Relevant bibliographies by topics / Протидія легалізації доходів

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Book chapters
  5. Conference papers

Academic literature on the topic 'Протидія легалізації доходів'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 30 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Протидія легалізації доходів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Протидія легалізації доходів"

1

КОВТУН, Володимир, та Жанна ЧЕВИЧАЛОВА. "ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК НЕЗАКОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ". Law. State. Technology, № 1 (8 грудня 2022): 136–43. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2022-1-21.

Full text
Abstract:
Питання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, перебувають на стику досліджень юридичної та економічної науки. Для юриспруденції інтерес полягає в тому, щоб визначити межі правового регулювання цього явища, створити юридичні механізми запобігання його розвитку, встановити відповідальність за порушення таких норм, розробити процес доказування відповідної провини, тобто питання офшорів є юрисдикційним об’єктом кримінального права, кримінального процесу, цивільного права, фінансового права та міжнародного приватного права, аспект якого й буде розглянуто в цій статті. Мето
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Клименко, А. "Протидія легалізації доходів. здобутих злочигнним шляхом: недоліки функціонування механізму". Право України, № 2 (2004): 65–68.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Половинський, Л. В. "Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід". Економіка. Фінанси. Право, № 5 (2008): 33–35.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Шморгун, О. "Протидія легалізації (відмиванню) доходів як одне із найактуальніших завдань органів прокуратури". Вісник прокуратури, № 7 (121) (2011): 16–23.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text
Abstract:
Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Піркл, О. М., та Л. В. Юрчишена. "АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ". Київський економічний науковий журнал, № 7 (29 листопада 2024): 112–17. https://doi.org/10.32782/2786-765x/2024-7-16.

Full text
Abstract:
У статті досліджено фіскальну ефективність податкових надходжень до місцевих бюджетів України, що є актуальним питанням в умовах постійних викликів повномасштабного вторгнення, які постають перед Україною. У статті визначено вплив оподаткування на формування місцевих бюджетів України, проведено аналіз показників та структури доходів місцевих бюджетів та визначено їх роль в забезпеченні економічної самостійності регіонів України. В статті запропоновано рекомендації для покращення адміністрування місцевих податків, а саме: інвестиції в цифронізацію, розвиток кадрового потенціалу, удосконалення о
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Поплевічева, Н. "Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм денінізації економіки". Економіст, № 4 (318) (2013): 4–8.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Бауман, Ю. "Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовой аспект)". Підприємництво, господарство і право, № 6 (162) (2009): 99–102.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Барановська, Т. В. "ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Kyiv Law Journal, № 1 (21 квітня 2023): 252–60. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2023.1.38.

Full text
Abstract:
У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) на прикладі зарубіжного досвіду. Здійснено історично-ретроспективний аналіз ряду літературних джерел, що
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Lyeonov, Serhii, Anton Boyko, Victoria Bozhenko та Iryna Luchko. "РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT 3(15), № 3(15) (2018): 137–44. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2018-3(15)-137-144.

Full text
Abstract:
Обґрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансового моніторингу та цілі їхньої діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доході
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Протидія легалізації доходів"

1

Мілай, А. О. "Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61166.

Full text
Abstract:
Використання кредитно-фінансової системи України для легалізації іноземних капіталів, створених злочинним шляхом<br>Use of the credit and financial system of Ukraine for legalization of foreign capital created by a criminal way.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Ващенко, О. М. "Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51524.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретико-методологічних засад, методичних та практичних рекомендацій щодо розбудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом<br>Dissertation research is devoted to the development of theoretical and methodological foundations, methodological and practical recommendations for the restructuring of financial-economic mechanism of the national system of counteraction to legalization of proceeds from crime
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ващенко, О. М. "Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері протидії легалізації незаконних доходів". Thesis, Економічна думка, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60953.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Міжнародна система протидії легалізації доходів та фінансування тероризму". Thesis, Тернопіль : Крок, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62083.

Full text
Abstract:
Наводиться система міжнародного співробітництва в сфері протидії легалізації доходів та фінансування тероризму.<br>The system of international cooperation in the field of combating legalization of proceeds and financing of terrorism is presented.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Бойко, Антон Олександрович, Антон Александрович Бойко та Anton Oleksandrovych Boiko. "Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75303.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови системи протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки. Здійснено структуризацію методичних підходів до визначення сутності економічної безпеки національної економіки та уточнено її трактування; проведено комплексне оцінювання економічної безпеки національної економіки; обгрунтовано концептуальні засади розвитку системи протидії легалізації кримінальних доходів; запропоновано методичний інструментарій визначення обсягу ле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Стеблянко, Аліна Володимирівна, Алина Владимировна Стеблянко та Alina Volodymyrivna Steblianko. "Форми взаємодії правоохоронних органів України й інших держав щодо протидії легалізації злочинних доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78014.

Full text
Abstract:
Легалізація злочинних доходів є досить поширеним явищем, яке негативно впливає на функціонування фінансової системи України. При цьому саме правоохоронні органи уповноважені протидіяти проявам відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом [1, с. 59]. У той же час, в умовах існування організованої злочинності та зростання рівня тінізації економіки, проблема «відмивання» набуває глобального характеру, адже існуючі схеми легалізації злочинних доходів мають транснаціональний характер. Відповідно, сучасний стан економічної злочинності обумовлює актуальність існування міжнародної взаємодії та вимаг
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Миненко, С. В. "Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544.

Full text
Abstract:
У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.<br>The essence of internal financial monitoring has b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Стеблянко, Аліна Володимирівна, Алина Владимировна Стеблянко та Alina Volodymyrivna Steblianko. "Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83596.

Full text
Abstract:
Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів, визначенню напрямків їх удосконалення. Формулюється авторське розуміння поняття «взаємодія правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів» та визначаються основні особливості такої взаємодії. Виокремлюються рівні, які становлять правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів, а саме: 1) конституційний; 2) міжнародн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Назаренко, С. В. "Адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76619.

Full text
Abstract:
Проблема легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму набуває глобальних масштабів та викликає стурбованість світової спільноти. За різними оцінками у світі сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки і обертаються „брудні” гроші на величезні суми, а тому запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, перестає бути завданням окремо взятої держави, а боротьба з економічною злочинністю стає неодмінною умовою цієї боротьби та вважається її профілактичним заходом.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Скринька, Л. О., та L. O. Skrynka. "Економіко-математичне моделювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методів виживання". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85073.

Full text
Abstract:
У роботі розроблено структурно-логічну модель оцінювання ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів. У резуьтаті дослідження було здійснено аналіз ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів на основі методу Каплана-Мейєра. Виявлено залежності ефективності національної системи протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів від часового інтервалу після виявлення фактів порушення.<br>The paper examines provides a bibliometric analysis of scientific publications on the effective
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Протидія легалізації доходів"

1

Бичкова, Світлана Сергіївна, Ярослав Вікторович Котляревський, Антон Григорович Чубенко та Михайло Васильович Лошицький. Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII): Scientific and practical comment to the law of Ukraine "On Prevention and counteraction to legalization (laundering) of the criminal proceeds, terrorism financing, and financing of proliferation of weapons of mass destruction" (of 14.10.2014 N 1702-VII) : із урахуванням змін і доповнень, внесених Законами України від 28 грудня 2014 р. № 78-VIII від 12 лютого 2015 р. № 198-VIII. Компанія Ваіте, 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Протидія легалізації доходів"

1

Коваль, Яна Сергіївна. "КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання. KROK University, 2021. http://dx.doi.org/10.31732/eu-cer-7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Протидія легалізації доходів"

1

Хомяк, Аліна. "ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Problems and prospects of implementation of innovative research results, chair Ольга Баранецька. European Scientific Platform, 2019. http://dx.doi.org/10.36074/13.12.2019.v1.04.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Бугера, Сергій Іванович. "НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Liha-Pres, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-315-9-28.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Уткіна, Марина. "ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ1". У THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS. European Scientific Platform, 2023. http://dx.doi.org/10.36074/logos-23.06.2023.14.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Наконечна, Н. В. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". У Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в контексті євроінтеграції України. Publishing house “Liha-Pres”, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-323-4-33.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Уткіна, М. С. "Фінансовий моніторинг у системі адміністративно-правових засобів запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". У ВОСЬМІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ. Liha-Pres, 2023. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-318-0-28.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Протидія легалізації доходів' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography