Relevant bibliographies by topics / Легалізація коштів

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Conference papers

Academic literature on the topic 'Легалізація коштів'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Легалізація коштів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Легалізація коштів"

1

Тютюнник, Р. С., та В. В. Зарубей. "ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ АБО ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ СПОСОБОМ". Знання європейського права, № 5 (22 грудня 2021): 85–89. http://dx.doi.org/10.32837/chern.v0i5.287.

Full text
Abstract:
Статтю присвячено дослідженню актуальних питань криміналістичної характеристики протиправної діяль ності щодо легалізації грошових коштів (майна), здобутих злочинним способом, та особливостям здійснення досудового розслідування. Зважаючи на те, що легалізація (відмивання) грошей або майна, здобутих злочинним способом, наразі стала глобальною загрозою економічній безпеці держави, дослідження обставин, які сприяють вчиненню вказаного кримінального явища, є надзвичайно важливим. Актуальність цього питання не викликає сумнівів, адже тіньова злочинна діяльність набула світового роз маху. Ще в недал
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Аржевітін, С. "Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку". Економіст, № 7 (285) (2010): 66–68.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Аржевітін, С. "Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення коштів у легальну економіку". Економіст, № 7 (285) (2010): 66–68.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Продан, К. М., та В. І. Олійник. "ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ДОПОМОГИ УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ". Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична., № 36 (30 березня 2023): 145–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.7751811.

Full text
Abstract:
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме криптовалюта стала одним із найбільших каналів фінансування Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та ефективним способом збереження коштів на час інфляції. Через обмеження в проведенні валютних операцій під час воєнного стану використання цифрових активів допомогло спростити та прискорити постачання гуманітарної та військової допомоги. Вже 26 лютого 2023 року на офіційному Twitter-акаунті України були опубліковані криптовалютні адреси для пожертвувань у Bitcoin, Ethereum та USDT. Якщо раніше цифрові активи були популярним, але високоризик
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

BATYRGAREIEVA, V. S. "Legalization of Proceeds from Embezzlement of Budget Funds During Road Construction Works: Towards a Criminological Analysis of the Problem." JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE 31, no. 1 (2024): 245–65. https://doi.org/10.31359/1993-0909-2023-31-1-245.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Губерська, Н., та Л. Чуприна. "СИСТЕМА ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ". Юридичний вісник, № 6 (16 лютого 2022): 64–72. http://dx.doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2267.

Full text
Abstract:
У науковій публікації здійснено класифікацію правових засобів забезпечення фінансової безпеки держави в контексті необхідності їх належної правової регламентації. Проаналізовано думки вітчизняних науковців щодо поняття правових засобів та їх класифікації. Досліджено юридичну природу та зміст правових засобів у сфері забезпечення фінансової безпеки держави. До правових засобів забезпечення фінансової безпеки держави віднесено посилення кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів як: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; ухилення від сплати податків, зборів (о
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Kovalchuk, Alla, Bogdana Cherniavska та Maksym Kovalchuk. "ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КРАЇНАМИ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Law Review of Kyiv University of Law, № 3 (6 жовтня 2023): 75–78. http://dx.doi.org/10.36695/2219-5521.3.2023.14.

Full text
Abstract:
У статті виокремлено проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Наголошується, що такі позитивні процеси створили сприятливі умови для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і для ухилення від сплати податків. Така практика може негативно відбитися на стабільності фінансових систем і суспільстві загалом, особливо, коли світом ширяться війни, зростає ризик терористичних атак тощо. Tax Information Exchange Agreements (Угода про о
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Яковець, С. "Заходи щодо запобігання легалізації "брудних" коштів". Вісник податкової служби України, № 20 (2002): 31–33.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Яковець, С. "Заходи щодо запобігання легалізації "брудних" коштів". Вісник податкової служби України, № 20 (2002): 31–33.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Яковець, С. "Заходи щодо запобігання легалізації "брудних" коштів". Вісник податкової служби України, № 20 (2002): 31–33.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Легалізація коштів"

1

Лобасенко, Г. М. "Офшорні зони і взаємодія українських підприємств із ними". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76556.

Full text
Abstract:
У роботі проведено аналіз еволюції підходів до формування офшорних зон, визначено сутність поняття «офшорна зона» та роль офшорних зон в економічному розвитку країни, проаналізовано особливості їх функціонування в економіці. Проведено аналіз рівня офшоризації економіки України, визначено найбільш типові схеми виведення капіталу за кордон через офшорні зони, проведено оцінку впливу офшорних зон на показники економічного розвитку країни. Оцінки проведено з використанням абстрактно-логічного, горизонтального, вертикального, структурного, коефіцієнтного аналізу. Проведено аналіз міжнародних пра
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Лиман, О. В., та М. В. Мозгова. "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших доходів громадян". Thesis, Правовий світ, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60188.

Full text
Abstract:
З метою унеможливлення використання злочинцями доходів, отриманих від розкрадання залучених активів громадян, доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів по таких справах.<br>In order to prevent criminals using proceeds from theft of assets involved citizens, appropriate measures widely used timely arrest of assets in such cases.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Шелепко, Богдан Віталійович. "Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3686.

Full text
Abstract:
Шелепко Б. В. Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" / наук. керівник А. М. Середа. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 95 с.<br>UA : Кваліфікаційна робота скалається з 95 сторінок, містить 72 джерела використаної інофрмації. Визначення правового механізму запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом є одним із ключових етапів, які ставить перед собою кожна держава задля подолання корупції в країні. Наша держава, як і будь-яка демократична країна ставить перед собою головне завдання
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Бугаєнко, А. В. "Питання організації внутрішньобанківської системи управління ризиками використання послуг банку з метою легалізації «брудних» коштів". Thesis, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64212.

Full text
Abstract:
Впровадження змін до положення Національного банку України “Про здійснення банками фінансового моніторингу” супро- воджується зростанням обсягів контрольних процедур, що необхідно враховувати як у практичній діяльності, так і при розробці методичних процедур.<br>Implementation of changes to the provisions of the National Bank Of Ukraine on the implementation by banks of financial monitoring " is driven by an increase in the volume of control procedures that is needed to take into account both in practical activity and in the development of methodological ones procedures.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Білько, Т. О. "Банківські платіжні карти, як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом в господарській діяльності". Thesis, 2011. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19018.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Легалізація коштів"

1

Сосенко, В. М. "СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ". У LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS. Baltija Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-588-92-1-71.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Устинов, Д. М. "СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕДУР ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА В УКРАЇНІ". У ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Liha-Pres, 2022. http://dx.doi.org/10.36059/978-966-397-268-8-28.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Легалізація коштів' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography