Relevant bibliographies by topics / Автоматизований моніторинг фінансових операцій

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Автоматизований моніторинг фінансових операцій'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Автоматизований моніторинг фінансових операцій.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Автоматизований моніторинг фінансових операцій"

1

Kushnir, N. B., T. L. Adamchuk та D. S. Tsaruk. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 3, № 99 (2022): 78. http://dx.doi.org/10.31713/ve320228.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто аспекти фінансового моніторингу як складової національної економічної та фінансової безпеки. Значну увагу було приділено сучасним тенденціям, які спостерігаються у сфері діджиталізації та інформатизації економіки, та визначено взаємозв’язок інформаційного середовища підприємства із діяльністю суб’єктів фінансового моніторингу. У статті зазначено, що швидкі темпи зростання масивів інформації сприяють «тінізації» фінансових операцій та перешкоджають оперативному відслідковуванню діяльності, що може бути пов’язана і відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Наведено перел
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Мукан, Андрій. "ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТНК ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОЇ ПОЛІТИКИ ТНК". Сталий розвиток економіки, № 1 (52) (11 березня 2025): 403–9. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-52-57.

Full text
Abstract:
У статті досліджуються сучасні підходи до трансфертного ціноутворення транснаціональних корпорацій (ТНК) як ключового інструменту податкового планування та оптимізації податкового навантаження. Проаналізовано основні методи та моделі трансфертного ціноутворення, зокрема метод порівняльної неконтрольованої ціни, метод ціни перепродажу, витратний метод, метод розподілу прибутку та метод чистого прибутку. Визначено їхній вплив на зниження податкових зобов’язань компаній, а також розглянуто потенційні ризики, пов’язані з можливими порушеннями податкового законодавства, агресивною податковою оптимі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Попик, Б. Б., та В. М. Мельник. "ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МОНІТОРИНГУ ЦІН НА БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ". Цифрова економіка та економічна безпека, № 2 (17) (31 березня 2025): 303–6. https://doi.org/10.32782/dees.17-49.

Full text
Abstract:
У статті досліджено проблему підвищення точності моніторингу цін на будівельні матеріали в умовах фрагментарності джерел, частих ринкових коливань і обмежених фінансових ресурсів. Обґрунтовано доцільність впровадження комплексного підходу, що поєднує оптимізацію вибірки цінових пропозицій, формування регіональних індексів, автоматизований збір даних, використання алгоритмів машинного навчання для прогнозування цінової динаміки, а також багаторівневу перевірку якості даних. Визначено переваги комбінованих методів збору, які поєднують автоматизацію з ручною валідацією. Запропонована методика спр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Забаштанська, Тетяна, та Ігор Чередниченко. "Фінансовий моніторинг як інструмент протидії новітнім загрозам в умовах цифровізації". Problems and prospects of economics and management, № 2(38) (2024): 211–19. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2024-2(38)-211-219.

Full text
Abstract:
Фінансовий моніторинг є ключовим інструментом у боротьбі з фінансуванням війни та тероризму, особливо в умовах цифровізації економіки України. Цифровізація суттєво змінила підходи до фінансового моніторингу. Впровадження сучасних технологій дозволяє підвищити ефективність виявлення підозрілих фінансових операцій та покращити координацію між державними органами та фінансовими установами. У статті досліджено систему фінансового моніторингу України та її роль у запобіганні та виявленні фінансових потоків, які можуть бути спрямовані на підтримку військових конфліктів та терористичних угруповань. Т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Zaichko, Iryna, Ihor Zaichko та Vladyslava Zaichko. "ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 13 (2024): 118–30. https://doi.org/10.32750/2024-0112.

Full text
Abstract:
У статті визначено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, що є сукупністю координаційних заходів, спрямованих на аналіз і відстеження законності грошових потоків і фінансових операцій. Встановлено, що внутрішній фінансовий моніторинг направлений на розкриття наявності незаконних фактів розміщення чи використання ресурсів підприємства, визначення реальних і потенційних фінансових можливостей підприємства та покликаний запобігати діям, пов’язаним з приховуванням незаконних доходів, фінансування тероризму. Головною метою внутрішнього фінансового моніторингу підприємства визначено забезпеч
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Шевченко, М. В. "Належна перевірка щодо публічних діячів: зарубіжний досвід". Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, № 2 (5 січня 2022): 45–52. http://dx.doi.org/10.54929/pmtl-issue2-2021-09.

Full text
Abstract:
За законодавством України первинний фінансовий моніторинг стосовно публічних діячів охоплює їх ідентифікацію й верифікацію, погодження керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлення ділових відносин з публічними діячами або проведення їх порогових фінансових операцій без встановлення ділових відносин, вживання достатніх заходів для встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, а також постійний поглиблений моніторинг ділових відносин. Водночас, під час виконання пошукових та контрольно-аналітичних операцій для здійснення заходів, що охоплюються належною перев
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Марушко, Надія Семенівна. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (30 листопада 2023): 30–38. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-1-5.

Full text
Abstract:
Досліджено сучасні тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності. Встановлено, що аудитори, аудиторські компанії, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, а також суб’єкти господарювання, що надають консультації з оподаткування формують коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані здійснювати внутрішні перевіри або проводити незалежний аудит. З'ясовано, що аудиторські компанії зобов’язані ідентифікувати фінансові операції, аналізувати їх та визначати підозрілі. Визначено, що до основних фінансових операцій, у який ауд
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Колісніченко, Наталя. "МИТНА ПОЛІТИКА ЄС: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ". Теоретичні та прикладні питання державотворення, № 31 (20 червня 2024): 38–47. http://dx.doi.org/10.35432/tisb312024306535.

Full text
Abstract:
У статті обґрунтовуються найбільш актуальні виклики митної політики ЄС у контексті її реалізації. Розглядаючи митну систему ЄС як мережу митних органів, які функціонують у публічних та ринкових сегментах ЄС і виконують багатогранні завдання, виокремлюються сучасні виклики в їх функціонуванні. З огляду на те, що міжнародна структура митної системи складається з органів управління митними операціями держав-членів, узагальнюються їхні завдання: захист фінансових інтересів ЄС та його держав-членів; захист ЄС від недобросовісної та незаконної торгівлі, підтримка законної бізнес-діяльності; забезпеч
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Вовчак, Ольга, та Любов Єндоренко. "ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Вісник Університету банківської справи, № 1(40) (24 травня 2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x1(40)2021237574.

Full text
Abstract:
Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, так і до сьогодні: зазначені ключові зміни в сучасному законодавстві в частині ризик-орієнтованого підходу, кейсового звітування, порогових фінансових операцій, кількості ознак, що підлягатимуть обов’язковому фінанс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Копилюк, О. І., та О. М. Музичка. "СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 69 (16 лютого 2023): 73–79. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2022-69-10.

Full text
Abstract:
У статті представлено авторське трактування поняття регулювання ринку цінних паперів, запропоновано системний підхід до регулювання ринку цінних паперів з врахуванням пріоритетних цілей, суб'єктів, об'єктів, учасників, інструментарію, який базується на конкретизації форм, методів та важелів регулювання й забезпечує реалізацію ключових функцій за допомогою належного функціонування низки підсистем: організаційно-структурної, компетенційної, контрольної, адміністративної тощо. Метою статті є обґрунтування не лише суті, але й складових системи регулювання ринку цінних паперів в Україні. У ході дос
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Автоматизований моніторинг фінансових операцій"

1

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Легалізація кримінальних доходів у банку на основі моделі бізнес-процесу автоматизованого моніторингу фінансових операцій". Thesis, Sheffield. Science and education LTD, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82837.

Full text
Abstract:
У дослідженні розроблено загальну архітектуру автоматизованої інформаційної системи фінансового моніторингу, що складається з 4 рівнів: внутрішній фінансовий моніторинг економічних агентів, банківський фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг, правоохоронні й розвідувальні органи. Модель розроблено із застосуванням програмного продукту Bizagi Studio та сучасної нотації BPMN 2.0 автоматизованого моніторингу бізнес-процесу фінансових операцій через систему «Клієнт-Банк». Релевантні критерії перевірки змісту фінансових операцій складають 10 факторів, що є уніфікованими для різних ек
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Миненко, С. В. "Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544.

Full text
Abstract:
У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.<br>The essence of internal financial monitoring has b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Автоматизований моніторинг фінансових операцій' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography