Relevant bibliographies by topics / Lavado de activos

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  1. Journal articles
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  5. Conference papers
  6. Reports

Academic literature on the topic 'Lavado de activos'

Author: Grafiati
Published: 4 June 2021
Last updated: 26 July 2025

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Journal articles on the topic "Lavado de activos"

1

Mogrovejo Andrade, Johanna Milena, Nathalie Claire Raynaud Prado, Rolando Antonio Eslava Zapata, and Lesly Marcela Peña Arias. "Lavado de activos." Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 18, no. 2 (2023): 105–16. http://dx.doi.org/10.18359/ries.6569.

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Abstract:
El siguiente artículo de revisión documental analiza los riesgos y consecuencias socioeconómicas del lavado de activos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por medio de la minería de textos y la exploración documental, con la finalidad de identificar los principales efectos negativos que trae consigo el blanqueo de capitales en el desarrollo del país y las consecuencias adversas que dicha actividad acarrea para el crecimiento económico de la región; se caracterizan factores específicos, como la economía subterránea, y los efectos desfavorables para el des
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2

Gómez Méndez, Julio, and Nerio Janampa Acuña. "PERICIA CONTABLE Y LAVADO DE ACTIVOS EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ." Quipukamayoc 27, no. 55 (2019): 25–29. http://dx.doi.org/10.15381/quipu.v27i55.17175.

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Abstract:
Objetivo: Desarrollar una investigación de tipo empírica sobre pericia contable y lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. Método: La investigación es de tipo descriptiva y su diseño es no experimental, ya que no se manipuló variable alguna para condicionar los resultados de la investigación, solo se observó el fenómeno de lavado de activos en el seno de las Cooperativas, tal como se presenta en su contexto natural. Para cumplir el objetivo se ha realizado encuestas a Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú que se encuentran activas. Resultados: Los encuestados manifie
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3

Miranda Cu, Gustavo Adolfo. "Las criptomonedas y su uso en el lavado de activos." Revista de Postgrados de Derecho 1, no. 1 (2025): 69–81. https://doi.org/10.36314/postgradosderecho.v1i1.6.

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Abstract:
OBJETIVO: identificar las modalidades que utilizan los sujetos al margen de la ley para lavar activos mediante el uso de monedas digitales o criptomonedas y su impacto en la economía de un país. MÉTODO: analítico, jurídico y descriptivo. RESULTADOS: el descubrimiento de las modalidades que se utilizan para el lavado de activos en el mundo digital, tipos de monedas digitales o criptomonedas utilizadas para el lavado de activos y los impactos que sufre la economía de un país por el lavado de activos mediante criptomonedas. CONCLUSIÓN: haber determinado cómo actúan los sujetos al margen de la ley
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Quevedo Barros, Manuel Rafael, Jorge Oswaldo Quevedo Vázquez, Tania Maricela Villareal Cherrez, and Patricia Guadalupe Guamán Herrera. "Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia." Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía 4, no. 8 (2019): 677. http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v4i8.319.

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Abstract:
Recibido: 23 de abril del 2019Aprobado: 25 de mayo del 2019La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo, es muy común el crecimiento de este delito. En atención a esta proposición, se realizó este artículo cuyo objetivo fue caracterizar la prevención del lavado de activos desde un enfoque gerencial. La metodologia fue de tipo Documental, y en cuanto al nivel de conocimiento, se puede señalar como descriptiva, cuando busco encontrar las características, com
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Vizconde Morales, Raúl Hernani. "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL QUE PROTEJA Y PREVENGA CONDUCTAS CRIMINALES DESPLEGADAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. IQUITOS 2019." SSIAS 13, no. 2 (2020): 12. http://dx.doi.org/10.26495/rcs.v13i2.1503.

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Abstract:
En la actual investigación se busca realizar una correcta implementación de un programa que genere un cumplimiento empresarial que proteja y prevenga conductas criminales que se encuentran desplegadas en el delito de lavado de activos, teniendo como objetivo general analizar las conductas criminales desplegadas en el delito de lavado de activos para implementación de un programa de cumplimiento empresarial, así mismo se plantea hacer un estudio respecto a determinar si con la implementación de un programa de cumplimiento se podrá disminuir el delito de lavado de activos, en la ciudad de Iquito
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Heras Zárate, Luis Henry. "La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero." IUS: Revista de investigación de la Facultad de Derecho 8, no. 1 (2018): 68–79. http://dx.doi.org/10.35383/ius.v1i1.39.

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Abstract:
Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar, sino también prevenir el lavado de activos en el Perú. Nuestra investigación se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de cambio y las empresas que brinda
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7

Valencia Balladares, Irene. "La legislación ecuatoriana y su rol en la prevención, detección y erradicación del lavado de activos." Alternativas 16, no. 2 (2016): 86. http://dx.doi.org/10.23878/alternativas.v16i2.71.

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Abstract:
La terminología lavado de activos ha sido utilizada durante muchas décadas por entidades públicas, como la Policía Nacional, Ministerio del Interior y demás organismos involucrados en su lucha, cuyo propósito es erradicar este mal que aqueja a la sociedad ecuatoriana y que tuvo mayor repunte en la última década. Actualmente, Ecuador es considerado como un país de tránsito de drogas y todo tipo de sustancias psicotrópicas, razón por la cual han suscitado diversos casos de lavados de activos, motivo que justifica el rol de organismos competentes que conforman el CONCLA, a fin de detectar, preven
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8

Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca, and Gabriel Yovany Suqui Romero. "Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP." RECIMUNDO 4, no. 4 (2020): 468–81. http://dx.doi.org/10.26820/recimundo/4.(4).octubre.2020.468-481.

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Abstract:
La complejidad del delito de lavado de activos se evidencia no sólo en la redacción del tipo penal escogida por el legislador ecuatoriano, sino que también en la figura del delito previo como un elemento constitutivo del delito de lavado de activos. Por lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación es delimitar el alcance de la normativa internacional en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano respecto al delito de lavado de activos con énfasis en los lineamientos del delito previo, mediante el análisis sistemático y dogmático de la normativa penal, para comprender la naturaleza e in
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9

Ponce-Maluquish, Luisa. "El peritaje contable y la investigación fiscal por lavado de activos en el Perú." 593 Digital Publisher CEIT 8, no. 3-1 (2022): 786–800. http://dx.doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1852.

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Abstract:
Objetivo: Determinar la relación del peritaje contable con la investigación fiscal por lavado de activos en el Perú.
 Método: La investigación fue de tipo aplicada, no experimental, cuantitativa, correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 63 profesionales de justicia (34 peritos contables y 29 fiscales (adjunto y titular). El procedimiento técnico de recojo fue la encuesta, con el cuestionario como instrumento. El análisis se desarrolló por medio del análisis descriptivo y bivariado, usando la prueba de Correlación de Spearman.
 Resultados: Se evidenció que el peri
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10

Ordóñez, Gabriela de los Ángeles Valdivieso. "Concurso de delitos entre defraudación tributaria y lavado de activos." South Florida Journal of Development 4, no. 1 (2023): 344–53. http://dx.doi.org/10.46932/sfjdv4n1-025.

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Abstract:
Este artículo académico analiza: (a) defraudación tributaria, (b) lavado de activos, y, (c) concurso real de infracciones, como fenómenos y categorías de estudio. El objetivo principal es evidenciar que se requiere sancionar en forma ejemplificadora el cometimiento del lavado de activos y sus delitos fuente como la defraudación tributaria. El análisis se orienta al juzgamiento del lavado de activos y la defraudación tributaria. Por tanto, se trata de un estudio cualitativo que con base en el análisis documental con el apoyo de: (a) textos científicos, (b) norma constitucional-penal nacional so
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Dissertations / Theses on the topic "Lavado de activos"

1

Capra, María Elena, Hernán Esteban, Paula Andrea Pérez, and Jorge Robledo. "Lavado de activos." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2012. http://bdigital.uncu.edu.ar/5213.

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Abstract:
El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es &quot
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2

Casco, Sergio Alejandro, Fata Franco Lucas La, Mauricio Daniel Nadal, and Rocío María Romero. "Lavado de activos y paraísos financieros." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2020. http://bdigital.uncu.edu.ar/15716.

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Abstract:
El lavado de dinero forma parte de una problemática dinámica y compleja a nivel mundial, dado a su impacto desfavorable sobre el gobierno, la economía y la sociedad; representando, asimismo, un una amenaza para la seguridad de los estados. Se busca analizar las principales cuestiones relacionadas al lavado de dinero, sus consecuencias a nivel mundial, su vinculación con los paraísos financieros y el rol del contador público nacional en su detección. El presente trabajo consiste en un análisis descriptivo. A partir de datos obtenidos de normativa nacional e internacional, buscando profundizar
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Acosta, Lopez Katterine. "Sistemas de prevención del lavado de activos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19923.

Full text
Abstract:
Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual se fundamenta en la triada “prevención, detección y reacción”, enmarcándose en la tesis “disuasión como reacción psicológica a la tendencia criminal”, a fin de evitar afectar bienes jurídicos que protege el Derecho Penal. Así, la pr
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Saldaña, Pineda Roger. "Estrategias político-criminales contra el lavado de activos." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/11939.

Full text
Abstract:
El documento no refiere asesor<br>Actualmente el blanqueo de capitales o el lavado de activos se relaciona con todo el problema de la delincuencia organizada, esto es, con los problemas más graves por los que atraviesa la comunidad mundial, que tiene que ver con la afectación de vidas humanas, de los principios básicos de convivencia comunitaria, estabilidad socio-económica y de la esencia del Estado, convirtiéndose así en un fenómeno de carácter internacional o transnacional. Por ello, los países del mundo se han visto en la necesidad de cambiar sus métodos y técnicas político-criminales trad
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Rosas, Gasca Oscar Diego, and Muñóz Sarahi Vázquez. "Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94763.

Full text
Abstract:
Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal. El conjunto de transacciones realizadas por uno o más agentes económicos usualmente mezcladas con actividades lícitas para ocultar o disfrazar este origen y darle apariencia de legalidad se denomina lavado de dinero, también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales. Entre las más importantes fuentes de dinero ilícito cabe mencionar el narcotráfico, el contrabando, el contrabando de a
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Huayllani, Vargas Huber. "El delito previo en el delito de lavado de activos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7377.

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Abstract:
Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como en la configuración y agravamiento de tipos delictivos. Con razón se sostiene que el fenómeno del lavado de activos no es privativo de algunos países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas dedicadas a consolidar la eficacia de acciones de control internacional. Los efectos de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran relacionados con el de
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7

Ponce, Maluquish Luisa Graciela. "Normativa de lavado de activos y su relación con la defraudación tributaria." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/6198.

Full text
Abstract:
Determina la relación entre las variables nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el riesgo de defraudación tributaria en el Perú, lo cual ocasiona un desorden socio económico, ya son actividades ligadas al blanqueo de activos y capitales. Es una investigación cuantitativa, no experimental, transversal, correlacional y prospectiva. La muestra está conformada por 41 expertos en temas tributarios y lavado de activos de instituciones públicas y privadas del Perú. Aplica la técnica de la encuesta y dos cuestionarios en escala Likert como instrumentos. Los resultados muestran
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8

Cicero, María Emilia, Micela Luciana La, and Josefina Sagristá. "La responsabilidad del contador público frente al lavado de activos en Argentina." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2021. http://bdigital.uncu.edu.ar/16652.

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Abstract:
El Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo es un tema de destacada importancia para los sujetos obligados por la legislación Argentina, en el que estan incluidos los Contadores Públicos (en su rol de auditores externos de Estados Contables y síndicos societarios), dada la trascendencia que esta figura económica criminal cobró en la actualidad y su difusión en el mundo. La actuación del Contador Público como profesional independiente, así también como Auditor Externo de información contable, y como dictaminante de Estados Contables, trasciende a terceros, por esto mismo está sujeto a
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Hurtado, Antonio Krizia Estefanía, Cosio Bresia Rosalid Terrazas, and Romero Ana Paula Queirolo. "Breves Reflexiones sobre el lavado de activos. Entrevista al doctor Sergio Mattos." Derecho & Sociedad, 2012. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117114.

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10

Ferraris, María Daniela, Nicolás Andrés Gutiérrez, and Flavia Andrea González. "Fideicomiso inmobilario en Mendoza 2019." Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, 2020. http://bdigital.uncu.edu.ar/16436.

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Abstract:
El presente trabajo de la carrera de Contador Público plantea desarrollar el instituto del fideicomiso en los negocios inmobiliarios en sus distintos aspectos y dar una noción de cómo fue avanzando hasta la actualidad. Esta investigación tiene un alcance explicativo, ya que permite aumentar la comprensión sobre este instrumento específico y se utilizó la recolección de datos secundarios para obtener la información. Se consultaron leyes, resoluciones, libros, informes, códigos, etcétera. El primer aspecto tiene que ver con su forma contractual, los roles de las partes intervinientes, sus efecto
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Books on the topic "Lavado de activos"

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Quintero, Hernando A. Hernández. El lavado de activos. 3rd ed. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002.

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2

Quintero, Hernando A. Hernández. El Lavado de activos. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997.

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3

Cavero, Percy García. El delito de lavado de activos. 2nd ed. Jurista Editores, 2013.

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Saldarriaga, Víctor R. Prado. Criminalidad organizada y lavado de activos. IDEMSA, 2013.

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Saldarriaga, Víctor R. Prado. Lavado de activos y financiación del terrorismo. Grijley, 2007.

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6

Pariachi, César José Hinostroza. El delito de lavado de activos: Delito fuente. GRIJLEY, 2009.

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7

Puccio, Luis Lamas. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: Lavado de activos. Gaceta Jurídica, 2008.

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Puccio, Luis Lamas. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: Lavado de activos. Gaceta Jurídica, 2008.

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Pariachi, César José Hinostroza. El delito de lavado de activos: Delito fuente. GRIJLEY, 2009.

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Villalona, German Daniel Miranda. Narcotrafico y lavado de activos en Republica Dominicana. [Publisher not identified], 2020.

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Book chapters on the topic "Lavado de activos"

1

GÓMEZ-TRELLES, JAVIER SÁNCHEZ-VERA. "LAVADO DE ACTIVOS:." In El sistema penal normativista en el mundo contemporáneo. Universidad del Externado de Colombia, 2013. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv31zqfcm.26.

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2

"Del lavado de activos." In Estudios de Derecho penal general y especial en el Derecho hispano. J.M Bosch, 2022. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv2zp4ssm.19.

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3

"Del lavado de activos." In Tipos penales contra la eficiencia de la Administración Pública. J.M Bosch, 2023. http://dx.doi.org/10.2307/jj.11786250.14.

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4

MONTOYA, DARÍO BAZZANI. "Del lavado de activos." In Lecciones de derecho penal 3ed. Parte especial Vol I, 3rd ed. Universidad del Externado de Colombia, 2019. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1k03rks.6.

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5

OLARTE, ROSA MARÍA. "Contrabando y lavado de activos." In Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Universidad del Externado, 2023. http://dx.doi.org/10.2307/jj.8973309.10.

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6

"Abogados como Sujetos Activos del Delito de Lavado de Activos." In El delito de lavado de activos. J.M Bosch, 2024. http://dx.doi.org/10.2307/jj.20522965.15.

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7

"Análisis Criminológico del Lavado de Activos." In El delito de lavado de activos. J.M Bosch, 2024. http://dx.doi.org/10.2307/jj.20522965.5.

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8

"Sujeto Activo." In El delito de lavado de activos. J.M Bosch, 2024. http://dx.doi.org/10.2307/jj.20522965.14.

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Alvarado Barreto, María Paula. "El lavado de activos: un desafío de la industria de la tecnología financiera." In La innovación en la lucha contra el lavado de activos. Universidad del Rosario, 2021. http://dx.doi.org/10.12804/urosario9789587848274.02.

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Abstract:
Las dinámicas del fenómeno del lavado de activos se incrementan y adaptan a todas las áreas de la economía, incluido el mercado intermediario y el sistema financiero. En la medida en que se fomenta el avance de las instituciones, medios y mercados del sistema financiero, crecen también las modalidades y tipologías de lavado de activos. El desarrollo de la tecnología es un acontecimiento raudo que involucra el sector financiero y que requiere atención y estudio en lo relativo a los canales que implementa la criminalidad para blanquear capitales a través de la reciente tecnología financiera. Est
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"EL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS." In El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal, 2nd ed. Universidad del Externado de Colombia, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1rcf0c0.5.

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Conference papers on the topic "Lavado de activos"

1

Bhaskar, Amisha, Rui Liu, Vishnu D. Sharma, Guangyao Shi, and Pratap Tokekar. "LAVA: Long-horizon Visual Action based Food Acquisition." In 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2024. https://doi.org/10.1109/iros58592.2024.10802738.

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2

González Velásquez, María Reguey, and Reinel José Guzmán Marín. "El cierre de brechas al lavado de activos: Caso Coopaguaduales." In Tercer Congreso Internacional: Crimen económico y fraude financiero y contable. Fondo Editorial Remington, 2018. http://dx.doi.org/10.22209/cice.n3a08.

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3

Raga Perlaza, Rubén Darío. "La revisoría fiscal frente a la responsabilidad normativa sobre lavado de activos y financiación del terrorismo." In Tercer Congreso Internacional: Crimen económico y fraude financiero y contable. Fondo Editorial Remington, 2018. http://dx.doi.org/10.22209/cice.n3a02.

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4

Beltrán Rodríguez, Carlos Alirio. "Modelo de inteligencia computacional para la legalización de cultivos ilícitos en Colombia, a partir de la teoría de juegos cooperativos." In Ingeniería para transformar territorios. Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, 2023. http://dx.doi.org/10.26507/paper.2809.

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Abstract:
La producción de cultivos ilícitos de coca en Colombia comenzó en la década de 1970 debido a los problemas que los campesinos enfrentaron para acceder a los mercados legales y al aumento del conflicto armado, lo que trajo consigo la desvalorización de sus tierras y el desplazamiento forzado. El aumento de los cultivos ilícitos en Colombia desencadenó una Guerra contra las Drogas desde Estados Unidos, que se materializó en el Plan Colombia, como una estrategia antinarcóticos y contrainsurgente a gran escala que desató una enorme violencia contra las comunidades campesinas en el sur de Colombia.
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Fair, D. S., H. A. Chapman, C. L. Allen, and R. Yee. "IN VITRO CHARACTERIZATION OF THE PROCQAGULANT ACTIVITY WITHIN THE BRONCHQALVEOLAR COMPARTMENT OF NORMAL HUMAN LUNG." In XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1643846.

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Abstract:
The procoagulant activity (PCA) of the normal human broncho-alveolar (BA) lining layer was examined qualitatively and quantitatively. Unconcentrated, cell-free lavage freshly obtained from normal volunteers clotted whole plasma in 84 ± 20 sec. The PCA was initiated by factor VII (F VII) and tissue factor (TF) complexes as judged by differential activities in various plasmas genetically deficient in single clotting factors and by neutralization of the PCA with antibodies to either F VII or TF. The cell-free fluid contained about 8500 thromboplastin units/mg total protein. The fluid also contain
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Simó, Águeda. "Combining Stereoscopic Live Action Video with Holobench-type Displays." In VRIC '18: Virtual Reality International Conference - Laval Virtual VRIC '18. ACM, 2018. http://dx.doi.org/10.1145/3234253.3234290.

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Starodubtsev, Iliya Sergeevich, Pavel Alexandrovich Vasev, Yuliya Vladimirovna Starodubtseva, and Igor Anatolievich Tsepelev. "Modeling and Visualization of Lava Flows." In 32nd International Conference on Computer Graphics and Vision. Keldysh Institute of Applied Mathematics, 2022. http://dx.doi.org/10.20948/graphicon-2022-256-263.

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Abstract:
The study of the behavior of lava flows plays an important role in predicting, preventing and reducing the consequences of volcanic eruptions. Lava has been used as a building material for centuries and has been a source of nutrients for agriculture, but lava flows remain a threat to human activities. The model of spreading of a viscous inhomogeneous incompressible fluid under the action of grav- itational forces is used to describe the lava flow process. The mathematical model is described by the Navier-Stokes equation and the continuity equation with the corresponding initial and boundary co
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Gibson, Candace, Simon Richir, and Dag von Lubitz. "The Urbi et Orbi project, from a largely individualistic «democracy of words» to a fully collaborative «democracy of action»." In VRIC '15: Virtual Reality International Conference - Laval Virtual 2015. ACM, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2806173.2806187.

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Harris, Martin, Stephan Kolzenburg, Oryaëlle Chevrel, Travis Parsons, and Ingo Sonder. "A NEW PORTABLE PENETROMETER FOR MEASURING THE VISCOSITY OF ACTIVE LAVA." In GSA Connects 2023 Meeting in Pittsburgh, Pennsylvania. Geological Society of America, 2023. http://dx.doi.org/10.1130/abs/2023am-393560.

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Lee, J. J., L. Wang, S. Wong, T. Kaleekal, and S. Yau. "Clinical Utility of Bronchoalveolar Lavage Flow Cytometry in Lung Transplant Patients with Active Rejection - A Retrospective Study." In American Thoracic Society 2019 International Conference, May 17-22, 2019 - Dallas, TX. American Thoracic Society, 2019. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2019.199.1_meetingabstracts.a4743.

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Reports on the topic "Lavado de activos"

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Cadena, Ximena, and Mauricio Cárdenas. Las remesas en Colombia: Costos de transacción y lavado de dinero. Inter-American Development Bank, 2010. http://dx.doi.org/10.18235/0009676.

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Federici, Mariano, and Roberto De Michele. Bienes culturales, arte y lavado de activos: una mirada al crimen tras el lienzo. Inter-American Development Bank, 2025. https://doi.org/10.18235/0013428.

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Abstract:
El mercado del arte y los bienes del patrimonio cultural están expuestos al lavado de activos y sus delitos precedentes, lo que afecta su integridad. Si bien se trata de un mercado difícil de medir, es posible afirmar que se transan bienes por valores muy significativos, lo que crea oportunidades para actividades ilícitas cometidas tanto por individuos como por organizaciones criminales. Este estudio identifica que los países no evalúan correctamente los riesgos de lavado de activos en estos mercados ni implementan siempre políticas adecuadas para mitigarlos. El problema no parece radicar en u
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De Michele, Roberto. Esta guía ofrece un resumen de las políticas de integridad y transparencia que actualmente se están implementando en América Latina y el Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado muchos de estos esfuerzos como parte de su misión de promover el estado de derecho, el fortalecimiento institucional y la confianza. En particular, el BID apoya a los sectores público y privado en la adopción reformas alineadas con estándares internacionales de transparencia e integridad en áreas como el lavado de activos, la integridad del sector público, la transparencia fiscal, las compras públicas y la eliminación del secreto bancario. El BID impulsa leyes y regulaciones técnicamente sanas que aseguren la simplificación administrativa y la transparencia en las decisiones públicas al mismo tiempo que busca apalancar el uso de tecnologías digitales. Inter-American Development Bank, 2021. http://dx.doi.org/10.18235/0003821.

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Abstract:
Esta guía ofrece un resumen de las políticas de integridad y transparencia que actualmente se están implementando en América Latina y el Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado muchos de estos esfuerzos como parte de su misión de promover el estado de derecho, el fortalecimiento institucional y la confianza. En particular, el BID apoya a los sectores público y privado en la adopción reformas alineadas con estándares internacionales de transparencia e integridad en áreas como el lavado de activos, la integridad del sector público, la transparencia fiscal, las compras p
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Naffi, Nadia, Ann-Louise Davidson, and Didier Paquelin. Perturbation dans et par les bureaux de soutien à l’enseignement pendant la pandémie COVID-19: Innover pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et du numérique, 2020. http://dx.doi.org/10.61737/dmbr6218.

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Abstract:
Aujourd'hui, la communauté éducative dans son ensemble est confrontée à un défi universel : se préparer à l'ère de la post-pandémie-COVID-19. Ce défi signifie qu’il faut assurer un enseignement équitable et de qualité ainsi qu'une évaluation efficace et efficiente de l'apprentissage selon des modalités hybrides, flexibles ou entièrement à distance. En outre, les bureaux de soutien à l’enseignement (BSE) jouent un rôle essentiel pour relever et surmonter ce défi. Ce livre blanc met en lumière la manière dont les BSE, les centres d'enseignement et d'apprentissage et les entités équivalentes ont
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St. Germain, Michael, E. Johnston, and Corinne Diggins. Determining bat presence and activity in Petroglyph National Monument to inform visitor management. National Park Service, 2025. https://doi.org/10.36967/2312877.

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Abstract:
Petroglyph National Monument (PETR or Monument) is 7,212 acres and is located on the outskirts of the City of Albuquerque. Adjacent land is rapidly being developed leading to increased visitation with potential stress on natural resources. Among these resources are bats which geographically supports the highest species diversity in the United States. There is currently a data gap regarding bat presence/absence in PETR and how visitor activities, as well as the establishment of, maintenance, or closure of trails, could impact bat populations. Characterizing seasonal bat use will help support th
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Anderson, Zachary W., Greg N. McDonald, Elizabeth A. Balgord, and W. Adolph Yonkee. Interim Geologic Map of the Browns Hole Quadrangle, Weber and Cache Counties, Utah. Utah Geological Survey, 2023. http://dx.doi.org/10.34191/ofr-760.

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Abstract:
The Browns Hole quadrangle is in Weber and Cache Counties of northern Utah and covers the eastern part of Ogden Valley, a rapidly developing area of the Wasatch Range. The Middle and South Forks of the Ogden River bisect the quadrangle and are important watersheds and recreational areas to the communities of Ogden Valley and the Wasatch Front. The towns of Huntsville and Eden are just west of the quadrangle, unincorporated communities with year-round residents are present throughout the quadrangle, and numerous summer-cabin communities are present in the eastern part of the quadrangle. A porti
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Oficina de Integridad Institucional informe anual 2004. Inter-American Development Bank, 2005. http://dx.doi.org/10.18235/0005790.

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Abstract:
La Oficina de Integridad Institucional (OII), cuyas actividades se iniciaron en enero de 2004, es el principal órgano responsable del programa interno del Banco en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Sus objetivos consisten en difundir ampliamente las normas y procedimientos de los programas de integridad; investigar denuncias verosímiles de fraude, corrupción y conducta inapropiada en actividades financiadas por el Banco; y garantizar la adopción de medidas en todos los casos en que se detecten o puedan prevenirse conductas fraudulentas corruptas o inapropiadas. En este primer
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Lassen Volcanic National Park Cascades frog and eDNA inventory final report. National Park Service, 2023. http://dx.doi.org/10.36967/2300696.

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Abstract:
The Cascades frog (Rana cascadae) is one of two frog species known to occur historically in Lassen Volcanic National Park (LAVO) in Northern California. However, no Cascades frogs have been documented in LAVO for several decades, despite repeated surveys. Threats to the species include natural predators, introduction of fish into historically fishless habitats, diseases like fungal pathogens, airborne drift of pesticides from nearby agricultural areas, ultraviolet (UV-B) radiation, wildfires, and habitat loss from human development and climate change. Objectives of this project were to conduct
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