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1

Molina, A. García-Pablos de, Ma Nieves Martínez Francisco, and Claudia Miranda de Avena. Víctima, prevención del delito y tratamiento del delincuente. Granada: Comares, 2009.

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2

David, Pedro R. Globalización, prevención del delito y justicia penal. Buenos Aires: Zavalia, 1999.

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3

Angulo, Dorennys. Cuatro décadas de prevención del delito en Venezuela: Balance. Caracas, Venezuela: UNES Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, 2012.

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4

editor, Pesańtez Benítez Johana, and Ecuador. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, eds. Memorias del II Seminario Internacional sobre Prevención del Delito y Derecho Penal. Quito, Ecuador: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2013.

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5

Fazio, Carlos Alberto de. Cómo defenderme en la ciudad: Manual de prevención del delito. Buenos Aires: Ediciones Florentinas, 1999.

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6

Aparicio, Julio Enrique. Sociedad y delito: El fenómeno delictivo contemporáneo : diagnóstico, imaginario, causas, propuestas : política criminal y prevención del delito. Buenos Aires: Lumen-Humanitas, Grupo Editorial Lumen, 2011.

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7

Mata, Álvaro Burgos. La polución delictiva: Prevención y represión del delito en materia penal juvenil en Costa Rica. San José, C.R.]: Editorial Isolma S.A., 2011.

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8

Ignacio H. de la Mota. No sea candidato a un asalto o secuestro: Cómo cuidarse en la calle y en la casa. México, D.F: Panorama Editorial, 2002.

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9

Mondragón, Braulio Espinoza. Política criminal y prevención del delito hoy: Una propuesta de modelo de prevención para el municipio de León, basado en la participación ciudadana. República de Nicaragua: Universitaria UNA-León, 2008.

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10

Mondragón, Braulio Espinoza. Política criminal y prevención del delito hoy: Una propuesta de modelo de prevención para el municipio de León, basado en la participación ciudadana. República de Nicaragua: Universitaria UNA-León, 2008.

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11

Delincuente, Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y. Tratamiento del. United Nations Latin American Institute for Crime Prevention and the Treatment of Offenders. San Jose, Costa Rica: ILANUD, 1993.

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12

Luis, Arce Aguilar José, ed. Inseguridad: Perspectivas desde América Latina. Guanajuato [Mexico]: INECIPE, Guanajuato, Gobierno del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, 2009.

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13

United Nations. Dept. of Conference Services. Crime prevention and control =: Prévention du crime et lutte contre la délinquance = Prevención del delito y lucha contra el crimen. New York: United Nations, 1990.

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14

Dammert, Lucía, and Gustavo Paulsen. Ciudad y seguridad en América Latina. [Valparaíso]: Red 14, URBAL, 2005.

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15

Seguridad y protección: A personas, empresas y vehículos. México, D.F: Editorial Trillas, 1998.

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16

Melgarejo, Patricia. Cómo evitar robos y ataques: Manual de seguridad para el ciudano común. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1998.

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17

Distrito Federal (Mexico). Secretaría de Seguridad Pública. Programa institucional de prevención del delito. [Mexico City]: Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal, 2006.

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18

Peñaloza, Pedro José. Prevención social del delito: Asignatura pendiente. 3rd ed. México, DF: Editorial Porrúa, 2006.

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19

Pereira, Ana María. No nos condenen--!!! Itauguá [Paraguay]: Instituto Prevención del Delito, Obra Social "Ntra. Señora de Guadalupe", 2004.

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20

Torres, Víctor L. Kautzman. Prevención del delito y tratamiento al delincuente en Cuba revolucionaria. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1988.

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21

Honduras. Ley contra el delito de lavado de activos: Decreto no. 45-2002, reforma, 3-2002 ; Reglamento para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos : Resolución no. 869/29-10-2002 ; Convenio centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos : Decreto no. 145-99. Tegucigalpa, Honduras: Editora Casablanca, 2008.

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22

Programa Nacional de Prevención del Delito. Reunión. Síntesis y conclusiones de la Segunda Reunión Nacional de Prevención del Delito. [Mexico: s.n., 1986.

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23

Cerro, Ana María. Análisis económico de las políticas de prevención y represión del delito en la Argentina. Córdoba: Ediciones EUDECOR, 1999.

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24

D'Antonio, Daniel Hugo. El menor ante el delito: Incapacidad penal del menor régimen jurídico, prevención y tratamiento. 2nd ed. Buenos Aires: Editorial Astrea De Alfredo y Ricardo Depalma, 1992.

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25

Seminario Internacional sobre Ciudadana del Paraguay (1st 2002 Asunción, Paraguay). Seguridad ciudadana: Nuevos conceptos y experiencias, el plan nacional de prevención del delito y seguridad ciudadana en el Paraguay. Asunción, Paraguay: Ministerio Público, 2003.

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26

Honduras. Ley contra el delito de lavado de activos y Reglamento para la prevención y detección del uso indebido de los servicios y productos financieros en el lavado de activos. Tegucigalpa, Honduras: O.I.M. Editorial, 2003.

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27

Hurtado de Molina Delgado, Julián., ed. La prevención del delito y del riesgo. Madrid: Dykinson, 2007.

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28

Luis, González Placencia, Álvarez Metztli, and Zapata Arce José Luis, eds. Prevención del delito: Experiencias, modelos y reflexiones. México, D. F: UBIJUS, 2008.

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29

Luis, González Placencia, Álvarez Metztli, and Zapata Arce José Luis, eds. Prevención del delito: Experiencias, modelos y reflexiones. México, D. F: UBIJUS, 2008.

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30

Risaralda : un territorio de prevención del delito. Universidad Libre. Seccional Pereira, 2015.

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31

Ignasio H. De La Mota. No Sea Candidato a Un Asalto O Secuestro / Don't Be a Candidate for an Assault or Kidnapping: Como Cuidarse En La Calle Y En La Casa / How to Protect Yourself in the Street and at Home. Panorama Mexico, 2002.

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32

Alvarado Moncada, Zoila Felícita. El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano. Editorial Tecnocientífica Americana, 2022. http://dx.doi.org/10.51736/eta2022cs1.

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Abstract:
El lavado de activos constituye un delito que afecta a los sistemas jurídicos de todo el mundo. Ello genera múltiples consecuencias negativas para el sistema financiero nacional, la seguridad del Estado y la colectividad, debido a que no solo contempla el hecho de que se inyecten capitales ilícitos a una economía determinada, sino que, dentro de un contexto nacional de débil detección y control judicial del blanqueo de capitales, se puede coadyuvar al aparecimiento de una estructura criminal paraestatal, enraizando dicho fenómeno y dificultando su tratamiento y eliminación. A raíz de estas consideraciones, el objetivo de este texto radica en describir de manera profunda la evolución, definiciones y características del delito de lavado de activos, considerando también el estudio de los delitos precedentes, de las operaciones inusuales e ilegales, sus diferencias; así como el procedimiento para su detección, control y prevención, en especial, en el Ecuador. Como complemento se realiza un análisis de derecho comparado sobre el lavado de activos con varios países latinoamericanos, para establecer semejanzas y diferencias entre cada uno de estos cuerpos legales y sus similares ecuatorianos
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33

IBANHEZ, A. P. S., and M. R. Z. E. de LOS MONTEROS. La criminología como una herramienta de la policía en la prevención del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Dialética, 2021. http://dx.doi.org/10.48021/978-65-5956-433-0.

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34

Rotman, Edgardo. La prevencion del delito. IJSA Investigaciones Juridica, 1998.

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35

Enedina, Estrada, ed. Personalidades peligrosas: Un criminólogo del FBI muestra cómo identificar a las personas malvadas ocultas entre nosotros. 2016.

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36

Andrés, Domínguez Vial, Alvarez Piñones Andrés, and Proyecto Modernización Penitenciaria (Chile), eds. El sol en la ciudad: Estudios sobre prevención del delito y modernización penitenciaria. Santiago, Chile: Comisión Chilena de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, 1993.

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