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Academic literature on the topic 'Sujetos obligados'

Author: Grafiati
Published: 7 June 2025
Last updated: 2 August 2025

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Journal articles on the topic "Sujetos obligados"

1

Álvarez Rodríguez, Lilibeth. "El nuevo régimen de transparencia y acceso a la información aplicable a partidos políticos." Estudios en Derecho a la Información 1, no. 7 (2018): 29. http://dx.doi.org/10.22201/iij.25940082e.2019.7.13016.

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Abstract:
Las reformas constitucionales de 2014 en materias político electoral y de transparencia son armónicas y convergen estratégicamente en un esquema de apertura al incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados directos de transparencia. Este artículo analiza la aplicación de este nuevo régimen, ya que, hasta el momento, no se ha otorgado certeza jurídica sobre la concepción de los partidos políticos como sujetos obligados, lo que afecta la garantía del derecho fundamental de acceso a la información. En este sentido, se evidencia el problema jurídico que existe debido al diseño estruct
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Moretón Toquero, Mª Aránzazu. "Transparencia y partidos políticos. Los ‹‹otros sujetos obligados››." EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, no. 23 (September 16, 2022): 136–59. http://dx.doi.org/10.20318/eunomia.2022.7114.

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Abstract:
En el contexto de las medidas de lucha contra la corrupción pública, se ha tratado de anticipar la barrera de protección utilizando la publicidad como vía para desalentar conductas indebidas, pero también, como forma de controlar el correcto funcionamiento de las instituciones. Precedido por un intenso debate, los partidos políticos finalmente quedaron incluidos, aunque de forma limitada, en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En este trabajo se incide no solo en la justificación y la necesidad de ampliar el campo de la t
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González Velasquez, Leticia María, Modesto Barrón Wilson, and Leonardo Eliphas Daza Ramírez. "Órgano garante: una dimensión indispensable para fortalecer la cultura de transparencia en el Estado de Sonora, México." Diagnóstico FACIL Empresarial, Finanzas, Auditoria, Contabilidad, Impuestos, Legal 9 (September 18, 2018): 45–54. http://dx.doi.org/10.32870/dfe.v1i9.61.

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Abstract:
El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y protección de datos personales (istai) tiene la visión de ser un órgano autónomo de servidores públicos comprometidos en la gestión de calidad y en la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, que garantiza a la sociedad en su conjunto con responsabilidad y profesionalismo en el cumplimiento del marco jurídico de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Este artículo analiza la Ley de Transparencia del Sonora y describe las funciones de este órgano, entre las que
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González Velasquez, Leticia María. "Órgano garante: una dimensión indispensable para fortalecer la cultura de transparencia en el Estado de Sonora, México." Diagnóstico FACIL Empresarial, Finanzas, Auditoria, Contabilidad, Impuestos, Legal, no. 09 (September 18, 2018): 47–54. https://doi.org/10.32870/dfe.vi9.82.

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Abstract:
El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y protección de datos personales (istai) tiene la visión de ser un órgano autónomo de servidores públicos comprometidos en la gestión de calidad y en la promoción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, que garantiza a la sociedad en su conjunto con responsabilidad y profesionalismo en el cumplimiento del marco jurídico de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Este artículo analiza la Ley de Transparencia del Sonora y describe las funciones de este órgano, entre las que
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Sánchez Ramírez, María Cristina. "Mirada Legislativa nº 201 - La Protección y el Tratamiento de Datos Personales: El Derecho Humano a la Privacidad y a la Intimidad." Revista Jurídica Cesumar - Mestrado 22, no. 1 (2022): 261–80. http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2022v22n1.e10935.

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Abstract:
Los principales puntos abordados son: a) El apartado A, fracción II del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la información relativa a la vida privada y datos personales; b) La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece definiciones, sujetos obligados, derechos, sanciones y procedimiento para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas; c) La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados establece que los sujetos obligados en la pr
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6

Mariani Ochoa, René, María Pilar Acosta Márquez, and Tamara Morales Owseykoff. "La gestión documental y archivística de la información pública." Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, no. 20 (2024): 14–31. http://dx.doi.org/10.25009/hccs.v0i20.75.

Full text
Abstract:
La presente es una investigación efectuada en las fuentes legales aplicables a la gestión documental y archivística respecto de la información pública, armonizando los temas y mostrando su relación con los recursos hacendarios, en los tres niveles de gobierno. El objetivo es destacar la trascendencia del sistema de archivos de todo sujeto obligado y su deber de acatar las disposiciones normativas al efecto, para poder divulgar la urgencia de su aplicación integral. Se hace énfasis en los sujetos obligados por ser quienes manejan recursos públicos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y
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García García, Susana L. "¿Información reservada y cómo clasificarla? Análisis de resultados del estudio Métrica de la transparencia 2014." Estudios en Derecho a la Información 1, no. 6 (2018): 69. http://dx.doi.org/10.22201/iij.25940082e.2018.6.12467.

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Abstract:
El texto analiza los problemas que implicó la evaluación de las respuestas de los sujetos obligados a las solicitudes de información, que podían ser clasificadas como reservadas en el estudio Métrica de la transparencia 2014. El objetivo del análisis es dar claridad sobre los elementos y criterios que se deben utilizar para determinar cuándo es apropiado clasificar información como reservada. Para ello, se analizan la regulación y los criterios judiciales para reservar información, y se define la relación de la clasificación de información reservada con la prueba de daño. Posteriormente, se an
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Mendiguibel, Gabriela. "Nuevos sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos: los precandidatos a Presidente en las elecciones internas." Revista de Derecho Constitucional, no. 8 (December 18, 2024): 73–86. https://doi.org/10.59709/const.2024.8.7.

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Abstract:
Pocos días antes de las elecciones internas celebradas el pasado 30 de junio, se sancionó la Ley 20.292, modificativa de la Ley de Partidos Políticos n.º 18.485, de 2009. Se produce una extensión de las personas obligadas a presentar declaración jurada de bienes e ingresos ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), pasando a ser nuevos sujetos obligados los precandidatos a presidente en las elecciones internas. La Jutep, en tanto «órgano de control superior» en materia de corrupción u «órgano de prevención de la corrupción», cumple un rol relevante en materia de examen de las decl
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Morales, Viviana. "La función ambiental de la propiedad y el bienestar animal." Revista Cálamo, no. 11 (October 3, 2023): 77–90. http://dx.doi.org/10.61243/calamo.11.193.

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Abstract:
La Constitución ecuatoriana reconoce que la naturaleza –el todo– es sujeto de derechos. Consecuentemente, los animales –que son parte de naturaleza– también ostentan la calidad de sujetos de derechos. Sin embargo, los animales, al igual que la naturaleza, no tienen los mismos derechos que el ser humano, sino únicamente aquellos inherentes a cada especie. En el caso de los animales destinados al consumo humano, estos tienen derechos específicos que serán desarrollados a lo largo de este documento. Adicionalmente, la Carta Magna establece dos obligaciones para garantizar los derechos de los anim
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Castro Coria, Eva Grissel, and Juan Castro Coria. "Estudio de transparencia sobre la dualidad jurídica de los notarios públicos en México." Encrucijada Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública, no. 50 (June 5, 2025): 187–208. https://doi.org/10.22201/fcpys.20071949e.2025.50.90670.

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Abstract:
Esta investigación aborda la complejidad jurídica de los notarios públicos en México como sujetos obligados indirectos en materia de transparencia y acceso a la información. Aunque son particulares, ejercen funciones públicas, lo que genera una dualidad que dificulta la interpretación de sus responsabilidades conforme al artículo 6° constitucional y a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para analizar esta situación, se realizaron 64 solicitudes de información en las 32 entidades federativas del país. Los resultados muestran una marcada disparidad en el reconoc
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Dissertations / Theses on the topic "Sujetos obligados"

1

Rojas, Arellano Erika. "La Transparencia y los Sindicatos Académicos del Estado de México como Nuevos Sujetos Obligados." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11799/110320.

Full text
Abstract:
El presente trabajo de investigación muestra cómo ha sido el desarrollo de la transparencia en sindicatos académicos del Estado de México cuando se convierten en sujetos obligados los sindicatos que reciben recursos públicos por parte de las instituciones públicas a las que pertenecen. Permitiendo el acceso a la información como parte de un derecho fundamental y de la interoperabilidad que existe por parte de los portales propios de sindicatos y de la plataforma se ha creado, con la finalidad de eliminar la opacidad por parte de estos.
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Gutiérrez, Zanelli Frank William. "Amenazas y vulnerabilidades de la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) aplicable a los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15663.

Full text
Abstract:
La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este escenario, uno de los mecanismos preventivos para hacerle frente consiste en la regulación de las medidas de debida diligencia y control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que forman parte de las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente que vienen aplicando las empresas supervisadas por la SBS. No obstante, el estado actual de dicha regulación co
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González, Gómez Juan Carlos. "Estrategias de viajes de los sujetos sociales en la movilidad obligada de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca." Tesis de maestría, Universidad Autónoma Del Estado de México, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.11799/109454.

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Abstract:
Abordar las condiciones en que los sujetos sociales se mueven en la ciudad desde la experiencia cotidiana da cuenta de las estrategias y capacidades que despliegan para llegar al lugar de destino, al tiempo que develan la finalidad de la movilidad urbana. Desde las ciencias sociales se estudian tales estrategias en aras de generar conocimiento científico que coadyuve a modificar la perspectiva funcionalista en el sistema de transporte público y movilidad urbana. La perspectiva funcionalista, considera el funcionamiento del sistema de movilidad urbana, son de interés las variables de velocidad
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Muñoz, Tejada Luis Jaime. "El Asegurado del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -SCTR- como único sujeto obligado a solicitar la pensión de invalidez y las contingencias que ello genera." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19273.

Full text
Abstract:
El Reglamento de la Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - RNTSCTR- aprobado por el Decreto Supremo N° 003-98-SA cuenta con más de 20 años de vigencia y, hasta la fecha, no ha sido materia de revisión. Como la mayoría de las normas, el RNTSCT no está exento de adolecer de insuficiencia regulatoria. En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional, han emitido diversos pronunciamientos buscando regular, a través de la interpretación jurídica o de la integración jurídica, algunas de esas situaciones. Dicho lo anterior, al ser
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Vera, Vivar Rocío Alejandra. "“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12209.

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Abstract:
El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación a nuestra legislación y su regulación. En ese sentido, se hará un análisis del contexto general en materia de prevención de lavado de activos que rige a nivel internacional y a nivel nacional. Asimismo, se desarrollará la importancia de contar con un sistema de prevención anti lavado que incluya a este sector dentro de los sujetos supervisados por la Unidad de Inteligenc
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6

Martínez, Ítalo. "Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar." Bachelor's thesis, 2015. http://hdl.handle.net/11086/2229.

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Abstract:
Introducción - Antecedentes - La lucha contra el lavado de activos a Nivel Internacional - República Argentina: Situación anterior a la sanción de la ley 25.246 - La ley 25.246/00 de “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” - Posteriores reformas al régimen de PLA y FT - ¿Qué es el Lavado de Activos? - Tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - La tributación y el lavado de activos - i) El fraude fiscal como delito precedente al lavado de activos (Relación con Ley Penal Tributaria 24.769/96) - ii) La tributación de las actividades ilícit
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Puelles, Paula Estefanía. "Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención." Master's thesis, 2017. http://hdl.handle.net/11086/6364.

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Abstract:
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2017.<br>Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también analizar con que herramientas cuenta para hacer frente a las mismas. Del análisis de los resultados surge que las consecuencias del lavado de activos son muy graves porque impactan en el sistema socioeconómico de
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Castells, Juan Pablo. "Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor." Bachelor's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/11086/4538.

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Abstract:
INTRODUCCIÓN - METODOLOGÍA - RESULTADO Y DISCUSIÓN - 1. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL MARCO LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL. - 1.1. Concepto de Lavado de Activos - 1.2. Metodología del Lavado de Activos: Instrumentos y mecanismos utilizados - 1.3. Efectos del lavado de activos - 1.4. Iniciativas contra el Lavado de Activos - 1.5. El régimen global para controlar el lavado de activos - 1.6. La prevención del lavado de activos en Argentina - 1.7. La Unidad de Información Financiera - 1.8. El profesional en Ciencias Económicas
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Books on the topic "Sujetos obligados"

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Blanco, Hernán. Lavado de activos por sujetos obligados: Análisis desde la teoría de los delitos de infracción de deber. AbeledoPerrot, 2011.

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Ayllón, Sergio López. Estudio en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. CIDE, 2008.

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State), Guerrero (Mexico :. Ley de acceso a la información pública del Estado de Guerrero: Y lineamientos y criterios generales para la clasificación y desclasificación de la información de los sujetos obligados. Comisión de Defensa de los Derechos Humanosdel Estado de Guerrero, 2007.

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4

magistrado, Díaz Jorge, and Villegas Alvaro, eds. Crimen organizado y lavado de dinero en la nueva Ley no 18,494: La reforma a la Ley 17,835, agentes encubiertos, vigilancia audiovisual, colaboración eficaz, nuevos sujetos obligados, decomiso y otras innovaciones a la legislación vigente. Carlos Alvarez Editor, 2010.

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5

Unknown. Propiedad horizontal: Sujetos obligados a la contribución de los gastos generales. UNKNOWN, 1999.

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Juridica, La Biblioteca. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (México) (Edición 2019). Independently Published, 2019.

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Book chapters on the topic "Sujetos obligados"

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"SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR." In El deber de información. Dykinson, 2020. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv17hm8k5.7.

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2

Arango, José Manuel Castro. "Sujetos pasivos u obligados principales en el IVA." In Análisis del Hecho generador del Iva en el ordenamiento jurídico colombiano. Universidad del Externado de Colombia, 2015. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv13vddzq.11.

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Guichot Reina, Emilio. "ASPECTOS GENERALES DE LA LEY." In ESTUDIO SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE ANDALUCÍA. Instituto Andaluz de Administración Pública, 2015. http://dx.doi.org/10.46735/iaap-pub.71.166.

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Abstract:
SUMARIO: I. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y MARGEN DE DESARROLLO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. II. PROCESO GENERAL DE ELABORACIÓN DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DESARROLLO REGLAMENTARIO Y ENTRADA EN VIGOR. III. RELACIÓN ENTRE LA LTPA Y OTRAS NORMAS QUE REGULAN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1. Los sujetos vinculados por todo el régimen de las Leyes de Transparencia. 2. Los sujetos privados obligados a suministrar información a la Administración a la que se encuentran vinculados. 3. Los
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Valdivia, Virna. "La dimensión comunicativa de la gestión pública." In Gestión pública: balance y perspectivas. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023. http://dx.doi.org/10.18800/9786124146237.005.

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Abstract:
La relación entre comunicación y política resulta inevitable en tanto los sujetos políticos producen un conjunto de mensajes intencionales o no, simbólicos o gestuales, argumentados o emotivos. Incluso podríamos decir que, dada su función de representación, los sujetos políticos se ven obligados a comunicarse con la ciudadanía, o mejor dicho, con sus representados. Esta visión permea todo ámbito de la gestión pública; además, considerando esta relación, se lleva adelante la implementación de las políticas públicas desde la base de un marco normativo y los procedimientos de la administración pú
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Rodríguez, Juan Pablo, and René Castro. "Cambio de paradigma en la inteligencia financiera desde el lavado de activos y financiación del terrorismo: ¿cuál es el futuro de las Financial Intelligence Sharing Partnership?" In La innovación en la lucha contra el lavado de activos. Universidad del Rosario, 2021. http://dx.doi.org/10.12804/urosario9789587848274.04.

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Abstract:
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo se sigue presentando en todos los países del mundo y toda la sociedad se está preguntando ¿qué estamos haciendo mal en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo? Esto ha llevado a preguntarse también si realmente los sujetos obligados a implementar sistemas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (AML/CFT), al reportar operaciones sospechosas (ROS), así como las entidades que investigan este delito como las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), y las autoridades judiciales están utilizando
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Portillo Rumbo, Lilibeth. "La transparencia en las universidades públicas de México." In Algunas líneas de investigación en las ciencias administrativas. Ediciones Comunicación Científica, 2024. https://doi.org/10.52501/cc.214.03.

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Abstract:
La presente investigación tiene como propósito verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en las universidades públicas de México durante el año 2022; la metodología aplicada es de enfoque mixto con alcance descriptivo, no experimental y transversal, la recolección de datos se hizo a través del proceso de solicitud de información pública a los órganos garantes de las 32 entidades federativas. Los principales resultados son que más de 80% de las universidades públicas en Méxic
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Pérez-Monguió, Jose María. "LA ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO." In ESTUDIO SOBRE EL DERECHO DEL TURISMO DE ANDALUCÍA. Instituto Andaluz de Administración Pública, 2017. http://dx.doi.org/10.46735/iaap-pub.43.95.

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Abstract:
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN 2. SITUACIÓN DEL TURISMO ACTIVO Y SU IMPORTANCIA 3. LA REGULACIÓN DEL TURISMO ACTIVO 1. Escenario y fundamentos de la normativa 2. El turismo activo y el marco normativo andaluz A) Incorporaciones y modificaciones al régimen del turismo activo desde la aprobación de la Orden de 20 de marzo de 2003 B) Otras disposiciones que definen y afectan el desarrollo del servicio de turismo activo 3. Delimitación del ámbito de objetivo de aplicación de la normativa de turismo activo y sus exclusiones 4. CONCEPTO DE TURISMO ACTIVO 1. Dificultades terminológicas y conceptuales para
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Gosálbez Pequeño, Humberto. "LA LEY DE SALUD PÚBLICA DE ANDALUCÍA: PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES. EN ESPECIAL, LAS INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS LIMITADORAS Y SANCIONADORAS." In EL DERECHO DE SALUD PÚBLICA Y POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD DE ANDALUCÍA. Instituto Andaluz de Administración Púbica, 2016. http://dx.doi.org/10.46735/iaap-pub.48.143.

Full text
Abstract:
SUMARIO: I. LA SALUD PÚBLICA EN EL DERECHO PROPIO DE ANDALUCÍA: CONCEPTO Y DELIMITACIÓN El inexcusable presupuesto: el concepto de salud pública en el texto constitucional y en la legislación básica sanitaria A) La salud pública y la misión de la Administración pública en la Constitución B) La salud pública como bien esencial del ordenamiento administrativo sanitario y como bien incidental de los ordenamientos administrativos sectoriales C) La salud pública en la legislación básica estatal en materia de sanidad El concepto en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. P
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"Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros." In Las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso en el derecho penal financiero y el lavado de activos. Universidad del Externado de Colombia, 2016. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1503hht.7.

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BECERRA, JOHN TAIRO ROMERO. "El ingreso tributario vs. el ingreso contable en el impuesto de renta en Colombia." In El impacto de la ley 1819 de 2016 y sus desarrollos en el sistema tributario colombiano. Tomo I: Impuesto sobre la renta para sujetos obligados a llevar contabilidad. Universidad del Externado de Colombia, 2018. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ddcwz2.7.

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