Relevant bibliographies by topics / Фінансовий моніторинг операцій

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Conference papers

Academic literature on the topic 'Фінансовий моніторинг операцій'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Фінансовий моніторинг операцій.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Фінансовий моніторинг операцій"

1

Zaichko, Iryna, Ihor Zaichko та Vladyslava Zaichko. "ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 13 (2024): 118–30. https://doi.org/10.32750/2024-0112.

Full text
Abstract:
У статті визначено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, що є сукупністю координаційних заходів, спрямованих на аналіз і відстеження законності грошових потоків і фінансових операцій. Встановлено, що внутрішній фінансовий моніторинг направлений на розкриття наявності незаконних фактів розміщення чи використання ресурсів підприємства, визначення реальних і потенційних фінансових можливостей підприємства та покликаний запобігати діям, пов’язаним з приховуванням незаконних доходів, фінансування тероризму. Головною метою внутрішнього фінансового моніторингу підприємства визначено забезпеч
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Марушко, Надія Семенівна. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 1 (30 листопада 2023): 30–38. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-1-5.

Full text
Abstract:
Досліджено сучасні тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності. Встановлено, що аудитори, аудиторські компанії, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, а також суб’єкти господарювання, що надають консультації з оподаткування формують коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані здійснювати внутрішні перевіри або проводити незалежний аудит. З'ясовано, що аудиторські компанії зобов’язані ідентифікувати фінансові операції, аналізувати їх та визначати підозрілі. Визначено, що до основних фінансових операцій, у який ауд
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Забаштанська, Тетяна, та Ігор Чередниченко. "Фінансовий моніторинг як інструмент протидії новітнім загрозам в умовах цифровізації". Problems and prospects of economics and management, № 2(38) (2024): 211–19. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2024-2(38)-211-219.

Full text
Abstract:
Фінансовий моніторинг є ключовим інструментом у боротьбі з фінансуванням війни та тероризму, особливо в умовах цифровізації економіки України. Цифровізація суттєво змінила підходи до фінансового моніторингу. Впровадження сучасних технологій дозволяє підвищити ефективність виявлення підозрілих фінансових операцій та покращити координацію між державними органами та фінансовими установами. У статті досліджено систему фінансового моніторингу України та її роль у запобіганні та виявленні фінансових потоків, які можуть бути спрямовані на підтримку військових конфліктів та терористичних угруповань. Т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Kushnir, N. B., T. L. Adamchuk та D. S. Tsaruk. "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 3, № 99 (2022): 78. http://dx.doi.org/10.31713/ve320228.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто аспекти фінансового моніторингу як складової національної економічної та фінансової безпеки. Значну увагу було приділено сучасним тенденціям, які спостерігаються у сфері діджиталізації та інформатизації економіки, та визначено взаємозв’язок інформаційного середовища підприємства із діяльністю суб’єктів фінансового моніторингу. У статті зазначено, що швидкі темпи зростання масивів інформації сприяють «тінізації» фінансових операцій та перешкоджають оперативному відслідковуванню діяльності, що може бути пов’язана і відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Наведено перел
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Шевченко, М. В. "Належна перевірка щодо публічних діячів: зарубіжний досвід". Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування, № 2 (5 січня 2022): 45–52. http://dx.doi.org/10.54929/pmtl-issue2-2021-09.

Full text
Abstract:
За законодавством України первинний фінансовий моніторинг стосовно публічних діячів охоплює їх ідентифікацію й верифікацію, погодження керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлення ділових відносин з публічними діячами або проведення їх порогових фінансових операцій без встановлення ділових відносин, вживання достатніх заходів для встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, а також постійний поглиблений моніторинг ділових відносин. Водночас, під час виконання пошукових та контрольно-аналітичних операцій для здійснення заходів, що охоплюються належною перев
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Вовчак, Ольга, та Любов Єндоренко. "ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ". Вісник Університету банківської справи, № 1(40) (24 травня 2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x1(40)2021237574.

Full text
Abstract:
Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, так і до сьогодні: зазначені ключові зміни в сучасному законодавстві в частині ризик-орієнтованого підходу, кейсового звітування, порогових фінансових операцій, кількості ознак, що підлягатимуть обов’язковому фінанс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Шевченко, Наталія Володимирівна. "НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (28 жовтня 2022): 3–8. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2022-2-1.

Full text
Abstract:
У статті розглянуто теоретичні аспекти забезпечення системи фінансового моніторингу на українському фондовому ринку. Зокрема визначено, що система фінансового моніторингу, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» це контроль, аналіз, нагляд за фінансовою діяльність на фондовому ринку, не лише професійних учасників, а й емітентів та інвесторів. Головними суб’єктами забезпечення системи фінансового моніторингу на вітчизняному фондовому ринк
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Куриліна, О. В. "МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ В УМОВАХ ВІЙНИ." Economics and management, № 2 (2023) (23 червня 2023): 99–109. http://dx.doi.org/10.36919/2312-7812.2.2023.99.

Full text
Abstract:
Одним із найважливіших і ефективних інструментів у боротьбі проти фінансової злочинності є фінансова розвідка. Це галузь, яка займається збиранням, обробкою та аналізом фінансової інформації, щоб виявляти фінансові кримінальні правопорушення, зокрема терористичну фінансову злочинність. В Україні функціонує певна модель фінансової розвідки (Державна служба фінансового моніторингу). Війна внесла свої суттєві корективи щодо діяльності фінансової розвідки, формуванню її цілей діяльності. Ні один світовий досвід не може бути використаний, оскільки таких випадків ще не було. Однією з державних інсти
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Левицька, Світлана, та Ірина Власюк. "ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 1, № 101 (2023): 77–90. http://dx.doi.org/10.31713/ve120238.

Full text
Abstract:
У статті досліджено роль фінансового моніторингу в системі економічної безпеки держави, оскільки Україна через військове вторгнення Росії має масштабну руйнацію фінансово-економічних процесів. Обґрунтовано потребу в: розробці дієвих систем управління ризиками; запровадженні заходів ідентифікації та верифікації об’єктів фінансового моніторингу; формуванні обліково-аналітичної оцінки ризиків проведення «підозрілих» фінансових операцій як невід’ємної складової менеджменту суб’єктів фінансового моніторингу. Узагальнено результати імплементації нормативного поля з питань фінансового моніторингу в У
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Горбан, Ірина Михайлівна, та Володимир Володимирович Скиба. "СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 21–25. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-3.

Full text
Abstract:
Метою статті є дослідження особливостей фінансового моніторингу в системі забезпечення економічної безпеки. Доведено, що фінансовий моніторинг допомагає ідентифікувати підозрілі фінансові операції, що можуть бути пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, або іншими незаконними діями. У дослідженні для вивчення особливостей системи фінансового моніторингу в умовах забезпечення економічної безпеки, використано загальнонаукові методи дослідження, а саме метод теоретичного та порівняльного аналізу, індукції та дедукції та графічний метод. Встановлено, що фінансовий моніторинг є важл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Фінансовий моніторинг операцій"

1

Дзедзик, І. Б. "Внутрішньобанківська система здійснення фінансового моніторингу операцій". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60551.

Full text
Abstract:
Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків не рідше одного разу на рік проводить перевірку банків з питань дотримання ними законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Степаненко, О. П., та В. Ю. Мейтус. "Організація та інформаційна підтримка фінансового моніторингу банківських операцій". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60403.

Full text
Abstract:
У доповіді також досліджується досвід інших країн організації ФМ, розглядаються основні недоліки та шляхи вдосконалення ФМ банківських операцій, запропоновано вдосконалену структуру бізнес-процесів ФМ, наведено вимоги до інформаційного забезпечення фінансового моніторингу банківських операцій.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Миненко, С. В. "Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68544.

Full text
Abstract:
У роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.<br>The essence of internal financial monitoring has b
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Легалізація кримінальних доходів у банку на основі моделі бізнес-процесу автоматизованого моніторингу фінансових операцій". Thesis, Sheffield. Science and education LTD, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82837.

Full text
Abstract:
У дослідженні розроблено загальну архітектуру автоматизованої інформаційної системи фінансового моніторингу, що складається з 4 рівнів: внутрішній фінансовий моніторинг економічних агентів, банківський фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг, правоохоронні й розвідувальні органи. Модель розроблено із застосуванням програмного продукту Bizagi Studio та сучасної нотації BPMN 2.0 автоматизованого моніторингу бізнес-процесу фінансових операцій через систему «Клієнт-Банк». Релевантні критерії перевірки змісту фінансових операцій складають 10 факторів, що є уніфікованими для різних ек
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshkо. "Національна система фінансового моніторингу в Україні". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51405.

Full text
Abstract:
У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження ФМ, досліджено концептуальні основи формування НСФМ, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб’єктами НСФМ України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах ЛДОЗШ, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розробле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу". Thesis, Крок, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072.

Full text
Abstract:
Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Швидько, І. О. "Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75916.

Full text
Abstract:
За умов глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, поширення світових господарських зв’язків та реалізації у фінансовій сфері новітніх технологій зростає загальний рівень уразливості міжнародної фінансової системи і, як наслідок, виникають загрози національній безпеці кожної окремої країни. Постійні процеси глобалізації світової економіки приводять до великої кількості проблем, зокрема до проблем, пов’язаних із протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, та низки предикативних злочинів. Пошук та ліквідація схем ML пови
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Kugai, Kseniia, and Maria Soroka. "Banking operations financial monitoring as a guarantee for Ukrainian banking system stability." Thesis, Білоцерківський національний аграрний університет, 2020. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16509.

Full text
Abstract:
The article considers the concept of banking system and financial monitoring of banking operations. The necessity for ideal financial monitoring system and its influence on the stability of the banking system is analyzed.<br>У статті розглянуто поняття банківської системи та фінансового моніторингу банківських операцій. Проаналізовано необхідність функціонування досконалої системи фінансового моніторингу та його вплив на стабільність банківської системи.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Моніава, В. О. "Фінансовий моніторинг в банках: теорія, методичні інструменти та напрями розвитку". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9105.

Full text
Abstract:
Мета дипломної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні організаційно-економічних засад діяльності банків в системі фінансового моніторингу та розробці методичних рекомендацій і пропозицій щодо її вдосконалення.<br>The purpose of the thesis is to provide theoretical substantiation of the organizational and economic bases of banks' activity in the system of financial monitoring and to develop methodological recommendations and proposals for its improvement.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Лавров, Микита Сергійович. "Впровадження логістичного підходу в управління підприємством ТОВ «Фартлайт»". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1609.

Full text
Abstract:
Лавров М. С. Впровадження логістичного підходу в управління підприємством ТОВ «Фартлайт» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 073 «Менеджмент» / наук. керівник М. В. Хацер. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 98 с.<br>UA : Кваліфікаційна робота: 98 с., 2 рис., 11 табл., 54 джерела, 2 додатки. Об’єктом дослідження є транспортно–експедиційне підприємство TОВ «Фартлайт». Метою роботи є пошук шляхів удосконалення логістичної системи підприємства за рахунок підвищення ефективності функціонування існуючої транспортної логістичної системи. Методи дослідження – описовий, порі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Фінансовий моніторинг операцій"

1

Уткіна, М. С. "Фінансовий моніторинг операцій із віртуальними активами". У INNOVATIVE VIEWS IN EUROPEAN FUNDAMENTAL SCIENTIFIC-PRACTICAL LEGAL STUDIES. Baltija Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-26-179-4-37.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Фінансовий моніторинг операцій' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography