д. А., Михайло Олександрович Думчиков, Михаил Александрович Думчиков та Mykhailo Oleksandrovych Dumchykov. "Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78677.

Full text
Abstract:
Майбутнє кожної країни світу досить сильно залежить від економіки. А для того, щоб забезпечити легальне існування та розвиток цієї сфери потрібно уникати або запобігати злочинам, а також, не зашкоджувати окремим особам, організаціям, установам, підприємствам або країнам в економічних питаннях. За останнє десятиліття в Україні зросла кількість користувачів мережі Інтернет, паралельно з цим зріс і рівень кіберзлочинності. Сьогодні персональний комп’ютер, телефон або інший гаджет з доступом до мережі Інтернет є звичайною справою, яка необхідна задля того, щоб забезпечити себе доступом до великої
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу". Thesis, Крок, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072.

Full text
Abstract:
Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко, Tetiana Vitaliivna Dotsenko та ін. "Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України". Thesis, Аналітичний центр «Нова Економіка», 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83671.

Full text
Abstract:
Формування високого рівня конкурентного середовища на національному фінансовому ринку вимагає від його учасників та держави створення умов для зародження та подальшого розвитку різного роду інновацій. При чому цифровізацію економіки визначено як один з пріоритетних інноваційних напрямів розвитку України. Ускладнення та розвиток новітніх інформаційних технологій призводить до виникнення нових методів та підходів здійснення економічної та фінансової діяльності. Але попри значний корисний ефект від діджиталізації, створюються також сприятливі умови для злочинців. Стає простіше відмивати доходи, п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Назаренко, С. В. "Адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619.

Full text
Abstract:
Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти. За різними оцінками у світі сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки і обертаються „брудні” гроші на величезні суми, а тому запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перестає бути завданням окремо взятої держави, а боротьба з економічною злочинністю стає неодмінною умовою цієї боротьби та вважається її профілактичним заходом.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко та Tetiana Vitaliivna Dotsenko. "Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81697.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установам
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Куришко, О. О. "Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector." Thesis, Національний авіаційний університет, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Income legalization"

1

Burtasova, A. V. Mekhanizmy protivodeĭstvii︠a︡ legalizat︠s︡ii dokhodov, poluchennykh nezakonnym putem: Mirovai︠a︡ praktika i osobennosti sistemy finansovogo kontroli︠a︡ v Rossiĭskoĭ Federat︠s︡ii : monografii︠a︡ = Mechanisms of counteraction of legalization of income obtained by illegal means. I︠U︡stit︠s︡inform, 2019.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Income legalization"

1

Artemenko, Dmitry A., Vladimir N. Gurba, and Maria A. Evnevich. "Countering the Legalization of Criminal Income as a Factor to Deal with the Risk of Terrorist Threats and Increasing Competitiveness in Foreign Economic Markets." In Scientific and Technical Revolution: Yesterday, Today and Tomorrow. Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_117.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Cohen, Jonathan D. "An Astronomical Source of Income." In For a Dollar and a Dream. Oxford University PressNew York, 2022. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197604885.003.0002.

Full text
Abstract:
Abstract In the 1960s, state governments turned to lotteries because they were desperate for new sources of revenue. After years of adding new services, states needed to increase taxes, but residents were reluctant to pay for the services to which they had become accustomed. Enter lotteries. This chapter explores the first wave of lottery legalization through the passage of the 1969 New Jersey lottery referendum. For white suburbanites, the lottery appeared to be a panacea. They reasoned that poor African Americans already spent money on illegal numbers games, which fed into the coffers of org
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Chitadze, Nika. "Money Laundering and Its Reflection on Global Development." In Economic and Societal Impact of Organized Crime. IGI Global, 2024. http://dx.doi.org/10.4018/979-8-3693-0327-6.ch003.

Full text
Abstract:
Money laundering — the legalization of cash or other forms of property obtained through illegal means, that is, their transfer from the shadow, informal economy to the formal economy, in order to make it possible to use these funds openly (publicly). In the process of money laundering, the true source of income is concealed by replacing real transactions with formal ones, e.g. By falsifying verification documents, using documents of third parties, etc. In the conditions of economic globalization, offshore zones are often used for money laundering, these are the so-called countries. With a tax
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Koval, Yana. "Comparative analysis of methods for counteracting the legalization (laundering) of income obtained by criminal means." In The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation, 300th ed. Scientific Center of Innovative Researches OÜ, 2022. http://dx.doi.org/10.36690/eucer-113-128.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Kotsuba, Veronika Denisovna. "ON THE SUBJECT OF THE STUDY OF THE INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM FOR INVESTIGATING THE ACT COMMITTED BY A TRANSNATIONAL CRIMINAL COMMUNITY ON THE INCOME LEGALIZATION FROM THE CRYPTOCURRENCY ILLEGAL CIRCULATION." In ON THE SUBJECT OF THE STUDY OF THE INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM FOR INVESTIGATING THE ACT COMMITTED BY A TRANSNATIONAL CRIMINAL COMMUNITY ON THE INCOME LEGALIZATION FROM THE CRYPTOCURRENCY ILLEGAL CIRCULATION. ICSP "NEW SCIENCE", 2024. http://dx.doi.org/10.46916/27092024-1-978-5-00215-532-3.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Income legalization"

1

"THE LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING THE LEGALIZATION OF INCOME OBTAINED BY CRIMINAL MEANS." In Advanced Studies in Science: Theory and Practice. Global Partnership on Development of Scientific Cooperation LLC, 2015. http://dx.doi.org/10.17809/14(2015)-07.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"BANK OF RUSSIA AND CREDIT ORGANIZATIONS AS PARTICIPANTS OF THE SYSTEM OF COUNTERING LEGALIZATION (LAUNCHING) OF INCOME OBTAINED BY CRIMINAL WAYS AND FINANCING OF TERRORISM." In Current Issue of Law in the Banking Sphere. Samara State Economic University, 2019. http://dx.doi.org/10.46554/banking.forum-10.2019-84/89.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Bolshakova, A. B. "Evaluation of the effectiveness of legal regulation of the interaction of credit organizations with individuals in terms of countering legalization criminal income as part of the banking system supervision in the Russian Federation." In ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. НИЦ «Л-Журнал», 2019. http://dx.doi.org/10.18411/lj-02-2019-71.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Firth, Caislin, Rachana Seelam, Anthony Rodriguez, et al. "The Cannabis Retail Environment for Young Adults in Los Angeles: Which Metrics Matter." In 2020 Virtual Scientific Meeting of the Research Society on Marijuana. Research Society on Marijuana, 2021. http://dx.doi.org/10.26828/cannabis.2021.01.000.7.

Full text
Abstract:
Background: Currently, there is no consensus on how to measure cannabis retailer density. Researchers and policy makers need clear measures to support policies that mitigate unintended harms of legalization. To address this gap, our unique study leverages cannabis retailer location data in Los Angeles County (LA), California, and home addresses from an LA-based cohort of young adults (21-25 years) to develop a series of cannabis retailer density metrics and assess their relationship with cannabis use. Methods: Drawing from GIS-based measures of alcohol outlet density, we developed a series of
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Income legalization' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography