Relevant bibliographies by topics / Legalization of incomes / Dissertations / Theses
To see the other types of publications on this topic, follow the link: Legalization of incomes.

Dissertations / Theses on the topic 'Legalization of incomes'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 19 dissertations / theses for your research on the topic 'Legalization of incomes.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Куришко, О. О. "Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector." Thesis, Національний авіаційний університет, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62214.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Лиман, О. В., та М. В. Мозгова. "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян". Thesis, Правовий світ, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60188.

Full text
Abstract:
З метою унеможливлення використання злочинцями доходів, отриманих від розкрадання залучених активів громадян, доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів по таких справах.<br>In order to prevent criminals using proceeds from theft of assets involved citizens, appropriate measures widely used timely arrest of assets in such cases.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Козловська, Ганна Борисівна, Анна Борисовна Козловская, Hanna Borysivna Kozlovska, and A. Kirilieva. "New challenges for financial security in Ukraine: using cryptocurrency in criminal income legalization." Thesis, Sumy State University, 2019. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77607.

Full text
Abstract:
In Ukraine, as well as in other regions of the world, sectors of economic activity, used in manufacturing, computer technology and the Internet are constantly expanding. That can be proved by the results of international organizations’ survey which show that Ukraine entered the top ten of the European states on the number Internet users. The aim of our research is to observe new challenges for financial security in Ukraine in terms of using cryptocurrency in criminal income legalization. The Indicator for Ukraine is 22 million people, who have access to the World Wide Web (59% of the to
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Миненко, С. В. "Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544.

Full text
Abstract:
У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.<br>The essence of internal financial monitoring has b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Full text
Abstract:
З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Рєпін, Д. А., Михайло Олександрович Думчиков, Михаил Александрович Думчиков та Mykhailo Oleksandrovych Dumchykov. "Кіберзлочинність як спосіб легалізації доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78677.

Full text
Abstract:
Майбутнє кожної країни світу досить сильно залежить від економіки. А для того, щоб забезпечити легальне існування та розвиток цієї сфери потрібно уникати або запобігати злочинам, а також, не зашкоджувати окремим особам, організаціям, установам, підприємствам або країнам в економічних питаннях. За останнє десятиліття в Україні зросла кількість користувачів мережі Інтернет, паралельно з цим зріс і рівень кіберзлочинності. Сьогодні персональний комп’ютер, телефон або інший гаджет з доступом до мережі Інтернет є звичайною справою, яка необхідна задля того, щоб забезпечити себе доступом до великої
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу". Thesis, Крок, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072.

Full text
Abstract:
Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко, Tetiana Vitaliivna Dotsenko та ін. "Сплайн-моделювання взаємозалежності кібершахрайств, фінансових правопорушень та легалізації кримінальних доходів України". Thesis, Аналітичний центр «Нова Економіка», 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83671.

Full text
Abstract:
Формування високого рівня конкурентного середовища на національному фінансовому ринку вимагає від його учасників та держави створення умов для зародження та подальшого розвитку різного роду інновацій. При чому цифровізацію економіки визначено як один з пріоритетних інноваційних напрямів розвитку України. Ускладнення та розвиток новітніх інформаційних технологій призводить до виникнення нових методів та підходів здійснення економічної та фінансової діяльності. Але попри значний корисний ефект від діджиталізації, створюються також сприятливі умови для злочинців. Стає простіше відмивати доходи, п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Назаренко, С. В. "Адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619.

Full text
Abstract:
Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти. За різними оцінками у світі сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки і обертаються „брудні” гроші на величезні суми, а тому запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перестає бути завданням окремо взятої держави, а боротьба з економічною злочинністю стає неодмінною умовою цієї боротьби та вважається її профілактичним заходом.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко та Tetiana Vitaliivna Dotsenko. "Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81697.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установам
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та Ю. С. Давиденко. "Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85119.

Full text
Abstract:
Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Швидько, І. О. "Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75916.

Full text
Abstract:
За умов глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, поширення світових господарських зв’язків та реалізації у фінансовій сфері новітніх технологій зростає загальний рівень уразливості міжнародної фінансової системи і, як наслідок, виникають загрози національній безпеці кожної окремої країни. Постійні процеси глобалізації світової економіки приводять до великої кількості проблем, зокрема до проблем, пов’язаних із протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, та низки предикативних злочинів. Пошук та ліквідація схем ML пови
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshkо. "Національна система фінансового моніторингу в Україні". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51405.

Full text
Abstract:
У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження ФМ, досліджено концептуальні основи формування НСФМ, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб’єктами НСФМ України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах ЛДОЗШ, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розробле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Бойко, Антон Олександрович, Антон Александрович Бойко та Anton Oleksandrovych Boiko. "Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75303.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сутності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економіки; обгрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу ле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Колдовський, М. В. "Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Thesis, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432.

Full text
Abstract:
У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку. У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отрима
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Ільченко, Олександр Васильович, Александр Васильевич Ильченко, Oleksandr Vasylovych Ilchenko та Є. І. Божко. "Криптовалюта як засіб легалізації доходів отриманих злочинним шляхом". Thesis, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70892.

Full text
Abstract:
Технологічний прогрес сприяє потужному розвитку всіх сфер людської діяльності, не виключенням стала і сфера обігу грошей. Однією з ознак, яка характеризує модерне суспільство, є інтернет-орієнтована економіка. Для того, щоб цей сектор належним чином функціонував, необхідна система незалежних платіжних засобів. Уже створені методи розрахунків все частіше піддаються незаконному втручанню кіберзлочинців, боротьба з якими не завжди може гарантувати права особи. Тому, завдяки своїй простоті, доступності, анонімності і, що дуже важливо, безпеці, великого поширення набули віртуальні або криптовалюти.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та ін. "Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі". Thesis, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85117.

Full text
Abstract:
Участь фінансових посередників у нелегальних схемах своїх клієнтів пов’язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом є проблемою не тільки для конкретної фінансової установи або країни, але й для світової фінансової системи, оскільки негативні наслідки від таких операцій є глобальними та відображаються на всіх суб’єктах вітчизняного та світового фінансового ринку. Тому питання щодо протидії ЛДОЗШ стоїть гостро перед усіма міжнародними та національними уповноваженими органами.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the bibliographies on the topic 'Legalization of incomes' for other source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography