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Books on the topic 'Lavado de activos'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 26 July 2025

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1

Quintero, Hernando A. Hernández. El lavado de activos. 3rd ed. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002.

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2

Quintero, Hernando A. Hernández. El Lavado de activos. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1997.

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3

Cavero, Percy García. El delito de lavado de activos. 2nd ed. Jurista Editores, 2013.

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4

Saldarriaga, Víctor R. Prado. Criminalidad organizada y lavado de activos. IDEMSA, 2013.

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5

Saldarriaga, Víctor R. Prado. Lavado de activos y financiación del terrorismo. Grijley, 2007.

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6

Pariachi, César José Hinostroza. El delito de lavado de activos: Delito fuente. GRIJLEY, 2009.

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7

Puccio, Luis Lamas. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: Lavado de activos. Gaceta Jurídica, 2008.

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8

Puccio, Luis Lamas. Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: Lavado de activos. Gaceta Jurídica, 2008.

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9

Pariachi, César José Hinostroza. El delito de lavado de activos: Delito fuente. GRIJLEY, 2009.

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10

Villalona, German Daniel Miranda. Narcotrafico y lavado de activos en Republica Dominicana. [Publisher not identified], 2020.

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11

Bautista, Norma. Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos. Proyecto de Justicia, 2010.

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12

Sánchez, Wilson Alejandro Martínez. El lavado de activos en el mercado de valores. Ediciones Juricas Gustavo Ibáñez, 2004.

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13

Honduras. Ley del delito de lavado de dinero y activos. República de Honduras, 1998.

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14

Aranda, Raúl Rubén Soto. Lavado de activos derivados del tráfico ilícito de drogas. Avril Editores, 2013.

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15

Hernández, Mauricio García. Lavado de activos: El proceso y sus principales métodos. Inverline, 2001.

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16

Bauché, Eduardo Germán. Lavado de dinero: Encubrimiento y lavado de activos : Ley 25,246, reformada por Ley 26,087 : comentada. Ediciones Jurídicas, 2006.

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17

Meincke, María José. Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo: Comentada. Ad-Hoc, 2006.

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18

Chappa, Marcial Eloy Páucar. La investigación del delito de lavado de activos: Tipologías y jurisprudencia. ARA Editores, 2013.

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19

Guiñazú, Guillermo O. Serpa, and Raúl A. Ricardes. Delincuencia transnacional organizada: Lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Cathedra Jurídica, 2011.

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20

Varela, Francisco José Sintura. Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Legis, 2011.

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21

Cavero, Jorge Antonio Bernal. El lavado de activos en la legislación peruana: Aspectos sustantivos, procesales y conexos. San Marcos, 2007.

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22

Andrade, Ricardo Vaca. El delito de lavado de activos en Ecuador: Conversión o transferencias de bienes. EDINO, 2004.

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23

Gamarra, Juan B. León. El contador público en la investigación de lavado de activos en el Perú. Universidad Peruana Unión, 2003.

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24

Honduras. Ley contra el delito de lavado de activos y Reglamento para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos. O.I.M. Editorial, 2003.

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25

Castaño, Miguel Antonio Cano. Modalidades de lavado de dinero y activos: Prácticas contables para su detección y prevención. ECOE Ediciones, 2001.

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26

Honduras. Ley contra el delito de lavado de dinero o activos: (Decreto no. 202-97). Graficentro Editores, 2000.

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27

Carlos, Alvarez Cozzi, ed. La asistencia jurídica internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Ediciones Del Foro, 2001.

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28

Villegas, Tomás Aladino Gálvez. El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y procesales: análisis de la Ley no 27765. 2nd ed. D'JUS Instituto Derecho y Justicia, 2009.

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29

Villegas, Tomás Aladino Gálvez. El delito de lavado de activos: Criterios sustantivos y procesales: análisis de la Ley no 27765. 2nd ed. D'JUS Instituto Derecho y Justicia, 2009.

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30

Blanco, Hernán. Lavado de activos por sujetos obligados: Análisis desde la teoría de los delitos de infracción de deber. AbeledoPerrot, 2011.

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31

Durrieu, Roberto. El lavado de dinero en la Argentina: Análisis dogmático y político-criminal de los delitos de lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246) y financiamiento del terrorismo. Lexis Nexis Argentina, 2006.

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32

Olarte, Eduardo Cusgüen. El derecho tributario en la investigación penal: Referido al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de particulares. Editorial Leyer, 2006.

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33

Varela, Francisco José Sintura. Concesión de beneficios por colaboración eficaz con la justicia: El lavado de activos : normas penales y estados de excepción. Biblioteca Jurídica Dike, 1995.

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34

Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera (Dominican Republic), ed. Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter: Dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, 2006.

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35

Justicia, Panama Corte Suprema de. Jurisprudencia en materia de lavado de activos, 1995-2010: Fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. [Organo Judicial], 2010.

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36

Argentina) Jornada Internacional "Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero" (1st 2003 Buenos Aires. Primera Jornada Internacional Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero: Buenos Aires, Argentina : 8 de mayo de 2003. Camara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, 2004.

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37

Quintero, Hernando Antonio Hernández. La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos: Especial referencia al delito de omisión de control. Universidad Externado de Colombia, 2014.

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38

Jornada Internacional "Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero" (1st 2003 Buenos Aires, Argentina). Primera Jornada Internacional Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero: Buenos Aires, Argentina : 8 de mayo de 2003. Camara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, 2004.

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39

Adriasola, Gabriel. Lavado de activos: Ley no. 17,835 : su impacto en la plaza financiera y en el ejercicio de las profesiones legales y contables. Fundación de Cultura Universitaria, 2005.

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40

Honduras. Ley contra el delito de lavado de activos: Decreto no. 45-2002, reforma, 3-2002 ; Reglamento para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos : Resolución no. 869/29-10-2002 ; Convenio centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos : Decreto no. 145-99. Editora Casablanca, 2008.

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41

Barral, Jorge E. Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos: Análisis de la Ley 25,246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ad-Hoc, 2003.

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42

Cárdenas, Blanca Nieves Antolinez. Lavado de activos: Influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control y vigilancia. Librería Ediciones del Profesional, 2009.

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43

Uruguay. Ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo: Ley no. 17,835 del 23/09/004. IMPO, Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, Diario Oficial, 2004.

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44

Muñoz, Manuel Enrique Cifuentes. Globalización de la transferencia electrónica de fondos a través de cajeros automáticos: Aproximación al marco legal del arbitramiento cambiario en Colombia y a la prevención del lavado de activos. Servibanca, 2002.

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45

Nicaragua. Ley 285: Ley de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controlados; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas (Gaceta Diario Oficial no. 69, 15-abril-99) y su reglamento (Decreto no. 74-99, Gaceta diario oficial no. 124, 30-Junio-99). 2nd ed. Editiorial Jurídica, 2000.

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46

Boffo, Vanna, Sabina Falconi, and Tamara Zappaterra, eds. Per una formazione al lavoro. Firenze University Press, 2012. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6655-304-5.

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Abstract:

The volume is a collection of the papers from a study seminar held at the University of Florence Faculty of Education and Training Sciences in March 2012 entitled Formazione e orientamento al lavoro. Le sfide della disabilità adulta. The aim of the initiative was to highlight a topic/problem which has little or no resonance in civil society, or in study and research contexts, namely, training and career guidance for disabled adults. The volume also recounts a course of studies carried out by Le Rose, a cooperative from the municipality of Florence, involving empirical research on the relations

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47

Carlos De la Torre Lascano. Lavado de activos: Estudio sobre la prevención. Editorial Tirant lo Blanch, 2020.

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48

Carlos De la Torre Lascano. Lavado de activos: Estudio sobre la prevención. Editorial Tirant lo Blanch, 2020.

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49

Corporación de Estudios y Publicaciones Staff. Ley de Lavado de Activos, Legislación Conexa. Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2020.

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50

José Miguel La Rosa Gómez de la Torre. Delito de Lavado de Activos: Legislacion Penal Peruana. Independently Published, 2020.

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