Log in

Relevant bibliographies by topics / Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses
Conference papers

Academic literature on the topic 'Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом"

1

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Full text

Abstract:

У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Бойчук, М. "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1 (2006): 17–21.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Бойчук, М. "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, № 1 (2006): 17–21.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Доля, Л. М. "Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 4 (2001): 128–36.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Доля, Л. М. "Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема". Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), № 4 (2001): 128–36.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Білоус, І. І. "Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Економіка та держава, № 5, травень (2019): 82–88.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Корніенко, В. В. "Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків". Фінансове право, № 1 (15) (2011): 33–35.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Корніенко, В. В. "Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків". Фінансове право, № 1 (15) (2011): 33–35.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text

Abstract:

У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків. Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Доля, Л. "Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Вісник прокуратури, № 3 (2002): 108–21.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Dissertations / Theses on the topic "Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом"

1

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань та Yevheniia Yuriivna Mordan. "Типові схеми участі фінансових посередників у легалізація доходів отриманих злочинним шляхом". Thesis, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85123.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Давиденко, Ю. С. "Управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81829.

Full text

Abstract:

Узагальнено економічну сутність поняття банківських ризиків ЛДОЗШ та їх взаємозв’язок із типовими ризиками банку; досліджено фактори виникнення та класифікацію ризиків ЛДОЗШ; вивчено теоретичні та практичні основи система управляння банківськими ризиками ЛДОЗШ; проведено оцінку зовнішніх ризиків легалізації доходів, отримано злочинним шляхом, в Україні; оцінено ефективність організації системи управління ризиками ЛДОЗШ на прикладі будь-якого банку; удосконалено методику оцінка ризиків ЛДОЗШ в банку на основі ймовірнісного та кластерного аналізу.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Горінов, О. С. "Формування правового інституту протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61585.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Ващенко, О. М. "Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51524.

Full text

Abstract:

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретико-методологічних засад, методичних та практичних рекомендацій щодо розбудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом<br>Dissertation research is devoted to the development of theoretical and methodological foundations, methodological and practical recommendations for the restructuring of financial-economic mechanism of the national system of counteraction to legalization of proceeds from crime

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Мілай, А. О. "Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61166.

Full text

Abstract:

Використання кредитно-фінансової системи України для легалізації іноземних капіталів, створених злочинним шляхом<br>Use of the credit and financial system of Ukraine for legalization of foreign capital created by a criminal way.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Кириченко, В. С., Ольга Сергіївна Бондаренко, Ольга Сергеевна Бондаренко та Olha Serhiivna Bondarenko. "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: характеристика складу злочину". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78446.

Full text

Abstract:

Фінансовий підйом сучасного суспільства нерозривно пов’язаний із протидією усіх можливих небезпек, тим більше, які поширюються в період реформування фінансової системи. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, є для України актуальною зараз, тому що в сьогоднішніх умовах становлення нашої держави здійснюється перебудовою економіки, разом із цим збільшується і чисельність коштів злочинного походження. Питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, вважається питанням національної безпеки. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, вимаг

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

7

Білик, Г. В., Олена Сергіївна Бондаренко, Елена Сергеевна Бондаренко та Olena Serhiivna Bondarenko. "Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78501.

Full text

Abstract:

На сьогодні, гральний бізнес в Україні є забороненим згідно з Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Однак, починаючи з минулого року розпочався активний процес легалізації даного виду бізнесу. Перші читання нового законопроєкту вже були проведені Верховною Радою. Але дивлячись на складність різкої декриміналізації цього явища необхідно всебічно дослідити ситуацію в Україні та світі, обрати стратегію розвитку та на її основі розробити діючу законодавчу базу, яка буде діяти реально. Причиною цього стало те, законодавча заборона цього явища, не принесла бажаного результату,

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

8

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshkо. "Національна система фінансового моніторингу в Україні". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51405.

Full text

Abstract:

У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження ФМ, досліджено концептуальні основи формування НСФМ, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб’єктами НСФМ України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах ЛДОЗШ, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розробле

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

9

Лиман, О. В., та М. В. Мозгова. "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян". Thesis, Правовий світ, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60188.

Full text

Abstract:

З метою унеможливлення використання злочинцями доходів, отриманих від розкрадання залучених активів громадян, доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів по таких справах.<br>In order to prevent criminals using proceeds from theft of assets involved citizens, appropriate measures widely used timely arrest of assets in such cases.

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

10

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

More sources

Conference papers on the topic "Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом"

1

Наконечна, Н. В. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в контексті євроінтеграції України. Publishing house “Liha-Pres”, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-323-4-33.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Кремінський, Олег. "ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ". У PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA, chair Любов Омельчук. European Scientific Platform, 2021. http://dx.doi.org/10.36074/logos-11.06.2021.v1.15.

Full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!