Log in

Relevant bibliographies by topics / Схеми відмивання грошей

Contents

Journal articles
Dissertations / Theses

Academic literature on the topic 'Схеми відмивання грошей'

Author: Grafiati

Published: 28 May 2022

Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Схеми відмивання грошей.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Схеми відмивання грошей"

1

Хороновський, О. І. "ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ, ЯКІ ФУНКЦІОНУЮТЬ НА ШКОДУ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ". Kyiv Law Journal, № 4 (7 лютого 2023): 203–7. http://dx.doi.org/10.32782/klj/2022.4.30.

Full text

Abstract:

Дана наукова стаття присвячена питанням дослідження функціональних ознак сучасних транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які діють на шкоду економічним інтересам держави. Визначено, що транснаціональна організована злочинність на шкоду економічним інтересам держави охоплює сферу господарської діяльності, тому функціонування таких злочинних формувань розглядається у даній площині. За результатами аналізу положень Господарського кодексу України виділено 8 основних сфер діяльності транснаціональних організованих злочинних угрупувань, які функціонують на шкоду економічним інтересам

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

2

Баранов, Р. О. "Механізми відмивання грошей з використанням нелегальних схем грошових переказів". Інвестиції: практика та досвід, № 12, червень (2016): 96–101.

Find full text

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

3

Хаванов, А. В. "ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ТРАНСКОРДОННА КОРУПЦІЯ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ". Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки, № 3 (75) (27 вересня 2024): 43–47. http://dx.doi.org/10.32689/2523-4536/75-6.

Full text

Abstract:

У статті розглядається проблема транскордонної корупції в умовах глобалізації та її вплив на економічну безпеку держав. Акцент зроблено на складність корупційних схем, що перетинають національні кордони, що ускладнює їхнє виявлення та припинення. Проаналізовано основні форми транскордонної корупції, такі як підкуп іноземних посадових осіб та відмивання грошей через міжнародні фінансові системи. Оцінено ефективність міжнародних механізмів боротьби з корупцією, включаючи Конвенції ООН та ОЕСР, а також виявлено їхні недоліки. Зроблено висновки щодо необхідності посилення міжнародного співробітниц

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

4

Коваленко, Вікторія, та Сергій Шелудько. "Оцінка ефективності регулятивного впливу на систему протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму в Україні". Problems and prospects of economics and management, № 3(39) (2024): 201–18. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-3(39)-201-218.

Full text

Abstract:

У статті розглянуто проблеми чинної системи фінансового моніторингу, зокрема достатності її регуляторного забезпечення, зумовлених активізацією процесів легалізації кримінальних доходів за участі фінансових установ у формі укорінення тіньових схем при проведенні платіжних операцій, розширення каналів відмивання грошей та фінансування тероризму, виникнення лакун у регулюванні ринку криптовалют і цифрових фінансових послуг. За результатами дослідження сформульовано та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності механізму фінансового моніторингу, а саме: запровадження технологій штучно

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

5

Baranov, R. O. "Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні". Public administration aspects 3, № 7-8 (2015). http://dx.doi.org/10.15421/151559.

Full text

Abstract:

Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуваннютероризму потребує вдосконалення класифікації типових та неординарних схем таметодів їх виявлення і попередження. Злочинці постійно удосконалюють свою май-стерність у відмиванні грошей, продовжується глобалізація таких процесів. Поряд збанками, що традиційно використовуються для відмивання грошей (як жертви абояк організатори-співучасники), набувають популярності системи електронних гро-шей. Виникають нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням теро-ризму та приховуванням доходів, отриманих від корупційних сх

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

6

Драчов, О. В. "Мальта: процес еволюції з «офшора» до «оншора» в наслідок глобалізації". Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, № 5 (31 жовтня 2022). http://dx.doi.org/10.54929/2786-5746-2022-5-01-08.

Full text

Abstract:

Останнім часом у зв'язку з процесами глобалізації та запуском програми по деофшоризації міжнародного бізнесу та протидії застосуванню так званих схем «агресивного податкового планування», слово «офшор» стало означати щось протизаконне, і бізнес став зазнавати значних труднощів при використанні класичних видів офшорів. Мальта, є досить привабливим фінансовим центром, з точки зору оподаткування, оскільки остаточна загальна ставка податку на прибуток становить 5%, до того ж, використання номінальних акціонерів робить кінцевих бенефіціарних власників анонімними, а особистість бенефіціарних власник

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Схеми відмивання грошей"

1

Шиян, Д. В. "Сучасні тенденції розвитку процесів відмивання грошей у банківській системі України". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62933.

Full text

Abstract:

В тезах доповіді проаналізовані сучасні тенденції у розвитку процесів відмивання грошей в Україні. Автором визначено найбільш розповсюджені схеми легалізації доходів. Запропоновано шляхи подолання проблеми.<br>In abstracts analyzed current trends in the development process of money laundering in Ukraine. The author defines the most common schemes legalization. The author proposes ways to overcome this problem.<br>В тезисах доклада проанализированы современные тенденции в развитии процессов отмывания денег в Украине. Автором определены наиболее распространенные схемы легализации доходов, а такж

APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!