Relevant bibliographies by topics / Ризики легалізації доходів

Contents

  1. Journal articles
  2. Dissertations / Theses
  3. Books

Academic literature on the topic 'Ризики легалізації доходів'

Author: Grafiati
Published: 28 May 2022
Last updated: 31 July 2025

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Ризики легалізації доходів.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Ризики легалізації доходів"

1

Vovk, Viktoriіa, та Anastasia Movchan. "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(17) (2019): 173–81. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2019-1(17)-173-181.

Full text
Abstract:
Оскільки зміни у світовій економіці привели до активізації процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності контролю управління основними ризиками діяльності банків. У статті проаналізовано роль банків як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Розглянуто сучасні тенденції розвитку банківської системи, зокрема ризики, з якими вона стикається, та приклади організаційної структури банківського нагляду інших країн. З’ясовано 5 головних пріоритетів розвитку світового банківського простору. Досліджено запроваджену в Україні систему фінансов
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Бережний, О. "Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків". Вісник Національного банку України, № 4 (158) (2009): 3–7.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Бережний, О. "Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків". Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, Вип. 4 (157), ч. 3 (2009): 3–7.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Літкевич, Володимир. "НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА". Scientific review 7, № 92 (2023): 44. http://dx.doi.org/10.26886/2311-4517.7(92)2023.3.

Full text
Abstract:
В пропонованій статті, яка виконана автором в рамках проєкту дослідження системи протидії відмиванню коштів Німеччини, що реалізується за підтримки HessenFonds, проведено класифікацію антилегалізаційних досліджень українських науковців за принципом розгляду у них проблем, які стосуються системно утворювальних ознак національної системи протидії відмиванню коштів, запропонованих автором [1, c.50-51]. На основі отриманих результатів проаналізовано положення Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні на період
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Levytska, S. О., та A. M. Velihurska. "УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ". Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4, № 96 (2021): 143. http://dx.doi.org/10.31713/ve4202112.

Full text
Abstract:
У статті висвітлено особливості функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу у розрізі її суб’єктів. Визначено сучасний стан та тенденції здійснення фінансового моніторингу в Україні. Особливу увагу приділено новації законодавства з питань: запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; запровадженню ризик-орієнтованого підходу суб’єктами фінансового моніторингу. Розглянуто особливості використання ризикорієнтованого підходу на рівні держави при здійсненні регулювання та нагля
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Висоцька, Інна Борисівна, та Оксана Вікторівна Нагірна. "РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), № 2 (30 листопада 2023): 3–9. http://dx.doi.org/10.32782/2311-844x/2023-2-1.

Full text
Abstract:
Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів господарювання. Важливу роль у реалізації державної антилегалізаційної політики відводиться банківським установам. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює регулювання фінансового моніторингу банківськими установами. Банківські установи як суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснюють заходи протидії легалі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Sova, Olena, та Olha Zavadska. "МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ". Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 1, № 5 (2020): 56–67. http://dx.doi.org/10.32750/2020-0105.

Full text
Abstract:
У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.
 Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної с
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Дмитренко, Т. "Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів". Економіст, № 12 (374), грудень (2017): 20–30.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Kovalchuk, Alla, Bogdana Cherniavska та Maksym Kovalchuk. "ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ КРАЇНАМИ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ". Law Review of Kyiv University of Law, № 3 (6 жовтня 2023): 75–78. http://dx.doi.org/10.36695/2219-5521.3.2023.14.

Full text
Abstract:
У статті виокремлено проблеми, що супроводжують сучасну фінансову глобалізацію, яка підсилює багато важливих тенденцій у сучасній економіці, у тому числі створення безпрецедентних можливостей для міжнародного руху капіталу. Наголошується, що такі позитивні процеси створили сприятливі умови для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, і для ухилення від сплати податків. Така практика може негативно відбитися на стабільності фінансових систем і суспільстві загалом, особливо, коли світом ширяться війни, зростає ризик терористичних атак тощо. Tax Information Exchange Agreements (Угода про о
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Kuzmenko, Olga, Tatiana Dotsenko та Oleksandr Kushnerov. "ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ". PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND MANAGEMENT, № 1(21) (2020): 205–19. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5215-2020-1(21)-205-219.

Full text
Abstract:
The article is stressed on a method for assessing the risk of using banks for money laundering based on gravity modeling. Stimulatory factors are reduced to a comparable form by applying relative normalization. The priority of factors is determined using the principal components method. It is determined an integration indicator of a quantitative assessment of a country's rating concerning the characteristics of determining the level of money laundering risk by using Minkowski's metrics. It is built an economic-mathematical model for estimating the risk of money laundering based on the equation
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Ризики легалізації доходів"

1

Давиденко, Ю. С. "Управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81829.

Full text
Abstract:
Узагальнено економічну сутність поняття банківських ризиків ЛДОЗШ та їх взаємозв’язок із типовими ризиками банку; досліджено фактори виникнення та класифікацію ризиків ЛДОЗШ; вивчено теоретичні та практичні основи система управляння банківськими ризиками ЛДОЗШ; проведено оцінку зовнішніх ризиків легалізації доходів, отримано злочинним шляхом, в Україні; оцінено ефективність організації системи управління ризиками ЛДОЗШ на прикладі будь-якого банку; удосконалено методику оцінка ризиків ЛДОЗШ в банку на основі ймовірнісного та кластерного аналізу.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та К. В. Діденко. "Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах". Thesis, Херсонський національний технічний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Худокормова, М. І. "Методологічий підхід до класифікації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62255.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Мордань, Євгенія Юріївна, Евгения Юрьевна Мордань, Yevheniia Yuriivna Mordan та Ю. С. Давиденко. "Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85119.

Full text
Abstract:
Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Кузьменко, Ольга Віталіївна, Ольга Витальевна Кузьменко, Olha Vitaliivna Kuzmenko та ін. "Гравітаційне моделювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів". Thesis, Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82476.

Full text
Abstract:
Протягом останніх років міжнародне співтовариство у економіці багато уваги та дій проводить у частині дослідження та аналізу взаємовідносин політики та злочинного світу. Відмивання нелегальних коштів, «тінізація» економіки, фінансування тероризму вкрай руйнівно позначаються на економічній безпеці країни, викликають суспільний дисбаланс, погіршують економічний устрій. У світовій економічній науковій літературі науковцями та дослідниками висвітлюються відповідні намагання зробити кількісний вимір процесів і дій, що стосуються відмивання нелегальних коштів. Але через те, що процеси відмивання гро
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Лєонов, Сергій Вячеславович, Сергей Вячеславович Леонов, Serhii Viacheslavovych Lieonov та ін. "Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83570.

Full text
Abstract:
Процес легалізації кримінальних доходів в Україні набув таких масштабів, що може впливати як на внутрішньоекономічні процеси в державі, так й на її міжнародний рейтинг та імідж. Загалом обсяги операцій з легалізації кримінальних доходів оцінюються від 2 до 5 % світового ВВП (1-2 трлн. дол. США на рік). В реаліях вітчизняної фінансової системи загальний обсяг фінансових операцій, визнаних Державною службою фінансового моніторингу як ризиковані, в Україні становить від 10 до 15% ВВП. У той же час, тільки 1% світових нелегальних фінансових потоків повертаються державними органами контролю до бюдж
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshko. "Оценка привлекательности стран для легализации доходов". Thesis, Луцкий национальный технический университет, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64062.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Доценко, Тетяна Віталіївна, Татьяна Витальевна Доценко та Tetiana Vitaliivna Dotsenko. "Удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки". Thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81697.

Full text
Abstract:
Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установам
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Куришко, Олександр Олександрович, Александр Александрович Курышко та Oleksandr Oleksandrovych Kuryshkо. "Національна система фінансового моніторингу в Україні". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51405.

Full text
Abstract:
У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження ФМ, досліджено концептуальні основи формування НСФМ, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб’єктами НСФМ України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах ЛДОЗШ, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розробле
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Колдовський, М. В. "Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". Thesis, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432.

Full text
Abstract:
У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку. У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отрима
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Ризики легалізації доходів"

1

Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку. УАБС НБУ, 2010.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
You might also be interested in the extended bibliographies on the topic 'Ризики легалізації доходів' for particular source types:
Journal articles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography