Relevant bibliographies by topics / Легалізація доходів, одержаних незаконним шляхом

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Легалізація доходів, одержаних незаконним шляхом'

Author: Grafiati
Published: 30 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Легалізація доходів, одержаних незаконним шляхом.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Легалізація доходів, одержаних незаконним шляхом"

1

Уткіна, Марина Сергіївна. "МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3 (28 серпня 2023): 178–82. http://dx.doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.29.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів та міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи. Було визначено основні організації, що визначають міжнародні стандарти – Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) й Організація Об’єднаних Націй (ООН). Це зумовлено тим, що ці інституції розробляють рекомендації для фінансових установ, органів державної влади та інших суб’єктів для запобігання
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

КОВТУН, Володимир, та Жанна ЧЕВИЧАЛОВА. "ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 136–43. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-21.

Full text
Abstract:
Питання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, перебувають на стику досліджень юридичної та економічної науки. Для юриспруденції інтерес полягає в тому, щоб визначити межі правового регулювання цього явища, створити юридичні механізми запобігання його розвитку, встановити відповідальність за порушення таких норм, розробити процес доказування відповідної провини, тобто питання офшорів є юрисдикційним об’єктом кримінального права, кримінального процесу, цивільного права, фінансового права та міжнародного приватного права, аспект якого й буде розглянуто в цій статті. Мето
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

ЛИТВИНОВ, О. М., та Ю. В. ОРЛОВ. "СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТУ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: ЗМІСТ ТА ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ". Вісник Кримінологічної асоціації України 33, № 3 (2024): 49–60. https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.05.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена дослідження спеціальних ознак суб’єкту кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України. Доведено, що він є спеціальним: має правовий статус донара, набувача або отримувача гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та; є особою, якій майно (предмет гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ввірено або перебуває у її віданні. Мета ввірення – вчинення дій у сфері законного обігу вказаних предметів. Юридичні ознаки суб’єкта мають враховуватись при кваліфікації як безпосередньо дій, пов’язаних з незаконним викор
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Lyeonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT 3(15), № 3(15) (2018): 137–44. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2018-3(15)-137-144.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Lieonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 3 (19) (2019): 305–13. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-305-313.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Шевців, Любов. "Проблеми фінансових розслідувань у протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом". InterConf, № 26(129) (18 жовтня 2022): 82–91. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.008.

Full text
Abstract:
Фінансові розслідування вважають інструмент протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, дозволяють виявити та документувати факти руху грошових коштів під час здійснення злочинної діяльності, зв’язки між джерелами походження грошових коштів і тим, коли вони були одержані та де зберігаються, що може стати доказом та джерелом інформації. Пріоритетним напрямом діяльності правоохоронних органів є пошук можливостей повернути незаконно отримані активи в тому числі на основі законодавчого і нормативно-правового регулювання, інформації державної служби фінансового моніторингу України.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text
Abstract:
Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text
Abstract:
У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.
 Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Лугіна, Н. А., та М. В. Омельян. "Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ірпінський юридичний часопис, № 2 (26 лютого 2020): 158–65. http://dx.doi.org/10.33244/2617-4154.2.2019.158-165.

Full text
Abstract:
У статті проаналізовано окремі аспекти кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України, – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, її співвідношення із загальносоці-аль ною профілактикою злочинів у сфері економіки, що дозволило сформулювати певні перспективи вдосконалення заходів запобігання зазначеному злочину.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Гриневич, А. "Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"". Підприємництво, господарство і право, № 10 (178) (2010): 36–38.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Легалізація доходів, одержаних незаконним шляхом"

1

Літвінова, І. Ф., та І. В. Осадченко. "Соціально-правова обумовленість легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом на території України". Thesis, Вектор, 2020. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50885.

Full text
Abstract:
При аналізі ситуації, яка сформувалася на теренах сучасної України можна дійти висновку, що в умовах докорінних змін та реформування законодавства мають місце колізії та деформації у ринкових відносинах і,як наслідок, зростання тіньового сектору економіки та поширення випадків прояву економічної злочинності. Сьогодні їх масштаби вийшли за рамки, на той критичний рівень, коли вони становлять реальну загрозу безпеці нашої держави.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Літвінова, І. Ф., та І. В. Осадченко. "Соціально-правова обумовленість легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом на території України". Thesis, Вектор, 2020. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43757.

Full text
Abstract:
При аналізі ситуації, яка сформувалася на теренах сучасної України можна дійти висновку, що в умовах докорінних змін та реформування законодавства мають місце колізії та деформації у ринкових відносинах і,як наслідок, зростання тіньового сектору економіки та поширення випадків прояву економічної злочинності. Сьогодні їх масштаби вийшли за рамки, на той критичний рівень, коли вони становлять реальну загрозу безпеці нашої держави.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Мілай, А. О. "Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61166.

Full text
Abstract:
Використання кредитно-фінансової системи України для легалізації іноземних капіталів, створених злочинним шляхом<br>Use of the credit and financial system of Ukraine for legalization of foreign capital created by a criminal way.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Кириченко, В. С., Ольга Сергіївна Бондаренко, Ольга Сергеевна Бондаренко та Olha Serhiivna Bondarenko. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика складу злочину". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78446.

Full text
Abstract:
Фінансовий підйом сучасного суспільства нерозривно пов’язаний із протидією усіх можливих небезпек, тим більше, які поширюються в період реформування фінансової системи. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, є для України актуальною зараз, тому що в сьогоднішніх умовах становлення нашої держави здійснюється перебудовою економіки, разом із цим збільшується і чисельність коштів злочинного походження. Питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, вважається питанням національної безпеки. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вимаг
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Білик, Г. В., Олена Сергіївна Бондаренко, Елена Сергеевна Бондаренко та Olena Serhiivna Bondarenko. "Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78501.

Full text
Abstract:
На сьогодні, гральний бізнес в Україні є забороненим згідно з Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Однак, починаючи з минулого року розпочався активний процес легалізації даного виду бізнесу. Перші читання нового законопроєкту вже були проведені Верховною Радою. Але дивлячись на складність різкої декриміналізації цього явища необхідно всебічно дослідити ситуацію в Україні та світі, обрати стратегію розвитку та на її основі розробити діючу законодавчу базу, яка буде діяти реально. Причиною цього стало те, законодавча заборона цього явища, не принесла бажаного результату,
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Лиман, О. В., та М. В. Мозгова. "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян". Thesis, Правовий світ, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60188.

Full text
Abstract:
З метою унеможливлення використання злочинцями доходів, отриманих від розкрадання залучених активів громадян, доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів по таких справах.<br>In order to prevent criminals using proceeds from theft of assets involved citizens, appropriate measures widely used timely arrest of assets in such cases.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Коротич, А. І., та Т. В. Пшенична. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42340.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Пелюх, О. С. "Взаємодія державних органів України із субєктами банківської системи у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61751.

Full text
Abstract:
З метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, досить гостро постає питання налагодження ефективної взаємодії державних органів із суб’єктами банківської сфери.<br>In order to counter money laundering, the issue of establishing effective cooperation between state bodies and banking sector actors is very acute.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та Ю. С. Давиденко. "Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85119.

Full text
Abstract:
Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Легалізація доходів, одержаних незаконним шляхом' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography