Relevant bibliographies by topics / Legalization of incomes

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Legalization of incomes'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Legalization of incomes.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Legalization of incomes"

1

Blikhar, M., N. Ortynska, О. Dufeniuk, M. Vinichuk, and О. Matviienko. "ECONOMIC AND LEGAL MECHANISM FOR COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOME RESULTING FROM TAX EVASION IN THE CONTEXT OF DEOFFSHORIZATION OF UKRAINE’S ECONOMY." Financial and credit activity problems of theory and practice 5, no. 40 (2021): 497–505. http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245204.

Full text
Abstract:
Abstract. Growing trends in the shadowing of the international and national economy contribute to the strengthening of legalization of income resulting from tax evasion, using offshore zones, which have favorable fiscal and monetary and financial regimes, with a high degree of protection of banking and trade secrecy, as well as loyalty to institutional regulation. In recent years, the problem of legalization (laundering) of income from tax evasion in offshore zones has become more acute, caused by the violation of Ukraine’s national interests due to the reduction of tax revenues to the state b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

R.G., Karlov. "The Impact of New Methods of Money Laundering on the Economy of the State." KnE Social Sciences 3, no. 2 (2018): 491. http://dx.doi.org/10.18502/kss.v3i2.1581.

Full text
Abstract:
Modern information technology society is based on daily use of computer technology, communication networks, mobile communication and other technical facilities. Information technology is widely used in modern society not only in the workplace, is has entered almost all spheres of human life. The article presents new methods of laundering of proceeds of crime in the modern world. Today cybercrime is getting a huge scale, every day more and more people are trying to legalize their incomes in different ways by crime. This article shows the ways of solving the problem of money laundering in order
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Fazilov, Farkhod. "THE GENESIS OF MONEY LAUNDERING." Jurisprudence 1, no. 1 (2021): 54–61. http://dx.doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.1.1./qpks7411.

Full text
Abstract:
This article analyzes the general concept of legalization of incomes received from criminal activities. The author drew attention to the fact that the legalization of income derived from criminal activity represents a serious threat to national interests since it is a necessary condition for the creation and functioning of organized crime in various spheres of social life. Legalization of revenue received from criminal activities is a criminal and socially dangerous act constituting transfer, conversion, or exchange of property, which has been obtained as a result of criminal activities, as we
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kerwin, Donald, José Pacas, and Robert Warren. "Ready to Stay: A Comprehensive Analysis of the US Foreign-Born Populations Eligible for Special Legal Status Programs and for Legalization Under Pending Bills." Journal on Migration and Human Security 10, no. 1 (2022): 37–76. http://dx.doi.org/10.1177/23315024211065016.

Full text
Abstract:
This paper offers estimates of US foreign-born populations that are eligible for special legal status programs and those that would be eligible for permanent residence (legalization) under pending bills. It seeks to provide policymakers, government agencies, community-based organizations (CBOs), researchers, and others with a unique tool to assess the potential impact, implement, and analyze the success of these programs. It views timely, comprehensive data on targeted immigrant populations as an essential pillar of legalization preparedness, implementation, and evaluation. The paper and the e
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Khisamova, Z. I. "Using a digital payment infrastructure for criminal incomes legalization: main trends." Russian Journal of Economics and Law 16, no. 2 (2022): 370–78. http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.2022.2.370-378.

Full text
Abstract:
Objective: to identify the main trends in using the digital payment infrastructure for the legalization of criminal revenues. Methods: the methodological basis of the research is a set of methods of scientific cognition, including analysis, synthesis, analogy and comparison.Results: assessing the law enforcement practice in the field of using the digital payment infrastructure for the legalization of criminal revenues and the activities of law enforcement agencies in the field of money laundering at the global level, the author identified and analyzed the following main trends: a) the converge
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Гарнов, Андрей, Andrey Garnov, Н. Тишкина, and N. Tishkina. "On the Legalization of Activities of Self-Employed Citizens in the Russian Federation." Scientific Research and Development. Economics of the Firm 8, no. 2 (2019): 60–68. http://dx.doi.org/10.12737/article_5d0ca86bafd841.34347521.

Full text
Abstract:
The article describes the category of “self-employed citizens”, outlines their role in the socio-economic structure of society, and studies the main stages of legislative changes related to the legalization of taxation of incomes of selfemployed. The analysis of foreign experience in solving the problem of taxation of self-employed is given. The reasons for which the self-employed remain in the shadow sector of the economy are identified. The authors consider the positive and negative effects of the introduction of tax on professional income.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Koval, A. A., and M. Yu Kuzmenkov. "E-money: opportunities for quick payments and risks of their use for illegal purposes." Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, no. 5 (October 25, 2018): 69–75. http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2018-5-69-75.

Full text
Abstract:
E-money is widely used in cross-border commercial relations. It can increase the speed and cut cost of payments for business. At the same time e-money can be used for laundering funds gained by criminal ways and for terrorism financing. FATF member-states use provisions of the legislation about fighting criminal incomes’ legalization in respect to e-money issuers. These countries also underline that special risk for criminal incomes’ legalization can be caused by anonymous money and pre-paid cards. Therefore, many countries fix in their national laws measures that ensure realization of risk-or
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Bezverkhov, A. G., and B. Krivokapich. "The counteraction to legalization (laundering) of criminal incomes: a comprehensive legal approach." Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)), no. 10 (December 22, 2020): 194–204. http://dx.doi.org/10.17803/2311-5998.2020.74.10.194-204.

Full text
Abstract:
The problem of money laundering in socio-economic, criminological, international legal, comparative legal, criminal law and general legal (intersectoral) aspects. It is shown that “money laundering” accompanies the development of a society with a market-based management organization, where mechanisms are in place to ensure the transparency of economic turnover. It is proved that “laundering” is closely related to various types of criminal behavior, provokes their growth, “feeds” on other criminal sources. It has been established that the prevention of money laundering should be joint for the i
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Pratama, Zharezky Yoga, and Narandra Adhika Rizaldi. "TAXING ONLINE GAMBLING IN INDONESIA: A LEGAL PERSPECTIVE ON ITS REALIZATION AND FUNCTIONS." JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK 20, no. 1 (2025): 49–68. https://doi.org/10.25105/v20i1.21635.

Full text
Abstract:
Indonesia has a longstanding and contentious history of debates surrounding the taxation of online gambling. The purpose of this research is to examine the feasibility of implementing a tax on online gambling in Indonesia, despite its legal prohibition. The study addresses concerns over whether such taxation implies legalization, a contentious issue in a predominantly Muslim country that opposes gambling for moral and religious reasons. The methodology used is normative legal research, using a conceptual, comparative, and statutory approach. This study reviews Indonesian tax functions and comp
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Lubenchenko, О. Е., and S. V. Shulha. "Financial Monitoring in the Audit Firm: Assessing the Client’s Risk Profile." Statistics of Ukraine 106, no. 3 (2024): 99–116. https://doi.org/10.31767/su.3(106)2024.03.09.

Full text
Abstract:
The article is devoted to important issues of performing the primary financial monitoring by audit firms as specially designated entities of the primary financial monitoring. In the article’s spotlight are the requirements of the Law of Ukraine “Preventing and Counteracting Legalization (Laundering) of Incomes Obtained by a Criminal Way, Financing of Terrorism and Financing of Dissemination of Weapons of Mass Destruction” as the framework for elaborating internal provisions, rules and documents on financial monitoring issues. The injunctions contained in the Decree of the Ukrainian Ministry of
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Legalization of incomes"

1

Куришко, О. О. "Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector." Thesis, Національний авіаційний університет, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Лиман, О. В., та М. В. Мозгова. "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян". Thesis, Правовий світ, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60188.

Full text
Abstract:
З метою унеможливлення використання злочинцями доходів, отриманих від розкрадання залучених активів громадян, доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів по таких справах.<br>In order to prevent criminals using proceeds from theft of assets involved citizens, appropriate measures widely used timely arrest of assets in such cases.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Козловська, Ганна Борисівна, Анна Борисовна Козловская, Hanna Borysivna Kozlovska, and A. Kirilieva. "New challenges for financial security in Ukraine: using cryptocurrency in criminal income legalization." Thesis, Sumy State University, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77607.

Full text
Abstract:
In Ukraine, as well as in other regions of the world, sectors of economic activity, used in manufacturing, computer technology and the Internet are constantly expanding. That can be proved by the results of international organizations’ survey which show that Ukraine entered the top ten of the European states on the number Internet users. The aim of our research is to observe new challenges for financial security in Ukraine in terms of using cryptocurrency in criminal income legalization. The Indicator for Ukraine is 22 million people, who have access to the World Wide Web (59% of the to
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Миненко, С. В. "Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544.

Full text
Abstract:
У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.<br>The essence of internal financial monitoring has b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Full text
Abstract:
З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Рєпін, Д. А., Михайло Олександрович Думчиков, Михаил Александрович Думчиков та Mykhailo Oleksandrovych Dumchykov. "Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78677.

Full text
Abstract:
Майбутнє кожної країни світу досить сильно залежить від економіки. А для того, щоб забезпечити легальне існування та розвиток цієї сфери потрібно уникати або запобігати злочинам, а також, не зашкоджувати окремим особам, організаціям, установам, підприємствам або країнам в економічних питаннях. За останнє десятиліття в Україні зросла кількість користувачів мережі Інтернет, паралельно з цим зріс і рівень кіберзлочинності. Сьогодні персональний комп’ютер, телефон або інший гаджет з доступом до мережі Інтернет є звичайною справою, яка необхідна задля того, щоб забезпечити себе доступом до великої
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу". Thesis, Крок, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072.

Full text
Abstract:
Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко, Tetiana Vitaliivna Dotsenko та ін. "Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України". Thesis, Аналітичний центр «Нова Економіка», 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83671.

Full text
Abstract:
Формування високого рівня конкурентного середовища на національному фінансовому ринку вимагає від його учасників та держави створення умов для зародження та подальшого розвитку різного роду інновацій. При чому цифровізацію економіки визначено як один з пріоритетних інноваційних напрямів розвитку України. Ускладнення та розвиток новітніх інформаційних технологій призводить до виникнення нових методів та підходів здійснення економічної та фінансової діяльності. Але попри значний корисний ефект від діджиталізації, створюються також сприятливі умови для злочинців. Стає простіше відмивати доходи, п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Legalization of incomes"

1

Burtasova, A. V. Mekhanizmy protivodeĭstvii︠a︡ legalizat︠s︡ii dokhodov, poluchennykh nezakonnym putem: Mirovai︠a︡ praktika i osobennosti sistemy finansovogo kontroli︠a︡ v Rossiĭskoĭ Federat︠s︡ii : monografii︠a︡ = Mechanisms of counteraction of legalization of income obtained by illegal means. I︠U︡stit︠s︡inform, 2019.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Legalization of incomes"

1

Artemenko, Dmitry A., Vladimir N. Gurba, and Maria A. Evnevich. "Countering the Legalization of Criminal Income as a Factor to Deal with the Risk of Terrorist Threats and Increasing Competitiveness in Foreign Economic Markets." In Scientific and Technical Revolution: Yesterday, Today and Tomorrow. Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-47945-9_117.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Cohen, Jonathan D. "An Astronomical Source of Income." In For a Dollar and a Dream. Oxford University PressNew York, 2022. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197604885.003.0002.

Full text
Abstract:
Abstract In the 1960s, state governments turned to lotteries because they were desperate for new sources of revenue. After years of adding new services, states needed to increase taxes, but residents were reluctant to pay for the services to which they had become accustomed. Enter lotteries. This chapter explores the first wave of lottery legalization through the passage of the 1969 New Jersey lottery referendum. For white suburbanites, the lottery appeared to be a panacea. They reasoned that poor African Americans already spent money on illegal numbers games, which fed into the coffers of org
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Chitadze, Nika. "Money Laundering and Its Reflection on Global Development." In Economic and Societal Impact of Organized Crime. IGI Global, 2024. http://dx.doi.org/10.4018/979-8-3693-0327-6.ch003.

Full text
Abstract:
Money laundering — the legalization of cash or other forms of property obtained through illegal means, that is, their transfer from the shadow, informal economy to the formal economy, in order to make it possible to use these funds openly (publicly). In the process of money laundering, the true source of income is concealed by replacing real transactions with formal ones, e.g. By falsifying verification documents, using documents of third parties, etc. In the conditions of economic globalization, offshore zones are often used for money laundering, these are the so-called countries. With a tax
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Koval, Yana. "Comparative analysis of methods for counteracting the legalization (laundering) of income obtained by criminal means." In The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation, 300th ed. Scientific Center of Innovative Researches OÜ, 2022. http://dx.doi.org/10.36690/eucer-113-128.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Kotsuba, Veronika Denisovna. "ON THE SUBJECT OF THE STUDY OF THE INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM FOR INVESTIGATING THE ACT COMMITTED BY A TRANSNATIONAL CRIMINAL COMMUNITY ON THE INCOME LEGALIZATION FROM THE CRYPTOCURRENCY ILLEGAL CIRCULATION." In ON THE SUBJECT OF THE STUDY OF THE INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM FOR INVESTIGATING THE ACT COMMITTED BY A TRANSNATIONAL CRIMINAL COMMUNITY ON THE INCOME LEGALIZATION FROM THE CRYPTOCURRENCY ILLEGAL CIRCULATION. ICSP "NEW SCIENCE", 2024. http://dx.doi.org/10.46916/27092024-1-978-5-00215-532-3.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Legalization of incomes"

1

"THE LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING THE LEGALIZATION OF INCOME OBTAINED BY CRIMINAL MEANS." In Advanced Studies in Science: Theory and Practice. Global Partnership on Development of Scientific Cooperation LLC, 2015. http://dx.doi.org/10.17809/14(2015)-07.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"BANK OF RUSSIA AND CREDIT ORGANIZATIONS AS PARTICIPANTS OF THE SYSTEM OF COUNTERING LEGALIZATION (LAUNCHING) OF INCOME OBTAINED BY CRIMINAL WAYS AND FINANCING OF TERRORISM." In Current Issue of Law in the Banking Sphere. Samara State Economic University, 2019. http://dx.doi.org/10.46554/banking.forum-10.2019-84/89.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Bolshakova, A. B. "Evaluation of the effectiveness of legal regulation of the interaction of credit organizations with individuals in terms of countering legalization criminal income as part of the banking system supervision in the Russian Federation." In ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. НИЦ «Л-Журнал», 2019. http://dx.doi.org/10.18411/lj-02-2019-71.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Firth, Caislin, Rachana Seelam, Anthony Rodriguez, et al. "The Cannabis Retail Environment for Young Adults in Los Angeles: Which Metrics Matter." In 2020 Virtual Scientific Meeting of the Research Society on Marijuana. Research Society on Marijuana, 2021. http://dx.doi.org/10.26828/cannabis.2021.01.000.7.

Full text
Abstract:
Background: Currently, there is no consensus on how to measure cannabis retailer density. Researchers and policy makers need clear measures to support policies that mitigate unintended harms of legalization. To address this gap, our unique study leverages cannabis retailer location data in Los Angeles County (LA), California, and home addresses from an LA-based cohort of young adults (21-25 years) to develop a series of cannabis retailer density metrics and assess their relationship with cannabis use. Methods: Drawing from GIS-based measures of alcohol outlet density, we developed a series of
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Legalization of incomes' for particular source types:
Journal articles Dissertations / Theses
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography