Relevant bibliographies by topics / Ризики легалізації

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books
  4. Conference papers

Academic literature on the topic 'Ризики легалізації'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Ризики легалізації.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Ризики легалізації"

1

Vovk, Viktoriіa, та Anastasia Movchan. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(17) (2019): 173–81. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-173-181.

Full text
Abstract:
Оскільки зміни у світовій економіці привели до активізації процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності контролю управління основними ризиками діяльності банків. У статті проаналізовано роль банків як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи, зокрема ризики, з якими вона стикається, та приклади організаційної структури банківського нагляду інших країн. З’ясовано 5 головних пріоритетів розвитку світового банківського простору. Досліджено запроваджену в Україні систему фінансов
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Мирошниченко, Н., та Л. Абакіна-Пілявська. "ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КАНАБІСУ В МЕДИЧНИХ ЦІЛЯХ". Юридичний вісник, № 6 (16 лютого 2022): 89–95. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2270.

Full text
Abstract:
У статті досліджено проблеми легалізації канабісу в медичних цілях в Україні. Проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти до яких приєдналася Україна у сфері боротьби проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Розглянуто національні законодавчі акти, які регулюють сферу виробництва та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Визначено основні аспекти та аргументи проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності». Надано у
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Бережний, О. "Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків". Вісник Національного банку України, № 4 (158) (2009): 3–7.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Бережний, О. "Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків". Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, Вип. 4 (157), ч. 3 (2009): 3–7.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Решетняк, Ярослав. "ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ШАХРАЙСТВ В КОНТЕКСТІ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ". Via Economica, № 3 (29 грудня 2023): 145–51. http://dx.doi.org/10.32782/2786-8559/2023-3-22.

Full text
Abstract:
У статті досліджено та систематизовано види фінансових шахрайств та схем легалізації брудних грошей, у тому числі, які виникають у період воєнного конфлікту, визначено їх особливості та ключових характеристики. У контексті воєнного стану виявлено, що найбільш поширеними видами фінансових шахрайств є інтернет-шахрайства, інвестиційні маніпуляції, податкові ухилення, кредитні та страхові обмани. Дослідження підтвердило, схожість у підходах до типологізації фінансових шахрайств та легалізації брудних грошей між американськими та європейськими дослідниками, що обумовлено схожістю законодавчих підх
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Топорецька, З. М. "ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ". Juridical science, № 11 (113) (11 березня 2020): 139–50. http://dx.doi.org/10.32844/2222-5374-2020-113-11.19.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто проблеми легалізації грального бізнесу в Україні через дослідження законопроектів, які подавались до Парламенту суб’єктами права законодавчої ініціативи у період з моменту заборони грального бізнесу (2009 р.) до його легалізації (2020 р.). Автор аналізує позитиви та недоліки кожного законопроекту, який подавався, та вказує, які положення стали перешкодою для їх прийняття Парламентом. Наголошено, що основним законопроектом, пропонується віднести лотерею до азартних ігор. Крім того, пропонувалась зовсім інша модель державного регулювання ринку – створення державної монополії
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

МІХАЙЛІНА, Тетяна, та Богдана ДОВГАНЬ. "ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВИЗНАННЯ ПРАВА НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ТІЛА ЛЮДИНИ". Law. State. Technology, № 4 (10 січня 2022): 9–15. http://dx.doi.org/10.32782/lst/2021-4-2.

Full text
Abstract:
Метою наукової статті є доктринальний аналіз можливості поповнення переліку прав людини правом на модернізацію тіла людини та здійснення теоретико-правового дослідження ризиків реалізації такого права. Методологія дослідження базується на використанні системного, діалектичного методів, методу екстраполяції, кібернетичного та синергетичного методів, формально-юридичного методу, а також методу правового моделювання. Охарактеризовано можливе місце права на модернізацію тіла людини в міжнародному праві (як елемент Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини в
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Шевченко, О. М., та В. В. Мельничук. "Соціально-філософські аспекти евтаназії в Україні". Актуальні проблеми філософії та соціології, № 27 (8 квітня 2021): 130–34. http://dx.doi.org/10.32837/apfs.v0i27.933.

Full text
Abstract:
У статті досліджено соціально-філософські аспекти евтаназії. Особлива увага приділена доцільності легалізації евтаназії в Україні. Автори обґрунтовують важливість і неоднозначність цього питання та звертають увагу на ризики щодо легалізації в Україні евтаназії. Ця тема іноді є зовсім скандальною через нестачу правдивої інформації. Їй властиві страхи й домисли. Розбиратися в цьому питанні необхідно неупереджено, озброївшись досвідом інших країн. Автори акцентують увагу на значущості кожного людського життя і звертають увагу на необхідність консолідації та співпраці окремих людей та інституцій і
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Full text
Abstract:
В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Levytska, S. О., та A. M. Velihurska. "УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, № 96 (2021): 143. http://dx.doi.org/10.31713/ve4202112.

Full text
Abstract:
У статті висвітлено особливості функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу у розрізі її суб’єктів. Визначено сучасний стан та тенденції здійснення фінансового моніторингу в Україні. Особливу увагу приділено новації законодавства з питань: запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; запровадженню ризик-орієнтованого підходу суб’єктами фінансового моніторингу. Розглянуто особливості використання ризикорієнтованого підходу на рівні держави при здійсненні регулювання та нагля
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Ризики легалізації"

1

Давиденко, Ю. С. "Управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81829.

Full text
Abstract:
Узагальнено економічну сутність поняття банківських ризиків ЛДОЗШ та їх взаємозв’язок із типовими ризиками банку; досліджено фактори виникнення та класифікацію ризиків ЛДОЗШ; вивчено теоретичні та практичні основи система управляння банківськими ризиками ЛДОЗШ; проведено оцінку зовнішніх ризиків легалізації доходів, отримано злочинним шляхом, в Україні; оцінено ефективність організації системи управління ризиками ЛДОЗШ на прикладі будь-якого банку; удосконалено методику оцінка ризиків ЛДОЗШ в банку на основі ймовірнісного та кластерного аналізу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Медвідь, Т. А. "Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159.

Full text
Abstract:
16 лютого 2012 року ФАТФ оприлюднила переглянуті 40 Рекомендацій. При цьому, Рекомендація 1 ФАТФ сьогодні передбачає “оцінку ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків”. Згідно вказаної рекомендації країни повинні виявляти, оцінювати та розуміти ризики “відмивання” коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму для країни, та повинні застосовувати заходи, включаючи визначення органу чи механізму для координації дій щодо оцінки ризику та виділяти ресурси з метою забезпечення ефективного зниження ризиків.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Худокормова, М. І. "Методологічий підхід до класифікації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62255.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та Ю. С. Давиденко. "Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85119.

Full text
Abstract:
Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Кузьменко, Ольга Віталіївна, Ольга Витальевна Кузьменко, Olha Vitaliivna Kuzmenko та ін. "Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів". Thesis, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82476.

Full text
Abstract:
Протягом останніх років міжнародне співтовариство у економіці багато уваги та дій проводить у частині дослідження та аналізу взаємовідносин політики та злочинного світу. Відмивання нелегальних коштів, «тінізація» економіки, фінансування тероризму вкрай руйнівно позначаються на економічній безпеці країни, викликають суспільний дисбаланс, погіршують економічний устрій. У світовій економічній науковій літературі науковцями та дослідниками висвітлюються відповідні намагання зробити кількісний вимір процесів і дій, що стосуються відмивання нелегальних коштів. Але через те, що процеси відмивання гро
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оценка привлекательности стран для легализации доходов". Thesis, Луцкий национальный технический университет, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64062.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Костюченко, Надія Миколаївна, Надежда Николаевна Костюченко, Nadiia Mykolaivna Kostiuchenko, et al. "Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime." Thesis, 3M Makarije, Podgorica, 2018. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86317.

Full text
Abstract:
Стабільна діяльність фінансової системи країни неможлива без застосування дієвих механізмів стримування та протидії відмиванню грошей на рівні різних суб'єктів національної економіки та фінансових установ. Дослідження присвячене науково-методичному підходу до виявлення, оцінки та моніторингу системних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.<br>Стабильная деятельность финансовой системы страны невозможна без применения эффективных механизмов сдерживания и противодействия отмыванию денег на уровне различных агентов национальной экономики и финансовых институтов. И
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко та Tetiana Vitaliivna Dotsenko. "Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81697.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установам
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Ризики легалізації"

1

Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку. УАБС НБУ, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Ризики легалізації"

1

Сосенко, В. М. "СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ". У LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS. Baltija Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-588-92-1-71.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Ризики легалізації' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography